一、重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　二、主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2013年，公司按照年初制定的产业发展思路, 坚决贯彻执行"运营重心上移，管理和服务重心下移"的工作要求，凝聚共识、协同推进、狠抓落实、坚持稳中求进、优化资源配置、推进管理提升，在行业整体低迷的大背景下，通过全体员工的共同努力，在一定程度上缓解了不利环境对公司造成的影响和冲击,实现了推动公司走上持续健康发展之路的初步目标。主要完成了以下工作：1、非公开发行股票圆满成功，长远锂科资产注入顺利完成;2、改变运营模式，实现锰系材料产业的集中采购、整合营销，建立相应的制度和机制;3、加大市场开发力度，加强合同和应收账款管理，采取各种有效措施，防范资金风险；4、重点项目建设工作取得了进展：成立了金拓置业，公司工业地产项目相关工作正进行积极筹划和推进过程中；铜仁金瑞3万吨电解锰生产线8月份获得贵州省环保厅的试生产批复，目前已经正常运行； 年产10000吨电池正极材料的实施主体金驰材料完成了工商注册，项目已取得了能评、环评和安评报告批复，完成了项目施工图设计，平基工程已基本完成，设备招投标工作也已启动；平土锰矿勘探项目普查现场工作年内已全部完成；5、低效资产和非主业股权清理工作取得进展，公司相继完成了金能科技的15%股权转让工作、金瑞中核的减资退出和晶源电子工商登记注销工作；6、管理不断提升，建立了后备干部队伍，开展各种培训；7、加强安全生产、环保和职业病防治工作，有效地保证了生产的正常运行。

　2013年，公司实现营业收入105,277.55万元，比上年同期下降3.82%，归属于上市公司股东的净利润986.51万元，比上年同期增长99.10%。

　3.1.1 主营业务分析

　3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.1.1.2 收入

　(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　2013年度公司营业收入1,052,775,520.69元，较上年减少41,830,126.26元，同比下降3.82%。其中：

　1) 公司因电解锰产能增加，营业收入增加8,235万元；

　2) 公司因电池材料产品结构转型以及扩产，锂电正极材料营业收入增加9,720万元；

　3) 公司因四氧化三锰销售价格下降，营业收入减少2,778万元；

　4) 公司因电池材料产品结构转型，镍氢正极材料产量减少，营业收入减少7,368万元；

　5) 公司因产业结构调整，金刚石和磁芯营业收入减少2,285万元；

　6) 公司因商品贸易等业务减少，导致营业收入减少9,706万元。

　(2) 主要销售客户的情况

　报告期内按销售额排名前五客户的销售额为29,074.80万元，占公司全部销售额的比例为27.62%。

　3.1.1.3 成本

　(1) 成本分析表

　单位：元

　■■

　(2) 主要供应商情况

　公司本报告期向前五名供应商采购金额合计25,075.83万元，占年度采购总额的25.58%。

　3.1.1.4 费用

　(1) 2013年公司销售费用3,306.53万元,较上年同期增加10.02%，主要系本期产品销量增加，包装运输费增加所致。

　(2) 2013年公司管理费用9,245.25万元,较上年同期增加12.96%，主要系本期职工薪酬、费用性税金增加所致。

　(3) 2013年公司财务费用2,884.28万元,较上年同期减少26.63%，主要系本期募集资金到位，银行借款减少所致。

　(4) 2013年公司资产减值损失1,348.93万元,较上年同期增加591.81%，主要系本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。

　(5) 2013年公司所得税费用474.67万元,较上年同期减少50.05%，主要系本期递延所得税费用减少所致。

　3.1.1.5 研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

　■

　(2) 情况说明

　报告期内，公司研发方面主要完成了以下工作：

　1) 获得发明专利授权4 项，申请发明专利4项。与控股股东长沙矿冶院合作的“电池级硫酸锰及电解锰工艺技术改进研究”和“贵州铜仁地区低品位锰矿选矿技术开发及利用方案”取得了较好效果，金天材料省级企业技术中心建设项目获得了集团公司科技专项经费380万元的支持。

　2) 2013年获批筹建"贵州省锰资源高效利用工程技术研究中心"，获资助资金200万元；协助长沙矿冶院筹建"动力电池材料制备湖南重点实验室"。

　3) 镍电材料及锂电材料的研发方面：高温型球镍打入法国SAFT公司；电动汽车用动力型球镍批量销售给湖南科霸；与松下签订了低自放电型球镍正式的纳入式样书。

　4) 四氧化三锰生产技术方面：完成废水中锰回收与循环利用研究，实现了废水中锰回收，废水中锰离子浓度达到2mg/L以下，并且没有废渣产生；通过对生产过程中得到洗涤水提温，使得吨用水量降低20%以上，冬季产量可增加10%，并且改善了洗涤料浆的沉降性能，降低了天然气单耗。

