一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

<一> 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，我国经济坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，统筹稳增长、调结构、促改革，创新宏观调控方式，中国经济社会呈现稳中向好的发展趋势。全年GDP 同比增长7.7%，与上年基本持平。（资料来源：国家统计局）@2013年，全国水泥产量达到24.1亿吨，同比增长9.6%，增速比2012年的7.4%提升2.2个百分点。全国水泥行业固定资产投资完成1421亿元，同比继续下滑6.5%，预示未来行业供给端的压力在继续减轻。（资料来源：中国行业研究网）。@2013年，我国医药产业保持了较快的发展的速度，实现主营业务收入21682亿元，同比增长17.9%；利润总额2197亿元，同比增长17.6%。（资料来源：国家发展与改革委员会）。深化医疗卫生体制改革，鼓励医药企业兼并重组，新版GMP 、GSP的实施等都直接影响医药市场竞争格局，加速产业升级。@报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，仍以水泥和医药双主业互补型的业务结构为主，国际贸易、物流、电缆等业务为辅。一年来公司围绕"抓项目、促发展；拓市场、增效益；强管理、重执行"这一经营方针开展工作，取得了良好的经营业绩。2013年，公司全年实现营业收入215139.86万元，比去年同期增加30.46%；实现利润总额28227.35万元，比去年同期增加28.77%；实现归属于上市公司股东的净利润20156.91万元，比去年同期增加23.28%。@报告期，公司围绕战略，开展各项工作，水泥板块始终坚持成本领先策略。大冶尖峰在鄂东南激烈的市场竞争环境下，采取了淡季出量保平衡，旺季提价保效益的营销策略，积极参与市场竞争。调整了片区结构，启动了代理商授信机制，提高了核心市场的市场份额，全年产、销量比上年度有较大增长。2013年5月，云南尖峰日产3000吨水泥熟料生产线举行了竣工典礼。此后，云南尖峰一方面继续实施后续办公楼、宿舍楼等辅助工程的建设；另一方面组织力量进行技术攻关，稳定窑况，提高设备有效运转率、熟料质量和褐煤使用率；同时努力拓展市场，以优良的品质、完善的服务，在滇西南地区树立"尖峰"品牌的良好口碑。以重点工程、商砼搅拌站为主要客户，提高工程市场占有率，目前已基本实现产销平衡。公司参股的其他水泥企业也取得了较好的回报。@2013年，尖峰药业围绕"规范管理、加强创新、抢占市场、适时扩张"的经营思路，全力以赴抓项目建设，金西生产基地的土建工作已基本完成，综合制剂车间、头孢制剂车间进入设备安装阶段。以提升营销能力为重点，以基药招标为抓手，加强了对基药招标工作的激励与考核，同时加强终端考核力度，对代理销售强化跟踪管理与重点事项协同，规范了销售行为，提升了工作效率。公司的主要产品，L-门冬氨酸氨氯地平片、醋氯芬酸缓释片、愈风宁心滴丸等品种的销量均有较大增长，注射用盐酸头孢甲肟的销量保持平稳，略有回升。报告期，公司的健康品业务板块跨出了第一步，首个保健食品"舒尼美葡萄籽提取物软胶囊"上市。@报告期，公司继续认真做好内控相关工作，完善内控制度建设，规范内控制度执行，强化内控监督检查。继续加强全面预算、推广滚动预算，推行精细化管理，用PDCA循环管理方法来推动"三项管理"深入实施，提高管理水平。@2013年，公司成功获得了6亿元公司债的发行资格，首期5年期的3亿元公司债已发行并上市交易，票面利率为4.9%。公司通过发行公司债，拓宽了融资渠道，优化了债务结构，降低了融资成本，进一步增强了公司实力。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

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(2) 主要供应商情况

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4、 费用

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5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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6、 现金流

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(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

