一、 重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、 管理层讨论与分析

　2013年，世界经济延续了缓慢复苏的态势，国内经济全年整体运行相对平稳，但纺织行业面临着金融危机以来外需持续不振，也面临着内需增速放缓市场需求不足，成本压力持续加大；外需不足，出口不振，欧美市场的持续下滑对国际纺织品消费市场带来了巨大影响。我国劳动力密集型的纺织业的出口竞争力在不断下降，部分订单已经向南亚和东南亚转移。

　面对同行业国内外环境的复杂多变和行业运行面临的多重困难，公司董事会及管理层认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略，克服经济发展的不稳定不确定因素的影响，坚持"攻坚克难、务实创新"的生产经营方针，以提高经济效益为中心，以持续提升公司市场综合竞争力为目标, 转变管理模式和方法，提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力；同时继续狠抓管理薄弱环节，强化以质量、成本、资金、营销、风险控制为重点的公司经营管理。

　同时，公司销售部门根据年初既定销售目标，调整内部管理结构，重新搭配销售团队，大力加快和促进香港、上海等销售子公司的功能发挥，大力开发和提升日韩、东南亚等市场。同时坚持创新销售模式，努力做好原有客户维护的同时积极开发高端新客户，并加强新开发产品的市场推介，积极参加各种展销会。提高纱线、面料、服装等品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施，积极调整市场结构，加大市场销售力度。

　报告期内，通过公司全员的努力，实现营业收入18.44亿元，同比上升了10.35%，实现利润总额2,217.69万元，同比上升 34.42 %。实现纱线销售37000多吨，面料销售380多万米。报告期内，业绩未能达到预期目标的原因主要有：一、全球经济继续萧条，国内外市场消费能力持续疲软，外贸订单中的高档产品、高附加值的订单情况未能改善；二、2013年度，人民币持续升值，国内劳动力、能源的各类成本不断上升导致国内纺织品的竞争力持续下降；三、报告期内，国内的羊毛、腈纶等原材料的价格大幅波动，给公司产品的定价与销售都产生了极大的不利影响；四、公司近两年新建的现代化厂房及新投的机器设备等逐步转让固定资产，折旧有较大幅度增加。

　报告期内，加快募投项目等高档产品的推广和试单。2013年度，公司通过参加各类展销会、与公司一对一开发等方式不断开发高端客户。通过上述努力，2013年度的高端产品的销量同比略有上升，同时部分高端客户逐步开始试单，这些都为越来打开高端市场，增加高端客户打下了基础。

　(一) 主营业务分析

　1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　2、 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，2013年度全年度实现营业收入184,419.21万元，同比上升了10.35%，主要原因为国内外市场特别是国外市场及高档产品的需求持续低迷,同时随着国内人力资源及能源类价格的不断上升、以及2013年度人民币持续升值，国内纺织品市场的竞争能力优势不断丧失。具体产销量情况如下：

　■

　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道及发展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。

　(3) 订单分析

　报告期内，整体订单略有上升，但高档产品和高附加值的外贸订单上升幅度不明显，未能达到预期目标；因此，报告期内，整体订单的高端产品比例较低，导致整体订单的档次偏低，整体毛利率未能有明显改善。

　(4) 新产品及新服务的影响分析

　报告期内，公司未有新产品或者新服务产生.

　(5) 主要销售客户的情况

　报告期内公司前5名客户销售额为323,440,137.60元,占年度销售总额的比例为?16.11%。

　■

　3、 成本

　(1) 成本分析表

　单位:万元

　■

　(2) 主要供应商情况

　报告期内公司前 5 名供应商采购额为368,432,333.25元,占年度采购总额的比例为19.98%。■

　4、 费用

　■

　5、 研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

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　6、 现金流

　■

　7、 其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　无

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、 主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　(三) 资产、负债情况分析