　5) 白石溪锰矿采矿工艺研究：通过采用改进房柱法开采，降低了贫化率，提高了2个点的出矿品位，成本仅增加20元/吨。

　3.1.1.6 现金流

　(1) 告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少5548.04万元，下降76.06%，主要系本期银票回款增加，销售商品收到的现金减少，产品销量增加库存增加所致；

　(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加7325.64万元，主要系单方面减资退出金瑞中核，处置子公司收到的现金净额大幅增加所致；

　(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加1534.54 万元，同比上升254.86%，主要系完成非公开定向增发，吸收投资收到的现金增加所致。

　3.1.1.7 其它

　发展战略和经营计划进展说明

　公司在2012年度报告中披露2013年经营计划：力争营业收入达到9.60亿元。

　2013年度，公司实际实现营业收入10.53亿元，完成年初计划的109.69%，顺利完成了年度经营计划。

　3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

　3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

　■■

　(1) 分行业情况说明：报告期内，长远锂科纳入公司合并报表范围，电池材料行业增加了钴酸锂和三元材料的销售收入，2012年度电池材料行业财务数据也进行了相应调整。

　3.1.2.2 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.1.3 资产、负债情况分析

　资产负债情况分析表

　单位：元

　■

　应收票据：主要系票据到期、背书支付货款所致。

　其他应收款：主要系本期子公司松桃金瑞、铜仁金瑞部分本期应收的政府补助未收到所致。

　存货：主要系子公司铜仁金瑞3万吨电解锰技改项目主体建设完工，产能增加、存货增加所致。

　长期股权投资：主要系本期转让湖南金能科技股份有限公司15%股权所致。

　固定资产：主要系子公司铜仁金瑞在建工程3万吨/年技改扩建工程达到预计可使用状态转为固定资产所致。

　在建工程：主要系子公司铜仁金瑞在建工程3万吨/年技改扩建工程达到预计可使用状态转为固定资产所致。

　无形资产：主要系本期铜仁金瑞土地使用权增加以及因改变麓谷土地使用权土地用途等，支付相关款项所致。

　短期借款：主要系本期定向增发资金到位，偿还部分募集资金项目先期投入资金借款所致。

　应交税费：主要系本期支付上年度增值税所致。

　其他非流动负债：主要系子公司铜仁金瑞收到与资产相关的政府补助所致。

　实收资本：主要系本期非公开发行3,528万股新股以及以资本公积转增实收资本所致。

　资本公积：主要系本期以资本公积转增实收资本所致。

　3.1.4 核心竞争力分析

　3.1.4.1 锰及锰系产品

　(1) 通过多年的积累和探索，公司生产工艺稳定，并且不断优化，生产成本控制良好，与同行业相比，生产的稳定性和出厂成本都有较大优势；

　(2) 研发能力强、人才储备丰富；

　(3) 公司产品质量优良，在同行业中有较高的品牌号召力和市场影响力；

　(4) 公司已从事锰及锰系产品生产多年，有一支经验丰富、能力优秀的核心团队；

　(5) 公司客户基础良好，合作关系紧密，产品需求稳定。

　3.1.4.2 电池材料

　(1) 拥有镍氢电池和锂离子电池正极材料较为齐全的新能源电池材料的品种；产业化起步较早，拥有丰富的生产管理经验；有着丰富的与国外厂商成功合作的经验，得到世界一流电池企业认可的品质管理系统。产品质量优良、稳定，在行业中有较高知名度和影响力；

　(2) 作为电池材料资深企业，有长久的电池材料研发历史，研发能力强，新产品的产业化推动力强，拥有一支优秀的科技人才队伍；

　(3) 拥有雄厚的正极材料生产所用原料的矿物加工和冶金提纯技术，如镍、钴、锂、磷等资源的加工利用技术。

　3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

　3.2.1.1 电解锰

　行业竞争格局：

　1) 从2012 年开始，主要大型电解锰企业通过技改扩建新增产能80 万吨，但到2013 年底均没投产，2013 年实际上新投产的产能只有8 万吨，大量新增产能的释放要到2014才能逐步实现；

　2) 据统计，2013 年开工的电解锰生产企业只有98家，生产能力188万吨，实际产量110 万吨，比2012 年减少6 万吨，减少5.2%，。在我国电解锰生产历史上第一次出现连续2 年产量降低；