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应收票据： 主要系子公司本期票据结算增加所致。

其他应收款： 主要系子公司大冶尖峰提前归还融资租赁款，并冲减融资租赁保证金所致。

投资性房地产： 主要系子公司将部分房屋及建筑物用于出租所致。

开发支出： 主要系子公司尖峰药业将支付的技术受让款增加所致。

长期待摊费用： 主要系子公司尖峰生物增加广告代言费投入所致。

短期借款： 主要系公司和子公司的银行借款增加所致。

应付票据： 主要系子公司减少了票据结算所致。

应交税费： 主要系公司和子公司实现的利润增加，应交企业所得税也相应增加所致。

应付股利： 主要系子公司大冶尖峰向中国建材支付股利所致。

一年内到期的非流动负债： 主要系本期子公司尖峰药业归还借款所致。

其他流动负债： 主要系公司偿还短期融资券所致。

长期借款： 主要系公司向银行贷款增加所致。

应付债券： 系公司本期发行公司债券所致。

长期应付款： 系本期子公司大冶尖峰归还售后租回融资租赁款。

(四) 核心竞争力分析

1.双主业互补型业务模式优势@报告期内公司继续保持并完善水泥和医药双主营的互补型业务结构，这种周期性和非周期性相结合的业务结构有明显的互补优势，能有效的抵抗经济周期变化所带来的不利影响。同时公司还在相关行业进行股权投资，主要的联营公司和参股公司继续保持平稳发展，给公司带来了持续稳定的投资回报。@2.水泥行业的竞争优势@（1）品牌和质量优势。@公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，"尖峰"牌水泥是浙江省名牌产品、湖北省名牌产品，"尖峰"商标为浙江省著名商标，公司凭借在水泥行业五十多年的经营经验，以高质量的产品和良好的口碑来赢得客户，在区域内享有较高的知名度和认同度。@（2）技术及装备优势@公司长期以来注重技术创新，不断优化生产工艺，以确保技术装备的先进性。公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、脱硝系统等实现节能减排。云南尖峰进一步开发了窑尾的褐煤燃烧技术，有效降低水泥生产成本。@3. 医药行业的竞争优势@（1）技术及研发优势。@公司重视科研平台的建设，尖峰药业及其子公司拥有一个院士专家工作站、三个博士后流动工作站；被评为浙江省专利示范企业、优秀院士专家工作站。目前，公司共获得45项专利授权，其中发明专利40项。尖峰药业滴眼、滴耳剂生产线和片剂生产线已通过新版GMP认证并取得了《药品GMP证书》。@（2）产品优势@公司已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类三大产品线。目前，尖峰药业共拥有药品批准文号78个。在生产的主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、L-门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。尖峰药业确立了"4+2"新产品开发模式，即：4个主导大类：抗感染药、抗肿瘤药、心血管系统用药及老年人用药；2个辅助种类：眼科用药、抗抑郁药。尖峰药业现有10多个新药分别处于临床前、临床、生产前研究或申报生产审评的各个阶段，为公司医药板块的持续发展打下了坚实的基础。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止2013年12月31日，公司合并报表对外股权投资额为95477.97万元，比期初77485.63万元，增加了23.22%，期末长期股权投资主要为：

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(1) 持有非上市金融企业股权情况

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2012年金华银行曾宣告按每10股送1股的比例送股；2013年金华银行进行增资扩股，本公司认购了10,716,057股。截止报告期末，以上两项股权变更事宜的登记手续还在办理中。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

??本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

??本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

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2013年5月3日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江尖峰集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】595号）文件，核准公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式。@2013年6月5日，2013年公司债券（第一期）正式发行，发行总额为人民币3亿元，票面利率为4.90%，并于2013年7月2日上市，证券简称为13尖峰01，证券代码为122227。本次公司债券募集资金用于偿还2亿元短期融资券，并用剩余资金补充营运资金，报告期内已使用完毕。

4、 主要子公司、参股公司分析

<1>主要子公司的情况@（1）尖峰药业，注册资本14907万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江金华市工业园区内，主要经营：滴眼剂、滴耳剂、大容量注射剂、小容量注射剂、原料药（硫酸阿奇霉素、L－门冬氨酸氨氯地平、盐酸帕罗西汀）制造、销售及出口，冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、滴丸剂、原料药等。截止2013的年底该公司总资产83321.11万元、归属于母公司所有者净资产28333.23万元，2013年度实现营业收入92418.02万元、营业利润3821.05万元、归属于母公司所有者的净利润3190.88万元。@（2）尖峰水泥，注册资本：17862万元；其中：本公司占95.25%。注册地址：金华市婺江东路88号；主要经营：水泥生产、销售；建筑材料、普通机械、纸制品、装潢材料销售。截止2013的年底该公司总资产93661.09万元、归属于母公司所有者净资产56353.91万元，2013年度实现营业收入62955.53万元、营业利润17161.00万元、归属于母公司所有者的净利润11149.78万元。@（3）大冶尖峰，注册资本2.5亿元，其中本公司占6%、本公司控股子公司尖峰水泥占70%。注册地址：湖北省大冶市保安镇；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；建材产品销售等。截止2013的年底该公司总资产68282.37万元、净资产45263.40万元，2013年度实现营业收入62850.24万元、营业利润13384.80万元、净利润10531.00万元。@（4）云南尖峰，注册资本1.5亿元，其中：本公司占75%、尖峰水泥占25%，注册地址：云南省普洱市思茅区六顺乡思澜公路43公里处，主要经营：水泥的生产；水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售；水泥出口贸易。截止2013的年底该公司总资产55484.50万元、净资产14051.02万元，2013年度实现营业收入30852.77万元、营业利润1088.09万元、净利润1057.59万元。@<2>主要参股公司的情况（投资收益中占比在10%以上）@（1）天士力集团，注册资本23,784.38万元，其中：本公司占20.76%，注册地址：天津北辰科技园区，主要经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；截止2013的年底该公司总资产1354988.04万元、归属于母公司所有者净资产252,527.09万元，2013年度实现营业收入1183185.36万元、营业利润124732.45万元、归属于母公司所有者的净利润34227.97万元。@（2）南方尖峰，注册资本40000万元，其中：尖峰水泥持有35%股权。注册地址：浙江省金华市婺江东路88号，经营范围：水泥、水泥制品研发及销售；水泥、水泥制品生产及石灰石采选。截止2013的年底该公司总资产107794.76万元、归属于母公司所有者净资产64786.79万元，2013年度实现营业收入85858.63万元、营业利润12625.81万元、归属于母公司所有者的净利润10087.79万元。@<3>本年度新增子公司的情况@（1）经八届12次董事会批准，本公司控股子公司尖峰药业与上海汉升生物科技有限公司合作开展相关抗肿瘤新药（YLK）的研究开发及经营。报告期，尖峰药业先期出资500万元设立了金华尖峰医药技术研究有限公司，于2013年9月1日办妥工商设立登记手续，尖峰药研注册资本500万，注册地址：金华市婺江东路88号六楼603室，主要经营范围：医药产品技术研究，技术咨询服务。截止2013的年底该公司总资产488.67万元、净资产488.50万元，2013年度实现营业收入0.00万元、营业利润-11.50万元、净利润-11.50万元。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

