一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

3.1 2013年度主要经营指标完成情况

2013年国内宏观经济形势总体处于结构调整、转型升级时期，氯碱行业受产能依旧过剩和下游需求增速放缓的影响，行业平均开工率仅为60%左右，产品价格全年在低位运行。面对不利的市场形势，公司董事会和经理层团结务实，以降本增效为核心，依托管理提升和技术创新，继续保持了较好的盈利水平。报告期内公司效益稳步增长，管理运营水平持续提升，技术创新取得进展，新项目如期建成投运，主要生产装置满负荷、稳定、优质运行，员工收入稳步增长，较好地完成了董事会制定的2013年各项计划。

报告期内，公司实现营业收入34.62亿元，同比降低5.14%；归属于母公司所有者的净利润5.12亿元，同比提高21.2%。

3.2 报告期内主要工作

1、鄂尔多斯君正项目一期初步建成

报告期内鄂尔多斯君正项目进展顺利，该项目中年产30万吨PVC及配套50万吨电石项目已取得内蒙古自治区相关部门的批准和备案，并于2013年11月份进入试生产阶段。鄂尔多斯君正项目通过引进行业最新技术，实现了装置的大型化和自动化。先进产能的建成投产将进一步巩固和完善了公司在内蒙古的“煤-电-化工”产业链条和发展态势，标志着公司在内蒙古的两个氯碱化工循环经济产业基地初步建成。

2、以降本增效、提高劳动生产率为核心，全面提升运营管理水平

第一、安全生产保持较好势头。公司的安全管理水平继续稳步提升，报告期公司进一步完善了系统化的安全管理网络，涉及安全生产的各项业绩指标清晰明确，在安全生产的各个方面有章可循。通过经常性地开展事故隐患排查与整改工作，随时掌握生产现场的安全生产状况，保证了生产企业的基础安全管理工作的稳定执行。

第二、成本控制能力得到提升。公司整体成本控制意识、手段和水平进一步加强，通过材料替代、生产模式转变、建立原料供应商竞争体系和实行集中采购、对生产装置进行机械化自动化改造、优化一体化生产的各个环节之间的质量控制和仓储运输等多种途径，生产成本进一步下降，奠定了公司盈利的基础。

第三、员工素质提升和人员优化取得成效。在员工素质提升方面，通过完善分专业、分级次的管理培训体系，建立操作序列和技术序列的技能评定的方法，并辅之以配套的薪酬体系，使员工的技能与实际收入紧密挂钩，保证员工结构趋于年轻化、知识化、梯队化。在人员优化方面，通过机构整合、劳务外包、技术改造、岗位合并等多种方式梳理生产及非生产性岗位，在全年平均人数基本不变的情况下，完成了鄂尔多斯君正项目人员配置工作，劳动生产率水平显著提高，员工收入实现同步增长。

第四、技术改造应用创新水平得到提升。加强对技改项目的投入和管理，严控技改项目投资，认真论证研讨和追踪落实，保证技改项目达到预期目标；报告期完成技改项目28项，完成科技成果鉴定项目14项，申请专利13项，其中10项取得专利证书；公司全资子公司君正化工通过高新技术企业复审认定；2013年7月内蒙古君正氯碱化工技术研究院在公司挂牌成立，技术研究院通过搭建内蒙古自治区氯碱行业新产品研究与开发平台、产品检测平台、资源综合利用技术试验平台和自动化应用实验平台，研究探讨适合我国尤其是中西部地区氯碱化工电石法聚氯乙烯的最佳生产工艺，力争在单位产品能耗上达到国际先进水平。

第五、内控体系建设扎实推进。内部控制体系在公司管理中的基础性地位得到加强，《内部控制流程手册》已在公司推行，全面制度梳理工作取得初步成果；公司物资、设备、工程和服务实行集中统一采购，内控重点推进项目电子招采平台如期上线，实现了招标采购过程公开透明和全过程管控；内部控制体系在公司生产、经营、管理、项目建设等方面全面推进，对公司运营管理水平的提升起到积极作用。

