1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名股东持股情况表

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

2013年公司围绕航天电器发展战略和年度经营计划，狠抓各项经营管理措施落实，加快产品技术创新、营销机制创新和管理创新，激发企业发展活力，公司高端电子元器件核心主业实现快速发展，报告期公司业务规模和经营效益再创新高，并圆满完成神舟十号载人飞行和嫦娥三号等国家重点工程配套任务。2013年公司实现营业总收入1,370,840,538.59元，较2012年增长25.29%；实现营业利润204,455,677.78元，较上年增长22.38%；实现净利润175,651,410.39元，较上年增长14.37%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度相比，报告期公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度相比，公司合并报表范围未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

贵州航天电器股份有限公司

董事长：李权忠

2014年4月15日

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2014-03

贵州航天电器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2014年4月2日以书面、电子邮件、传真方式发出，2014年4月13日下午2：00在上海航天科工电器研究院办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中，独立董事张宏斌先生因在外地出差，以通讯表决参加了本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2013年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2013年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2013年度股东大会审议，详细内容见公司2013年年度报告。

公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉先生向董事会提交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在公司2013度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、会议以9票同意，0票反对 ，0票弃权的表决结果通过《2013年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

四、会议以9票同意，0票反对 ，0票弃权的表决结果通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》

公司《2013年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2013年度报告及2013年度报告摘要的预案》

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

公司《2013年度报告摘要》详细内容见2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2013年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2013年度财务决算方案的预案》

2013年，公司实现营业收入137,084万元，同比增长25.29%；营业利润20,446万元，同比增长22.38%；实现净利润18,060万元，同比增长7.18%；归属公司股东的净利润为17,565万元，同比增长14.37%；截止2013年12月31日，公司总资产为248,103万元，比2012年增加27,315万元；总股本为33,000万股；股东权益163, 759万元；每股净资产4.96元；净资产收益率11.16%；每股收益0.53元。上述财务指标已经立信会计师事务所出具的[信会师报字（2014）第111233号]审计报告确认。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2014年度财务预算方案的预案》

2014年公司计划实现营业收入15.90亿元,成本费用控制在13.67亿元。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2013年度利润分配方案的预案》

经立信会计师事务所出具的《审计报告书》[信会师报字（2014）第111233 号]确认。2013年公司实现营业收入1,370,840,538.59元，营业利润204,455,677.78元，归属公司股东的净利润175,651,410.39元。

2013年实现归属公司股东的净利润175,651,410.39元，加上年初未分配利润562,223,578.93元，扣除分配给股东的2012年度现金股利49,500,000.00元，可供分配的利润为688,374,989.32元；按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,308,890.57元，计提10%的任意盈余公积金15,308,890.57元；2013年度可用于股东分配的利润为657,757,208.18元。

经审议，董事会同意以2013年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计66,000,000元，公司剩余未分配利润591,757,208.18元结转至下一年度。2013年度公司不送股不转增。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据募集资金使用计划，公司2007年定向增发项目“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”、“精密微特电机生产基地建设项目”的子项目通过控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)、苏州华旃航天电器有限公司(以下简称“苏州华旃”)和昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山林泉”）来实施。至2012年12月31日，公司2007年非公开发行股票募集资金投资项目全部建成并竣工投产。

经立信会计师事务所专项审计、保荐机构海通证券股份有限公司核查确认，上述募集资金项目累计使用资金42,573.10万元(含600.93万元自有资金投资)，其中“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”累计投资21,391.00万元（其中：使用募集资金本金20,000.00万元，自有资金投入600.93万元，利息收入投入790.07万元），节余募集资金0.094万元（利息收入）；“精密微特电机生产基地建设项目”累计投资21,182.10万元，实际使用募集资金本金20,922.84万元，节余募集资金1,894.05万元（其中：募集资金本金969.19万元，利息收入924.86万元）。

经第四届董事会第四次会议审议同意，2013年6月子公司苏州华旃、贵州林泉、昆山林泉将节余募集资金1,937.49万元（含2013年上半年募集资金专户利息收入43.39万元）用于补充流动资金，其中：贵州林泉补充1,936.58万元（含募集资金专户2013年上半年利息收入43.39万元）；昆山林泉补充0.83万元（已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.03万元）；苏州华旃补充0.081万元（已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.013万元）。截至2013年12月31日，募集资金专户无余额。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理和使用的监管要求，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。立信会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与实际使用情况进行专项审核后，出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》[信会师报字（2014）第111235号]，报告认为，航天电器董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了航天电器募集资金2013年度实际存放与使用情况。