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<二> 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014年是我国全面深化改革的第一年，中央经济工作会议提出，2014年经济工作最核心的是要坚持稳中求进、改革创新。将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力做好保障和改善民生工作；要大力调整产业结构，着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展。@水泥行业：@2014年，水泥行业整体过剩的局面不会有根本的改变，但供需关系会出现一些积极的变化。需求方面，虽然存在经济增速放缓的大环境压力，但我国新型城镇化进程的加快会带动公路、城市轨道、铁路等基础设施以及保障房的建设。所以，水泥需求还将在一定的时期内保持稳定增长。供给方面，2013年全国水泥产量为24.1亿吨，同比增长9.6%，行业仍然处于产能绝对过剩的状态（资料来源：国家统计局），按照《水泥工业"十二五"发展规划》，到2015年末力争水泥企业户数比 2010年减少三分之一，行业集中度的持续提高对稳定市场起到显著作用。2013年10月国务院发布了《关于化解产能严重过剩矛盾指导意见》（国发[2013]41 号），该指导意见的贯彻执行将有效控制新增产能的增长。同时随着水泥行业环保新标准的出台和实施，将会加速落后产能的淘汰。因此，总体上水泥行业会理性回归、稳中趋好。@在行业发展方面，向上下游进行产业链延伸、产业技术进行升级换代将是今后水泥行业发展的重要方向，同时，由于水泥市场区域间不平衡现象依然十分严重，在一些行业结构不合理、产能过剩特别严重的区域，行业内的兼并重组速度依然很快；随着水泥行业整合的加速，会形成若干个大型的行业巨头。@目前，公司水泥业务主要在湖北省的东南区域和云南省的西南区域，这些区域的水泥工业仍然存在企业数量多、集中度低等问题，同行业间相互压价的现象短时期内仍然存在。@医药行业：@随着国家对医改政策的深入实施，将对整个医药行业产生深远的影响。社会老龄化比例的增长和人民生活水平的提高，医药市场总需求量仍会保持高速增长态势。2014年是无菌药物全面实施新版GMP认证生产的第一年，也是各省新一轮药品招标的关键年，新的机遇和新的困难将同时出现，市场竞争将异常激烈。根据国家的相关政策，医药行业以创新带动产业结构调整升级的力度会继续加大；以联合重组方式来提高行业集中度的速度会加快；医药企业向医疗保健等大健康产业延伸的发展模式会得到更多企业认同。 @公司涉及的其它行业：@2014年随着欧美国家的经济缓慢复苏，进出口贸易将有所回暖；随着电子商务的快速发展，为其配套的物流服务业会迎来较大的机遇；健康品市场未来相当长时间内是一个朝阳产业；在"光进铜退"的大环境下，铜芯电缆业务的市场空间将进一步缩小。

(二) 公司发展战略

公司将坚持"合作创新强主业、规范科学求发展"的战略方针，继续发展水泥和医药两大主业，着力培养健康品业务板块，进一步完善互补型的相对多元化业务框架。@水泥业务板块，在浙江省内的水泥业务加入南方水泥共同发展；在湖北省、云南省两个区域的水泥业务，将依托现有大冶、普洱两个水泥生产基地，以合作共赢的理念，进一步做精、做强水泥业务。公司将利用品牌、技术、管理、资金等优势，遵循国家政策方向，坚持成本领先，做区域市场的利基者。@医药业务板块，公司将抓住国家加大医疗保障力度、新医疗体制改革、实施新版GMP的机遇，公司将努力优化医药商业经营模式，加强营销队伍建设、做专代理、做强终端。依靠科技创新，积极参与市场整合，做产品细分市场的龙头企业。@健康品业务板块，公司将以现有的植物提取业务为基础，向健康品产业延伸，以保健食品、植物提取物、精品中药材及新型饮片为主要发展方向。加快丰富"舒尼美"系列产品，利用公司拥有的百年老字号"仁寿堂"品牌，打造精品中药材及新型饮片业务，做健康产品创新的领导者。@总体上，未来公司将进一步优化水泥和医药双主业的经营架构，随着云南水泥生产基地的达产，金西项目的稳步推进，健康品业务板块的整合，为公司持续、健康、稳定的发展奠定基础。

