本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　一、会议的召开和出席情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议时间：2014年4月18日下午14:00

　网络投票时间：2014年4月17日—2014年4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月17日下午15:00 至2014年4月18日下午15:00 期间的任意时间。

　3、现场会议地点：公司会议室

　4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　5、股权登记日：2014年4月15日

　6、现场会议主持人：董事长杨振华先生

　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

　8、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表有表决权的股份数 153,333,942股，占公司股本总额的71.9472%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数153,121,022股，占公司股本总额的71.8473%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数212,920股，占公司股本总额的0.0999%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　1、《公司2013年度董事会工作报告》

　表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　2、《公司2013年度监事会工作报告》

　表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　3、《公司2013年度报告及摘要》

　表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　4、《公司2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　5、《关于公司2013年度利润分配预案》

　表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　7、《关于公司2013年度内部控制评价的报告》

　表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　8、《关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的报告》

　表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　9、《关于公司2014年关联交易预测情况的议案》

　表决结果：同意票321,382股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的95.8257%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的4.1743%；弃权票0股。

　关联股东江苏苏化集团有限公司、新沂市华益投资管理有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避了本次表决，回避股份总数为152,998,560股

　本议案的表决结果：同意

　10、《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　本次股东大会召开期间，公司第三届独立董事干春晖、杨光亮、秦庆华、贾和祥及第二届独立董事吕秋萍、华仁根、孙叔宝、王一向股东大会作了《独立董事2013年度述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

　2、律师姓名：颜强、王斑

　3、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”

　四、备查文件目录

　1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2013年度股东大会决议；

　2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

　特此公告！

　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　二〇一四年四月十八日