十、以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于向关联企业销售产品的预案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

为提高公司关联交易决策效率，及时履行公司信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定。董事会审议同意，公司及控股子公司2014年度向关联单位销售产品的全年预计关联交易总金额为29,600万元，并授权总经理具体办理相关事宜。

由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十一、以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的预案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意公司与关联企业贵州航天风华精密设备有限公司续签《供用电协议》、《供用水协议》，具体水、电供应服务的结算价格、结算方式等通过上述协议约定。

公司与贵州航天风华精密设备有限公司续签《供用电协议》、《供用水协议》的有关内容，请投资者阅读公司2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改<公司章程>部分条款的预案》

经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

1、原第五条 公司住所：贵州省贵阳市小河区红河路7号，邮政编码：550009。

修改为：公司住所：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号，邮政编码：550009。

2、原第一百五十九条第五款第二项 公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10％，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或者重大现金支出等事项发生时，公司可以适度提高前述现金分红的比例。

修改为：公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10％，且现金分红在年度利润分配中所占比例不低于20%；在任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或者重大现金支出等事项发生时，公司可以适度提高前述现金分红的比例。

3、原第一百五十九条第六款之后增加现第一百五十九条第七款

（七）其他规定

公司独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交公司董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应通过投资者热线电话、深圳证券交易所投资者互动平台等渠道与股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并予以及时答复。

在充分论证、保障股东利益的基础上，公司可以对现金分红政策进行调整和变更，相关事项需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十三、以7票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2013年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事陈振宇、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果，兑现公司高级管理人员2013年度绩效薪酬。鉴于，2013年公司经营工作达成预期目标，实现的净利润同比增长14.36%，以及2013年员工平均收入同比增长7.17%，建议在绩效考核的基础上，公司总经理、副总经理和财务总监2013年度薪酬总收入较2012年增加10%。

十四、以8票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司专职副董事长2013年度绩效薪酬的预案》

本项议案董事原维亮先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司专职副董事长的考评结果，兑现公司专职副董事长2012年度绩效薪酬。鉴于，2013年公司经营工作达成预期目标，实现的净利润同比增长14.36%，以及2013年员工平均收入同比增长7.17%，建议在绩效考核的基础上，公司专职副董事长2013年度薪酬总收入较2012年增加10%。

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的预案》

董事会审议同意，续聘立信会计师事务所为本公司2014年度审计机构，负责本公司2014年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务，审计费用为42万元。????

本预案将提交公司2013年度股东大会审议。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

2013年度股东大会会议通知详见公司2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二0一四年四月十五日

证券代码：002025　   证券简称：航天电器  公告编号：2014-05

贵州航天电器股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月13日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。会议有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：2014年5月10日上午9：00

2、会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳市红河路7号）

3、会议期限：半天

4、会议召开方式：现场表决

5、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

6、股权登记日：2014年4月30日

7、会议出席对象

（1）2014年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、2013年度股东大会审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度报告及2013年度报告摘要》

4、审议《2013年度财务决算方案的议案》

5、审议《2014年度财务预算方案的议案》

6、审议《2013年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于向关联企业销售产品的议案》

8、审议《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》

9、审议《关于公司专职副董事长2013年度绩效薪酬的议案》

10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

11、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：贵州省贵阳市红河路7号贵州航天电器股份有限公司企业管理部。

联系电话：0851-8697026 

传真：　0851-8697000

邮编：　550009

通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

3、登记时间：2014年5月8－9日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00。

4、其他

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2014年4月15日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日

注：

“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002025  证券简称：航天电器 　 公告编号：2014-06

贵州航天电器股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2014年4月2日以书面、传真方式发出，2014年4月13日下午5：30在上海航天科工电器研究院有限公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席赵康先生主持。本次会议审议通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2013年度监事会工作报告》

本报告需提交2013年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2013年度报告及2013年度报告摘要》

全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》

全体监事一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的规定，结合企业经营实际，建立了涵盖公司科研生产各环节的内部控制制度，内部控制机制、相关内控制度在公司执行情况良好，保证了公司业务活动正常开展和资产安全。