(三) 经营计划

2014年公司将围绕发展规划，继续坚持稳中求进，实现健康持续发展。以"创新管理强执行，抓住机遇促发展"为经营方针，统筹安排各项工作，确保关键绩效指标持续改进。主要经营目标为：实现营业收入22亿元以上，成本费用20.56亿元。（上述经营目标不代表公司2014年度的盈利预测，也不构成对公司2014年度经营业绩的承诺）@为实现这一目标，2014年重点做好以下几方面工作：@1、业务拓展方面@（1）水泥业务板块@2014年公司将积极寻找新的战略布点和行业内联合重组的机遇，认真研究水泥业务上下游产业链延伸的可行性，制定应对行业变化的方案与措施，做到未雨绸缪，主动出击。@（2）医药业务板块@公司将利用2015年年底前所有药品生产企业必须通过新版GMP认证的机遇，充分利用国家鼓励创新、促进产业集中度提高等政策，在做好金西项目建设的同时，以合作共赢的理念，积极寻找符合公司发展方向的企业或产品，通过兼并重组、合作经营等方式进行扩张。@（3）健康品业务板块@公司将以尖峰药业现有的植物提取业务为基础，以尖峰健康为平台对尖峰药业植提厂、中药饮片厂以及天津壹杯红进行整合，组建尖峰健康品业务板块，向健康品产业延伸。以保健食品、植物提取物、精品中药材及新型饮片为主要发展方向。加快开发"舒尼美"系列产品，同时利用公司拥有的百年老字号"仁寿堂"品牌，打造精品中药材及新型饮片业务。@（4）电商物流业务@抓住我国电子商务快速发展的时机和金华市加快发展电子商务的政策机遇，利用尖峰国贸的仓储平台，与大型快递企业建立合作关系，创建电商创业园，为电商提供办公、仓储、物流等服务，拓展尖峰国贸的业务范围。@2、投资、技改方面@2014年，公司将科学统筹人、财、物等多方面力量，全力支持尖峰药业金西项目的建设和生产调试，努力加快建设进度，尽快通过新版GMP认证；对尖峰药业秋滨厂现有的小针和输液生产线在原来的基础上进行GMP改造；对大冶尖峰将烧成系统等进行技术改造；云南尖峰的水泥生产线已经正式投产，要在确保生产线稳定运行的基础上，继续完成办公楼等附属工程的建设，改善厂容厂貌和职工的工作生活环境；增加尖峰健康的注册资本，并建设中药饮片生产线、新植物提取生产线和软糖生产线，增设、完善环保设施、实验室设施等配套系统。@要继续抓好项目建设管理，完善项目管理责任制，争取安全、优质、高效地完成建设任务。@3、市场销售方面@医药板块，继续坚持以市场为中心的经营理念，重视市场开拓、建设和维护工作。一要进一步做好现有产品的市场调研和分析，改进营销的策略、制度和激励机制，提高整体营销能力；二要继续加强公司产品进入各级医保目录的工作力度；三要充分利用2014年基药招标大年的时机，按省份、按品种分别制定招标对策和方案，争取多中标、中好标。@水泥板块，积极参与鄂东南区域的水泥市场竞争，稳固大冶尖峰现有的市场份额，保持该区域"尖峰"牌水泥的合理价位；强化云南尖峰的销售管理，积极培育忠诚客户，理性参与市场竞争，减少单纯以降价为手段的恶性竞争。@4、产品开发和技术创新方面@新药产品不断投放市场是实现公司药业板块持续发展的重要手段，公司将进一步完善尖峰药业产品开发和技术创新的组织机构，加大高端研发人才引进力度，壮大自身开发队伍；加强与科研院所、高校的合作，创新合作方式，来提升研发和创新能力；进一步调整新药开发激励机制，实行产品开发项目管理制，专人负责，职责到位；并制定多层次、多形式的奖励方式，加大奖励力度，提高研发人员的积极性；建立统一的信息平台（窗口），对接国内外先进医药企业和科研单位，专门从事医疗、药品研发方面的前沿信息收集，及时掌握信息与机遇。@公司水泥业务板块要进一步做好水泥的质量控制研究，在努力提高产品质量的同时，降低质量控制成本；要深入探索工艺、配方的优化方案，稳定窑的工况，提高熟料强度。充分发挥云南尖峰褐煤技术、余热发电技术带来的成本优势，提高产品的竞争力。@5、安全、环保方面@安全生产、清洁生产是企业实现可持续发展的基本保障，更是企业保障员工权益的具体表现。2014年，公司将开展"创建安全、环保无事故工厂"活动；同时从明确安全与环保的管理责任入手，坚持"谁主管、谁负责"的原则；将进一步完善各项管理制度和应急预案，做到每个岗位、每个环节均有安全和环保的具体保障措施；将进一步加强检查与考核力度，坚持用"零容忍"的态度对待安全和环保方面出现的问题；将进一步加强安全与环保方面培训，提高全员的安全、环保的意识与技能，牢固树立"生命、健康、卫生、环保"的理念；将进一步深入开展现场"5S"管理，提高现场管理水平。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的运营资金和在投资项目所需的建设资金以自有资金、银行借款、发行公司债等方式解决。公司将在拓宽融资渠道的同时，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，严格控制应收款项，合理安排资金使用计划，以支持公司的健康快速发展。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济周期变化的风险@公司的水泥业务属基础原材料行业，对固定资产投资和建筑业的依赖性较强，与国民经济的增长速度密切相关，对宏观经济的变化较为敏感，宏观经济的周期性波动会使水泥行业受到较大影响。@为此，公司构建了水泥和医药的双主营互补型业务构架，并向健康品业务延伸，来抵抗经济的周期性波动带来的风险。@2、能源价格波动的风险@公司生产过程中主要的能源消耗为煤炭和电力。在公司水泥生产的总成本中，煤炭和电力占60%左右。电力主要由各地电力公司供应，公司的议价能力较低；且未来能源价格上升的可能性较大，这将增加公司水泥产品的生产成本，可能对公司水泥业务的盈利产生影响。@为此，公司一方面与主要煤炭供应商建立长期合作关系，利用招标采购来降低采购成本；另一方面，不断通过技术革新，优化生产工艺，进行节能降耗。云南尖峰利用当地褐煤资源多、价格相对较低的优势，研究开发了在水泥生产中使用褐煤的新技术，并逐渐增加窑尾的褐煤使用量，有效的降低了生产成本。@3、医药行业竞争风险@我国医药企业数量众多、竞争激烈。在医药工业领域，我国生产的化学药中大多为仿制药，医药制造企业之间的同质化竞争异常激烈。同样，医药商业领域也面临行业集中度低、同业竞争白热化的局面。随着新版GMP、GSP等管理办法的实施，行业门槛将显著提高，未来的竞争对手实力将更为强大，公司的医药工业和商业都面临着行业竞争加剧带来的风险。@为此，公司凭借技术创新和销售网络的优势，努力在市场上争取一定的行业地位和细分市场的份额。同时，确立"4+2"新药研发策略，规划好新产品的开发梯队，在巩固现有产品线的基础上，努力向抗肿瘤和专科用药方向拓展，丰富公司产品线，以增强公司医药业务的竞争力。@4、经营管理风险@公司主要经营水泥和医药两大业务板块，还涉足健康品、国际贸易、仓储物流等行业，主要业务和资产集中在下属子公司，下属子公司数量多，管理层级多，地域分布广泛。截至2013年12月末，公司有18家控股子公司，12家参股公司，分别分布在浙江、湖北、天津和云南，这对公司的管控能力带来一定的挑战。有可能出现子公司对公司经营政策执行不到位的风险。@为此，公司将注重企业文化建设，强化各级管理团队的执行力。不断总结管理经验，不断完善内部控制，不断提升尖峰精神。确立并完善适合公司实际的战略管控模式。@5、环保政策风险@公司所处的水泥及医药行业的环境保护要求高、监管严，其中水泥在生产过程的主要污染物为粉尘和氮氧化物。《水泥工业大气污染物排放标准》的颁布实施后，水泥行业的环保标准将大幅提升。药品生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染物。根据国家环保部《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》，建材和制药两大行业都归类在重污染行业中，国家对环保要求的提高会增加公司环保支出，对公司的生产经营会带来一定的影响。@为此，公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、脱硝系统等实现节能减排。公司的制药企业都严格按照有关环保法规组织生产，建立了完善的环境管理体系，设有专门的环境保护机构和专职环保技术人员，通过了ISO14001环境管理体系认证，确保"三废"达标排放。

