本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》；

　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　4、本次股东大会以现场投票方式召开。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：2014年4月18日（星期五）下午13：00

　2、召开地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室；

　3、会议方式：现场会议

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长虞兔良先生

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数161,952,952 股，占公司股本总额的67.48%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书。

　本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

　三、议案审议表决情况

　会议采取现场投票的方式审议了本次会议的全部议案，并形成决议如下：

　1、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

　本议案表决情况：同意161,952,952 股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　2、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

　本议案表决情况：同意161,952,952 股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　3、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

　本议案表决情况：同意161,952,952 股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　4、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司2013年度实现净利润91,559,865.55元，加上以前年度留存的未分配利润567,190,653.74元，扣除根据公司2012年度股东大会决议2013年内公司已分配利润24,000,000.00元以及提取2013年度法定盈余公积金9,155,986.56元后，2013年末母公司实际可供股东分配的利润为625,594,532.73元。

　根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，以公司2013 年12 月31 日的总股本240,000,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体股东每10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金股利24,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润601,594,532.73 元滚存至下一年度。2013年度，公司不以资本公积金转增股本。

　本议案表决情况：同意票161,942,952股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份数的0.006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　5、审议通过《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》

　本议案表决情况：同意161,952,952 股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　6、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

　本议案表决情况：同意161,952,952 股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　7、审议通过《关于公司2014年度预计日常关联交易情况的议案》

　关联股东回避表决。

　本议案表决情况：同意1,736,543 股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

　本议案表决情况：同意161,952,952 股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　五、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

　浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

　2014年4月18日