本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　※ 会议召开时间：2014 年 4 月 29 日（星期二） 9︰30—11︰00

　※ 会议召开地点：上证所信息网络有限公司服务平台

　※ 会议召开方式：网络互动

　一、说明会主题

　烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司2013年度利润分配预案》已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，并于2014年3月18日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com。同时，《公司2013年度利润分配方案》已经于2014年4月11日召开的公司2013年度股东大会审议通过。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第八条、第十条、第十一条规定，公司决定通过网络互动的方式举行2013年度现金分红说明会，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点

　会议召开时间：2014年4月29日9︰30—11︰00

　会议召开地点：网络互动，公司拟通过上证所信息网络有限公司服务平台召开现金分红说明会。

　三、公司出席说明会人员

　公司总会计师：姜华女士

　公司董事会秘书：何再权先生

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2014年4月25上午11点前通过本公告后附的电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可于 2014 年 4 月 29 日9︰30—11︰00 通过互联网登陆网址： http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联 系 人：何再权 王燕玲

　电 话：0535－2109779

　传 真：0535-2103111

　特此公告。

　烟台新潮实业股份有限公司

　二O一四年四月十七日