本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　（一）会议通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登了会议通知。

　（二）召开时间：2014年4月18日（星期五）9:30—12:00。

　（三）召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）。

　（四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

　（五）表决方式：现场投票。

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《四川北方硝化棉股份有限公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份为149,535,927股，占公司股份总数的54.22%。

　会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事、高管人员、保荐代表人及见证律师出席或列席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过了《董事会2013年度工作报告》

　会议149,535,927股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%； 0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　公司独立董事在本次股东大会上作了2013年度述职报告。

　（二）审议通过了《监事会2013年度工作报告》

　会议149,535,927股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%； 0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　（三）审议通过了《2013年度财务决算和2014年度财务预算》

　会议149,535,927股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%； 0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　（四）审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》

　会议149,535,927股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%； 0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　（五）会议以特别决议方式审议通过了《2013年度利润分配议案》

　会议149,535,927股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%； 0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　(六）审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

　关联股东中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司对该议案进行了回避表决。会议8,857,690股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%； 0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　(七）审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》

　会议149,535,927股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%； 0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　(八）审议通过了《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》

　会议149,535,927股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%； 0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　上述第（四）、（六）、（八）项议案内容详见2014年3月28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　上述第（三）、（五）、（七）项议案内容详见2014年 年3月28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网登载的《第三届第三次董事会决议公告》。

　五、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2013年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　（一）《2013年度股东大会决议》。

　（二）律师出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年四月十九日