证券代码：600271    证券简称：航天信息    编号：2014-011

　航天信息股份有限公司

　2013年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、本次股东大会无否决议案的情况

　2、本次股东大会无修改议案的情况;

　3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;

　4、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议的召开和出席情况

　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月17日上午9：00在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表公司股份444,875,434股，占公司总股本的48.18%。

　会议由公司董事会召集，董事长时旸先生主持，会议以现场方式召开。公司副董事长於亮，独立董事唐文忠、郭庆旺、吴明德，董事龚保国，监事会主席傅建军，监事王增梅，董事会秘书王毓敏，公司董事候选人，公司其它高级管理人员以及万商天勤律师事务所薛莲和王小芳律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过了各项议案。

　二、议案审议情况

　1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

　该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

　该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

　该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　4、审议通过了《2013年年度报告》；

　该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　5、审议通过了《2013年度利润分配方案》；

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于母公司净利润为1,092,534,249.05 元，截至2013年12月31日，公司资本公积累计 206,290,381.01 元，可供分配利润为4,382,064,464.57 元。

　公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利6元（含税），总计派送金额为554,040,000元，本年度不进行资本公积转增股本。

　该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　6、审议通过了《关于选举宋根生先生为公司董事的议案》；

　该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　7、审议通过了《关于选举李立新先生为公司董事的议案》；

　该项议案的表决结果为：同意票444,875,434，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　8、审议通过了《关于选举袁晓光先生为公司董事的议案》；

　该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　9、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》；

　同意公司继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告审计机构，并授权董事会决定其报酬事项。

　该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　三、律师出具的法律意见

　北京市万商天勤律师事务所律师薛莲和王小芳出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　四、备查文件目录

　1、股东大会召开通知公告；

　2、股东大会决议；

　3、法律意见书；

　4、会议记录；

　5、按有关规定要求备查的其他文件。

　特此公告

　附件：《北京市万商天勤律师事务所关于航天信息股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》

　航天信息股份有限公司董事会

　二○一四年四月十八日

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-012

　航天信息股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014 年4 月11日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014 年4 月17日在北京召开。会议应到董事9 人，实到董事8人，董事宋根生因工作原因不能出席本次会议，委托董事时旸代为出席并投票表决。会议由公司董事长时旸先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

　一、审议通过了“关于在香港设立全资子公司的议案”。

　同意公司以货币出资方式在香港设立全资子公司“香港爱信诺（国际）有限公司”（名称已正式注册名为准），该公司类型为有限公司，注册资本为100万美元，营业范围为法人团体CORP（除法律法规禁止及限制的行业外）。

　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了“关于调整董事会专门委员会成员的议案”。

　对董事会专门委员会成员进行调整，调整后人员如下：

　（一）战略决策委员会

　主任委员：时旸

　委员组成：於亮、唐文忠、郭庆旺、李立新、龚保国、袁晓光

　（二）薪酬与考核委员会

　主任委员：吴明德

　委员组成：唐文忠、袁晓光

　（三）提名委员会

　主任委员：时旸

　委员组成：於亮、郭庆旺、吴明德、宋根生

　（四）审计委员会

　主任委员：郭庆旺

　委员组成：吴明德、宋根生

　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　二○一四年四月十八日