一、 重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　2.4 控股股东及实际控制人其他情况介绍

　2013年2月18日，金鹰集团与浙商证券签订了《浙商证券约定购回式证券交易客户协议》。协议约定：金鹰集团将其持有的本公司无限售条件流通股1,800万股股份（占公司总股本的4.93%）进行约定购回式证券融资，期限为一年。2013年2月25日，金鹰集团已将持有本公司的1,800万股股份出售给了浙商证券。具体详见公司于2013年2月26日在《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2013-005）。

　2014年2月25日，金鹰集团根据《浙商证券约定购回式证券交易客户协议》约定，购回浙商证券持有的金鹰股份1,800万股股份，占本公司总股本的4.93%。

　三、 管理层讨论与分析

　2013年受错综复杂的国内外经济形势和市场大环境影响，企业经营仍处于比较艰难状态，一线用工紧缺，各项成本居高不下。公司管理层与全体员工克服重重困难，逆势而上，坚持效益优先，科学合理组织生产经营，深化成本控制、加大产品开发、技术创新和技术改造力度、积极开拓市场等举措，牢牢把握"稳增长、促优化、强内控"的工作基调，有效推进主业良性稳健发展。

　公司管理层针对亚麻纱市场逐渐复苏和回暖的机遇，不断反思总结并及时调整工作思路，调整亚麻分厂领导班子，强化品牌建设，加强品质管理，着力开发新品，精心培育产品与市场核心竞争优势。纺机、塑机等分厂紧紧围绕年初董事会制订的年度经营目标，不断加大技术装备研发力度，狠下功夫对已有产品进行改进和提高，积极探索有利于提升产品质量和降低生产成本的新工艺、新技术，出色完成了年度经营指标，增强了企业发展的后劲和动力。但受客观大环境经济形势低迷，劳动用工成本、汇率损失成本、融资成本与难度增大等诸多不利因素影响，企业虽然保持了生产经营的稳健有序推进，但盈利水平仍受到很大影响，整体利润较去年同期增幅不甚理想。企业内部成本控制力度还需要加大，产品创新，企业转型升级步伐需要加快。

　3.1、主营业务分析

　(1)、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　3.2、收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　2013年公司收入变化的主要因素是因亚麻行业复苏，纺织机械订单增加所致,报告期纺织行业实现营业收入68998万元，较去年同期增加12199万元，增长21.48%。公司将通过继续开拓内销市场，加大研发力度，精心培育产品，以提高公司销售收入。

　(2) 主要销售客户的情况

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　3.3、成本

　(1) 成本分析表

　单位:元

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　(2) 主要供应商情况 单位: 元

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　3.4、研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

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　(2) 情况说明

　报告期内公司塑料机械与浙江大学共同研制的新一代节能型电液伺服注塑机项目，该款新一代注塑机适应不同的注塑过程工艺要求，实现节能超过50%，降低成本，节能增效、降低油温，注塑机的可靠性和使用寿命显著提高，该项目自校企双方启动新产品研发以来，针对传统塑机能耗较大，电机成本高、节能效果不够理想等缺点，采用创新单杠注射结构，提出多伺服泵联合匹配驱动及压力闭环的控制方法，并利用高效的遗传优化算法，对多伺服泵配置策略以及各种注塑工艺过程的伺服泵控制策略进行全局优化，经中国塑料机械产品质量监督检验中心监测达到一级节能标准，性能指标已达到国内先进水平。

　报告期内公司塑机与"省百人计划"的专家实践联手结合，研制成功首台单轴双截单臂注塑专用机械手。以"机器换人"，又能消除或减少安全事故，效果很好，现在批量生产，投放市场。随着技术日趋完善，加入智能数控技术，将不断开发实用、高效、品味提升的机械手新品种。

　纺机关键技术装备FX506湿纺细纱机在已经作了大的改进，创新的基础上，又研制、配套自动落纱装置，将明显减轻操作劳动强度，减少一线用工，提高生产效率。

　3.5、其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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　(2) 发展战略和经营计划进展说明

