| 证券代码：000525 | 证券简称：红太阳 | 公告编号：2014－004 |
南京红太阳股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知》。2014年4月12日下午14:30分，公司第六届董事会第十次会议在南京市江宁区竹山南路589号公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长杨寿海先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
二、审议并通过了《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
三、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》。
截至2013年12月31 日，公司合并报表资产总额为1,030,724.31万元，归属于母公司所有者权益为338,580.61万元；2013年度实现营业收入724,132.48万元，利润总额46,292.80万元，归属于母公司所有者的净利润37,199.26万元。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0票 | 0 票 | 不适用 |
四、审议并通过了《公司2013年度利润及利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度合并报表归属于母公司净利润371,992,604.80元，2013年度母公司报表净利润62,409,984.69元，本报告期按母公司净利润62,409,984.69元的10%提取法定盈余公积金6,240,998.47元；本年度可供股东分配利润为56,168,986.22元,加上年度结转的未分配利润117,284,387.73元，减当年应付股利15,217,405.47元，截至2013年12月31日，可供股东分配的利润为158,235,968.48元。拟以2013年末总股本507,246,849股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发现金红利总额为25,362,342.45元，剩余132,873,626.03元转入下年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0票 | 0 票 | 不适用 |
五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》。
公司2013年度计提各项资产减值准备合计43,551,882.90元。其中：计提坏账准备13,891,275.72元（①应收账款计提坏账准备13,497,534.38元，②其他应收款计提坏账准备393,741.34元）；计提存货跌价准备29,660,607.18元。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于计提资产减值准备情况的公告》（公告编号：2014-014）。
公司董事会认为：计提各项资产减值准备遵循了谨慎性原则的要求，有利于保持公司财务状况的稳健。
公司董事会审计委员会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
公司独立董事意见：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求；公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
本次计提资产减值准备已经公司审计机构—立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0票 | 0 票 | 不适用 |
六、审议并通过了《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。
公司独立董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。
公司2014年度预计发生日常关联交易17,262.28万元。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2014-007）。
本议案涉及关联交易事项，公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、吴焘先生、夏曙先生以及张爱娟女士回避对该议案的表决，由非关联董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生参加该议案的表决。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
七、审议并通过了《苏农连锁2013年度对外担保情况的报告》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于苏农连锁2013年度对外担保事项的公告》（公告编号：2014-008）。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
八、审议并通过了《关于确定2014年度公司及全资子公司互保额度的议案》。
为了保证本公司及全资子公司经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各公司2014年度整体经营计划及业务发展规划，在审核各公司2014年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定公司及全资子公司互保额度为人民币105,000万元，占公司2013年度经审计净资产的29.55%。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于确定2014年度公司及全资子公司互保额度的公告》（公告编号：2014-009）。
公司独立董事意见：公司及全资子公司的互保事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有助于促进公司筹措资金和良性循环，符合公司和全体股东的利益；本次互保事项均按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关制度规定履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定，且担保事项公司及全资子公司的互保，风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9 票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