　3) 行业集中度进一步提高，2013年度行业前8名企业产量达到53.52万吨，占总产量的比例由2012年的35%提高到48.47%，金瑞科技按产量排名全国第六名；

　4) 从 2011 年开始我国电解锰 的价格大幅下跌，最低跌破1.2 万元/吨，2012 年与2013 年8 月后的价格均维持在1.26 万元左右。市场的需求量与企业的生产成本决定了企业的生存与淘汰。

　5) 2013 年我国取消了电解锰的20%的出口关税，电解锰出口量开始明显回复，2013年度共出口26.23万吨，但还未达到2006～2007年30万吨以上的高峰。

　行业发展趋势：

　从 2011 年开始我国电解锰 工业进入了一个转型发展的新阶段，这是由于受全球经济危机与电解锰的替代品大量上市，同时我国电解锰工业自身产能严重过剩和主要原材料、电力、劳动力价格大幅上升而产品价格大幅下跌以及政府政策引导等因素的影响，迫使我国电解锰 工业走上了转型发展的新阶段。其主要特点是产业结构和分布进行必要调整，组建大型企业集团，对老工艺和装备进行"节能、降耗、自动、环保"为核心的技术改造和升级，大幅降低生产成本，使全行业的发展适应新的形势。2014 年是我国电解锰工业进行结构调整、技术升级能否取得成功非常关键的一年。

　3.2.1.2 锂电正极材料

　目前中国正极材料主要包括钴酸锂、三元材料、锰酸锂和磷酸铁锂。正极材料的应用领域分化明显，钴酸锂依然是小型锂电领域正极材料的主力，主要用于传统3C领域等;三元材料和锰酸锂主要在小型锂电中应用，在日本与韩国其作为动力电池的技术较为成熟，主要用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域;磷酸铁锂在国内在动力电池领域应用，并且是未来储能电池发展的方向，主要用于基站和数据中心储能、家庭储能、风光电储能等领域。

　1）三元材料具有较好的低成本优势，钴酸锂将逐渐被替代

　钴酸锂由于具有生产工艺简单和电化学性能稳定等优势，最先实现商品化，具有放电电压高、充放电电压平稳、比能量高等优点，在小型消费品电池领域中具有重要应用，由于消费类电子产品市场的迅速发展，钴酸锂是锂电池正极材料中销售量占比最大的材料，但其成本高，且不利于环保，比容量利用率低，电池寿命短，安全性差。三元材料综合了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点，具有一定的价格优势，其应用受到钴价格的影响，目前，钴酸锂材料存在被三元材料替代的发展大趋势。

　2）磷酸铁锂仍存在较大技术提高空间

　在动力电池领域，磷酸铁锂正极材料的低温性能和倍率放电已经可以达到钴酸锂的水平。但是受制于技术瓶颈，磷酸铁锂电池一致性和单位能量密度较低。在动力电池正极材料产业领域，中、日、韩、美动力电池企业采用不同的材料体系。中国企业以磷酸铁锂为主，日韩企业以锰酸锂和三元材料为主。目前在国内，已有较为成熟的磷酸铁锂储能系统。但与全球技术水平对比来看，目前中国磷酸铁锂材料产业化的发展仍低于国外发达国家的水平，如材料生产和应用方面的连续性和稳定性都不足，能量密度也始终无法提高。2012全球磷酸铁锂同比增速为56.66%，而中国只有5.77%。

　3）锰酸锂占比将上升

　由于安全问题和高昂的价格，钴酸锂正极材料始终没有完全进入动力电池领域。而锰酸锂则具有原料锰资源丰富、价格低廉及无毒性等优点。层状锰酸锂LiMnO2用作锂离子电池正极材料的缺点是虽然容量很高，但在高温下不稳定，而且在充放电过程中易向尖晶石结构转变，导致容量衰减过快。目前国内大型的正极材料生产企业都在积极的开发高温循环改善的锰酸锂材料。锰酸锂材料的应用集中在消费类电池市场，主要与钴酸锂掺混使用于低端的钢壳电池上，或者单独用于动力电池，动力电池以电动自行车电池为主。

　据赛迪顾问预计，2013年正极材料产业整体产业规模将达到94亿元，同比增长33.2%，并且未来三年市场规模增速均会保持在30%以上，到2015年整个中国正极材料产业的市场规模将达到159亿元。正极材料规模未来三年内增长的动力来自于以新能源汽车电池为代表的动力电池。到2015年锂离子动力电池市场规模占比将达到38%。