<三> 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

<四> 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司现金分红政策为：@为了进一步明确公司利润分配政策，增强公司现金分红的透明度，维护公司全体股东的合法权益，公司对《章程》中利润分配相关条款进行修订完善，明确现金分红优先于股票股利等其它其他利润分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。详见公司《章程》修订案公告。@2、报告期内现金分红实施情况：@2013年5月31日公司召开了2012年度股东大会，审议并通过了公司2012年度利润分配方案，公司以总股本344，083，828股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税），共计派发股利51,612,574.2元。@公司的利润分配方案于2013年7月26日实施完毕。公司严格执行了公司《章程》制定的利润分配政策。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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<五> 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期，公司注重企业的社会责任，积极履行对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。@1、公司高度重视对债权人合法权益的保护，在决策经营过程中，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。@2、公司一贯秉持诚实守信的原则，认真对待供应商、客户和消费者，未发生过侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权的情况。公司致力于提高产品质量和服务水平，保证公司所提供产品的安全性和实用性，通过产品和服务为客户创造价值。@3、公司认真贯彻《劳动合同法》，保障职工的合法权益，促进职工与企业共同发展。结合企业发展的需要以及地方和行业的薪酬标准，不断完善薪酬体系，并为员工成长提供平等的发展机会及空间，促进劳资关系的和谐稳定；公司倡导和谐的企业文化，组织开展了形式多样的员工文体活动；坚持以人为本，高度关注员工健康，定期为员工提供身体检查；公司按规定召开职工代表大会，积极采纳员工的合理化建议，让员工充分了解并参与企业的经营活动。@4、公司在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，努力保护自然环境和生态资源，致力于推进环境保护与节能降耗、资源节约与循环利用等建设，环保设施正常运转，主要污染物排放均达到标准。@5、公司积极承担社会责任，积极响应金华市政府"五水共治"的倡议，主动捐款并发动员工捐款，为净化金华水资源出一份力；公司还积极参加企业所在地的捐资助学、赈灾救灾、扶贫济困等各项公益活动。报告期，云南尖峰出资在当地建立了一所"尖峰"希望小学。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司严格执行国家环保政策，生产经营活动严格遵守国家环保法律、法规及标准，没有发生环境污染事故。@1、贯彻落实国家法律法规：认真落实了环境影响评价、环保"三同时"制度和项目准入制度，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。@2、建立健全环保管理制度：下属生产型子公司都设有环保管理机构和专职环保技术人员，制定了专门的环境管理方案、制度，在充分考虑环境保护、污染预防的前提下，依法开展各种生产经营活动。@3、主要污染物的排放及控制：公司严格实行污染物达标排放，2013年期间废水、废气等均达标排放，固体废物分类收集，危险废物均委托有资质的单位进行处置。@4、环保设施的建设和运行：2013年公司环保设备、设施均稳定运行，定期做好维护保养工作。水泥生产过程中产生的粉尘主要采用电收尘器和袋收尘器集中收集处理，氮氧化物采用空气分级燃烧技术和选择性非催化还原技术进行处理。尖峰药业的污水处理采用厌氧生物处理法加生物接触氧化法；固废收集场所做到防水防渗漏，危险废物实行备案及联单转移制度。@5、环境污染事故应急预案：为了提高环境污染事故应对的能力，防止突发性环境污染事故的发生，公司建立了突发环境污染事故的应急机制，成立了突发环境事件应急处理领导小组，下设办公室，与各成员及现场负责人形成了完整的信息网络。同时，编制并完善了《突发环境污染事故应急预案》，定期组织应急演练。@6、加强各类体系建设：公司全面宣传贯彻相应的环境管理体系，进一步提高环境保护水平。大冶尖峰生产线均通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理三合一体系认证。尖峰药业生产线均通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系两个体系的认证。电缆公司生产线通过ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理两个体系的认证。@7、积极推进清洁生产：大力推进清洁生产审核工作，在设备选型时优先选用高效节能环保的设备，在生产过程中坚持使用清洁的能源和洁净的原辅材料，公司的水泥生产线都配套了低温余热发电系统来实现能源再利用、降低成本，大冶尖峰还积极实施资源的综合利用，以经济效益和环境效益的统一，实现企业的可持续发展。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司@本期，子公司浙江尖峰药业有限公司独资设立金华尖峰医药技术研究有限公司，于2013年9月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330702000085760的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，浙江尖峰药业有限公司拥有该公司实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。@2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司@本期，子公司金华新联陶瓷有限公司于2013年3月26日办妥注销手续，故自该公司注销之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2014-001

