本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议及2014年4月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议，通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，详情请见2014年3月21日和2014年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2014年4月16日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《公司变更通知书》。

本次变更的登记备案事项为：

变更前	变更后
许可经营项目： 一般经营项目：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。	许可经营项目： 一般经营项目：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

备查文件：

1、公司《营业执照》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一四年四月十七日