本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　一、会议召开情况

　1．会议召开时间：

　现场会议召开时间：2014年4月18日（星期五）下午14:00

　网络投票时间：2014年4月17日——2014年4月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月17日15:00至2014年4月18日15:00期间的任意时间。

　2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

　3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　4．会议召集人：公司董事会

　5．现场会议主持人：董事长杜方先生

　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　二、会议出席情况

　1．会议出席的总体情况

　参加本次股东大会的股东和股东代表共10名，代表的股份202,816,500股，占公司总股本的56.8431%。公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席了本次股东大会。

　2．现场会议出席情况

　出席现场会议的股东和股东代表3人，代表股份202,600,000股，占公司总股本的56.7825%。

　3．网络投票情况

　通过网络投票的股东7名，代表股份216,500股，占公司总股本的0.0607％。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

　1．审议通过了《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；

　表决结果：本项议案有表决权的股份总数为202,816,500股。同意202,715,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9503%；反对100,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果通过。

　2．审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；

　表决结果：本项议案有表决权的股份总数为202,816,500股。同意202,715,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9503%；反对100,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果通过。

　3．审议通过了《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》；

　表决结果：本项议案有表决权的股份总数为202,816,500股。同意202,715,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9503%；反对100,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果通过。

　4．审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；

　表决结果：本项议案有表决权的股份总数为202,816,500股。同意202,715,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9503%；反对100,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果通过。

　5．审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

　表决结果：本项议案有表决权的股份总数为202,816,500股。同意202,715,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9503%；反对100,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果通过。

　6．审议通过了《关于公司<董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　表决结果：本项议案有表决权的股份总数为202,816,500股。同意202,715,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9503%；反对100,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果通过。

　7．审议通过了《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；

　表决结果：本项议案有表决权的股份总数为202,816,500股。同意202,715,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9503%；反对100,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果通过。

　8．审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　该议案由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　表决结果：本项议案有表决权的股份总数为202,816,500股。同意202,715,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9503%；反对100,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果通过。

　9．审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。

　表决结果：本项议案有表决权的股份总数为202,816,500股。同意202,715,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9503%；反对100,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果通过。

　四、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事钟田丽女士、修玉萍女士进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。公司独立董事将2013年度出席董事会会议和股东大会情况、发表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情况进行了报告。公司《独立董事2013年度述职报告》全文已于2014年3月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　五、律师出具的法律意见

　北京德恒律师事务所李哲、黄鹏律师出席本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　六、备查文件目录

　1．奥维通信股份有限公司二〇一三年年度股东大会决议；

　2．北京德恒律师事务所关于奥维通信股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见。

　特此公告。

　奥维通信股份有限公司董事会

　二○一四年四月十八日