3、资源配置工作

按照国家有关产业政策和《内蒙古自治区人民政府关于进一步完善煤炭资源管理的意见》（内政发[2009]50号）规定的煤炭资源配置条件和标准，截止目前公司累计获得4.68亿吨煤炭资源配置，将为公司开展资源高效转化提供更多的能源支撑。

4、君正化工老厂区搬迁补偿和移交

2012年3月，按照乌海市城市总体规划安排，公司全资子公司君正化工老厂区年产5.5万吨PVC/烧碱生产线整体停产搬迁。报告期内，经乌海市人民政府研究决定，乌海市人民政府向公司支付2.49亿元用于君正化工老厂区生产区的搬迁补偿，补偿费用由乌海市财政局分期安排拨付。君正化工老厂区资产移交工作正在进行。

5、对外投资事项

（1）2013年10月9日，公司及天弘基金其他股东与浙江阿里巴巴电子商务有限公司（以下简称“阿里巴巴”）就天弘基金增资扩股和全面业务合作签订框架协议。阿里巴巴拟以每人民币4.50元认购天弘基金人民币1元注册资本出资额的价格认购天弘基金人民币26,230万元的注册资本出资额；内蒙君正拟以每人民币4.50元认购天弘基金人民币1元注册资本出资额的价格认购天弘基金人民币1,542.9万元的注册资本出资额；天弘基金管理层拟认购天弘基金人民币5,657.1万元的注册资本出资额。拟增资扩股完毕后，天弘基金的注册资本将从18,000万元增加至51,430万元，内蒙君正的注册资本出资额将由6,480万元变为8,022.9万元，持股比例将由36%变为15.6%。

（2）报告期内，公司出资收购了智连国际100%的股权。智连国际注册地为英属维尔京群岛，是按照英属维尔京群岛商业公司法规定注册成立的商业公司。公司将以智连国际作为境外业务的开展平台，充分利用国内国外两个市场两种资源，通过引进、消化、吸收国际最新技术和装备，积极尝试布局新兴产业，进一步提升公司的综合竞争能力。

3.3 行业竞争格局和发展趋势

公司主导产品PVC、烧碱均属基础化工原料，在2014年整个氯碱行业将面临着产能过剩的大背景下，氯碱行业供过于求的矛盾将依然突出，PVC、烧碱产品的价格仍将在低位运行；受环保政策和投资需求放缓影响，钢铁行业产能压缩，金属镁行业增长乏力，硅铁产品价格难有起色；钢铁产能的压缩带来焦炭需求的下降，公司所在地区的煤炭及煤炭制品的价格持续下跌。

从长远看，“十二五”我国经济仍将保持平稳较快发展，这是国内氯碱行业实现可持续发展的基础。党的十八大报告提出优化产业结构、积极推进新型城镇化，这将有利于促进氯碱行业结构的优化升级，扩大市场需求，为行业发展和公司效益的提升提供了机遇。因此，装置大型化、引进先进技术、环境友好型生产工艺的广泛应用必将成为氯碱行业发展的新趋势，未来氯碱行业的发展模式将会从主要依靠规模扩张的发展模式转向高效创新的内增式增长模式。

3.4 公司发展战略

在氯碱行业竞争愈发激烈的背景下，进一步巩固和完善公司在管理运营、技术进步和循环经济一体化的优势是公司未来发展所面临的挑战。为此公司将把构建学习型组织作为内蒙君正未来十年最重要的战略，通过持续的技术创新和管理创新，不断提高全员素质、提升技术水平和劳动生产效率，实现更长时间、更高水平、更优质量的发展。

3.5 经营计划

2014年，董事会制定的营业收入计划为47亿元（公司2014年度的收入计划是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2014年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本收入计划存在差异，敬请广大投资者注意。）。为此，公司将继续以“加强成本控制、推行计划管理、提高全员劳动生产率”为核心，不断提高运行效率，重点做好新项目达产达标、全员素质提升、运营优化和管理提升、技术创新等方面工作：

