厦门科华恒盛股份有限公司<BR/>2013年年度股东大会决议公告

厦门科华恒盛股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告

　证券代码：002335 证券简称：科华恒盛公告编号： 2014-020

　厦门科华恒盛股份有限公司

　2013年年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　二、会议通知情况

　公司于2014年3月28日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　三、会议召开基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开时间：2014年4月18日（星期五）上午9时30分

　（三）现场会议召开地点：厦门国家火炬高新区火炬园马垄路457号，公司一楼会议室

　（四）会议主持人：董事长陈成辉先生

　（五）召开方式：现场会议方式

　（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》等有关规定。

　四、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份149,110,669股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数67.85%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　五、提案审议和表决情况

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会

　议审议的议案进行了表决，逐项审议并通过以下议案：

　（一）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

　表决结果：同意149,110,669股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果：通过。

　（二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

　（三）审议通过《公司2013年度财务决算报告》

　（四）审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

　（五）审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》

　（六）审议通过《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

　（七）审议通过《关于公司2014年董事、监事薪酬方案的议案》

　（八）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014

　年度财务报表审计机构的议案》

　上述议案均为普通议案，普通议案表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。

　股东大会上听取了独立董事2013年度述职报告。

　上述议案内容详见2014年3月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　七、备查文件

　（一）厦门科华恒盛股份有限公司2013年年度股东大会决议；

　（二）北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　厦门科华恒盛股份有限公司

　董事会

　2014年4月19日

　北京国枫凯文律师事务所

　关于厦门科华恒盛股份有限公司

　2013年年度股东大会的法律意见书

　国枫凯文律股字[2014]A0080号

　致：厦门科华恒盛股份有限公司（贵公司）

　北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。

　本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

　本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

　本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　一、本次股东大会的召集和召开程序

　1．2014年3月26日，贵公司召开第六届董事会第六次会议，会议决定召开本次股东大会。

　2．2014年3月28日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》和《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、贵公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

　3．贵公司本次股东大会于2014年4月18日（星期五）上午9:30在厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室以现场方式召开，以记名投票方式表决。

　经查验，贵公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。

　二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

　（一）本次股东大会召集人的资格

　经查验，本次股东大会由贵公司第六届董事会第六次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。

　（二）出席本次股东大会人员的资格

　经查验，出席本次股东大会的股东共9人，代表有表决权股份149,110,669股，占贵公司有表决权股份总数的67.85%，上述股东为本次股东大会股权登记日（2014年4月14日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东。出席会议的人员还有贵公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及本所律师。

　经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。

　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　（一）本次股东大会的表决程序

　本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。

　经查验，贵公司本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。

　（二）本次股东大会的表决结果

　1. 审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；