　1、 资产负债情况分析表

　单位:元

　■

　货币资金：本期收回委托贷款；加大资金回笼力度，经营性现金流量增加。

　存货：期末原材料库存增加。

　长期股权投资：本期投资长春农村商业银行股份有限公司。

　固定资产：前期投入的技改项目、募投项目等在建工程逐步转让固定资产

　在建工程：上年购置待安装设备及部分募投项目竣工结转固定资产。

　短期借款 ：原材料采购增加，经营性借款相应增加。

　应付账款 ：原材料采购增加，待结算货款相应增加。

　应交税费 ：上期设备采购较多，待抵扣进项税增加。

　(四) 核心竞争力分析

　公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新，始终致力于各类新产品、新技术的研发工作，积极推行技术改造和技术创新，不断提高公司核心竞争力和技术壁垒。2013 年公司多项技术改造项目及产品研发等获得各级政府的资金800多万元，2013 年公司在核心竞争力方面取得的主要成绩包括：

　在技术研发方面，2013年公司共申请发明专利2项，分别为：一种多组分色纺钩毛纱及其制备方法，和一种西服面料制备方法，全部通过国家专利局受理。到目前为止，公司一共获得发明授权专利3项，实用新型专利授权3项，外观专利40项；同时，公司正在申请的发明专利8项。

　(五) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　报告期内对外投资额变化情况

　■

　投资情况：

　■

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　委托理财产品情况

　单位:万元 币种:人民币

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　(2) 委托贷款情况

　委托贷款项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　经公司2012年5月10日召开的第二届十一次董事会审议通过，公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币2亿元，并由张家港市直属公有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》，贷款金额人民币2亿元，贷款期限为12个月（自合同签订之日起算），委托贷款利率为年息10%。上述贷款目前已收回。

　3、 募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　4、 主要子公司、参股公司分析

　■

　5、 非募集资金项目情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　四、 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　1、报告期内，新纳入合并范围的子公司如下：

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　2、本公司持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围情况如下：

　■

　深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)本期缩减基金总认缴出资额5,703.535万元，本期已收回。

　董事长：钱文龙

　江苏鹿港科技股份有限公司

　2014年4月17日

　证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-016

　江苏鹿港科技股份有限公司

　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日以书面和电话通知方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，并于2014年4月17日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到8 人，实到8 人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《公司2013 年年度报告全文及摘要》。（年报全文见当日上海交易所网站http://www.sse.com.cn ）

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议通过了《公司2013年年度董事会工作报告》。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　三、审议通过了《公司2013年年度总经理工作报告》。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　四、审议通过了《公司2013年年度财务决算报告》。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　五、审议通过了《公司2013年年度利润分配预案》。

　公司2013年年度共实现净利润23,569,776.89 元，加上以前年度未分配利润56,565,707.84元，2013年度已分配利润15,900,000元，本年度提取法定盈余公积2,356,977.69元，本年度末实际可供股东分配的利润为61,878,507.04 元。

　考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交2013年度利润分配元如下：

　公司拟以2013年末总股本318,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共15,900,000元，剩余45,978,507.04元结转至下年度分配。2013年度利润分配不进行资本公积转增股本。

　独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　六、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度审计机构及审计报酬的的议案》。

　公司同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度审计机构；同时江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬为70万元。

　独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　七、审议通过了《关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度内部审计机构的议案》。

　独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　八、审议通过了公司2013年年度独立董事述职报告。

　《2013年度独立董事述职报告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn 。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　九、审议通过了《董事会薪酬考核委员会<对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见>的议案》。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十、审议通过了《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2013年年度审计工作总结报告》。

　董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2013年年度审计工作总结报告详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn 。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十一、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。(关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn)

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十二、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》。

　(关于公司为下属子公司提供担保详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn)

　独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　十三、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》, (关于公司以闲置自有资金购买理财产品详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn)。

　同意公司在自由资金充裕，不影响公司主营业务正常开展，资金安全的基础上，使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品。在不超过额度范围内，资金可滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险的理财产品不属于风险投资，公司购买的低风险理财产品所使用的资金为闲置自由资金，有利于提高公司自由资金的使用效率和增加收益。

　独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　十四、审议通过了《委托贷款的议案》(关于公司委托贷款详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn)。

　独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十五、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》

　鉴于本公司第二届董事会任期已经届满，现拟进行董事会换届选举。根据现行《公司章程》规定，公司第三届董事会应由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。公司董事会同意推荐以下九名候选人为公司第二届董事会成员候选人。具体情况如下：

