证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-031号

　湖北国创高新材料股份有限公司

　关于全资子公司设立进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司2014年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-019）。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

　公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司

　公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

　法定代表人：高庆寿

　注册资本：1000万

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资；能源设备制造（不含特种设备）、能源工程服务；能源项目信息咨询；投资管理；货物进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　营业期限：长期

　特此公告。

　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　二○一四年四月十八日