一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3

　■

　公司负责人任晓常、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）黄珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

　■

　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、资产负债表大幅变动项目原因说明：

　■

　2、利润表大幅变动项目原因说明：

　■

　3、现金流量表大幅变动项目原因说明：

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司按照《募集资金管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止2014年3月31日，累计使用募集资金及利息收入投入募投项目1,046,589,991.37元。其中：本年度累计使用募集资金60,345,004.51元。截止2014年3月31日，募集资金账户余额为人民币514,745,060.65元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额）。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　报告期内，公司发行前股东关于股份锁定的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于避免同业竞争的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于不占用公司资金的承诺，均按承诺事项严格履行。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　中国汽车工程研究院股份有限公司

　法定代表人:任晓常

　2014年4月19日

　证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-015

　中国汽车工程研究院股份有限公司

　第二届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三次会议于二〇一四年四月十八日以通讯会议方式召开。会议通知及会议资料于二〇一四年四月八日以电子邮件方式送达公司董事、监事；二〇一四年四月十一日增加了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》并邮件送达公司董事、监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议一致审议通过如下决议：

　1、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了《公司2014年第一季度报告》。

　2、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年5月16日召集召开中国汽研2014年第一次临时股东大会，审议《关于审议公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。

　特此公告。

　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　2014年4月19日

　证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-016

　中国汽车工程研究院股份有限公司

　关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 会议方式： 现场方式

　● 现场会议召开时间：2014年5月16日下午13:20

　● 现场会议召开地点：重庆北部新区金渝大道9号中国汽研行政中心405会议室

　● 股权登记日：2014年5月9日

　根据公司第二届董事会第三次会议决议，公司决定召开2014年第一次临时股东大会。现将会议召开通知公告如下：

　一、会议基本情况

　1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

　2、召集人：公司董事会

　3、表决方式：采用会议现场投票的表决方式

　4、召开时间：2014年5月16日下午13:20

　5、召开地点：重庆北部新区金渝大道9号中国汽研行政中心405会议室

　6、会议出席对象

　(1)2014年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；

　(2)本公司的董事、监事及高级管理人员；

　(3)公司聘请的见证律师。

　7、股权登记日：2014年5月9日

　二、会议审议事项

　1、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案

　三、会议登记方法

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2014年5月16 日9:00--13:20。

　3、登记地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研董事会办公室

　4、登记手续：

　（1）法人股东：法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　（2）自然人股东：自然人股东本人出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

　（3）异地股东可通过信函或传真方式登记。

　上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

　5、授权委托书附后。

　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　四、其他事项：

　1、会议联系方式 ：联系人： 龚敏 陈蓉

　联系电话： 023-68851877 传真： 010-68821361

　2、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　特此公告。

　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　二〇一四年四月十九日