1、鄂尔多斯君正项目达产达标工作

鄂尔多斯君正项目是公司产业布局的重要支撑和2014年盈利的增长点，2014年公司将采取以下措施进行该项目的达产达标工作：

（1）建立公司、分厂、装置三级培训机构，继续派出技术骨干外出学习，采取以老带新、突出现场培训等形式对新员工进行实操讲解；

（2）优化组织机构设置，按照区域公司的管理模式设置组织架构，通过公开竞聘上岗选取优秀管理人员和生产技术人员；

（3）进一步完善各项制度、达产达标方案及技术资料，为项目达产达标稳定运行提供支撑；

（4）做好系统整改消缺、工艺优化， 开展“三查四定”，实现全员整改消缺，继续坚持技术改造和自主优化，为系统开车创造必要条件，彻底解决了制约生产稳定运行的瓶颈问题。

2、全员素质提升

全员素质提升是公司长期竞争力的根本保证，2014年公司将采取以下措施促进全员素质提升：

（1）通过搭建满足各层级、不同岗位员工需求的培训体系，结合绩效考核建立淘汰机制，逐步优化人员结构和提升全员素质；

（2）开辟管理通道、技术通道、岗位技能通道的多通道人才培养路径，建立技术学院，设立不同层级的培训，提高不同层级技术人员的专业能力；

（3）建立管理学院，将理论紧密结合管理实践，提升各级管理人员综合素质；

（4）完善培训体系配套制度、办法及运行流程，加大奖惩力度，有效考核、评估，建立同员工职务晋升、薪酬调整挂钩的激励机制，以满足公司战略发展过程中对不同群体员工技能和素质的总体要求。

3、运营优化和管理提升

运营优化和管理提升依然是公司2014年的核心工作，为此公司将做好以下工作：

（1）继续保证生产装置的安全、高效、稳定运行，进一步优化生产组织架构设计，科学调整生产装置运行方式和负荷，对装置开停车、检维修进行全程控制，延长检修周期，充分发挥装置运行能力，提高装备运行效率的经济性；

（2）以全面预算为核心，紧紧围绕计划管理，在生产企业中全面推行以成本控制和利润考核为核心的绩效考核体系，引导和推动成员企业由产量质量型向成本效益型转变；

（3）继续推动组织架构体系的变革，推动专业化管理。通过推进设备管理与检修和质计整合，实现生产体系专业化、精细化管理；加强物资管理，实现公司内部物资共享共用，优化和降低公司的物资库存；对物流相关业务统一管理，优化资源配置，创建物流管理平台；

（4）优化供应链管理，通过加强物资管理，重新划分大宗原材料、产成品管理界限，进一步优化内部供应链；建立与公司发展战略相匹配、与未来竞争格局相适应的客户及供应商关系管理体系；通过树立供应链管理体系的概念，稳定优秀的供应商队伍，减少交易频次和降低交易成本；

（5）以构建简洁高效、风险可控的内部控制体系为核心，继续推进内控体系建设工作。严格执行内控手册，全面推动公司各项制度建设和业务流程的监督执行。2014年，公司内控建设坚持全面提升与重点突破相结合的原则，持续推进管理提升的长效机制，重点在风险管理和管理手段信息化上有新突破。

4、全面推动技术进步和创新

技术进步和创新是公司最核心竞的争力，2014年公司将围绕如下方面开展工作：

（1）公司将以内蒙古君正氯碱化工技术研究院为载体，进行氯碱化工相关技术的专题攻关；

（2）充分利用君正技术学院的平台，不断提升公司技术人员的素质，逐步培养公司自己的研究和创新队伍；

（3）以技术培训、成果转让、联合开发等多种形式深化产学研合作；

（4）选择与公司生产经营和发展战略相关的重大课题，有计划、有组织地进行科研攻关，争取用较短时间使公司的技术创新工作取得明显成绩。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司按照战略发展规划和业务需要，决定开展境外业务，包括国外先进技术的引进和相关技术装备的招标采购工作，以及开展境外投资业务。公司境外投资业务已经相关部门批准。根据批准文件公司完成了对设立在英属维尔京群岛的LION LEGEND INTERNATIONAL LIMITED 100%股权的收购。