　3.2.2 公司发展战略

　3.2.2.1 锰及锰系产品

　愿景：成为中国最具竞争力的锰系产品供应商

　锰系产品发展战略：维持锰系核心地位，深化优化产业链；把握行业整合机会，保持持续竞争力。

　加强锰矿石资源控制、增大电解锰的产能、保证四氧化三锰的领先地位、布局优势新品种，增强产业链整体竞争力。通过高纯锰盐，打通锰系和电池材料，形成更具竞争力的产业链；把握行业整合机会，在行业处于低迷期，产能过剩严重，准入门槛和环保要求不断提高的情况下，保持现有电解锰生产规模的前提下，充分发挥投融资优势，寻求优质的锰矿资源及其他相关产品的收购机会。通过进一步优化产业链增加内涵价值，扩充锰系产品的产能产量提升行业地位，确保公司竞争力不断提升。

　3.2.2.2 电池材料

　愿景：成为国内领先、国际先进的新型动力电池和储能电池正极材料企业

　发展战略：开展锂电正极材料的研发与生产应用，扩大生产规模，实现产品多元化，重点发展多元材料产品的生产；重视氢氧化镍产品设计，继续走高端产品生产路线，根据客户需求，不断改进产品性能，挖掘氢氧化镍的用途，延伸其生命周期；加强上下游合作，保障镍、钴等原材料的稳定供应，通过集团公司对镍、钴以及锂等资源的控制或通过与集团内贸易公司的合作，减少中间环节，保障原材料的稳定供应。同时还要立足自我，积极开拓国外原料供给渠道，尽快从动力电池回收入手，筹建镍钴回收加工平台。

　3.2.3 经营计划

　公司2014年经营目标是通过落实各项重点工作，力争实现主营业务收入12.4亿元。为此，将开展以下主要工作：

　1、提高锰矿石资源的保障，完成平土锰矿的详查，积极推进矿权分割和采矿权办理工作；加强和贵州省地矿局103队等单位的合作，形成稳定的矿石来源；积极推进白石溪锰矿选厂及扩建工程；

　2、优化锰资源深加工业务，实现副产品100%利用，加大研发投入，开展协同合作；

　3、全力推进金驰材料10000吨/年电池材料重点项目的建设，2014年底前完成金驰项目一期工程建设；按计划进度实施长远锂科锂电正极材料的技改和500吨/年NCA二元正极材料中试线项目；

　4、盘活沉淀资产，择机处置相关低效资产；

　5、狠抓安全环保落实，确保绿色发展。

　牢固树立"安全第一"和"绿色发展"的理念，加大投入与考核力度，加快推进重大隐患和安全生产保障体系建设，狠抓HSE规范化运行，杜绝发生一般以上环境污染责任事故和Ⅰ类一般以上的安全事故，确保安全发展，绿色发展。

　3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　根据公司发展战略和2014年度经营计划，公司2014年度主要资金支出事项除日常经营运转所需资金外，主要还包括10000吨电池正极材料生产基地建设项目、长远锂科正极材料的技改和500吨/年NCA二元正极材料中试线项目等资本性支出，同时，需保证一定的流动资金应对可能需要的其它事项。

　根据公司以往资金来源方式和使用情况，结合公司发展需求，公司2014年除自有资金外，主要将通过在实际控制人五矿集团内部通过多种渠道贷款的方式筹集，并根据实际情况探索其它融资方式。

　3.2.5 可能面对的风险

　1、行业产能过剩风险

　国内电解锰行业受下游钢铁行业需求放缓，行业内新增产能较多和淘汰落后产能步伐缓慢的影响，产量连续两年下降，2013年度行业产能利用率只有40%左右，行业产能过剩较严重。针对上述风险，公司将密切关注相关政策和行业情况，通过完善公司锰及锰系产品产业链，发挥产业链协同效应，充分利用集团公司的销售网络，开发重点客户，并针对性地采取灵活应对措施，主动把握和创造经营机会，以最大限度的化解行业产能过剩给公司经营造成的不利影响。

　2、市场竞争加剧的风险

　随着新能源汽车市场的快速发展和国家产业政策逐步加大对新能源产业的扶持力度，作为动力电池关键材料之一的锂离子电池正极材料也受到各方投资机构的关注。国内越来越多的企业转型进入该行业或加大了对锂电正极材料业务的投入力度，行业产能增长过快将导致竞争态势进一步加剧。面对市场竞争日益加剧的风险，公司一方面将通过继续加大研发投入,进一步提升产品技术性能，加快产品的升级换代； 另一方面通过紧跟行业发展态势和相关政策的变化，灵活调整相关项目的投资进度和产品结构，从而降低市场竞争风险。

