本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月17日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票的议案》。

　公司原限制性股票激励对象何向新、舒新祥、宥永涛、赵炳华及陈理荣五人因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计409,602股。由于公司2013年净资产收益率和净利润增长率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司应回购注销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票共计1,046,972股。《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》详见2014年4月18日发布在巨潮资讯网上的公告。

　实施本次回购注销部分限制性股票共计1,456,574股，再加上公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的回购注销三位离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计44,956股及第二届董事会第二十九次会议审议通过的回购注销一位离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票59,942股后，公司现拟将注册资本从205,284,991元人民币减至203,723,519元人民币。

　本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　特此公告！

　深圳市英唐智能控制股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月17日