一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3

　■

　公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

　■

　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

　■

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（一） 报告期合并资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

　1、货币资金较年初减少17,220,121.24 元，减少32.38%，主要原因是本报告期偿还了部分短期借款；

　2、应收票据较年初减少59,229,258.97元，减少42.14%，主要原因是票据背书转让增加和应收票据到期托收导致；

　3、应收账款较年初增加37,599,663.21 元，增加48.18%，主要原因为随着销售业务的开展，短期的应收账款有所增加；

　4、其他应收款较年初减少1,613,751.57元，减少30.58%，主要是应收品牌使用费减少所致；

　5、在建工程较年初减少2,262,312.64元，减少36.29%，主要是工程完工转固的影响；

　6、短期借款较年初减少30,000,000元，减少30%，主要是还贷所致；

　7、应付票据较年初减少6,540,000元，减少65.40%，主要是支付到期票据所致；

　8、其他流动负债较年初增加1,516,590.72元，增加92.20%，主要是本报告期预提的已发生费用增加；

　（二） 报告期合并利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

　1、营业税金及附加较上年同期增加488,402.97元，增加102.66%，主要原因是本季度应缴的城建税和教育费附加的增加所致；

　2、营业利润较上年同期增加1,195,088.96元，增加32.33%，主要原因是虽然营业收入同比略减，但由于产品销售结构调整导致毛利率略增，另外期间费用同比略减；

　3、营业外收入较上年同期增加787,796.15元，增加382.67%，主要是本季度收到的政府补助性收入高于去年同期；

　4、营业外支出较上年同期增加68,356.97元，增加163.22%，主要是本年1季度集处理了部分报废设备产生净损失，上年1季度此情况较少；

　5、所得税费用较上年同期增加326,218.03元，增加57.98%，主要由于本季度利润略高上年同期相应的所得税费用同比增加；

　（三） 报告期合并现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

　1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加38,904,195.19元，增加36.89%，主要是因为本季度的销售回款中现金增加；

　2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加540,620.06元，增加47.48%，主要原因是今年本季度收回的政府补贴收入增加高于上年；

　3、支付的各项税费较上年同期增加6,650,666.09元，增加272.95%，主要是实际支付的各项税金高于去年同期；

　4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少7,089,014.30元，减少34.27%，主要是本季度费用类的支出低于去年同期水平；

　5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少2,664,862.42元，减少78.57%，主要为本季度对固定资产、无形资产的投资小于上年同期；

　6、借款款所收到的现金较上年同期减少30,000,000元，减少100%，主要本季度同比无新增短期、长期借款。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　法定代表人：祁勇

　2014年4月18日

　证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-07

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　2013年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

　● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间和地点：

　陕西宝光真空电器股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月18日(星期五)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。

　(二)出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

　■

　(三)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长祁勇先生主持。湖南启元律师事务所张超文律师、丁少波律师为本次会议出具见证法律意见书。

　(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人（含独立董事），出席会议董事7人；公司在任监事3人，出席会议监事3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　会议审议了列入会议议程的有关议案，经投票表决，形成以下决议：

　■

　上述《关于预计二○一四年度日常关联交易的议案》，关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决，回避表决股份数量为46,200,000股。会议听取《2013年度独立董事述职报告》。

　三、律师见证情况

　公司董事会聘请湖南启元律师事务所张超文律师、丁少波律师为本次股东大会出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　湖南启元律师事务所事务所出具的法律意见书。

　五、备查文件

　1、公司2014年3月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2013年度股东大会的通知》；

　2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

　特此公告。

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月十八日