　（1）提名钱文龙先生为第三届董事会董事候选人；

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　（2）提名缪进义先生为第三届董事会董事候选人；

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　（3）提名钱忠伟先生为第三届董事会董事候选人；

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　（4）提名黄春洪先生为第三届董事会董事候选人；

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　（5）提名徐群女士为第三届董事会董事候选人；

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　（6）提名倪明玉女士为第三届董事会董事候选人；

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　（7）提名黄雄先生为第三届董事会独立董事候选人；

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　（8）提名巢序先生为第三届董事会独立董事候选人；

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　（9）提名匡建东先生为第三届董事会独立董事候选人；

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　（以上候选人简历详见附件一）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十六、审议通过了《公司第三届独立董事薪酬的议案》

　根据公司的实际情况及独立董事的工作时间和工作量，确定公司独立董事的津贴为每年4万元（含税）。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十七、审议通过了《公司2014年第一季度报告的议案》

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十八、审议通过了《公司关于召开公司2013年年度股东大会的议案》

　决定于2014年5月9日召开2013年度股东大会，具体内容详见当日发布在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）股东大会会议通知（2014-020号)。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　江苏鹿港科技股份有限公司

　2014年4月17日

　附件：

　江苏鹿港科技股份有限公司

　第三届董事会候选董事简历

　1、钱文龙先生，上届董事，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。1972年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　2、缪进义先生，上届董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　3、钱忠伟先生，上届董事，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，1984年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　4、黄春洪先生， 1978年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理，江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　5、徐群女士，上届董事，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　6、倪明玉女士，上届董事，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师，中共党员。1993年起历任鹿港毛纺集团车间班长、副主任、主任、鹿港公司生产科科长、张家港神鹿毛纺织染有限公司呢绒部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、神鹿毛纺呢绒部部长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　7、黄雄先生，上届独立董事，1963年出生，中国国籍，本科、研究生学历，经济师，中共党员；曾任，中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监和中信银行张家港支行副行长。现任，兴业银行张家港支行副行长；江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏银河电子股份有限公司独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　8、巢序先生，1971 年 3 月出生，本科，中国注册会计师、注册资产评估师。巢序先生历任上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理。现任上海上会会计师事务所有限公司董事、具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　9、匡建东先生，1953男8月出生，大专学历，中共党员。曾任：张家港市经济信息委员会副主任。现任张家港市机械装备行业协会秘书长、张家港市经贸机械担保投资有限公司总经理、张家港化工机械股份有限公司独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　股票代码：601599 股票简称：鹿港科技 编号：2014-018

　江苏鹿港科技股份有限公司关于使用闲置

　自有资金购买银行理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　委托理财购买方：公司及下属子公司

　委托理财受托方：银行及其他金融机构

　委托理财金额：不超过15,000万元人民币

　委托理财投资类型：低风险理财产品

　委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

　一、委托理财概述

　为提高资金使用效率，江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港科技”）及下属子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。委托理财金额不超过15,000万元人民币。

　公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

　公司于 2014 年 4月17 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品》的议案。

　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

　二、 对公司日常经营的影响

　公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

　三、 公司采取的风险控制措施

　公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　公司财务部建立台账，对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　四、独立董事意见

　根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

　公司第二届董事会第二十三次会议于2014年4月17日审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，授权公司经营管理层使用不超过15,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司使用不超过15,000万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

　五、公司经2012年年度股东大会审议通过《关于公司使用限制自有资金购买银行理财产品的议案》，期限一年，自2013年5月17日至2014年5月16日，目前尚未到期。截止本公告日，公司下属控股子公司张家港美伦精品酒店有限责任公司与银行签署相关委托理财产品的合同（或协议），累计进行委托理财的余额为五百万元。除此以外，公司没有其他与银行签署新的委托理财产品的合同（或协议）。

　六、其他需说明事项

　本议案需提交公司 2013年度股东大会审议批准。

　七、备查文件

　1、第二届董事会第二十三次会议决议

　2、第二届董事会第二十三次会议独立董事意见

　特此公告

　江苏鹿港科技股份有限公司董事会

　2014年4月17日

　证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2014-017

　江苏鹿港科技股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●担保人名称

　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　● 被担保人名称

　1、江苏鹿港毛纺织染有限公司（以下简称“鹿港毛纺织染”）

　2、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）

　3、张家港市宏盛毛纺有限公司（以下简称“宏盛毛纺”）

　4、洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称“宏港毛纺”）

　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　计划为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（其中占股25%的外方股东福昇国际有限公司承诺为上述担保提供同比例担保）；为鹿港国际不超过11,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏盛毛纺不超过5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保。