本期将LION LEGEND INTERNATIONAL LIMITED纳入合并范围。

董事长：杜江涛

内蒙古君正能源化工股份有限公司

2014年4月15日

股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-013号

内蒙古君正能源化工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”），系本公司的全资子公司

● 本次担保金额为：51,000万元（人民币）

● 本次是否有反担保：无反担保

● 对外担保累计数量：560,530万元（含本次担保金额，全部为本公司为君正化工担保数量）

● 对外担保逾期数量：无

一、担保情况概述

为补充营运资金缺口，君正化工拟向中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行申请2.1亿元流动资金贷款和3亿元签发银行承兑汇票，期限1年。

该事项已经内蒙君正第二届董事会第十六次会议审议通过，公司同意为全资子公司君正化工向中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行申请2.1亿元流动资金贷款和3亿元签发银行承兑汇票提供连带责任担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、内蒙古君正化工有限责任公司

注册地点：乌海市乌达工业园区

法定代表人：韩永飞

注册资本：146,012.9万元

经营范围：制造销售：树脂、液碱、片碱、电石（碳化钙）、硅铁、液氯、30%盐酸、硅酸盐水泥及水泥熟料；进出口贸易。一般经营项目：机械加工修理、非标件制作、编织袋制作；商业贸易（除国家限制经营的）。

截止2014年3月31日，资产总额558,350.62万元，负债总额337,482.40万元（其中贷款总额97,587万元），流动负债额260,461.52万元，净资产额220,868.22万元，营业收入70,981.81万元，净利润4,426.96万元。

三、担保协议的主要内容

根据本公司拟与中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行签订的保证合同，担保协议的主要内容为：

1、保证方式及期限：连带责任保证，期限1年。

2、保证范围：主合同债务人在主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

四、董事会意见

公司董事会认为：君正化工作为乌海现有“煤—电—化工”产业链条的实施主体，生产经营稳定，资产负债率处于合理水平，盈利能力较强。本次公司为其正常生产所需流动资金贷款提供担保，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会一致通过了该担保事项，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事认为：公司为全资子公司君正化工提供担保，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前君正化工生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定相违背的情况，一致同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本次担保，内蒙君正累计对外担保金额为560,530万元人民币（全部为本公司为君正化工担保数量），占公司最近一期经审计净资产的95.11%，无对外逾期担保。

六、备查文件

1、内蒙君正第二届董事会第十六次会议决议；

2、君正化工2014年第一季度财务报表；

3、君正化工企业营业执照。

特此公告

内蒙古君正能源化工股份有限公司

董事会

2014年4 月14日

股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-012号

内蒙古君正能源化工股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月14日，公司第二届监事会第十一次会议在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席齐玉明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2013年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及《内蒙君正监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司编制的《2013年年度报告及摘要》提出如下审核意见：

1、公司《2013年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2013年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2013年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2014年第一季度报告》

经监事会对公司编制的《2014年一季度报告》进行审核，认为：

1、公司编制的《2014年一季度报告》的审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司《2014年一季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，包含的信息能真实反应公司2014年一季度经营和财务状况；

3、在提出本意见之前，未发现参与公司季报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2013年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《2013年度利润分配预案》

经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润512,213,953.95元，按母公司会计报表净利润341,558,137.53 元的10%提取法定盈余公积金34,155,813.75元，加合并会计报表年初未分配利润1,516,339,901.75元，减2012年度应付股利64,000,000.00元，本公司2013年合并会计报表未分配利润为1,930,398,041.95 元。公司拟以2013年末公司总股本128,000万股为基数，每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利76,800,000.00元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增6股，合计转增76,800万股，转增股本后公司总股本变更为204,800万股。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为140万元，聘期一年。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

监事会

2014年4月14日

股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-011号

内蒙古君正能源化工股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古君正能源化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2014年4月3日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司9位董事，会议于2014年4月14日上午8:30在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜江涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《2013年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2013年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2013年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《2013 年度独立董事述职报告》。

本议案将向股东大会报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《董事会审计委员会2013年度履职报告》

具体内容详见公司于2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2013 年度履职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《2013年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《2013年年度报告及摘要》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《2014年第一季度报告》

