本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司曾于2013年12月16日召开的第六届董事会第五次会议审议通过的以公司部分固定资产担保，向中国进出口银行四川分行申请流动资金贷款不超过人民币5,000万元的议案，在项目洽谈过程中，贷款金额、期限有变动，现就该项银行贷款事项重新进行审议。

西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议于2014年4月7日以电子邮件方式发出会议通知，同时，董事会决议、会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第九次会议于4月18日以通讯方式召开，并以通讯方式发表意见。会议应到董事11人，实到11人，以通讯方式进行表决。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

公司拟以部分固定资产抵押担保（见附件），向中国进出口银行申请雅鲁藏布江大峡谷景区和巴松措景区运营维护所需流动资金贷款人民币4,000万元，期限一年半。

本议案有效表决票11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

附件：西藏旅游股份有限公司向中国进出口银行申请银行贷款抵押物清单

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2014年4月18日

附件：

西藏旅游股份有限公司向中国进出口银行申请银行贷款抵押物清单

序号	名称	位置	国土证号	产权证号	土地面积	房产面积
1	江边酒店	米林县派镇派村	米国用（2013）第*009*号	房权证米林县字第000225号	19,180.959平方米	2,020.36 平方米
				房权证米林县字第000226号		3,250.13 平方米
			米国用（2004）第*0011*号	房权证米林县字第 000224号	4,346.88平方米	3,662.31平方米
2	游客接待中心	米林县派镇派村	米国用（2004）第*0012*号	林地房权证米林县字第70300139号	1,333.40平方米	1,620平方米
3	调度室、餐厅	米林县派镇派村	米国用（2004）第*0010-1*号	林地房权证米林县字第70300186号	4,800.24平方米	4,052.97平方米
合计					29,661.48平方米	14,605.77平方米

双方约定，“抵押物”价值共计65,116,000.00元人民币，其中江边酒店价值41,619,859.00 元人民币，游客接待中心价值为6,544,111.00元人民币，调度室、餐厅价值为16,952,030.00元人民币。特此约定。