A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2014-020

　中国冶金科工股份有限公司

　关于审计机构变更的公告

　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）连续为本公司提供审计服务已超过一定年限，根据中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会针对轮换的相关规定，本公司拟不再续聘普华永道中天及罗兵咸永道。

　2014年4月14日，本公司第一届董事会第六十六次会议作出决议，建议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告境内外审计机构和2014年度内部控制审计机构。董事会同意将该事项提交公司2013年度股东周年大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定其审计酬金。

　普华永道中天及罗兵咸永道已向本公司董事会确认，并无任何有关建议变更审计机构事宜须提请本公司股东注意。

　特此公告。

　中国冶金科工股份有限公司董事会

　2014年4月14日