一、 重要提示
1、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
2、公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
1、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2、前10名股东持股情况表
单位：股
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3、 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一）、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，国内氯碱企业经营仍然困难。公司1-8月主要产品烧碱价格一路走低，生产经营持续亏损；9月根据南宁市政府《关于对南宁化工集团有限公司与南宁化工股份有限公司实施停产搬迁的通知》精神，公司全面停产；11月公司收到与收益相关的政府补助2.9亿元，计入本年度营业外收入，实现归属母公司股东的净利为正和2013年末净资产为正。
公司实现营业收入 67,801.99 万元，同比减少12,850.78万元，同比下降15.93%；营业利润??- 32,317.68万元，去年同期-34,257.61万元；利润总额 232.81万元，去年同期-33,350.70万元；归属于上市公司股东的净利润4,770.53万元，去年同期-28,481.76万元。
报告期内，公司董事会及全体员工正视困难，围绕"减亏控亏"和"推进搬迁"两大工作主题，主要开展以下工作：
1、加强沟通交流，稳定员工队伍。公司通过维稳工作例会、调查问卷、座谈访谈、热线信箱等方式，了解职工思想动态，及时化解不稳定因素。政策性停产后，制订并实施停产搬迁期间管理考评方案，确保公司的安全和员工队伍的稳定。
2、严抓物资采购和营销管理。通过严格计划申购、库存核对及审批；坚持合格供方招标采购、货比三家；坚持四方共同验收等有效措施，降低了采购成本。
利用公司的品牌和渠道，积极开展贸易工作，力保产品市场份额。
3、抓好节能降耗和安全环保工作。通过整合设备资源，制定降耗竞赛方案，降低能耗。开展安全标准化工作，加大环保投入和整改，确保生产稳定运行，从而实现了公司生产安全千人负伤率≤0.8％。和"三废"排放环保达标的目标。
4、配合南宁市国资委将持有南化集团的股权无偿划转给广西北部湾国际港务集团有限公司，完成公司和控股子公司的清产核资，按规定建立《内幕信息知情人档案》，根据事项进展及时在指定报纸和网站进行了信息披露。
(二) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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原因分析：1.聚氯乙烯产量、销售量较上年大幅度减少，原因是公司为减少亏损，聚氯乙烯本年度停产。2.烧碱的产量、销售量较上年下降，原因是母公司从本年9月份开始实施停产搬迁。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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4、 现金流
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变动原因说明:
1、收到的税费返还增加的主要原因是公司本期收到以前年度房产税、土地使用税返还。
2、收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是公司本期收到南宁市财政局经营性财政补贴290,000,000.00元。
3、收回投资收到的现金增加的主要原因是公司本期收回购买银行理财产品款增加。
4、取得投资收益的现金增加的主要原因是公司本期收到银行理财产品收益增加。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是公司上期处置闲置机器设备。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是公司及本公司之子公司南宁绿洲化工有限责任公司本期购建固定资产支付的现金减少。
7、投资支付的现金增加的主要原因是公司本期购买银行理财产品金额增加。
8、借款收到的现金减少的主要原因是公司本期借款减少。
9、收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是公司之控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司收到南宁化工集团有限公司借款。
10、偿还债务支付的现金减少的主要原因是公司本期借款减少。
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的主要原因是本期借款减少导致支付利息减少。
12、支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是公司之控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司支付减资款及归还借款。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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（四）、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
2012年底中国烧碱产能达到3736万吨/年，占世界总产能的41%。聚氯乙烯产能达到2341万吨/年，占世界总产能的44%。新扩建装置产能释放仍在继续，2014年计划投产的烧碱产能达到500万吨、聚氯乙烯产能达到300万吨，成为全球最大的氯碱生产国。
产能区域性过剩，地区分布不平衡。产能主要集中在西北、华北，华东地区，烧碱装置能力所占比重也相对较大。西北五省区产能集中度相对较高，西部地区氯碱产业发展迅速，主要依托资源优势建设大型化、一体化配套项目，中西部地区已成为烧碱和聚氯乙烯的主要供应区域。华北和华东地区是传统的氯碱生产地，该地区氯碱生产企业数量众多，但东南部沿海地区是我国氯碱产品的主要消费市场，依托下游产业的需求支撑和相对便利的对外贸易条件，有利于产品的消化。广西本地氯碱企业由于资源、市场等条件的限制造成产量过低、成本高，导致西北、华北货源大量涌入广西市场，致使广西本地氯碱企业在竟争中处于劣势地位。