　前期公司计划2013年实现营业总收入为13亿元，经审计，公司2013年实际实现营业总收入为12.63亿元，其中纺织收入6.90亿元，机械收入4.76亿元。收入完成计划97.15%，基本符合预期。

　3.6、行业、产品或地区经营情况分析

　(1)、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　(2)、主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　四、核心竞争力分析

　公司的核心竞争力主要体现在：

　4.1、良好的企业文化和管理优势。金鹰人始终坚持自强不息、坚忍不拔、勇于创新、讲求实效的理念，培育了具有海岛特色又符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过不断创新，使管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展奠定了扎实的基础。

　4.2、专业技术优势：公司已创办近三十年的机械与纺织两个专业的三年制金鹰技术学校，为企业培养了2000余名纺机与纺织专业、理论与实践融会贯通的专业技术人才。涌现出一批又一批"技术尖子"、"革新能手"和既懂技术、又会管理的复合型人才，为企业的发展构筑了实用专业人才的"金字塔"。

　4.3、专业技术装备优势；金鹰麻、绢纺机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行，市场占有率一直保持在85%以上。其中研发的绢纺新工艺技术装备可纺制300N/2以上优质高支精品绢丝，代表了我国绢纺行业的最高水平。2000年，公司一举买断拥有160余年制造历史的世界著名纺机制造企业英国麦凯（MACKIE）公司的亚麻、大麻、黄麻、剑麻等纺机产品全部技术、专利等知识产权，为金鹰和麦凯技术合炉融汇、研制开发世界一流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强大的优势。金鹰塑机生产规模与产品品位居全国前列，为赶超国外塑机先进水平，公司非常注重节能、高效、大型注塑机的研发，其中内循环直压式精密高速机已获得国家科技创新基金项目支持，已拥有三项国家专利，为国家节能减排作出了重要贡献。

　4.4、专业特色优势和品牌优势。公司用自已研发的桑蚕绢纺成套设备和麻类机械成套设备，先后创办了我国最大规模之一的金鹰绢纺厂、金鹰亚麻纺织厂，使纺织与纺机紧密结合，成功地开创了国内独树一帜的纺机成套设备研制开发与纺织试验基地建设并驾齐驱，纺机制造与纺织工艺实践紧密结合、交融互动、相互促进、同步发展提高的金鹰特色优势。其中亚麻纺织造就了从原料种植到服装成衣的完整、成熟的产业链。金鹰亚麻纱、金鹰桑蚕绢丝均为中国名牌产品，金鹰商标为中国驰名商标。

　4.5、主要子公司、参股公司分析

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　公司主要参股公司的经营情况及业绩：

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　五、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　5.1、行业竞争格局和发展趋势

　（1）、行业发展趋势

　麻绢纺织机械装备制造与纺织系列产品以及塑料机械的生产与销售是公司的主营业务。当健康生活成为越来越多的人关注和追随的理想之时，亚麻因其绿色、环保、低碳、健康等出众的品质而被青睐，成为颇具发展前景的产业。我国是世界上最大的亚麻生产国，对公司来说，有挑战与竞争，但更具有广阔的市场拓展空间。绢纺行业是我国传统优势产业，现在面临着强大的外部竞争压力，特别是来自其他纤维产品的挑战和激烈竞争。目前绢纺行业的平均毛利率较低，但是作为桑蚕丝绸的民族工业特色产品和重要出口商品，不仅为国家出口创汇，也为国民经济、实体经济发展发挥重要作用，企业要在产品结构优化调整，品种开发创新上下大功夫,力争扭转绢纺目前的困难状况。

　中国纺织机械行业经过几十年的发展，有了很大进步。目前，我国纺织机械制造行业已成为门类齐全、满足纺织行业需求、具有自主研发创新能力的支柱产业。纺织机械优势比较明显，能适应不同层面的市场需要，其实用、价廉是最突出的优势，但与世界先进技术相比，还存在着一定的差距，特别在机电一体化的自动化、连续化、高速化、智能化方面，在新材料、新工艺应用方面，为克服这些差距，中国纺机行业采取了一系列措施，大力发展纺机基础件设施，引进国外先进技术，差别化发展战略,取得了很好的成效。

