证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2014-030 |
特变电工股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 |
|
|
|
|
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议无否决议案的情况 ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点 1、会议召开时间:2014年4月17日(星期四)10:30(北京时间) 2、会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室 (二)会议的出席情况 出席会议的股东和代理人人数 | 11 | 所持有表决权的股份总数(股) | 672,302,222 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 21.24 |
(三)本次会议采取现场投票方式。会议主持人为公司董事长张新先生。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、 议案审议表决情况 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否通过 | 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 672,302,222 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 666,621,696 | 99.15 | 776,286 | 0.12 | 4,904,240 | 0.73 | 是 | 3 | 公司2013年度财务决算报告 | 672,302,222 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4 | 公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 672,302,222 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 议项(1) | 利润分配方案 | 672,302,222 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 议项(2) | 资本公积金转增股本方案 | 672,302,222 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5 | 公司独立董事2013年度述职报告 | 672,302,222 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 6 | 公司2013年年度报告及年度报告摘要 | 672,302,222 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 公司2014年度聘请会计师事务所及其报酬的议案 | 672,302,222 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 8 | 关于公司2014年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案 | 672,302,222 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 9 | 公司向控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案 | 672,302,222 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的议案 | 294,872,835 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 11 | 关于补选公司董事的议案(黄汉杰) | 671,756,760 | 99.92 | 545,462 | 0.08 | 0 | 0 | 是 |
注:第10项议案《公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的议案》获得同意票294,872,835股,占出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股,公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司(持有公司股份数377,429,387股)为关联股东,回避该项议案表决。 三、律师见证情况 公司2013年度股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证,并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一三年度股东大会法律意见书》,认为:公司二○一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 四、上网公告附件 《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一三年度股东大会法律意见书》 特此公告。 特变电工股份有限公司 2014年4月17日 报备文件 特变电工股份有限公司2013年度股东大会决议。
|
|