当前中国氯碱业由于近年来的快速增长，供需矛盾突出,氯碱企业面临的形势仍然严峻，行业正遭遇产能过剩、结构失调、盈利能力下降、亏损面扩大的困境。因此中国氯碱行业已由快速规模扩张步入调整转型期，化解产能过剩，提升技术进步，向中高端市场发展，才能实现行业的可持续发展。随着国家氯碱产业安全、环保、能耗等相关政策的调整完善，未来几年行业结构调整和产能退出将进一步加快。
2、公司发展战略
利用中国-东盟自由贸易区建成发展，广西北部湾经济区开放开发、国家建设沿边金融综合改革试验区、西部资源富集带、西江黄金水道等形成的广西区位、资源、生态区域优势，结合国家及广西相关产业政策，未来几年，重点加快实施南化股份实施停产后的整体搬迁项目建设工作，充分利用搬迁建设的契机，整合公司的技术、区域优势，通过产品结构调整，进行产品技术升级，达到清洁生产、节能减排目的；同时加强核心产业和关键技术的研究引进，开发建设高附加值的氯碱下游新产品，增强企业核心竞争力和发展后劲，提高企业综合实力和持续经营能力。
3、可能面对的风险
1）、政策风险
2012年8月6日国务院印发的《节能减排"十二五"规划》中，针对氯碱行业提出了离子膜烧碱单位产品综合能耗在"十二五"末从351千克标煤/吨下降到330千克标煤/吨的要求。能耗降低，即成本降低。公司在煤炭资源上没有优势，若生产成本高于竞争对手，在未来的市场竞争中将受到影响。
2010年6月工信部正式下发了《电石法聚氯乙烯行业汞污染综合防治方案》，期望通过加大新型触媒尤其是无汞触媒的研发，力争实现中国电石法聚氯乙烯行业的无汞化，并提出了两个阶段性指标：到2012年，电石法聚氯乙烯行业低汞触媒普及率达到50%；到2015年，全行业全部使用低汞触媒，每吨聚氯乙烯氯化汞使用量下降50%，废低汞触媒回收率达到100%。这将在很大程度上影响公司PVC的生产。
2）、行业风险
国内主要氯碱企业，尤其是西部氯碱企业生产规模不断扩大，烧碱、聚氯乙烯等主要产品产能增长迅猛，加上物流业的发展，将对公司产品在华南、西南地区的市场竞争有影响。随着全球经济日益一体化，国外同类产品将直接冲击国内市场，市场竞争日趋激烈。对公司的生产经营都有不小的冲击。
3）、停产搬迁风险
2013年9月，公司位于南宁市南建路26号的厂区已按政府要求实施政策性停产。由于搬迁新址土地尚未获交付，相关搬迁工作及职工安置具体方案仍在拟定中。
2013年12月，南宁化工集团有限公司（简称南化集团，本公司控股股东）国有股权划转事项已完成所有审批程序（即南宁市国资委将其持有的南化集团100%的股权无偿划转给广西北部湾国际港务集团有限公司）。截止本报告公告日，广西北部湾国际港务集团有限公司（南化集团的控股股东）暂无改变本公司主营业务或者对公司主营业务作出重大调整的计划。
四、 涉及财务报告的相关事项
年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
关于董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
1、非标准无保留审计意见涉及的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注：
1）、如财务报表附注十二、6所述，公司主业连年亏损，2013年度母公司营业收入579,697,302.86元，营业成本621,165,318.60元，净利润37,163,047.23元，净资产-40,192,566.69元，资产负债率103.05%。因经营情况恶化，公司隔膜蒸发设备（2012年末账面原值2,111.23万元、净额200.22万元）从2010年6月起长期闲置，聚氯乙烯生产线2012年度下半年起停产。2013年9月9日，公司接到南宁市人民政府南府函[2013]169号《关于对南宁化工集团有限公司与南宁化工股份有限公司实施停产搬迁的通知》，"经研究：南宁化工集团有限公司和南宁化工股份有限公司位于南宁市南建路26号的厂区必须在2013年9月15日之前实施政策性停产，并尽快开始搬迁工作，其他厂的生产经营可正常开展。"公司位于南建路26号的厂区已于2013年9月15日起停产。
子公司南宁绿洲化工有限责任公司（以下简称"南宁绿洲"）作为母公司主业的承接方，其筹建工作进展缓慢，不能如期建成投产，未来的生产经营情况也存在重大不确定性。
2）、如财务报表附注十、1所述，广西北部湾国际港务集团有限公司承诺将于2013年11月20日-2014年11月20日择机对子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司、南宁狮座建材有限公司、兴义市立根电冶有限公司、梧州市联溢化工有限公司的资产和业务进行处置，包括但不限于出售、合并、与他人合资或合作等方式。若广西北部湾国际港务集团有限公司不能履行承诺，相关子公司对公司的影响如下：
子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司（以下简称"安龙华虹"）持续亏损，截至审计报告日仍未续签生产线对外租赁合同，无经营收入以抵偿折旧及日常费用。截至2013年12月31日，安龙华虹的净资产为-102,366,643.59元。母公司对安龙华虹的长期股权投资成本为60,830,260.00元（已全额计提减值准备60,830,260.00元）、其他应收款为132,752,131.71元（已计提坏账准备102,366,643.59元）。若未来安龙华虹的资产状况及生产经营情况进一步恶化，母公司可能存在进一步的损失。
子公司南宁狮座建材有限公司（以下简称"南宁狮座"）持续亏损，收取的租金不足以抵偿折旧及日常费用。截至2013年12月31日，南宁狮座的净资产为32,997,194.28元，母公司对其长期股权投资成本为133,515,815.81元（已计提减值准备100,518,621.53元）。若未来南宁狮座的资产状况及生产经营情况进一步恶化，母公司可能存在进一步的损失。
子公司兴义市立根电冶有限公司（以下简称"兴义立根"）持续亏损，无经营收入以抵偿折旧及日常费用。截至2013年12月31日，兴义立根的净资产为-1,808,104.79元，母公司对其长期股权投资成本为25,000,000.00元（已计提减值准备25,000,000.00元）、其他应收款为14,362,781.66元（已计提坏账准备1,808,104.79元）。若未来兴义立根的资产状况及生产经营情况进一步恶化，母公司可能存在进一步的损失。
