证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-32

　山东高速路桥集团股份有限公司

　2013年度股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有否决议案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：2014年4月18日

　2、会议召开地点：济南市经五路330号二楼会议室

　3、会议召开方式：现场表决

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长于少明先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　7、参加现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份总数为765,968,930股，占公司2014年4月11日股权登记日总股本1,120,139,063股的68.38 %。

　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　1、《公司2013年度财务决算报告》

　同意765,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

　2、《公司2013年度利润分配预案》

　同意765,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

　3、《公司2014年度财务预算报告》

　同意765,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

　4、《公司2013年度董事会工作报告》

　同意765,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

　5、《公司2013年度监事会工作报告》

　同意765,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

　6、《公司2013年年度报告及摘要》

　同意765,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

　7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　同意765,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

　8、《关于修改公司章程的议案》，该项议案为特别议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　同意765,968,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经山东德义君达律师事务所孙守遐、付胜涛律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年股东大会决议；

　2、山东德义君达律师事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2014年4月18日

　证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2014-33

　山东高速路桥集团股份有限公司

　重大合同公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2014年2月14日、2014年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）被确定为蒙自绕城高速公路（羊鸡段）工程项目候选人及中标单位，项目金额玖亿肆仟柒佰叁拾贰万伍仟陆佰陆拾柒元（￥947,325,667）。

　目前，路桥集团与招标方山东高速红河交通投资有限公司签订了《合同协议书》。

　一、合同风险提示

　由于该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同的收益。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　二、合同当事人介绍

　1、发包人：山东高速红河交通投资有限公司

　注册资本：10,000万元

　法定代表人：孙正甫

　主营业务：高速公路、桥梁、隧道、铁路、机场等基础设施的投资、建设、管理、维护等。

　2、承包人：山东省路桥集团有限公司

　注册资本：103,823.9634万元

　法定代表人：王胥

　主营业务：路桥工程施工与养护施工

　三、合同主要内容

　1、工程名称：蒙自绕城高速公路（羊鸡段）工程项目

　2、工程内容：由K0+000 至K17+506.65，长约17.50665km。包括路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程、绿化工程等。

　3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）玖亿肆仟柒佰叁拾贰万伍仟陆佰陆拾柒元（￥947,325,667）。

　4、工程质量符合国家及地方相关规章规范、招投标文件等标准。

　5、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　6、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　四、合同履行对公司的影响

　1、合同金额占本公司2013年度营业收入的13.23%，合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。

　2、业主方为本公司的关联方。

　五、备查文件

　合同协议书。

　特此公告

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2014年4月18日