公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映公司内部控制制度建设、实施执行情况，监事会对评价报告无异议。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

二○一四年四月十五日

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2014-07

贵州航天电器股份公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2013年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]54号文件”批准，于2007年4月2日在深圳证券交易所公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2100万股，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为43,260万元，扣除发行费用后实际募集资金41,892.04万元。经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字(2007)第4-007号《验资报告》验证，上述资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户。

至2007年5月，公司募集资金投资已全部完成，其中投入“苏州华旃航天电器有限公司”（以下简称“华旃公司”）20,000万元，投入“贵州航天林泉电机有限公司”（以下简称“林泉公司”）22,000万元(其中107.96万元为公司自有资金投入)，募集资金的具体投资项目通过子公司华旃公司和林泉公司实施。2008年6月，根据公司2007年度股东大会决议，公司将原本由林泉公司在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司(以下简称“昆山公司”)来实施，同时将林泉公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山公司，由其承接实施上述项目。截止2012年12月31日，公司所有募集资金项目均已投资完成并已竣工投产。

至2013年12月31日，募集资金项目累计已使用资金42,573.10万元(其中600.93万元为自有资金投资)，至本期末公司所有募集资金项目均已投资完成，本期募集资金项目无发生额。截止到2013年12月31日，募集资金专户已无余额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，华旃公司、林泉公司和昆山公司按照规定对募集资金进行了专户存储，签订了《募集资金专用账户三方监管协议》，并授权保荐机构代表可以随时查询其资金的支付情况。

各募集资金存储情况具体如下：

单位:元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况(见附表)

1．募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金的具体投资通过子公司“华旃公司”、“林泉公司”及“昆山公司”实施，至2013年12月31日，子公司募集资金项目已投入42,573.10万元(其中600.93万元为自有资金投资)，累计投资42,573.10万元。

“华旃公司”累计投资的21,391.00万元，与可使用金额20,000.00万的差额1,391.00万元（其中，自有资金投入600.93万元，利息和手续费收支净额投入790.07万元）。2013年度募集资金项目无发生额。

至本期末，“林泉公司”累计投入11,322.84万元。2013年度募集资金项目无发生额。

“昆山公司”截止2013年12月31日募集资金项目累计投资9,859.26万元，与可使用金额9,600.00万元的差额259.26万元，全部为利息和手续费收支净额投入。2013年度募集资金项目无发生额。

单位：万元

■

2．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无

3．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

经2007年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏省昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。

4．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入522.05万元，2011年投入78.88万元，系使用自有资金投资，目前未使用专户储存的募集资金进行置换。

5．用闲置募集资金永久补充流动资金情况

无

6．节余募集资金使用情况

根据贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议，同意将募集资金节余1,894.15万元（含利息收入）用于永久补充子公司贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司、苏州华旃航天电器有限公司的流动资金（其中贵州林泉补充1,893.19万元，昆山林泉补充0.86万元、苏州华旃0.094万元），用于发展电机等业务，提高整体经营效益。

截止到2013年12月31日，子公司贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司、苏州华旃航天电器有限公司流动资金有限公司已分别将节余募集资金共计1,937.49万元永久补充流动资金（贵州林泉补充1,936.58万元，其中43.39万元为2013年上半年利息收入；昆山林泉补充0.83万元，其中-0.03万元为2013年上半年利息和手续费收支净额；苏州华旃0.081万元，其中-0.01万元为2013年上半年利息和手续费收支净额）。各募集资金专户目前已销户。

7．超募资金使用情况

无

8．尚未使用的募集资金用途及去向

无

9．募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

至2013年12月31日，募集资金使用投向未发生变更，募集资金投资项目也没有对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格执行募集资金专户存储制度，未使用的募集资金全部存放在托管银行开设的专用存款账户中，并按规定及时、真实、准确对募集资金使用情况进行披露。公司募集资金管理情况良好，不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明

无

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年4月13日批准报出。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2014年4月15日

附表：

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

■

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2014-08

贵州航天电器股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2014年4月13日审议通过《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》，同意公司与关联企业贵州航天风华精密设备有限公司（以下简称“风华公司”）续签《供用电协议》、《供用水协议》。

在本公司第四届董事会第七次会议审议表决上述议案时，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2014年1月1日至本公告发布之日，公司与关联企业贵州航天风华精密设备有限公司发生的关联交易金额为152.28 万元（不含本次交易）。