子公司梧州市联溢化工有限公司（以下简称"梧州联溢"）持续亏损。截至2013年12月31日，梧州联溢的净资产为-78,247,767.66元，母公司对其长期股权投资成本为33,015,976.45元（已计提减值准备33,015,976.45元）、其他应收款为93,029,602.73元（已计提减值准备78,247,767.66元）。此外，母公司对梧州联溢银行借款的担保余额为74,000,000.00元，若未来梧州联溢的资产状况及生产经营情况进一步恶化，母公司可能存在进一步的资产减值风险并承担连带担保责任。
2、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
鉴于公司主业连年亏损、并从2013年9月15日起实施政策性停产，子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司（以下简称"安龙华虹"）、南宁狮座建材有限公司（以下简称"南宁狮座"）、兴义市立根电冶有限公司（以下简称"兴义立根"）和梧州市联溢化工有限公司（以下简称"梧州联溢"）均持续亏损，若未来子公司的资产状况及生产经营情况进一步恶化，母公司可能存在进一步的损失。这些情况连同附注十二、6所示的其他事项，表明存在可能导致对该公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。虽然公司已在财务报表附注十二、6中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
根据上述情况，按照《中国注册会计师审计准则第1503 号--在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》和《中国注册会计师审计准则第1324 号--持续经营》的要求，我们出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
董事会的说明：
针对上述情况，公司管理层已经或者拟采取以下措施，以改善持续经营能力：
1、在完成搬迁恢复生产前，公司通过采购烧碱、强氯精等化工产品，以合作贸易的方式维持公司的主营业务收入。
2、公司之子公司南宁狮座建材有限公司、贵州省安龙华虹化工有限责任公司、梧州市联溢化工有限公司及兴义市立根电冶有限公司由于经营不善，连年亏损，公司将尽快对上述子公司的资产和业务进行处置，以减少公司亏损，做好主业度过危机。同时，继续加大南宁绿洲化工有限责任公司项目建设和整体搬迁工作推进力度，以此为契机，优化发展思路，实现公司综合效益和持续经营能力的提升。
3、做好停产资产的盘点工作，有序进行资产处置。
4、加强与南宁市土地储备中心沟通，加快搬迁补偿款的到位，以便做好职工分流安置及项5、加强应收款的管理，合理安排付款，积极清收欠款，同时加强理财管理，将暂时未用的资金充分有效地利用起来。
基于上述措施，管理层认为本公司能够获取足够充分的营运资金以支持本公司可见未来十二个月的经营需要，并维持其营运规模。
监事会对《关于董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明》的意见：
监事会认真检查了公司2013年度的财务报告，并审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的审计报告。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。监事会同意公司《董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明》，公司改善持续经营能力存在不确定性。
董事长：覃卫国
南宁化工股份有限公司
2014年4月9日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2014-06
南宁化工股份有限公司
关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
由于公司2011年度归属于母公司股东的净利润为负值，2012年度归属于母公司股东的净利润和年末净资产均为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2013 年5 月 3 日起被实施退市风险警示的特别处理，公司股票简称由“南化股份”变更为“*ST南化”。
二、公司申请撤销退市风险警示的理由
公司 2013年年度报告于2013 年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2013年度带强调事项段的无保留意见的审计报告（瑞华审字[2014]48090021号）。经审计，公司2013年实现归属于母公司股东的净利润为47,705,333.52元， 2013年末净资产为24,630,566.18元。且公司不存在财务会计报告存在重大会计差错、虚假记载被中国证监会责令整改的情形，不存在法定期限内未披露定期报告的情形，不存在可能被解散的情形，亦不存在股权分布不具备上市条件的情形。
目前，公司位于南建路26号的厂区已于2013年9月15日起停产，将尽快开始搬迁工作，其他厂的生产经营正常。不存在公司基本银行账户被冻结的情况，不存在董事会会议无法正常召开的情形，不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外担保的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.2.1 条之规定，比照公司经审计的2013年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.3.1 条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。
鉴于上述原因，公司董事会认为公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件，公司已于2014年4月14日向上海证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示。上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。为防止公司股票价格出现波动，经公司申请，本公司股票将从 2014 年4月 15日起停牌。公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2014年4月14日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2014-07
南宁化工股份有限公司