　3、主要原材料供应的风险。

　随着金丰锰业3万吨电解锰技改扩建项目建成投产，公司电解锰产能增加到6万吨，锰矿石自给率将进一步降低，锰矿石外购的压力增大；电池材料方面公司对上游原材料特别是镍、钴资源供应的渠道控制和整合能力不强，严重削弱企业的竞争力，同样面临着主要原材料供应的风险。

　在锰矿供应方面公司将采取扩大现有白石溪和黄塘坪两个锰矿的生产能力，加快对平土锰矿的勘探进度，收购现有锰矿山等措施，努力扩大锰矿自给率。在镍、钴资源控制方面，公司将通过五矿集团对镍、钴以及锂等资源的控制或通过与集团内贸易公司的合作，减少中间环节，保障原材料的稳定供应；积极开拓国外原料供给渠道，包括各种可回收加工的镍、钴废料，尽快从动力电池回收入手，筹建镍钴回收加工平台；在公司电池材料板块内实施大宗材料集中、统一采购的方式，提高采购的议价能力。

　4、安全生产和环保风险

　随着国家对安全生产和环境保护的政策要求的不断提高，公司生产所涉及的矿山开采、黑色金属冶炼和电池正极材料生产等领域对环境保护和节能减排要求越来越严格，公司这方面的压力日趋加大，存在一定的环保风险。公司对此将继续加大环保投入，强化生产的过程控制，改进生产工艺，推行清洁生产，实现生产环境的持续改进。

　四、涉及财务报告

　4.1 报告期会计政策、会计估计变更情况

　2013年9月27日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》：决定从2013年7月1日起，对电解锰生产用阴极板和阳极板的摊销方法进行调整。公司独立董事和监事会对上述会计估计变更事项发表了意见。

　本次会计估计变更情况详见2013年9月28日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上的《关于公司会计估计变更的公告》（临2013-040）。

　4.2 本报告期无前期会计差错更正

　4.3 合并范围发生变更的说明

　4.3.1 本期新纳入合并范围的子公司

　单位：元

　■

　■

　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2014-016

　金瑞新材料科技股份有限公司

　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2014年4月8日采取专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2014年4月17日上午9点30分在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管列席了会议，会议由公司董事长朱希英先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了十五项议案，与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

　一、 审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013?年度母公司实现净利润83,844,409.22元，加年初未分配利润-130,211,965.35元，本年度可分配利润为-46,367,556.13元。

　鉴于公司2013年度可分配利润为负数，公司董事会决定2013?年度不进行利润分配。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　五、审议通过《关于公司计提2013年度减值准备的议案》；

　根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟在2013年12月31日的母公司财务报告中计提相关资产减值准备，计提减值准备总额为 1,241.01万元。

　《关于公司计提2013年度减值准备的公告》（临2014-017）详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　六、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》；

　《公司2013年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　七、审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》；

　《公司2013年度独立董事述职报告》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　八、审议通过《公司2013年度董事会审计委员会履职报告》；

　《公司2013年度董事会审计委员会履职报告》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　九、审议通过《关于决定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费用的议案》；

　同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报告审计费用47万元（含差旅费），内部控制审计费用13万元（含差旅费），合计60万元。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　十、审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-018）详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　十一、审议通过《公司2013年度报告》及摘要；

　《公司2013年度报告》及摘要详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　十二、审议通过《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》；

　《关于预计公司2014年日常关联交易的公告》（临2014-019）详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　长沙矿冶研究院有限责任公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事朱希英、王晓梅、覃事彪、梁多衍回避了此项议案的表决。

　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　十三、审议通过《关于制定<公司战略规划管理办法>的议案》；

　《公司战略规划管理办法》及摘要详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　十四、审议通过《公司2014年第一季度报告》；

　《公司2014年第一季度报告》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　十五、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》；

　《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》（临2014-021）详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　上述议案之第二、三、四、七、九、十一、十二之内容及事项将提交公司2013年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　二○一四年四月十九日

　股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 编号：临2014-017

　金瑞新材料科技股份有限公司

　关于计提2013年度减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次计提资产减值准备情况

　根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟在2013年12月31日的母公司财务报告中计提相关资产减值准备，计提减值准备总额为 1,241.01万元，具体情况说明如下：