具体内容详见公司于2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《2014年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《2013年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《2013年度利润分配预案》

经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润512,213,953.95元，按母公司会计报表净利润341,558,137.53 元的10%提取法定盈余公积金34,155,813.75元，加合并会计报表年初未分配利润1,516,339,901.75元，减2012年度应付股利64,000,000.00元，本公司2013年合并会计报表未分配利润为1,930,398,041.95 元。

结合公司长远发展、资金需求和股东回报等因素，公司董事会制定了2013年度利润分配预案：拟以2013年末公司总股本128,000万股为基数，每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利76,800,000.00元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增6股，合计转增76,800万股，转增股本后公司总股本变更为204,800万股。本次利润分配符合《公司章程》中“现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%”的规定。

按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中“上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露”的规定，董事会就公司2013年度利润分配预案说明如下：

公司的行业特点和经营模式：公司主导产品所处的氯碱行业为资金密集型行业，近年来行业产能持续扩张，加之行业内各企业产业链完善程度、装置和技术水平差距越来越小，行业竞争更加激烈，公司面临着较大的市场和经营压力，处于发展的关键阶段，需要在产业规模、原材料的自我保障、先进技术和先进装置的引进和应用方面有更多的投入，以巩固和完善公司现有的循环经济一体化的经营模式。

公司的盈利水平和资金需求：取决于公司完善的循环经济一体化产业链条和较低的资产负债水平，公司近年来取得了较好的经营业绩，盈利水平在行业中居于前列，2011、2012、2013年的净资产收益率为13.67% 、8.1% 、9.15%，均高于银行贷款利率。2014年公司在项目建设、营运资金方面需要大量资金，资金来源主要为留存收益和外部融资。为降低财务费用，公司将优先使用留存收益补充营运资金，不足部分由外部融资解决，留存收益补充营运资金有利于提高公司的盈利能力、降低经营风险和融资成本，更好的回报投资者。

独立董事认为：公司2013年度利润分配预案基于公司长远发展的需要和目前资金需求的实际制定，既保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾了公司行业特点、发展阶段，有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。公司2013年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，同意公司2013年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《2013年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过 《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核，董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为140万元，聘期一年。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

董事会

2014年4月14日

股票简称	内蒙君正	股票代码	601216
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杰	崔静
电话	0473-6921035	0473-6921035
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	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	9,687,915,276.22	7,903,001,272.48	22.59	7,129,342,472.99
归属于上市公司股东的净资产	5,857,647,924.86	5,375,470,884.64	8.97	5,005,621,975.89
经营活动产生的现金流量净额	88,815,488.75	235,310,219.11	-62.26	154,786,437.13
营业收入	3,461,566,901.33	3,649,142,671.21	-5.14	3,707,955,091.42
归属于上市公司股东的净利润	512,213,953.95	422,604,998.39	21.20	579,054,922.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,615,139.70	397,687,932.31	24.62	525,769,496.63
加权平均净资产收益率（%）	9.15	8.10	增加1.05个百分点	13.67
基本每股收益 （元／股）	0.4002	0.3302	21.20	0.9340
稀释每股收益 （元／股）	0.4002	0.3302	21.20	0.9340

报告期末 股东总数		48,833			年度报告披露日前 第5个交易日末股东总数			53,706
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杜江涛	境内自然人		36.57	468,000,000		468,000,000	质押439,400,000
乌海市君正科技产业有限责任公司	境内非国有法人		24.50	313,640,000		313,640,000	质押290,600,000
田秀英	境内自然人		12.19	156,000,000		0	无0
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知		1.02	13,000,000		0	无0
卢信群	境内自然人		0.91	11,660,000		0	无0
梅迎军	境内自然人		0.63	8,101,500		0	无0
黄辉	境内自然人		0.58	7,360,000		0	质押560,000
翟晓枫	境内自然人		0.53	6,800,000		0	无0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户?	未知		0.37	4,760,902		0	无0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		0.31	4,029,310		0	无0
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、前10名股东中，乌海市君正科技产业有限责任公司股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。