　我国塑料机械行业从小到大，从弱到强，随着世界和中国塑料工业的发展而快速发展起来，成为我国现代制造业中的一支新军。经过多年的调整与发展，我国塑机产业已具有较大的规模和实力，制造和配套水平也在不断提高，但与国外先进水平相比，仍有较大差距，尤其是高端产品尚难满足需要，具有良好市场前景,是企业努力方向。

　（2）、公司面临的竞争格局

　机遇总是与挑战并存。公司所属的机械设备制造与纺织产业属于较为成熟的制造行业，来自国际和国内市场的竞争激烈。从发展趋势上看，2014年公司面临的外部环境总体好于上年。外需环境较上年相对平稳；内需市场基本面良好。总的竞争态势来说，低端的产品供大于求、生产过剩。 在国际上，一些后起的发展中国家以其价格低廉的资源包括劳动力，形成了较强的综合竞争力。严峻的客观现实,迫使我们必须开发利用先进设备、高新技术改造传统工艺，在新产品、高品质、高附加值产品上取得竞争优势。随着市场差异化需求的增多，行业转型升级的继续推进，科学技术的快速进步等必将给企业创造更多的良机。

　5.2、公司发展战略

　牢固树立"诚信为本、创新为魂，励精图治，追求卓越"的企业精神，紧紧围绕"推进做实终端品牌产品、终端市场，产业优化，企业转型升级"的企业发展战略部署，以不断创新为动力，经济效益为目标，实现重点突破。加大科技创新，满足差异化的市场需求。推进管理创新，多措并举、降低生产成本。努力打造、形成 、提升企业核心竞争力，为企业的持续稳定发展注入新的力量源泉,不断提升企业盈利能力。

　5.3、经营计划

　2014年，公司将按照企业的总体发展战略和"创新驱动、转型发展"的指导思想和工作目标，以品牌发展战略为核心，继续坚定不移地着力发展和提升品牌经营、国内营销和国际贸易的核心竞争力。努力把握舟山群岛新区建设的历史机遇，优化完善产业结构，实现资源的更为有效配置。把握好发展速度与效益质量的关系，实现企业稳步、健康、持续的发展，预计公司全年主营业务收入13.8亿。

　5.4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　根据公司2014年发展战略和经营计划，结合现阶段的生产、供销等情况，公司现有的营业收入和银行借款可以保证生产经营正常运转。公司将科学制定资金计划，合理调配使用资金，控制现有借贷规模，提高现有资金的使用效果，盘活现有资金存量，最大限度地降低财务成本，提高经济效益。

　5.5、可能面对的风险

　（1）、市场风险

　行业间竞争日益加剧，同质化产品竞争日趋激烈，产品的利润空间进一步缩小；纺机产品的市场需求总量降低、生产成本上升，加大了经营的难度和风险。

　对策：优化企业自身发展，加大科技研发力度，推进技术创新，加快开发新产品和新产品产业化的步伐以及品牌建设，适时推出适应国内外市场需求的高新技术产品。强化营销队伍建设，积极拓展内销市场。加快调整经营结构，努力降低经营成本，提升产品竞争力。大胆尝试创新管理，向管理要效益。

　（2）、成本波动风险

　原材料价格波动大，尤其是亚麻原料，影响了公司的采购成本和产品销售价格，增加了公司获利的不确定性。

　对策：关注国内外原材料价格波动，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料进行预先采购，有效控制成本。同时不断改进工艺，降低机器设备对原料的依赖度，推进低成本运营，持续加大研发创新力度，提高产品附加值。

　（3）、应收账款的坏账风险

　多数欠款单位与公司存在长期、稳定的业务关系，且具有良好的资信状况，但若宏观经济环境、产业政策、客户经营状况等发生变化，将可能导致公司应收账款难以收回发生坏账，从而给公司带来较大的经营风险。