九、审议并通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司独立董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。
公司拟聘请具有证券业从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告的审计机构和内部控制的审计机构。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
十、审议并通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》全文。
议案表决情况如下：
十一、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司激励机制，并结合公司实际情况，董事会同意2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬拟发放标准如下：
2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准
| 姓 名 | 职 务 | 年薪（元） | 备 注 |
| 汤建华 | 董 事 | 438000 | |
| 杨春华 | 董 事 | 478000 | |
| 吴 焘 | 董事、副董事长 | 428000 | |
| 夏 曙 | 董事、总经理、董事会秘书 | 608000 | |
| 张爱娟 | 董事、副总经理 | 478000 | |
| 罗海章 | 独立董事 | 50000 | |
| 陈 山 | 独立董事 | 50000 | |
| 温素彬 | 独立董事 | 50000 | |
| 刘奎涛 | 监 事 | 218000 | |
| 汪和平 | 监 事 | 258000 | |
| 陈志忠 | 职工监事 | 398000 | |
| 夏小云 | 职工监事 | 62590 | |
| 王红明 | 副总经理 | 428000 | |
| 张兰平 | 技术总监 | 298000 | |
| 赵晓华 | 财务总监 | 193000 | |
独立董事每人每年度岗位津贴为5万元；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所产生的必要费用，按公司规定报销。
该议案已经董事会薪酬考核委员会审阅同意。本议案中董事、监事2013年度薪酬尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9 票 | 0票 | 0票 | 不适用 |
十二、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
鉴于公司独立董事在公司治理中发挥的积极作用，同时结合行业、地区的经济发展水平，公司拟将独立董事年度的津贴自2014年起调整为税前每人每年人民币捌万元。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9 票 | 0票 | 0票 | 不适用 |
十三、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
根据安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽国星”）经营发展需要，经公司审慎研究决定对安徽国星增资人民币12,900万元，安徽国星注册资本由人民币20,000万元增加至人民币32,900万元，红太阳股份持有其100%股权，并授权公司经营层具体办理与本次增资相关的各项事宜。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2014-010）。
议案表决情况如下：
十四、审议并通过了《关于安徽国星投资设立全资子公司的议案》。
为实现现有产业不断做大做强，促进公司的良性运行和可持续发展，安徽国星生物化学有限公司拟以自有资金人民币36,800万元在安徽省池州市东至县经济开发区设立全资子公司安徽红太阳生物化学有限公司（以工商登记机关核准名称为准），同时授权经营层办理全资子公司注册成立的相关事宜。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于安徽国星投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-011）。
议案表决情况如下：
十五、审议并通过了《关于安徽国星全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于安徽国星全资子公司拟竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2014-012）。
议案表决情况如下：
十六、审议并通过了《关于公司子公司实施吸收合并的议案》。
根据公司生产经营和发展规划的需要，为进一步整合业务，提高运营效率，降低运营成本，安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽国星”）吸收合并马鞍山红太阳生物化学有限公司（以下简称“马鞍山红太阳”）。吸收合并完成后，安徽国星继续存续，马鞍山红太阳依法予以解散并注销，马鞍山红太阳全部资产、债权、债务等由安徽国星依法承继。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于公司子公司实施吸收合并的公告》（公告编号：2014-013）。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0 票 | 不适用 |
十七、审议并通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-005）。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0 票 | 不适用 |
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一四年四月十五日
| 证券代码：000525 | 证券简称：红太阳 | 公告编号：2014－005 |
南京红太阳股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议决议，公司定于2014年5月28日（星期三）召开2013年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年5月28日（星期三）上午十时
2、召开地点：南京市高淳区淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店
3、召集人：南京红太阳股份有限公司第六届董事会