关于股票连续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年4月14日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票从2014年4月15日起连续停牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2014年4月14日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2014-08
南宁化工股份有限公司
第六届第二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届第二次董事会会议于2014年4月9日上午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长覃卫国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2013年度总裁工作报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本报告需在公司2013年度股东大会上向股东报告。
四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《企业会计准则》及公司会计政策，对2013年12月31日的各类资产进行了减值测试，拟对应收帐款、其他应收款、存货、固定资产等计提减值准备，计提资产减值准备共计25,758,182.41元，其中：坏账准备1,367,016.60元，存货跌价准备12,327,501.70元，固定资产减值准备12,063,664.11元。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案提请股东大会审议。
六、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
七、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润37,163,047.23元，加上年初未分配利润-935,001,174.39元，期末未分配利润为-897,838,127.16元。
因公司2013年期末累计可分配利润为负，董事会拟2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案须提交股东大会审议。
八、审议通过《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》
公司与南化集团的日常关联交易:2013年度日常关联交易总额为2573万元，预计2014年度日常关联交易总额为1200万元。
关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。
本议案表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构，审计费用为30万元。
拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构，审计费用为13万元。
本议案须提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
十二、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
(一)召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议开始时间：2014年5月9日(星期五)上午9时30分
3.股权登记日：2014年5月7日
4.会议召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室
5.召开方式：本次会议采取现场投票的方式
6.出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截止本次股东大会股权登记日2014年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(二)会议审议事项
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4.审议《关于计提资产减值准备的议案》；
5.审议《公司2013年度财务决算报告》；
6.审议《公司2013年年度报告及摘要》；
7.审议《公司2013年度利润分配预案》；
8.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
9.关于修改《公司章程》部分条款的议案。
南宁化工股份有限公司董事会
2014年4月9日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2014-09
南宁化工股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年4月9日在公司办公楼贵宾室召开，应到会监事5人，实到会监事5人。会议由监事会主席孙承凡先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会监事以投票表决的方式，审议通过以下决议：
一、审议通过《公司监事会2013年度工作报告》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》；该议案需提交股东大会审议批准。
监事会认为，公司2013年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。
监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司2013年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、监事会对《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》的意见：
监事会认真检查了公司2013年度的财务报告，并审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的审计报告。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。监事会同意公司《董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明》，公司改善持续经营能力存在不确定性。