浙江尖峰集团股份有限公司八届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一四年三月三十一日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知。二〇一四年四月十一日，会议如期在浙江金华尖峰大厦会议室召开。会议由蒋晓萌董事长主持，独立董事邓明然因出差委托独立董事刘家健出席会议，其余八名董事亲自参加了会议；公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议通过了如下决议：

一、通过了2013年度总经理业务报告

经审议，董事会一致通过了该报告，认为2013年公司经营班子的工作是卓有成效的，较好完成了各项经营任务，取得了良好的经营业绩；董事会批准了报告中提出的2014年各项工作安排。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、通过了2013年度财务决算报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

三、通过了2013年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计，2013年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为201,569,075.92元；母公司会计报表净利润40,440,909.88元。按母公司的本期净利润40,440,909.88元为基数，提取10%法定公积金4,044,090.99元，加年初未分配利润291,235,211.25元，减去2012年度现金分红51,612,574.2元，本年度可供分配利润为276,019,455.94 元。

公司2013年度拟进行现金分配，以2013年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为61,935,089.04 元（含税）。2013年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该预案将提交股东大会审议。

四、通过了聘请2014年度审计机构的议案

董事会审议并通过了该议案，同意聘请天健会计师事务所为公司2014年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案将提交股东大会审议。

五、通过了关于计提资产减值准备和核销资产的议案

董事会审议并通过了该议案，同意计提以下资产减值准备和核销以下已全额计提减值准备的资产：

（一）计提资产减值准备的情况：

1、子公司浙江尖峰药业有限公司秋滨制药厂因实施GMP改造，计提设备等固定资产减值准备218.65万元。

2、子公司浙江尖峰通信电缆有限公司部分车间因转型拆除，计提固定资产减值准备51.84万元和存货跌价准备21.68万元。

3、子公司浙江尖峰国际贸易有限公司因开展代理进口电解铜业务，产生应收帐款纠纷，并已向法院提起诉讼并申请了资产保全。经测算，对该笔应收帐款计提坏帐准备564.82万元。

4、经测试，子公司浙江尖峰通信电缆有限公司和浙江尖峰国际贸易公司的商誉发生了减值，共需计提商誉减值准备73.10万元，其中：尖峰电缆47.15万元，尖峰国贸25.95万元。

以上计提资产减值准备金额合计930.09万元。

（二）资产核销的情况：

公司应收参股子公司博信电池（上海）有限公司的暂借款600万元（2008年以前发生），因该公司已停止经营，且该借款期限也已超过五年，确定无法收回，予以核销。该借款已于以前年度全额计提坏账准备，本次核销不影响当期损益。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

六、通过了2013年年度报告及其摘要

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告需提交股东大会审议。

2013年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、通过了关于为控股子公司提供担保的议案

董事会一致通过了该议案，同意为控股子公司提供以下担保事宜。

1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：

■

2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。

在以上额度内的担保授权董事长分次执行。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见《对控股子公司提供担保的公告》（临2014-003）。

八、通过了与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案

董事会审议并通过了该议案，同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司进行额度为5000万元、期限为一年的等额互保。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见《与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的公告》（临2014-004）。

九、通过了公司《章程》修订议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见《关于修订章程的公告》（临2014-007）。

十、通过了日常关联交易议案

董事会审议并通过了该议案。关联董事蒋晓萌先生、杜自弘先生回避了该项议案的表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见《日常关联交易公告》（临2014-005）。

十一、通过了聘任证券事务代表的议案

董事会审议并通过了该议案，决定聘任周恒斌先生为本公司的证券事务代表。周恒斌先生的简历附后。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十二、通过了2013年度内部控制评价报告

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2013年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、通过了2013年独立董事述职报告

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

该报告需提交股东大会审议。

2013年独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、通过了2013年度审计委员会履职报告

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

2013年度审计委员会履职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、通过了关于召开2013年度股东大会的议案

董事会决定于2014年6月6日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦召开2013年度股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详见《关于召开2013年度股东大会的通知》（临2014-006）。

十六、通过了关于对子公司增加注册资本的议案

董事会审议并通过了该议案。同意公司用自有资金1500万元对子公司浙江尖峰健康科技有限公司进行增资，增资完成后该子公司注册资本增加到3000万元，本公司持有其100%股权。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

十七、通过了关于注销浙江金华中能物产有限公司的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见《关于注销子公司的公告》（临2014-008）。

十八、通过了2013年度董事会工作报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

简历：

周恒斌，男，1986年10月出生，大学本科。2010年1月加入本公司，曾在浙江尖峰药业有限公司工作，2013年4月至今在本公司董事会办公室工作。已参加上海证券交易所举办的相关培训，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