　● 本次是否有反担保

　没有反担保安排。

　● 对外担保累计数量

　截止2014年4月17日止，公司对外担保余额为10,700万元人民币，全部是为全资子公司或控股子公司提供的贷款担保。

　● 对外担保逾期的累计数量

　没有逾期担保情况。

　一、担保情况概述

　因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2014年度内为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向兴业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过5,000万元、向浦发银行张家港支行申请授信额度不超过4,000万元）；为鹿港国际不超过11,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向农业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过4,000万元、向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过3,000万元、向交通银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过4,000万元）；为宏盛毛纺不超过5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过5000万元）；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向洪泽县信用社申请授信额度不超过3,000万元）。

　公司同意在符合国家有关政策前提下，2014年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　截止2014年4月17日，公司对控股子公司的担保余额为10,700万元人民币，公司的担保总额为28,000万元人民币，没有逾期担保情况。

　二、被担保人基本情况

　1、鹿港毛纺织染2013年经营情况

　鹿港毛纺织染成立于2006年4月10日，注册资本美元360万元，法定代表人：黄春洪；主营业务：生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品，并从事上述同类产品的进出口业务（不含进口分销业务）。

　鹿港毛纺织染为公司的控股子公司，公司占有75%股权，香港福昇有限公司25%股权。截止2013年12月31日，资产总额为 28,116.25万元，负债总额15,274.60万 元，资产负债率54.33%，其中：短期借款 2,400万元，净资产12,841.65万 元。2013年销售收入为24,875.20万元，利润总额1,097.76 元。

　2、鹿港国际2013年经营情况

　鹿港国际成立于2007年11月14日，注册资本人民币2,000万元；法定代表人：缪进义；主营业务：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易（涉及专项审批的，凭许可证经营）。

　鹿港国际为公司全资子公司，截止2013年12月31日，资产总额为8,037.68 万元，负债总额4,814.14万元，资产负债率59.90%，其中：期末无短期借款，净资产3,223.54万元。2013年销售收入53,102.65万元，利润总额255.21万元。

　3、宏盛毛纺2013年经营情况

　宏盛毛纺成立于1998年3月2日，注册资本人民币1,039万元，法定代表人：钱忠伟；主营业务：毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　宏盛毛纺为公司全资子公司，截止2013年12月31日，资产总额为13,519.15万元，负债总额6044.44万元，资产负债率44.71%，其中：短期借款2,000万元，净资产7,474.71 万元。2013年销售收入为9,817.74万元，利润总额407.75万元。

　4、宏港毛纺2013年经营情况

　宏港毛纺成立于2002年6月25日，注册资本：2,000万元；法定代表人：倪雪峰；主营业务：毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营）；本公司直接持有其股份2,000万元，占总股份的100%。

　截止2013年12月31日，资产总额为25,479.36万元，负债总额19,326.97万元，资产负债率75.85%，其中：短期借款3,800万元，净资产6,152.40万元。2013年销售收入为48,992.04万元，利润总额719.26万元。

　三、担保协议的主要内容

　计划在2014年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币28,000万元提拱担保。

　四、董事会意见

　因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2014年度内为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向兴业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过5,000万元、向浦发银行张家港支行申请授信额度不超过4,000万元）；为鹿港国际不超过11,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向农业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过4,000万元、向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过3,000万元、想交通银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过4,000万元）；为宏盛毛纺不超过5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过5000万元）；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,向洪泽县信用社申请授信额度不超过3,000万元）。

　以上担保合计28,000万元，占公司2013年度经审计的净资产的 27.50%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2014年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　五、独立董事意见

　公司独立董事认为：

　1、公司2013年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保

　2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

　3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2014年4月17日，公司的对外担保总额为10,700万元人民币，占公司2013年度经审计的净资产的 10.51%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。