六、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》。监事会认为，为维持公司的生产经营正常开展，继续履行与关联方的交易是必需和必要的。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
南宁化工股份有限公司监事会
2014年4月9日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2014-10
南宁化工股份有限公司
关于2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司以往关联交易情况，公司有关日常关联交易情况如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种:人民币
■
（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种:人民币
■
二、关联方介绍及关联关系
（一）基本情况
南宁化工集团有限公司，注册地址：广西南宁市南建路26号，法定代表人：覃卫国，注册资本：11,984万元，主要经营业务：水处理剂的开发、生产及利用；化工建筑材料生产(除危险化学品外)；销售：化工原料及产品，危险化学品；普通货运、危险货物运输；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；分支机构经营：铁路专用线共用仓储、装卸、取送车业务；防腐技术咨询与工程施工，化工设备工程安装。
（二）与本公司的关联关系
南宁化工集团有限公司是本公司的控股股东。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价遵循公平交易原则，采购和销售货物的价格，在同类货物市场价格的基础上协议确定，不存在高于或低于市场价格的行为；接受劳务的费用，在南宁市同行业收费标准的基础上协议确；提供水电汽的价格，按成本价确定；土地及房屋租赁，按市场价格。
2013年4月，公司分别与关联人续签署了日常关联交易协议，有效期3年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与南宁化工集团有限公司的关联交易，均属于正常性的生产经营往来，是双方公司在资源利用上的一种互补行为，有利于资源的充分利用和公司持续发展。
上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件目录
1、本次公司董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、公司分别与关联人签署的相关协议。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2014年4月14日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2014-11
南宁化工股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》等文件的要求，为健全和完善公司利润分配政策，对公司利润分配政策及《公司章程》相应条款做如下修订：
修改前条款：
第一百五十五条 公司利润分配具体政策
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于母公司报表当年实现的可供分配利润的10%。
特殊情况是指以下一些情形：
1、当年年末母公司报表资产负债率超过70%；
2、当年母公司报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
3、母公司报表当年实现的每股可供分配利润低于0.1元；
4、公司在年报资产负债表日后12个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项（重大投资或重大现金支出的标准是指累计支出超过公司最近一期经审计的母公司报表净资产的30%，且超过5000万元，募集资金项目除外）；
（三）公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。
第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序
（一）公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细的会议记录。独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。公司利润分配方案由董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到第一百五十五条规定的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（三）公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第一百五十七条 公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事宜。
第一百五十八条 公司利润分配政策的变更
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项，公司为股东提供网络投票方式。”
修改后条款：
第一百五十五条 公司利润分配具体政策
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于母公司报表当年实现的可供分配利润的10%。
特殊情况是指以下一些情形：
1、当年年末母公司报表资产负债率超过70%；
2、当年母公司报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
3、母公司报表当年实现的每股可供分配利润低于0.1元；
4、公司在年报资产负债表日后12个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项（重大投资或重大现金支出的标准是指累计支出超过公司最近一期经审计的母公司报表净资产的30%，且超过5000万元，募集资金项目除外）；
（三）公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。
（四）差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序