4、召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2014年5月20日（星期二）
6、出席对象：
（1）截至2014年5月20日（星期二）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；
（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东；
（3）公司董事、监事及高级管理人员；
（4）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
（二）审议的议案
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润及利润分配预案》；
5、审议《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
6、审议《关于确定2014年度公司及全资子公司互保额度的议案》；
7、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
（三）信息披露情况
上述议案的详细情况请参见2014年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京红太阳股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-004）。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、营业执照、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、营业执照、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2014年5月26日至27日（上午9:00 至11:30，下午2:00 至5:00）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：南京市江宁区竹山南路589号
邮政编码：211112
联 系 人：唐志军先生、许沛沛女士
联系电话：025-87132155、87132156
联系传真：025-87132166
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系地址：南京市江宁区竹山南路589号
（2）邮政编码：211112
（3）联 系 人：唐志军先生、许沛沛女士
（4）联系电话：025-87132155、87132156
（5）联系传真：025-87132166
2、会议费用：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。
五、授权委托书
本人／单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹全权委托【 】先生（女士）出席公司2013年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权。本人／本单位对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权／□无权按照自己的意见表决。
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
2、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
3、《公司2013年度财务决算报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
4、《公司2013年度利润及利润分配预案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
5、《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
6、《关于确定2014年度公司及全资子公司互保额度的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
7、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
10、《公司2013年度监事会工作报告》。
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
委托人（签名／盖章）：
委托人身份证号码／营业执照号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数量：
委托书有效期限：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一四年四月十五日
| 证券代码：000525 | 证券简称：红太阳 | 公告编号：2014－006 |
南京红太阳股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第六届监事会第十次会议的通知》。2014年4月12日，公司第六届监事会第十次会议在南京市江宁区竹山南路589号公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实际参加会议监事5名，分别为赵富明先生、刘奎涛先生、汪和平先生、陈志忠先生和夏小云先生。本次会议由监事会主席赵富明先生主持；会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
二、审议并通过了《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》的内容和编制程序进行了审核，审核意见如下：
1、《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
2、《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息客观、真实的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果；
3、在《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》的编制和审计过程中，未发现参与2013年年度报告编制和审计的相关人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会及其监事保证《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
三、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