　一、计提坏账准备1,167.21万元

　1、计提应收账款的坏账准备432.79万元

　（1）因控股子公司枣庄金泰电子有限公司经营状况不佳，公司拟在2013年12月31日的母公司财务报告中对应收金泰电子货款526.76万元，全额计提减值准备，以前年度已经计提213.52万元，本年末拟补提坏账准备313.24万元。

　（2）因四氧化三锰客户南京精研磁性科技有限公司、武汉市容大斯磁性材料有限公司、天长市天磁电子有限公司三家客户经营不善，已经出现严重债务危机，公司拟对三家客户合计应收货款264.07万元，全额计提减值准备，以前年度已经计提144.52万元，本年末拟补提坏账准备119.55万元。

　2、计提其他应收款的坏账准备734.42万元

　截至2013年12月31日，公司本部应收金泰电子股利款以及股利款利息1,224.04万元（股利款889.89万元、股利款利息334.15万元），拟全额计提减值准备，以前年度已经计提489.62万元，年末拟补提坏账准备734.42万元。

　二、计提存货跌价准备73.80万元

　截至2013年12月31日，合成厂存货账面金额1,732.84万元，已计提存货跌价准备1,432.56万元，由于现行市场疲软，市场供大于求，市场销售较为困难，年末拟补提存货跌价准备73.80万元。

　二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

　1、本次计提应收账款减值准备影响公司合并报表净利润-193.35万元。

　2、由于金泰电子属于公司控股子公司，因此本次计提应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备并不影响公司合并报表，仅对公司母公司报表产生影响。影响母公司净利润为：-1047.66万元。

　三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　2014年4月17日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司计提2013年度减值准备的议案》。

　四、独立董事意见

　本次董事会召集、召开的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。

　五、监事会意见

　公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　2014年4月19日

　备查文件

　1、第五届董事会第二十七次会议决议

　2、第五届监事会第十四次会议决议

　3、独立董事意见

　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2014-018

　金瑞新材料科技股份有限公司

　2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　1、2013年3月29日，公司非公开发行股票的募集资金验资工作完成，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职湘QJ[2013]485《验资报告》，本次全部认股资金404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　单位：万元

　■

　截至2013年12月31日，非公开发行股票的募集资金累计使用共计377,508,041.78元。尚未使用的非公开发行股票募集资金账户余额6,338,500.85元 (其中包含募集资金产生的利息净收入结余19,080.92元)，存放在公司募集资金专户中。

　二、募集资金管理情况

　1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，2013年3月28日召开董事会审议通过了《金瑞新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并严格按照制度的规定进行募集资金的使用和管理。

　2、公司在银行开立了募集资金专户，并就非公开发行A股股票募集资金与募集资金项目公司贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司（2013年9月，更名为“贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司”）、湖南金瑞锰业有限公司及招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行、中国工商银行股份有限公司桃江支行于2013年4月18日签订了《募集资金专户存储六方监管协议》，明确各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　3、鉴于金丰锰业年产3万吨电解锰技改扩产项目已经完成，该募集资金专户将不再使用。为此公司决定将该项目募集资金专户——开户行为招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行，账号为731903958710602的账户予以注销。公司已于2013年9月申请销户，销户时账户余额仅剩利息11,949.11元，公司已将该部分资金转入项目承担公司铜仁金瑞锰业自有资金账户用于补充该项目永久流动资金。

　4、截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　单位：元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）

　四、变更募投项目的资金使用情况

　截至 2013年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　我们认为，金瑞科技《金瑞新材料科技股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了金瑞科技2013年度募集资金的存放与使用情况。

　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　招商证券及保荐代表人已对金瑞科技非公开发行募集资金2013年度实际使用情况进行了核查，认为：金瑞科技募集资金存放与使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　保荐机构对金瑞科技董事会披露的2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

　八、上网披露的公告附件

　(一) 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　(二) 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　2014年4月19日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　注：金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目由原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司实施，该公司原有1万吨生产线，募集资金项目投产后，与1万吨生产线统一采购、生产、销售，故募集资金项目无法单独核算期间费用，上表中的本年度实现的效益是根据实际销价、成本计算毛利，根据3万吨生产线和1万吨生产线产量分摊期间费用测算所得。

　股票简称：金瑞科技 股票代码： 600390 编号：2014-019

　金瑞新材料科技股份有限公司

　关于预计2014 年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：是

　●是否对关联方形成较大的依赖：否

　一、日常关联交易基本情况

　（一）履行的审议程序

　公司于2014年4月17日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》，公司4名关联董事朱希英、王晓梅、覃事彪、梁多衍回避了本项议案的表决，5名非关联董事全票通过本项议案。公司独立董事对此项关联交易进行了发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须经股东大会批准，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司在股东大会上须对该议案回避表决。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　单位：元