　对策：提高销售部门和销售人员的风险防范意识，建立和完善应收帐款内部控制制度，制订行之有效的应收帐款清收工作程序和业绩考核机制。强化信用管理，重视客户资信管理。

　5.6、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

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　六、积极履行社会责任的工作情况

　6.1、社会责任工作情况

　2013年，面对错综复杂的国内外经济形势和市场大环境的持续不利影响，金鹰股份始终以股东权益最大化为原则,全方位强化解危脱困措施,深层次挖掘增效点,生产经营整体呈现出稳步发展的态势。在强化经济效益的同时，公司始终奉行创造财富,造福员工,回报社会的宗旨,以高度的社会责任感,主动将短期利益与长期利益相结合,将自身发展与社会协调发展相结合,忠诚履行社会责任,严格遵守法律法规,不断拓展员工发展空间,积极参与社会公益事业,全面提高产品档次和服务水平,大力推进节能减排和环境保护,把履行社会责任作为推进企业科学发展、安全发展、健康发展的重要保障。

　公司重视股东收益，虽然2013年来公司主营业务承受着很大的经营压力，报告期内公司仍实施现金分红，向全体股东合计派发红利29,177,483元（含税）。

　公司长期坚持用户至上，诚信服务，严格把控产品质量，始终坚持以"产品生态化、工艺绿色化、生产清洁化"为主要生产原则，注重产品对环境的影响。公司严格遵守环保标准，将绿色理念纳入发展战略，制定了切实可行的绿色办公管理措施。同时积极通过设备改造，工艺流程的创新等举措，持续推进环保创新。公司始终将安全生产工作视为重中之重，坚持安全第一,预防为主,强化责任落实,突出重大风险管控,突出全员全面全过程管理,突出基层基础工作,妥善处理各种突发的安全事故，保持了安全生产稳定局面。

　公司倡导尊重员工、关爱员工的和谐企业文化。从安全健康、职业发展、福利待遇、专业培训和医疗卫生等方面入手,不断改善员工的工作生活条件。同时积极为员工搭建施展才华、成长发展的广阔平台,通过科学合理的绩效考评以及充满活力的机制创新，把员工敢于创新、大胆实践的积极性协调好、保护好、发挥好。在此基础上公司把党、政、工、团、妇等各项工作列入企业重要议事工程，每年组织开展安全培训、市场营销培训、各类专业培训、进出口业务培训等10余种。

　一切美好的愿景和目标，都需要我们的共同奋斗。今后我们有信心承载起时代的使命，凝聚力量，尽心竭智，锐意进取，积极投身金鹰新一轮的创业，主动承担更多的社会责任，努力为推进我国纺织工业由大到强的转变中作出更大贡献。

　6.2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

　公司一直坚持发展循环经济、清洁生产的原则，努力打造资源节约型、环境友好型的企业，公司依靠科技创新，不断推进工艺改造，采用节能高效新设备，环保型新生产技术，推进节能减排从源头进行排放控制；坚持把防治污染和环境保护贯彻到企业的规划、生产、经营、建设、科研的过程中去，确保质量管理体系、环境管理体系、企业标准化综合管理体系有效运行。报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求经营生产，不存在环保的违规、违法行为。公司所属的建设项目均按照国家法律、法规及有关环保政策执行。各项环保设施严格按环评及批复要求建设，运行正常，各类污染物排放及数量均达到排放标准和总量控制要求。

　公司所属企业均制定了环境突发事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，并定期组织开展应急预案的演练及培训，不断提高公司在突发环境污染事件方面的应急处理能力。

　董事长：付国定

　浙江金鹰股份有限公司

　2014年4月16日

　证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014－005

　浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2014年4月7日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2014年4月16日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：

　一、审议通过了公司2013年度董事会工作报告；

　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

　二、审议通过了公司2013年度财务决算报告；

　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

　三、审议通过了公司2013年度利润分配预案；

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东净利润为11,534,202.32元，按母公司实现的净利润10%计提盈余公积675,126.98元，加上年初未分配利润 323,401,101.19元，减去 2012 年度分红 29,177,483.52元，子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金9,080.11元，期末可供分配的利润为 305,073,612.9 元。