四、审议并通过了《公司2013年度利润及利润分配预案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》。
公司2013年度计提各项资产减值准备合计43,551,882.90元。其中：计提坏账准备13,891,275.72元（①应收账款计提坏账准备13,497,534.38元，②其他应收款计提坏账准备393,741.34元）；计提存货跌价准备29,660,607.18元。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于计提资产减值准备情况的公告》（公告编号：2014-014）。
公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本期计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，
公司董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
议案表决情况如下：
六、审议并通过了《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。
详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2014-007）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
七、审议并通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
八、审议并通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、和深交所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司2013年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，审阅意见如下：
1、公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内控体系，制定了较为完善的内部控制制度，能够得到持续有效的执行，保证了公司生产经营的正常进行，公司各项活动的预定目标基本实现。公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能持续有效运行，不存在重大缺陷。
2、建议公司根据外部环境变化、相关监管新规定要求及未来经营发展的需要，继续深化管理，不断修订和完善内部控制制度，进一步健全内部控制体系，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，保证公司持续、健康、稳定发展。
3、《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价客观、准确。本人同意《南京红太阳股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
议案表决情况如下：
九、审议并通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-005）。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 5 票 | 0票 | 0票 | 不适用 |
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一四年四月十五日
| 证券代码：000525 | 证券简称：红太阳 | 公告编号：2014－007 |
南京红太阳股份有限公司
2014年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
| 1、本公司/红太阳股份： | 南京红太阳股份有限公司； |
| 2、南一农集团： | 南京第一农药集团有限公司，本公司控股股东； |
| 3、广西农资： | 广西红太阳农资有限公司，南京红太阳农资连锁集团有限公司控股子公司； |
| 4、苏农连锁： | 江苏苏农农资连锁集团股份有限公司，本公司控股子公司； |
| 5、集团公司： | 红太阳集团有限公司，本公司的第二大股东； |
| 6、安徽国星： | 安徽国星生物化学有限公司，本公司全资子公司； |
| 7、南京生化： | 南京红太阳生物化学有限责任公司，本公司全资子公司； |
| 8、华洲药业： | 南京华洲药业有限公司，南京生化的全资子公司； |
| 9、江苏科邦： | 江苏科邦生态肥有限公司, 南一农集团的控股子公司； |
| 10、红太阳种业 | 南京红太阳种业有限公司，南一农集团的全资子公司； |
| 11、马鞍山科邦： | 马鞍山科邦生态肥有限公司，江苏科邦的控股子公司； |
| 12、上海苏农： | 上海苏农农业生产资料有限公司，苏农连锁的联营企业。 |
一、预计全年日常关联交易的基本情况
1、预计全年日常购销商品、提供劳务发生的关联交易
金额单位：万元
| 关联交易类别 | 单位名称 | 按产品
或劳务分 | 关联人 | 2014年
预计总金额 | 2013年
实际发生金额 |
| 购销产品 | 广西农资 | 肥料产品 | 江苏科邦 | 1,800.00 | 978.37 |
| 本公司 | 农药产品 | 集团公司 | / | 2,336.09 |
| 南京生化 | 农药产品 | 集团公司 | / | 8,798.69 |
| 华洲药业 | 农药产品 | 集团公司 | / | 376.95 |
| 安徽国星 | 农药产品 | 集团公司 | / | 7,164.73 |
| 安徽国星 | 电力产品 | 马鞍山科邦 | 100.00 | 106.58 |
| 苏农连锁 | 肥料产品 | 上海苏农 | 15,000.00 | 11,001.83 |
| 小计 | | | 16,900.00 | 30,763.24 |
| 提供劳务 | 安徽国星 | 提供劳务 | 南一农集团 | / | 1,724.49 |
| 小计 | | | / | 1,724.49 |
2、预计全年资产租赁发生的关联交易
金额:万元
关联交易
类别 | 单位名称 | 按产品
或劳务分 | 关联人 | 2014年
预计总金额 | 2013年
实际发生额 |
| 房屋租赁 | 本公司 | 承租房屋 | 南一农集团 | / | 28.64 |
| 房屋租赁 | 本公司 | 承租房屋 | 红太阳种业 | 283.68 | 283.68 |
| 房屋租赁 | 安徽国星 | 承租房屋 | 马鞍山科邦 | 78.60 | 45.00 |
| 设备租赁 | 安徽国星 | 租赁设备 | 南一农集团 | / | 4,952.00 |
| 小计 | | | | 362.28 | 5,309.32 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方：红太阳集团有限公司