　■

　预计金额与实际发生金额差异较大的原因说明：

　注1、预计与关联方中国矿产有限责任公司的锰系产品销售业务，由于钢铁行业整体低迷，该公司的客户电解锰采购减少，导致此项业务未达到预计金额。

　注2、预计与关联方长沙新冶实业有限公司的产品销售业务和出口代理业务，由于国际市场发生变化，长沙新冶实业有限公司的出口量萎缩，导致此两项业务未达到预计金额。

　注3、预计与关联方日本五金矿产株式会社的电池材料产品销售业务，由于日元贬值，日本企业原材料采购转为以国内为主，导致此项业务未达到预计金额。

　注4、预计与关联方日本五金矿产株式会社的采购原材料的业务，由于产品销量未达到年初预计，产品实际产量比预计减少，原材料进口量减少，导致此项业务未达到预计金额。

　注5、预计与关联方五矿二十三冶建设集团有限公司的工程项目建设，由于该项目的结算还在审计中，导致此项业务未达到预计金额。

　注6、预计与关联方长沙矿冶研究院有限责任公司的委托借款，由于公司非公开发行股票募集资金到位，导致此项业务没有发生。

　注7、由于长远锂科已于2013年12月因同一控制下的企业合并事项并入公司合并报表范围，其与公司发生的交易已不纳入公司2013年度关联交易。

　注8、其他2013年度预计日常关联交易公告中未列示，但2013年度实际发生的日常关联交易，也是由于长远锂科同一控制下企业合并的发生，长远锂科2013年度与公司关联方发生的关联交易，公司均在2013年度定期报告中详细披露。

　（三）本次日常关联交易预计情况

　单位：元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况。

　1、长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）

　法定代表人：杨应亮

　注册资本：1,675,369,822.36元

　企业住所：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号

　主营业务：一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的研究、技术开发；成套技术设备、工程承包；设备制造；分析测试技术及设备开发、销售；信息咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料、精细化工产品、饲料添加剂的销售；化肥生产；实业投资；设备自有房屋租赁；房屋装修；物业管理；地基基础工程检测；矿冶物料及化工产品分析检测。工程设计、工程监理、工程承包、工程咨询及服务。

　最近一个会计年度的主要财务数据：截止2013年12月31日资产总额2,367,628,063.59元，净资产1,535,485,478.06元，实现营业收入1,305,666,555.40元，净利润34,142,143.89元(未经审计)。

　2、长沙新冶实业有限公司(以下简称“新冶实业”)

　法定代表人：朱希英

　注册资本：4,000,000.00元

　企业住所：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号

　主营业务：政策允许的金属材料和超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险品）的研制、开发、生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口本企业自行研制开发的技术转让给其它企业所生产的产品；经营本生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品外），经营进料加工和“三来一补”业务。

　最近一个会计年度的主要财务数据：截止2013年12月31日资产总额8,404,032.66元，净资产6,526,519.27元，实现营业收入24,671,493.21元，净利润9,742.92元。

　3、中国矿产有限责任公司

　法定代表人：刘雷云

　注册资本：900,000,000.00元

　企业住所：北京市海淀区三里河路5号

　主营业务：铁矿砂、煤炭、焦炭、铬矿、锰矿、生铁、废钢、钢坯、钢材、废船、铁合金、耐火材料原料及制品、重晶石、氟石、滑石、碳化硅等工业矿产品的综合集成供应以及冶金和矿山成套设备的进出口业务。

　最近一个会计年度的主要财务数据：截止2013年12月31日资产总额16,044,659,182.12元，净资产1,336,254,990.00元，实现营业收入37,113,757,804.22元，净利润178,616,618.09元(未经审计)。

　4、五矿二十三冶建设集团有限公司

　法定代表人：刘则平

　注册资本：1,065,374,300.00元

　企业住所：湖南省长沙市劳动东路289号

　经营范围：在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程业务；在本企业《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》核定的范围内经营对外经济合作业务；在本企业资格等级许可范围内承接对外援助、成立项目施工任务。

　最近一个会计年度的主要财务数据：截止2013年12月31日资产总额8,006,277,653.66元，净资产1,420,766,818.97元，实现营业收入5,139,402,565.79元，净利润237,955,146.30元(未经审计)。

　5、中国五矿股份有限公司

　法定代表人: 周中枢

　注册资本：29,069,242,900.00元

　企业住所：北京市海淀区三里河路5号

　经营范围：黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发与经营；建筑安装；物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房屋租赁。