电话：0579-82324699

传真：0579-82324699

邮箱：jf@jianfeng.com.cn

地址:浙江省金华市婺江东路88号

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2014-002

浙江尖峰集团股份有限公司

七届十次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一四年三月三十一日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第七届监事会第十次会议的通知。二〇一四年四月十一日，会议如期在浙江金华尖峰大厦会议室召开。监事会全体五名成员出席了会议，会议由监事会主席厉自强先生主持，经审议与表决，通过了如下决议：

1、通过了公司2013年年度报告及其摘要

监事会认真审核了2013年年度报告及其摘要，认为：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2、通过了2013年度财务决算报告

会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

3、通过了公司2013年度监事会工作报告

会议认为该报告全面地反映了2013年度监事会的工作，同意提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

4、关于计提资产减值准备和核销资产的议案

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

5、通过了2013年度内部控制评价报告

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

6、通过了日常关联交易议案

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

7、通过了关于注销浙江金华中能物产有限公司的议案

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司监事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2014-003

浙江尖峰集团股份有限公司

对控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰药业有限公司、金华市医药公司、浙江尖峰国际贸易有限公司、云南尖峰水泥有限公司。

●拟设定担保额度：设定担保额度5亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2014年4月11日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第八届董事会第十四次会议。会议应到董事九名，独立董事邓明然因出差委托独立董事刘家健出席会议，其余八名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、浙江尖峰药业有限公司，注册资本14907万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江金华市工业园区内，主要经营：滴眼剂、滴耳剂、大容量注射剂、小容量注射剂、原料药（硫酸阿奇霉素、L－门冬氨酸氨氯地平、盐酸帕罗西汀）制造、销售及出口，冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、滴丸剂、原料药等。

2、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本2.5亿元，其中本公司占6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有95.25%的）占70%。注册地址：湖北省大冶市保安镇；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；建材产品销售等。

3、云南尖峰水泥有限公司，注册资本1.5亿元，其中：本公司占75%、控股子公司尖峰水泥（本公司持有95.25%的）占25%，注册地址：云南省普洱市思茅区六顺乡思澜公路43公里处，主要经营：水泥的生产；水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售；水泥出口贸易。

4、金华市医药有限公司，注册资本2200万元，其中：本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司占90%、本公司占10%，注册地址：金华市环城东路1180号；主要经营：药品经营。预包装食品、危险化学品、医疗器械等。药品经营许可主要有：中成药、中药材、中药欣片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品等的销售。

5、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本3000万元，其中：本公司占93.33%、尖峰药业占6.67%，注册地址：浙江金东经济开发区常春西路88号，主要经营：许可经营项目：货运：普通货物运输；站场：货运站（场）经营（货运配载、仓储理货）（道路运输经营许可证有效期至2015年9月5日止）。一般经营项目：国家法律法规允许的，无需前置审批的货物与技术进出口、医药中间体销售、制药设备、日用化学品、纺织品等；公用型保税仓库经营；国家法律和政策允许的商务咨询服务活动（除期货、证券、金融业务咨询）；开展进出口货物的国际运输代理业务。

上述子公司2013年经审计的主要财务数据（单位：万元）

■

三、提供担保的主要内容

1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：

■

2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。

在以上额度内的担保授权董事长分次执行。

以上事宜需提交股东大会审议。

四、董事会意见

以上被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。公司三名独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批准的对外担保总额为65,000万元，占公司2013年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的37.42%。公司对控股子公司已批准的担保总额为40,000万元，占公司2013年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的23.03%。

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保实际余额为35000万元，占公司2013年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的20.15%；公司对控股子公司的担保实际余额为8000万元，占公司2013年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的4.61%。

截止本公告披露日，本公司没有逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件；

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2014-008

浙江尖峰集团股份有限公司关于注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

公司于2014年4月11日召开的八届14次董事会会议审议通过了《关于注销浙江金华中能物产有限公司的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、中能物产基本情况

浙江金华中能物产有限公司（以下简称：中能物产）是本公司的控股子公司浙江尖峰国际贸易有限公司（以下简称：尖峰国贸）的全资子公司，成立于2012年12月24日，公司注册资本1000万元，在金华市工商局婺城分局登记注册成立，住所：金华市婺江东路88号，企业法人营业执照注册号：330702000076017。

经营范围：化工原料及产品、医药中间体的采购销售(除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)；橡胶、五金交电、日用百货、木浆、纸张、钢材、有色金属材料、纺织品、服装、初级食用农产品、工艺品（除文物外）、建筑装潢材料、机械设备、仪器仪表、包装材料、通迅电缆及设备(除无线电)的采购与销售；物流供应链咨询服务；国家法律和政策允许的商务咨询服务活动；国内国际货物运输代理业务。（上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2013年，中能物产实现营业收入8791.36万元、净利润-10.62万元。截止2013年底总资产1034.88万元、净资产979.63万元、负债55.25万元。

三、中能物产的经营状况

中能物产的主要经营活动是PVC的现货贸易，而PVC是一个成熟的化工产品，规模较大的PVC贸易商都运用期货与现货相结合的经营方式；另外，对于一些较为规模较大、知名度高的PCV生产企业，在华东地区基本上都有长期合作的代理商，中能物产只能通过代理商取得货源，采购价格相对较高，在竞争中没有优势。

四、对公司的影响

根据中能物产的经营情况，董事会认为其PVC贸易业务没有明显的优势，难以做大做强。根据公司实行扁平化管控模式，减少子公司管理层级，降低管理成本的要求。董事会作出决议拟注销该公司，中能物产的资产及相关业务由其母公司尖峰国贸承接。中能物产现有资产状况清晰，其业务收入占公司整体营业收入的比例不高，盈亏较小，注销中能物产不会对公司整体资产及盈利水平产生重大影响。