（1）基本情况
注册地址：南京市高淳县迎宾路 6 号；
法定代表人：杨寿海；
注册资本：20000 万元人民币；
实收资本：20000 万元人民币；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：实业投资、资产管理、管理咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品（不含危险化学品）销售。
（2）与公司的关联关系
红太阳集团有限公司系本公司控股股东南京第一农药集团有限公司的参股公司，现持有本公司79,895,036股，占本公司总股本的15.75%；红太阳集团有限公司董事长杨寿海先生同时兼任本公司董事长。红太阳集团有限公司与本公司的关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（3）履约能力分析
红太阳集团有限公司依法存续且生产经营正常，经营状况良好，有较强的履约能力。
（4）与该关联方进行的各类日常关联交易总额
金额单位：万元
| 本公司/控股子公司 | 关联交易类别 | 2014年
预计发生额 | 2013年
实际发生额 | 2013年
预计发生额 |
| 本公司 | 农药产品 | / | 2,336.09 | 2,900.00 |
| 南京生化 | 农药产品 | / | 8,798.69 | 11,600.00 |
| 华洲药业 | 农药产品 | / | 376.95 | 600.00 |
| 安徽国星 | 农药产品 | / | 7,164.73 | 7,500.00 |
| 合 计 | | | 18,676.46 | 22,600.00 |
2、关联方：南京第一农药集团有限公司
（1）基本情况
注册地址：南京市高淳县淳溪镇宝塔路 269－275 号；
法定代表人：王红明；
注册资本：39680万元；
实收资本：39680万元；
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：农药；农药分装；危险化学品批发（以许可证所列范围经营）；农药中间体开发、制造；技术服务、开发；塑料制品、包装材料制造；生态肥的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（2）与公司的关联关系
南京第一农药集团有限公司系本公司控股股东，现持有本公司227,008,007股，占本公司总股本的44.75%； 南京第一农药集团有限公司与本公司的关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（3）履约能力分析
南京第一农药集团有限公司依法存续且生产经营正常，经营状况良好，有较强的履约能力。
（4）与该关联方进行的各类关联交易总额
（4）-1、与该关联方进行的购销产品提供劳务的关联交易
金额单位：万元
| 本公司/控股子公司 | 关联交易类别 | 2014年
预计发生额 | 2013年
实际发生额 | 2013年
预计发生额 |
| 安徽国星 | 提供劳务 | / | 1,724.49 | 2,900.00 |
| 合 计 | | / | 1,724.49 | 2,900.00 |
（4）-2、与该关联方进行的资产租赁的关联交易
金额单位：万元
| 本公司/控股子公司 | 关联交易类别 | 2014年
预计发生额 | 2013年
实际发生额 | 2013年
预计发生额 |
| 本公司 | 承租房屋 | / | 28.64 | 57.28 |
| 安徽国星 | 租赁设备 | / | 4,952.00 | 4,952.00 |
| 合 计 | | / | 4,980.64 | 5,009.28 |
３、关联方：江苏科邦生态肥有限公司
（1）基本情况
注册地址：高淳县宝塔路 269 号；
法定代表人：赵福荣；
注册资本：1278.7 万美元；
实收资本：1278.7 万美元；
企业类型：有限责任公司（中外合资）；
经营范围：生产销售生态肥、生物肥、复合肥、有机-无机复混肥等肥料及相关咨询服务；进出口业务（不含分销）。
（2）与公司的关联关系
南一农集团现持有江苏科邦 69.25%股权，江苏科邦与本公司的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》规定的情形。
（3）履约能力分析
江苏科邦依法存续且生产经营正常，经营状况良好，有较强的履约能力。
（4）与该关联方进行的各类日常关联交易总额
金额单位：万元
| 本公司/控股子公司 | 关联交易类别 | 2014年
预计发生额 | 2013年
实际发生额 | 2013年
预计发生额 |
| 广西农资 | 肥料产品 | 1,800.00 | 978.37 | 1,000.00 |
| 合 计 | | 1,800.00 | 978.37 | 1,000.00 |
４、关联方：马鞍山科邦生态肥有限公司
（1）基本情况
注册地址：当涂工业园；
法定代表人：陶峻；
注册资本：4000万元；
企业类型：有限责任公司；
经营范围：生产、销售生态肥、生物肥、复合肥、有机-无机复混肥及相关咨询服务，精细化工产品的销售，技术咨询和服务，精细化工产品分装（不含危险化学品及易制毒品）。
（2）与公司的关联关系
马鞍山科邦生态肥有限公司，为南一农集团控股子公司江苏科邦生态肥有限公司的控股子公司。南一农集团持有江苏科邦生态肥有限公司69.25%的股权，江苏科邦生态肥有限公司现持有马鞍山科邦99%股权，马鞍山科邦与安徽国星的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》规定的情形。
（3）履约能力分析
马鞍山科邦依法存续且生产经营正常，经营状况良好，有较强的履约能力。
（4）与该关联方进行的各类日常关联交易总额
（4）-1、与该关联方进行的购销产品提供劳务的关联交易
金额单位：万元
| 本公司/控股子公司 | 关联交易类别 | 2014年
预计发生额 | 2013年
实际发生额 | 2013年
预计发生额 |
| 安徽国星 | 销售电力 | 100.00 | 106.58 | 200.00 |
| 合 计 | | 100.00 | 106.58 | 200.00 |
（4）-2、与该关联方进行的资产租赁的关联交易金额单位：万元
| 本公司/控股子公司 | 关联交易类别 | 2014年
预计发生额 | 2013年
实际发生额 | 2013年
预计发生额 |
| 安徽国星 | 承租房屋 | 78.60 | 45.00 | 45.00 |
| 合 计 | | 78.60 | 45.00 | 45.00 |
5、关联方：上海苏农农业生产资料有限公司
（1）基本情况
注册地址：上海浦东崂山路526号13楼A-E；
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