　七、其他需说明事项

　本议案需提交公司 2013年度股东大会审议批准。

　八、备查文件

　1、第二届董事会第二十三次会议决议

　2、第二届董事会第二十三次会议独立董事意见

　特此公告。

　江苏鹿港科技股份有限公司董事会

　2014年4月17日

　证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-020

　江苏鹿港科技股份有限公司

　召开2013年年度股东大会会议通知

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●会议召开时间：2014年5月9日

　●股权登记日：2014年5月6日

　●会议召开地点：公司所在地会议室

　●会议方式：现场

　●是否提供网络投票：否

　根据上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定，公司拟于2014年5月9日（星期五）9:00在公司会议室召开2013年年度股东大会，本次股东大会会议的有关事项如下：

　一、召开会议基本情况：

　1、召集人：公司董事会

　2、会议时间：2014年5月9日上午9:00

　3、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地会议室

　4．召开方式：现场投票

　5．出席对象：

　（1）公司董事、监事及高级管理人员

　（2）截止2014年5月6日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

　（3）公司聘请的律师

　二、会议事项

　1、公司2013 年年度报告全文及摘要

　2、公司2013年年度董事会工作报告

　3、公司2013年年度监事会工作报告

　4、公司2013年年度财务决算报告

　5、公司2013年年度利润分配预案

　6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度审计机构及审计报酬的议案

　7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度内部审计机构的议案

　8、关于公司为下属子公司提供担保的议案

　9、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

　10、公司对外投资管理制度的议案（经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过）

　11、公司关于董事会换届选举的议案

　12、公司关于监事会换届选举的议案

　三、现场股东大会会议登记方法

　1．登记方式：股东可以到江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2014年5月8日（含该日）前公司收到为准。

　2．登记时间：2014年5月7日- 5月8日。

　3．登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　四、累积投票制有关特别提示

　本次股东大将采用累积投票制选举新一届的董事、监事，本次董事的应选人数为9人，候选人数9人；监事的应选人数为2人，候选人数2人。

　（一）累积投票制的含义

　累积投票制是指股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与对应董事或监事人数的乘积。股东可以按医院将其拥有的全部投票表决权集中向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。

　（二）股东最大表决权数的计算

　股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。

　（三）投票方法

　股东投给每一董事或监事候选人的投票表决权可以“同意”票、“反对”票或者“弃权”票，但是只能选择三者之一，否则该股东对该位董事或监事候选人的投票无效。

　（四）计票方法

　1、超量投票的处理：股东对某一个或几个董事或监事候选人行使的投票表决权总数多于其拥有的全部投票表决权时，该股东投票全部无效。

　2、缩量投票处理：股东对某一个或某几个董事或监事候选人形式的表决权总数少于其拥有的全部投票表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃投票表决权。

　3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃投票权。

　（五）候选人的当选规则

　董事、监事候选人以其得票总数由高到底排列，位于在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份为准）的二分之一。得票总数为该董事、监事候选人获得“同意”票总数减去“反对”票与“弃权”票总数的差额。

　独立董事和非独立董事应分开投票。具体操作如下：

　1、选举独立董事时，每位股东所持有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东大会对应独立董事人数的乘积数，该部分投票表决数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。

　2、选举非独立董事时，每位股东所持有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立人数的乘积数，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

　五、其他事项

　1．会议联系方式：

　公司地址：江苏省张家港市塘桥镇

　邮政编码：215616

　联 系 人：邹国栋

　联系电话：0512-58353258

　传 真：0512-58470080

　2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

　特此公告

　江苏鹿港科技股份有限公司董事会

　2014年4月17日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：

　委托人营业执照号码（身份证号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　委托日期：

　委托人对事项的表决指示：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

　□是 □ 否

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-021

　江苏鹿港科技股份有限公司

　第二届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日以书面方式发出召开第二届第十五次监事会会议通知，并于2014 年4月17日下午在公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司监事会2013年年度工作报告》，并同意将该报告提交公司2013年年度股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度财务决算报告》；

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度报告》及报告摘要；

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　四、监事会对公司2013 年年度报告的书面审核意见：

　公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2013 年年度报告进行全面审核后认为：

　1、公司2013 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

　2、公司2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2013 年年度的经营管理情况和财务状况。

　3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况：

　1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

　2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2013年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；江苏公证天业会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务报告出具的编号为“苏公W[2014] A471号”无保留意见审计报告真实可信。

