本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年4月23日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了公司2014年第一季度报告。

　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2014年第一季度报告全文于2013年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　特此公告。

　丹东欣泰电气股份有限公司

　董事会

　2014年4月23日