本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2014年3月18日披露了《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。根据上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第1号》的有关规定，现将公司本次发行股份收购资产事项的进展情况公告如下：

　一、本次发行股份收购资产事项的进展情况

　1、审计、评估和盈利预测的具体进展及预计完成时间

　本次发行股份收购资产事项的中介机构正在对本公司拟收购资产进行审计、评估、盈利预测等工作，预计将在2014年5月完成上述各项工作。

　2、有关协议或者决议的签署、进展情况

　（1）2014年3月14日公司六届二次董事会审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》，同日签署了《安徽皖维高新材料股份有限公司与安徽皖维集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。除上述协议外，自2014年3月18日公告本次发行股份收购资产事项预案后至今，本公司未与本次发行股份收购资产事项的交易对方签署任何补充协议。

　（2）公司本次发行股份购买资产事项涉及的标的资产——安徽皖维膜材料有限责任公司生产线所占用的土地尚属安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：“皖维集团”）拥有的划拨工业用地，需对该宗土地的使用权性质进行变更，由划拨变更为出让。皖维集团已向巢湖市政府递交了申请报告，请求办理该事项，目前正在办理中。

　二、特别提示

　1、本公司在发出审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知之前，董事会将每隔 30 日就本次发行股份购买资产事项的最新进展情况予以公告。

　2、本次发行股份购买资产事项存在的审批风险

　（1）本次发行股份收购资产事项所涉及的资产评估、财务审计结果及本次发行股份购买资产方案尚需公司董事会审议通过；

　（2）本次发行股份购买资产事项尚需安徽省国资委的核准；

　（3）本次发行股份购买资产事项尚需公司股东大会审议通过；

　（4）本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准。

　3、截至本公告发布之日，尚不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次发行股份收购资产事项或者对本次发行股份收购资产事项作出实质性变更的相关事项。

　4、敬请广大投资者及时关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告，注意投资风险。

　特此公告

　安徽皖维高新材料股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月18日