　3、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》；

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文审核意见》：

　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2014年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　1、公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　鉴于公司第二届监事会的任期已到期，因此公司进行监事会换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事，职工监事由江苏鹿港科技股份有限公司工会委员会提名，其余股东代表监事候选人提名情况如下：

　（1）提名高慧忠先生为第二届监事会监事候选人；

　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　（2）提名钱平先生为第二届监事会监事；

　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　本事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　特此公告。

　江苏鹿港科技股份有限公司监事会

　2014 年4月17日

　附件

　江苏鹿港科技股份有限公司

　第三届监事会候选监事简历

　1、高慧忠：上届监事，男，汉族，1969年3月出生，大专学历，中共党员，助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识。1992年～2008年5月，张家港市鹿港毛纺有限公司技术科科长、江苏鹿港毛纺集团有限公司技术开发部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司监事、技术开发部部长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　2、钱平：男，汉族，1970年4月6日出生，中共党员，大学学历。助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识。1992年8月进入章鹿集团，1993年-1997年在章鹿集团设备科任设备管理员；1997年9月任张家港鹿港毛纺织有限公司一纺车间设备管理员；1998年-2002年，任江苏鹿港毛纺公司三纺车间主任；2002年-2007年，任江苏鹿港毛纺集团生产科副科长；2007年-至今，任江苏鹿港科技股份有限公司精纺综合科科长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号： 2014-019

　江苏鹿港科技股份有限公司委托贷款公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　委托贷款对象：张家港市金茂投资发展有限公司

　委托贷款金额：人民币1.5亿元

　委托贷款期限：6个月

　贷款利息：年息8.2%

　担保：由张家港市直属公有资产经营有限公司担保

　一、委托贷款概述

　1、委托贷款基本情况

　公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行（以下简称：兴业银行）向张家港市金茂投资发展有限公司（以下简称：金茂投资）贷款人民币1.5亿元。公司拟与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托该行贷款人民币2亿元给金茂投资。委托贷款期限为6个月（自合同签订之日起算），委托贷款利率为年息8.2%。

　2、董事会审议情况

　公司于2014年4月17日召开第二届二十三次董事会会议，公司8名董事会成员全部出席会议，会议审议通过本次委托贷款事项。

　3、本次委托贷款不构成关联交易，根据《公司章程》等相关规定，本事项无须提交股东大会审议。

　二、协议主体的基本情况

　1、公司名称：张家港市金茂投资发展有限公司

　2、公司类型：有限公司(法人独资)内资

　3、注册地：张家港市长安路95号

　4、法定代表人：徐根法

　5、注册资本：20,000万元人民币

　6、经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：对授权范围内公有资产经营、管理，城市基础设施建设。

　7、股权结构：由张家港市公资委投资。

　三、委托贷款主要内容

　1、委托贷款金额：人民币1.5亿元

　2、委托贷款期限：6个月

　3、委托贷款利率：年息8.2%

　4、资金来源：自有资金

　5、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效

　四、本次委托贷款的目的和存在的风险

　1、委托贷款的目的：

　用于金茂投资流动资金周转，不做其他项目投资使用。

　2、存在的风险及规避措施：

　金茂投资系张家港市公资委出资设立的国有独资公司，代表市公资委行使出资人职权，基本不存在不能如期履行偿债义务的风险。

　为进一步规避资金不能回收的风险，由张家港市直属公有资产经营有限公司对本次借款进行连带责任担保。

　五、独立董事意见

　公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：在不影响公司正常经营前提下，向张家港市金茂投资发展有限公司提供委托贷款可以提高公司自有资金的使用效益。本次委托贷款按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。张家港市金茂投资发展有限公司是张家港市公资委下属的国有独资公司，资信优良，该笔委托贷款风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。委托贷款对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意公司为张家港市金茂投资发展有限公司提供委托贷款。

　六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　截至本公告发布日，公司未对外提供财务资助，未发生财务资助逾期情形。

　七、备查文件目录

　1、第二届董事会第二十三次会议决议

　2、第二届董事会第二十三次会议独立董事意见

　特此公告。

　江苏鹿港科技股份有限公司董事会

　2014年4月17日