　公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2013 年末的总股本 364718544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.80 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

　公司2013年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。

　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

　四、审议通过了公司2013年度报告正文及其摘要；

　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

　五、审议通过了关于续聘财务审计机构的议案；

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2013年度财务报告的审计机构，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构，聘期一年。

　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

　六、审议通过了关于2013年计提资产减值准备的议案；

　根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2013年度计提资产减值情况如下：

　1、计提坏帐准备 ：3037819.71元；

　2、计提存货跌价准备 ：15626161.86元；

　以上二项合计计提资产减值准备：18663981.57元。

　董事会认为本次计提资产减值准备证据充分，计提合理。本次计提的资产

　减值准备金额对所有者权益的影响比例不超过50%,不会直接导致公司的资产发生重大变化。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　七 审议通过了公司关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关

　联交易事项预计的议案；

　关联董事傅国定回避了表决，其余7位董事参与投票。

　表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。

　八、审议通过了关于公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往

　来情况的专项审计说明。

　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

　九 审议通过了公司独立董事2013年度述职报告；

　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

　十、审议通过了公司审计委员会2013年度履职情况报告

　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

　十一、审议通过了选举新任公司董事的议案；

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会董事傅品高因病去世，公司董事会成员数减少至8人，低于公司章程要求的9人，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意推选陈伟义先生为公司第七届董事会董事候选人，董事候选人简历见附件。

　傅品高先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司的治理、业务的发展做出了应有的贡献。公司董事会对傅品高先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董事、监事、高级管理人员及员工，对傅品高先生的去世表示沉痛哀悼。

　表决结果：8 票同意 0 票反对 0 票弃权

　十二、关于关联自然人受让浙江金鹰特种纺纱有限公司股权的议案。

　表决结果：8 票同意 0 票反对 0 票弃权

　以上一、二、三、四、五、七、十一项需提交年度股东大会审议。

　特此公告。

　浙江金鹰股份有限公司董事会

　二O一四年四月十六日

　附件:

　公司第七届董事会董事候选人简历：

　(1)陈伟义先生：男，汉族，1971年1月出生，籍贯:舟山定海,优秀党员干部、助理工程师，1988年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013年起担任公司党委副书记兼质监部部长，现任公司党委负责人职务。

　证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014－006

　浙江金鹰股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江金鹰股份有限公司第七届监事会第八次会议于2014年4月16日在本公司第二会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：

　一、 审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

　二、 审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》；

　监事会本次会议发表的书面审核意见如下：

　1、公司2013年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。

　2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　3、我们保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

　三、 审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

　八、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

　十、审议通过了《公司关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常

　关联交易事项预计的议案》；

　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

　特此公告。

　浙江金鹰股份有限公司监事会

　二O一四年四月十六日

　证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014－007

　浙江金鹰股份有限公司

　关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2013年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况作如下说明：

　一、2013年日常关联交易执行情况

　公司于2014年1月7日召开了第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2013年度日常关联交易预计金额的议案》,具体详见上交所网站www.sse.com.cn 上公告编号为2014-001的公告。

　二、预计2014年度日常关联交易的基本情况

　本次预计的2014年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。

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　三、主要关联方介绍和关联关系

　1、舟山市定海复翁纺织器材厂

　舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的实际控制人 浙江定海纺织机械总厂控股公司。该公司注册资本为45.6 万元，浙江定海纺织机械总厂占54.82%的股份。

　法定代表人：张永方

　经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。

　2、浙江金鹰染整有限公司

　浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司系中外合资企业，注册资本226 万美元，金鹰集团占73.8%的股份。

　法定代表人：王丰平

　主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。

　3、浙江金鹰集团有限公司

　浙江金鹰集团有限公司为本公司的公司控股股东,成立于 1998 年 6 月 27

　2日, 注册地为浙江省舟山市定海区,公司注册资本人民币15800 万元,由浙江省定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司.其中,浙江省定海纺织机械厂出资 15484 万元,占注册资本的 98%,定海绢纺炼绸厂出资 316 万元,占注册资本的 2%。