（一）公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细的会议记录。独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交董事会审议。公司利润分配方案由董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到第一百五十五条规定的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（三）公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第一百五十七条 公司利润分配方案的实施和监管
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事宜。
公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
2、未严格履行现金分红相应决策程序；
3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
第一百五十八条 公司利润分配政策的变更
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项，公司为股东提供网络投票方式。”
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2014年4月14日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2014-12
南宁化工股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月9日(星期五)
股权登记日：2014年5月7日
是否提供网络投票：否
公司第六届第二次董事会会议决定召开2013年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议开始时间：2014年5月9日(星期五)上午9：30-12：00
4.股权登记日：2014年5月7日
5.会议召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室
6.召开方式：本次会议采取现场投票的方式
二、会议审议事项
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4.审议《关于计提资产减值准备的议案》；
5.审议《公司2013年度财务决算报告》；
6.审议《公司2013年年度报告及摘要》；
7.审议《公司2013年度利润分配预案》；
8.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
9.关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、出席会议对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会股权登记日为2014年5月7日。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1.登记时间：2014年5月8日(9:00-11:30,14:00-16:30)
异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：广西南宁市南建路26号公司证券部登记
3.登记手续：
个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。（授权委托书附后）
五、其他事项：
1.费用自理。
2.联系方式：
联系电话:(0771)4821093
传 真:(0771)4821093
邮政编码：530031
联系人:戴小姐 莫先生
3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26号。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2014年4月14日
授权委托书
南宁化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
| 股票简称 | *ST南化 | 股票代码 | 600301 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蔡桂生 | 戴素霞 |
| 电话 | 0771-4835135 | 0771-4821093 |
| 传真 | 0771-4835643 | 0771-4821093 |
| 电子信箱 | | nhzq@nnchem.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 2,179,908,943.37 | 2,379,170,647.97 | -8.37 | 2,714,173,034.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 24,630,566.18 | -40,623,311.95 | 不适用 | 244,514,015.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,025,131.28 | -70,177,084.92 | 不适用 | 66,401,246.19 |
| 营业收入 | 678,019,886.83 | 806,527,693.22 | -15.93 | 1,154,131,980.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 47,705,333.52 | -284,817,635.03 | 不适用 | -214,162,831.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | -257,514,164.78 | -295,448,704.65 | 不适用 | -216,871,874.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | | -279.04 | 不适用 | -60.44 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2029 | -1.2112 | 不适用 | -0.9108 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2029 | -1.2112 | 不适用 | -0.9108 |
