本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

本次临时股东大会无新增提案的情况。

本次临时股东大会无否决提案的情况。

一、会议召开及出席情况

本次临时股东大会召开和出席情况

1、烟台园城黄金股份有限公司（以下简称公司）2014年第三次临时股东大会于2014年04月17日以现场结合网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年04月17日下午14：30在烟台市芝罘区南大街261号公司会议室召开，网络投票时间为2014年04月17日上午9：:30-11：30，下午13：00-15:00。

2、出席烟台园城黄金股份有限公司2014年第三次临时股东大会的股东及代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东及代理人人数	16
所持表决权的股份总数	4,230,639
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.89
通过网络投票出席会议的股东人数	14
所持有表决权的股份（股）	3,896,589
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.74

以上出席本次股东大会现场会议的股东中，园城实业集团有限公司作为关联股东回避表决。

3、本次会议由公司董事长徐成义先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

序号	议 案	同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	4,230,639	100	0	0	0	0	0
2	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01	发行方式	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是
2.02	发行种类和面值	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是
2.03	发行数量	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是
2.04	发行对象及认购方式	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是
2.05	上市地点	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是
2.06	定价基准日、发行价格以及定价原则	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是
2.07	募集资金数额及投资项目	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是
2.08	本次非公开发行股票的锁定期	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是
2.10	决议的有效期	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是
3	《关于调整公司非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案》；	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是
4	《关于调整公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；	4,175,939	98.71	0	0	54,700	1.29	是

5	《关于公司与原发行对象签订<关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书>的议案》；
5.01	公司与园城实业签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》。	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
5.02	公司与晟城置业签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》。	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
5.03	公司与新园装饰签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》。	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
5.04	公司与冯果先生签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》。	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
5.05	公司与向平女士签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》。	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
6	《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》；	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
6.01	公司与园城实业签署《附条件生效的股票认购合同》。	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
6.02	公司与向平女士签署《附条件生效的股票认购合同》。	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
6.03	公司与新园装饰签署《附条件生效的股票认购合同》。	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
6.04	公司与威海中海签署《附条件生效的股票认购合同》。	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
6.05	公司与冯果先生签署《附条件生效的股票认购合同》。	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
7	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
8	《关于提请股东大会批准园城实业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；	4,175,939	98.71	98.71	0	54,700	1.29	是

上述议案均为特别决议议案，均获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次临时股东大会已经上海锦天城律师事务所胡愔子、钟洋律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2014年第三次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

上海锦天城律师事务所关于本次临时股东大会出具的《法律意见书》；

五、备查文件

（一）、关于召开本次临时股东大会的通知；

（二）、本次临时股东大会决议；

（三）、其他相关材料。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

  2014年04月17日