本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）会议召开时间：2014年4月18日上午10:00

　（2）会议召开地点：广州市流花路 120 号东方宾馆 2号楼八楼东方厅

　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

　（4）会议召集人：公司董事会

　（5）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

　（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　2、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份 157,844,419 股，占公司股本总额的40.95%。

　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对大会进行了见证。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意 157,844,419 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意157,844,419 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　3、审议通过了《2013年度报告及摘要》；

　表决结果：同意157,844,419 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

　表决结果：同意157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　5、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》；

　表决结果：同意157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。股东大会授权董事会修改《公司章程》相应内容，并办理相应工商变更登记手续。

　6、审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意 157,844,419 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　表决结果：同意157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　8、审议通过了《关于2013年已经发生的关联交易及2014年预计发生的关联交易的议案》；

　议项一： 2013年度与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆回避表决）

　表决结果：同意148,536,625股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决 9,307,794股。

　议项二：2013年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）

　表决结果：同意 143,111,115股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决14,733,304股。

　议项三：2013年与控股股东及其下属公司发生的关联交易(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

　表决结果：同意 81,961,045股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决75,883,374股。

　议项四：2014年预计将与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联股东陈钿隆回避表决）

　表决结果：同意148,536,625股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决9,307,794股。

　议项五：2014年预计将与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）

　表决结果：同意143,111,115股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决 14,733,304股。

　议项六：2014年预计与控股股东及其下属公司发生的关联交易(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

　表决结果：同意81,961,045股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决 75,883,374股。

　9、审议通过了《关于2014年公司董事、监事薪酬的议案》；

　表决结果：同意157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　10、以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　表决结果：同意157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，独立董事丁俊杰先生作为公司独立董事代表进行了述职。《公司独立董事 2013 年度述职报告》全文刊登于 2014年 3 月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　四、律师见证意见

　国信信扬律师事务所苏伟俊律师、张秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法

　律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会

　的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》

　的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，

　通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、广东省广告股份有限公司2013年度股东大会决议；

　2、国信信扬律师事务所关于广东省广告股份有限公司2013 年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　广东省广告股份有限公司董事会

　二〇一四年四月十八日