本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：2014年4月18日上午9：30

　2、召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

　3、召开方式：现场投票

　4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　5、主持人：公司周凯董事长

　6、会议通知及相关文件刊登在2014年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　三、会议的出席情况

　股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份总数306,870,720股，占公司股份总数的52.57%。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。

　1、审议公司2013年度董事会工作报告

　表决情况：同意306,870,720股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：此议案获得通过。

　2、审议公司2013年度监事会工作报告

　表决情况：同意306,870,720股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：此议案获得通过。

　3、审议公司2013年年度报告及其摘要

　表决情况：同意306,870,720股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：此议案获得通过。

　4、审议公司2013年度财务决算报告

　表决情况：同意306,870,720股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：此议案获得通过。

　5、审议公司2013年度利润分配议案

　表决情况：同意305,849,823股，占出席会议所有股东所持表决权99.67%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,020,897股，占出席会议所有股东所持表决权0.33%。

　表决结果：此议案获得通过。

　6、审议关于修订《公司章程》的议案

　表决情况：同意306,870,720股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：此议案获得通过。

　《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　7、审议关于修订《公司分红管理制度》的议案

　表决情况：同意306,870,720股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：此议案获得通过。

　《公司分红管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　8、审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

　表决情况：同意306,870,720股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：此议案获得通过。

　《公司关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第一至五项、第七、第八项议案以出席本次股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过；第六项议案获出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　2、律师姓名：张锡海、李静瑜

　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字的股东大会决议。

　2、法律意见书。

　广东广弘控股股份有限公司董事会

　二O一四年四月十八日