| 报告期股东总数 | 18,588 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 17,213 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南宁化工集团有限公司 | 国有法人 | 32.00 | 75,248,058 | 0 | 无 |
| 南宁产业投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.90 | 4,462,509 | 0 | 无 |
| 王春生 | 未知 | 0.96 | 2,265,619 | 0 | 未知 |
| 林基泳 | 未知 | 0.87 | 2,046,165 | 0 | 未知 |
| 姜轶 | 未知 | 0.53 | 1,248,450 | 0 | 未知 |
| 北京优势开拓科技发展有限责任公司 | 未知 | 0.44 | 1,027,000 | 0 | 未知 |
| 裴增英 | 未知 | 0.43 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 马映卿 | 未知 | 0.40 | 948,133 | 0 | 未知 |
| 蔺童文 | 未知 | 0.33 | 775,582 | 0 | 未知 |
| 王学东 | 未知 | 0.32 | 750,000 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 678,019,886.83 | 806,527,693.22 | -15.93 |
| 营业成本 | 741,939,586.82 | 900,029,812.84 | -17.56 |
| 销售费用 | 25,448,686.24 | 24,727,280.46 | 2.92 |
| 管理费用 | 166,078,233.27 | 132,606,826.56 | 25.24 |
| 财务费用 | 44,573,219.62 | 18,302,323.88 | 143.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,025,131.28 | -70,177,084.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,779,401.06 | -304,853,329.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,206,064.02 | -59,121,651.49 | |
| 研发支出 | 39,518.80 | 100,745.24 | -60.77 |
本期公司营业收入67,801.99万元，上年同期营业收入80,652.77万元，同比下降15.93%，主要
原因是母公司从本年9月份开始实施停产搬迁，各产品产量、销售量同比下降所致。 |
| 产品名称 | 项 目 | 2013年 | 2012年 |
| 聚氯乙烯 | 产量 | | 24,153.83 |
| 销售量 | 144.60 | 23,989.10 |
| 库存量 | 60.15 | 204.90 |
| 烧碱 | 产量 | 94,317.43 | 147,827.93 |
| 销售量 | 94,314.23 | 147,679.22 |
| 库存量 | 1,139.01 | 1,135.81 |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 氯碱化工行业 | 原材料 | 219,217,277.22 | 52.37 | 504,328,298.51 | 60.98 | -56.53 |
| | 燃料、动力 | 137,211,672.54 | 32.78 | 223,990,344.16 | 27.08 | -38.74 |
| | 直接人工 | 15,730,650.97 | 3.76 | 25,503,328.07 | 3.08 | -38.32 |
| | 制造费用 | 46,422,302.72 | 11.09 | 73,272,166.60 | 8.86 | -36.64 |
| | 合计 | 418,581,903.45 | 100.00 | 827,094,137.34 | 100.00 | -49.39 |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 烧碱 | 原材料 | 36,197,675.41 | 8.65 | 58,935,559.58 | 7.13 | -38.58 |
| | 燃料、动力 | 85,634,755.98 | 20.46 | 145,001,509.42 | 17.53 | -40.94 |
| | 直接人工 | 3,370,012.43 | 0.81 | 4,474,276.04 | 0.54 | -24.68 |
| | 制造费用 | 25,650,124.18 | 6.13 | 33,591,587.24 | 4.06 | -23.64 |
| | 小计 | 150,852,568.00 | 36.04 | 242,002,932.28 | 29.26 | -37.66 |
| 聚氯乙烯 | 原材料 | | | 175,653,129.38 | 21.24 | -100.00 |
| | 燃料、动力 | | | 22,581,482.50 | 2.73 | -100.00 |
| | 直接人工 | | | 7,122,978.96 | 0.86 | -100.00 |
| | 制造费用 | | | 20,024,014.28 | 2.42 | -100.00 |
| | 小计 | | | 225,381,605.12 | 27.25 | -100.00 |
| 其他氯产品 | 原材料 | 183,019,601.81 | 43.72 | 269,739,609.55 | 32.61 | -32.15 |
| | 燃料、动力 | 51,576,916.56 | 12.32 | 56,407,352.24 | 6.82 | -8.56 |
| | 直接人工 | 12,360,638.54 | 2.95 | 13,906,073.07 | 1.68 | -11.11 |