二、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

■

说明：公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品年度预计金额为29,600万元；公司与风华公司发生的日常关联交易年度预计总金额为655万元。

三、贵州航天风华精密设备有限公司基本情况

风华公司是本公司控股股东贵州航天工业有限责任公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，风华公司向公司转供水、电的交易行为,构成本公司的关联交易。

法定代表人：谢凡民

注册资本：8,274万元

企业类型：有限责任公司

住　所：贵阳市小河区红河路７号

经营范围：航天产品研制、生产、销售（根据贵阳航天工业园总体规划，园区内企业的水、电、汽供应服务由风华公司提供）。

截至2013年12月31日，风华公司总资产为115,722万元，净资产为58,568万元； 2013年实现营业收入68,190万元，净利润-1,626万元（未经审计）。

四、关联交易协议的主要内容

1、《供用电协议》的主要内容

（1）电价及电费结算方式

电费结算价格为供电局供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线路及主变压器耗电量分摊、维修管理及厂房设备折旧费用等）。

电费结算方式：公司按用电量每月向风华公司结算一次。

（2）协议生效条件、有效期

本协议经公司和风华公司有权机构批准，并经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

本协议有效期为三年（2014年1月1日-2016年12月31日）。

2、《供用水协议》的主要内容

（1）用水费用结算方式

水费结算单价为4.0元/吨。

用水费用结算方式：公司按实际用水量每月向风华公司结算一次。

（2）协议生效条件、有效期

本协议经公司和风华公司有权机构批准，并经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

本协议有效期为三年（2014年1月1日-2016年12月31日）。

五、关联交易目的和对公司的影响

根据贵阳航天工业园建设规划，园区内企业科研生产用水电气实行集中供应，因此公司投资建设贵阳总部办公楼、生产厂房时，没有建设相关的辅助生产设施。公司科研生产所需的水、电供应服务，由风华公司提供（该公司负责园区企业水、电力等供应），利用风华公司辅助生产系统，在保障公司生产经营用水、电力正常供应的同时，有效控制固定资产投资规模，使公司资产结构进一步优化。

公司向关联企业购买水、电的结算价格依据市场价格协商确定，交易定价公平合理，公司和中小股东合法权益未受到损害。上述日常关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司也没对上述关联企业形成依赖。

六、独立董事意见

本公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉对本次关联交易发表的独立董事意见如下：

1、公司《关于向关联企业销售产品的议案》、《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2、本次关联交易的定价

（1）公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品执行市场价格；

（2）公司向贵州航天风华精密设备有限公司购买水、电，结算价格依据市场价格确定。

上述关联交易定价公允，不存在公司和中小股东合法权益受到损害的情形。

3、本次关联交易决策程序

公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

同意公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品;同意公司与贵州航天风华精密设备有限公司续签《供用电协议》、《供用水协议》。

七、备查文件

1、贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

2、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见

贵州航天电器股份有限公司董事会

2014年4月15日

股票简称	航天电器	股票代码		002025
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张旺		马庆
电话	0851-8697168		0851-8697026
传真	0851-8697000		0851-8697000
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn		mq@gzhtdq.com.cn

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,370,840,538.59	1,094,161,914.14	25.29%	860,194,935.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,651,410.39	153,582,956.53	14.37%	136,234,439.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,804,631.51	136,334,122.55	25.28%	112,316,365.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,636,723.75	112,034,485.26	-3.93%	-19,153,999.34
基本每股收益（元/股）	0.53	0.47	12.77%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.47	12.77%	0.41
加权平均净资产收益率（%）	11.16%	10.62%	0.54%	10.21%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	2,481,028,766.82	2,207,875,437.61	12.37%	1,945,524,195.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,637,589,786.01	1,506,600,641.78	8.69%	1,385,969,219.71

