本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年3月23日，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过《关于投资设立参股子公司的议案》，同意公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司（下称“乐山盛和”）与中国稀有稀土有限公司等合资方共同出资设立“中铝四川稀土有限公司”（最终名称以工商登记机关核准为准，下称“合资公司”）。本次投资由中国稀有稀土有限公司主导发起，乐山盛和作为第二大股东参股合资公司。（详见公司于2014年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于投资设立参股子公司公告》（临2014-031）；

　2014年3月26日公司收到乐山盛和、中国稀有稀土有限公司、中国地质科学院矿产综合利用研究所、有研稀土新材料股份有限公司、四川汉鑫矿业发展有限公司等各方共同签订的《关于共同出资设立合资公司的协议书》。（详见公司于2014年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于投资设立参股子公司的进展公告》（临2014-036）。

　日前，中铝四川稀土有限公司完成了工商登记注册，并取得了注册号为513424000008285的营业执照，营业执照所载信息如下：

　名称：中铝四川稀土有限公司

　类型：其他有限责任公司

　住所：四川省凉山州德昌县凤凰大道三段

　法定代表人：王洪

　注册资本：捌仟万元人民币

　成立日期：2014年04月08日

　营业期限：2014年04月08日至长期

　经营范围：稀土有色金属矿产品、冶炼分离产品、加工产品的研究、开发；相关设备的研发和销售；技术咨询、技术转让、技术服务；项目投资（国家禁止或限制的领域和项目除外）；进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的业务除外）。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　本次投资设立的中铝四川稀土有限公司为整合四川稀土产业的平台，整合能否成功、何时成功，以及本次投资收益情况，均存重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　盛和资源控股股份有限公司董事会

　2014年4月15日