| | 制造费用 | 20,772,178.54 | 4.96 | 19,656,565.08 | 2.38 | 5.68 |
| | 小计 | 267,729,335.45 | 63.96 | 359,709,599.94 | 43.49 | -25.57 |
| | 合计 | 418,581,903.45 | 100.00 | 827,094,137.34 | 100.00 | -49.39 |
| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减% |
| 收到的税费返还 | 13,321,966.04 | 3,778,866.99 | 252.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 293,383,943.39 | 36,198,907.54 | 710.48 |
| 收回投资收到的现金 | 1,200,000,000.00 | 545,000,000.00 | 120.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,887,178.08 | 2,998,505.39 | 29.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,661,227.35 | -100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,107,777.02 | 113,513,062.63 | -54.98 |
| 投资支付的现金 | 1,091,000,000.00 | 745,000,000.00 | 46.44 |
| 借款收到的现金 | 14,826,720.00 | 58,600,000.00 | -74.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 743,230,514.90 | 196,611,497.14 | 278.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,426,720.00 | 175,000,000.00 | -57.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,210,949.18 | 19,072,454.77 | -41.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 719,625,629.74 | 120,260,693.86 | 498.39 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 氯碱化工行业 | 440,132,674.66 | 510,999,478.33 | -16.10 | -41.81 | -39.58 | 减少4.28个百分点 |
| 合 计 | 440,132,674.66 | 510,999,478.33 | -16.10 | -41.81 | -39.58 | 减少4.28个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 聚氯乙烯 | 6,980,403.44 | 6,217,060.12 | 10.94 | -95.66 | -97.42 | 增加60.8个百分点 |
| 烧碱 | 286,930,649.84 | 220,653,144.75 | 23.10 | -30.55 | -3.05 | 增加21.81个百分点 |
| 其他产品 | 146,221,621.38 | 284,129,273.46 | -94.31 | -19.84 | -24.68 | 增加12.5个百分点 |
| 合 计 | 440,132,674.66 | 510,999,478.33 | -16.10 | -41.81 | -39.58 | 增加4.28个百分点 |
| 关联人 | 关联交易类别 | 2013年预计金额 | 2013年实际发生金额 | 预计与实际发生金额差异较大的原因 |
| 南宁化工集团有限公司 | 采购商品 | 130.00 | 2.19 | |
| 接受劳务 | 1600.00 | 1715.59 | |
| 出售商品 | 35.00 | 13.42 | |
| 供应水电汽 | 1600.00 | 710.36 | 生产负荷下降需求减少。 |
| 租赁土地及房屋 | 132.00 | 131.59 | |
| 合 计 | 3497.00 | 2573.15 | |
| 关联人 | 关联交易类别 | 2014年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2013年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 预计与实际发生金额差异较大的原因 |
| 南宁化工集团有限公司 | 接受劳务 | 1000.00 | | 117.97 | 1715.59 | | |
| 供应水电汽 | 60.00 | | 19.05 | 710.36 | | |
| 租赁土地及房屋 | 132.00 | | 21.93 | 131.59 | | |
| 合 计 | 1200 | | 158.95 | 2557.54 | | |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2013年度董事会工作报告》； | | | |
| 2 | 审议《公司2013年度独立董事述职报告》； | | | |
| 3 | 审议《公司2013年度监事会工作报告》； | | | |
| 4 | 审议《关于计提资产减值准备的议案》； | | | |
| 5 | 审议《公司2013年度财务决算报告》； | | | |
| 6 | 审议《公司2013年年度报告及摘要》； | | | |
| 7 | 审议《公司2013年度利润分配预案》； | | | |
| 8 | 审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》； | | | |
| 9 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案。 | | | |
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