　法定代表人：傅和平

　经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。

　4、浙江金鹰食品机械有限公司

　浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的实际控制人 浙江定海纺织机械总厂的控股子公司。该公司注册资本660万元，浙江定海纺织机械总厂占54%的股份。

　法定代表人：徐泽军

　主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。

　5、舟山金鹰大酒店有限公司

　舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全资子公司。该公司注册资本500万元。

　法定代表人：徐泽军

　主要经营范围为： 许可经营项目：住宿、游泳池、浴室（桑拿）、卡拉OK厅服务（卫生许可证有效期至2015年5月23日止），餐饮服务（餐饮服务许可证有效期至2012年12月17日止），卷烟、雪茄烟零售（烟草许可证有效期至2014年12月3日止）

　一般经营项目：棋牌服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。

　6、绵阳华鹰绢纺有限公司

　绵阳华鹰绢纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本1500万元，金鹰集团占88%的股份。

　法定代表人：傅和平

　主要经营范围为：绢纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、加工。

　7、浙江金鹰建筑安装工程有限公司

　浙江金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本1000万元，浙江金鹰集团有限公司占83.3%的股份。

　法定代表人：傅万寿

　经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级；水电安装、建筑装潢、基础打桩；钢结构制作与安装。

　四、定价政策和定价依据

　公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。

　五、关联交易对上市公司的影响

　公司向关联方接受劳务及购买、销售商品，是基于其在地域及配套上的优势，为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

　六、独立董事事前认可情况及独立董事意见

　就上述《关于2013年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计事项》的议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：此关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　七、董事会表决情况：

　关联董事傅国定先生回避了表决，其余7位董事参与投票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　八、备查文件

　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　2、公司独立董事就此事项发表的独立意见。

　特此公告。

　浙江金鹰股份有限公司

　董事会

　2014-4-16

　证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014－008

　浙江金鹰股份有限公司关于关联自然人受让

　浙江金鹰特种纺纱有限公司股权的关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次关联交易是公司关联自然人邵燕芬女士受让浙江金鹰特种纺纱有限公司(以下简称”特种纺纱”)的股权。

　● 2014年4月16日公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于关联自然人受让浙江金鹰特种纺纱有限公司股权》的议案，公司独立董事认为该关联交易不存在损害股东，尤其是中小股东的利益的情形。

　一、关联交易概述

　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于关联自然人受让浙江金鹰特种纺纱有限公司股权》的议案。公司持有的特种纺纱70%的股权计出资额350万元，将其中所占公司12%的股权计60万元，转让给自然人邵燕芬女士，转让价60万元。公司独立董事认为该关联交易不存在损害股东，尤其是中小股东的利益的情形。

　二、关联方介绍

　邵燕芬，女，浙江金鹰股份有限公司董事。

　三、关联交易基本情况

　（一）交易标的

　1、交易的名称和类别

　交易名称：特种纺纱12%股权

　交易类别：受让股权

　2、权属情况说明

　公司持有的特种纺纱70%的股权计出资额350万元，将其中所占公司12%的股权计60万元，转让给自然人邵燕芬女士，转让价60万元。

　四、交易的主要内容

　上述交易金额为实际成交价格，交易价格按注册资本比例确定，上述关联人在协议签订之日以现金形式向公司支付相应的股权转让金。

　五、交易的目的和对上市公司的影响

　本次邵燕芬受让公司特种纺纱12%股权的关联交易，是公司为了能更大程度发挥相关人员的能动性的一种激励措施，此股权产权清晰，上述关联交易价格公允，不会对公司财务状况和经营产生重大影响。

　六、独立董事意见

　公司独立董事对本项关联交易发表如下独立意见：

　上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，受让价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　七、上网公告附件

　1、浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

　2、经独立董事事前认可的声明；

　3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　特此公告。

　浙江金鹰股份有限公司

　董事会

　2014年4月16日