报告期末股东总数		32,320			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		32,971
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）	持股数量		持有有限售条件	质押或冻结情况
						的股份数量	股份状态	数量
贵州航天工业有限责任公司	国有法人		41.65%	137,435,620
贵州梅岭电源有限公司	国有法人		3.85%	12,696,150
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人		2.01%	6,645,071
陆仁宝	境内自然人		1.40%	4,629,739
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人		1.35%	4,450,628
徐根明	境内自然人		0.78%	2,587,000
朱朝仕	境内自然人		0.57%	1,883,049
中信信托有限责任公司－武当17期	境内非国有法人		0.54%	1,782,629
施连宝	境内自然人		0.52%	1,724,590
上海银利伟世投资管理有限公司	境内非国有法人		0.35%	1,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司（改制前名称“梅岭化工厂”，改制后贵州航天工业有限责任公司持有其全部股权）是中国航天科工集团公司的下属全资企业,中国航天科工集团合并间接持有本公司45.54%的股份，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			1、股东陆仁宝通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,629,739股；
			2、股东徐根明通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,587,000股；
			3、股东朱朝仕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,883,049股；
			4、股东施连宝通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,724,590股；
			5、股东上海银利伟世投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,150,000股。

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
2013年度董事会工作报告
2013年度监事会工作报告
2013年度报告及2013年度报告摘要
2013年度财务决算方案
2014年度财务预算方案
2013年度利润分配方案
关于向关联企业销售产品的议案
关于与关联企业续签《水、电供应协议》的议案
关于公司专职副董事长2013年度绩效薪酬的议案
关于修改《公司章程》部分条款的议案
关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案

序号	使用单位	本期末专户余额
1	苏州华旃航天电器有限公司	0.00
2	贵州航天林泉电机有限公司	0.00
3	昆山航天林泉电机有限公司	0.00
合计		0.00

序号	项目名称	投资概算		2013年实际投资额	至2013年累计投资额	累计投资占计划投资的比例（%）
		调整前	调整后
1	D系列(含滤波)连接器生产线	3,279	3,166		3,535.08	111.66%
2	高速PCB连接器系列生产线	10,188	9,392		11,013.55	117.27%
3	压缩机保护器系列生产线	7,199	6,967		6,842.37	98.21%
4	军用微电机生产能力建设	22,000	12,400		11,322.84	91.31%
5	特种电机及民用电机生产基地建设	-	9,600		9,859.26	102.70%
合 计		42,666	41,525		42,573.10

募集资金总额			41,892.04			本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	41,892.04
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
对苏州华旃航天电器有限公司进行增资，建设通讯、交通用连接器生产基地	否	20000			21391	106.95	2009年 6 月30日	3,795.94	否	否
组建贵州航天林泉电机有限公司，建设精密微特电机生产基地	否	22000			21182.1	96.28	2008年6月30日	-70.78	否	否
承诺投资项目小计		42000			42573.1			3,725.16
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	—						—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—						—	—	—	—
…
超募资金投向小计
合计		42000			42573.1			3,725.16
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		2007年公司非公开发行募集资金到位后，子公司贵州航天林泉电机有限公司由于受城市发展规划以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响，造成其承担的募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施，经2007年度股东大会审议批准，公司调整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式,调整到贵州航天林泉电机有限公司的子公司昆山航天林泉电机有限公司实施。该项目2008年投入1,384.52万元，2009年投入4,345.96万元，2010年投入3,144.21万元，2011年投入728.88万元，2012年投入255.69万元，截止2013年13月31日募集资金项目累计投资9,859.26万元。 2008年由于受用地指标到位不及时，苏州华旃航天电器有限公司通讯交通用连接器生产基地基建项目主体工程一直没能启动实施；贵州航天林泉电机有限公司精密微特电机生产基地建设受子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点调整等因素影响，建设进度未达到要求。经2008年度股东大会审议批准，公司对苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司募投项目资金使用计划进行相应调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		经2007年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况		经2007年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入522.05万元，2011年、2012年投入78.88万元，系使用自有资金投资，未使用专户储存的募集资金。
用闲置募集资金补充流动资金情况		无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		截止到2013年12月31日，子公司贵州航天林泉电机有限公司节余募集资金1,936.58万元（其中43.39万元为2013年利息收入），主要是贵州航天林泉电机有限公司通过内部挖潜和周边外协配套的加强可以保障项目的完成，因此部分军用微电机生产能力改造设备不再重新购买，导致节余募集资金1,936.58万元。
尚未使用的募集资金用途及去向		无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

关联交	按产品或	关联人	合同签订金		上年实际发生
易类别	劳务细分		额或预计金额		的总金额
销售产品	产品	中国航天科工集团公司下属企业	29,600.00	总计	21,917.06	总计
水电汽	转供电	风华公司	600		520.04
	转供水		55		30.02
			30,255.00		22,467.12