本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年4月14日，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国建筑材料集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于北新集团建材股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2014]172号文），该批复的主要内容如下：

　一、原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。同意中国建材股份有限公司以不超过3亿元现金认购不超过2,126万股公司本次非公开发行的股票。

　二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过72,515万股，其中中国建材股份有限公司持股比例不低于44.49%。

　有关公司本次非公开发行股票的具体情况，请见公司于2014年3月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的有关内容。

　公司本次非公开发行股票事宜尚需经2014年第一次临时股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北新集团建材股份有限公司

　董事会

　2014年4月14日