　最近一个会计年度的主要财务数据：截止2013年12月31日资产总额139,917,337,947.8元，净资产43,574,970,879.35元，实现营业收入1,932,918.72元，净利润2,515,405,974.16元(未经审计)。

　6、贵州省松桃松闽锰业有限责任公司

　法定代表人: 翁祖文

　注册资本：10,188,000.00元

　企业住所：松桃县孟溪镇火车站平行大道花园董大桥头

　经营范围：锰矿开采、二氧化锰、金属合金制品、金属锰、锰加工、销售、贸易，经营锰制品系列产品进出口贸易，本企业产品相关设备的经营。

　（二）与上市公司的关联关系。

　■

　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　本公司的各关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性不大。

　三、关联交易定价政策

　上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在任何一方利用关联交易损害另一方的利益情况。

　1、综合服务：按照服务内容，参考同类服务市场价格，双方协商确定交易价格。

　2、租赁土地使用权：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。

　3、房屋租赁：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。

　4、产品的销售价格：通过参考市场交易价格确定交易价格。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方销售产品属公司正常的经营行为；接受关联方劳务和工程设计、土建工程建设属公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。 上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　五、独立董事意见

　经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2014 年度日常关联交易预计事项。

　●备查文件

　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　（二）独立董事签字确认的独立意见

　（三）经与会监事签字确认的监事会决议

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　2014年4月19日

　股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 编号：临2014-020

　金瑞新材料科技股份有限公司

　第五届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金瑞新材料科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2014年4月8日采取专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2014年4月17日上午11：00在公司学术交流中心六楼六会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了九项议案，与会监事经过认真审议，通过如下决议：

　一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；

　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　四、审议通过《关于公司计提2013年度减值准备的议案》；

　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》；

　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　六、审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　七、审议通过《公司2013年度报告》及摘要；

　根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2013年度报告进行了全面了解和审核。认为：

　参与报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为，公司 2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。未发现损害关联股东及中小股东利益的情况。

　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　八、审议通过《公司2014年第一季度报告》。

　公司监事会通过认真审核《公司2014年第一季度报告》，发表如下审核意见：

　1、《公司2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　2、《公司2014年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　九、审议了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》。

　长沙矿冶研究院有限责任公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联监事张保中、谢晓平、李艳艳回避了此项议案的表决。

　此项议案的表决结果是：两票同意，零票反对，零票弃权，由于参与该项议案表决的非关联监事少于三人，该项议案将提交公司股东大会审议。

　上述议案之第一、二、三、七、九之内容及事项将提交公司2013年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司监事会

　二○一四年四月十九日

　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：2014-021

　金瑞新材料科技股份有限公司

　关于召开2013年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　是否提供网络投票：否

　公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次： 2013年年度股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）现场会议召开的日期、时间：2014年5月9日上午9:00

　（四）会议的表决方式：现场投票方式

　（五）会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室

　二、会议审议事项

　■

　以上议案已经公司2014年4月17日召开的第五届董事会第二十七会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2014年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（临2014-016） 及其他相关临时公告。

　三、会议出席对象

　出席会议股东的股权登记日：2014年4月30日

　1、2014 年4月30日15 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

　3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。

　四、会议登记方法

　1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　2、登记时间：2014 年5月4 日～2014年5 月8日，每天上午8：30-12：00，下午13：30-17：00；

　3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。

　五、其他事项

　1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。

　2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号

　邮政编码：410012

　联系电话：0731—88657382 0731—88657300

　传 真：0731—88711158

　联 系 人：李淼、钟瑜

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　2014年4月19日

　授权委托书

　金瑞新材料科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月9日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托人持股数：

　委托人股东帐户号：

　委托日期： 年 月 日

　■

　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2014-022

　金瑞新材料科技股份有限公司

　关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）与中国证监会湖南监管局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕4 号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关公司2013年度报告事项的问询，公司将在问询期限结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）集中答复。具体如下：

　一、接受问询的内容：公司2013年度报告的相关内容。

　二、接受问询的方式：

　（一）邮件方式，邮箱：zhongyu@minmetals.com；

　（二）传真方式，号码：0731-88711553；

　（三）上海证券交易所“上证e互动”网络平台。

　注：为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

　三、接受问询的期限：

　2014年4月21日（周一）上午8:30至2014年4月25日（周五）下午17:00。

　四、集中答复的时间：2014年5月6日（周二）。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司

　董事会

　二○一四年四月十九日