公司独立董事为此发表了独立意见，认为该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

五、备查文件

公司八届14次董事会会议决议；

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2014-005

浙江尖峰集团股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

本公司控股子公司金华市医药有限公司（以下简称“金华医药公司”）向关联方天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“天士力营销集团”）采购药品。预计2014年度采购金额在本公司2013年底经审计净资产的0.5%到5%之间，所以本关联交易需提交本次董事会审议，但不需提交股东大会审议。

2014年4月11日，公司召开了第八届董事会第十四次会议。会议应到董事九名，独立董事邓明然因出差委托独立董事刘家健出席会议，其余八名董事亲自参加了会议；关联董事蒋晓萌先生、杜自弘先生回避了该议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经审议与表决，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了日常关联交易议案。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、金华医药公司：成立于1994年1月，住所设在金华市环城东路1180号，法定代表人金学才，注册资本2,200万元人民币，其中：本公司占10%、本公司的控股子公司浙江尖峰药业有限公司占90%，主要经营：许可经营项目：药品经营。预包装食品、危险化学品、医疗器械等。药品经营许可主要有：中成药、中药材、中药欣片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品等的销售。2013年度的归属于母公司所有者的净利润为290.07万元，2013年底归属于母公司所有者的净资产为6,666.34万元，负债25,655.98万元。

2、天士力营销集团：该公司成立于1999年6月，公司住所为天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人吴迺峰，注册资本7900万元，经营范围为：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发；化学原料(危险化学品、易制毒品除外)、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批发兼零售；保健食品（硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售。2013 年度的净利润为9,888.35万元，2013 年底净资产41,512.61万元，负债332,075.72万元。

（二）与上市公司的关联关系

因天士力营销集团是天士力制药集团股份有限公司的控股子公司，天士力制药集团股份有限公司是天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力集团”）的控股子公司，天士力集团是本公司的联营公司且本公司有两名董事兼任天士力集团的董事，所以金华医药公司与天士力营销集团存在关联关系。

（三）2013年关联交易金额为1493.51万元，占同类交易金额的比例为2.44%，执行情况良好，没有发生纠纷。

三、关联交易主要内容和定价政策

金华医药公司拟在本年度继续向天士力营销集团采购药品进行销售，本项关联交易的主要内容如下：

（1） 交易标的：复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等。

（2） 交易价格： 协议价。

（3） 结算方式：根据上月销售金额全额支付。

（4） 协议有效期：上述关联方签订协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起 1 年。

（5）其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本关联交易是利用金华医药公司现有在浙江省内的销售网络向天士力营销集团采购药品后进行配送销售，扩大了金华医药公司的业务范围，进一步提升了本公司的市场影响力，增强了本公司的营销能力。同时，天士力营销集团是本公司联营企业的间接控股子公司，其销售渠道的扩展，增加了企业销售规模。该关联交易不会损害本公司或中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司三名独立董事发表了明确同意的独立意见，认为该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2014-006

浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年6月6日上午9：00。

（四）会议的表决方式：现场投票方式。

（五）会议地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。

二、会议审议事项

1、审议2013年度董事会工作报告；

2、审议2013年度监事会工作报告；

3、审议2013年度财务决算报告；

4、审议2013年度利润分配预案；

5、审议聘请2014年度审计机构的议案；

6、审议为控股子公司提供担保的议案；

7、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；

8、审议2013年年度报告及其摘要；

9、审议修改公司《章程》的议案；

10、审议独立董事2013年度述职报告。

三、会议出席对象

1、凡2014年6月4日（股权登记日）交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。

2、预登记时间：2014年6月5日。

3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。

电话号码：0579-82324699

传真号码：0579-82324699

2、本次大会会期半天，与会股东交通、食宿自理。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

浙江尖峰集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月6日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

■

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2014-007

浙江尖峰集团股份有限公司关于修订《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第十四次会议于2014年4月11日在公司会议室召开，会议审议通过了公司《章程》修订议案，为完善公司治理结构，对公司章程的有关内容作如下修订：

原“第一百五十四条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配原则：公司应重视对投资者的合理回报，坚持公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司利润分配的决策程序和机制：由董事会根据公司经营状况拟定利润分配方案，提交股东大会审议决定。在制定并审议利润分配方案时，独立董事应当发表意见，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通等），充分听取中小股东的意见和诉求。

（三）利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。

（四）现金分红的具体条件：

（1）公司年度实现盈利，且未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出计划，公司现金流能满足公司正常经营和可持续发展。

（五）发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司的股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（六）现金分红的比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（七）利润分配的时间间隔：在达到本章程规定的条件时，公司可以每年度进行一次利润分配，公司董事会也可以根据公司的盈利情况和现金流状况提议公司进行中期利润分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

（八）其他

（1）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（2）公司的利润分配不得超过未分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（4）如果公司年度盈利且未分配利润为正，公司董事会未做出现金红利分配预案的，独立董事应当对此发表独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

现修订为：

“第一百五十四条 公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配的基本原则为：

1、公司应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益及公司可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司利润分配的形式：

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

现金分红优先于股票股利等其它其他利润分配方式。

（三）公司现金分红的具体条件和比例：

在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利：

（1）公司合并报表和母公司报表当年实现的净利润为正数；（2）当年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数；（3）公司货币资金充足，能够满足现金分红需要；（4）审计机构对当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（5）公司无重大资金支出安排的发生。

现金分红的比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）公司利润分配的时间间隔：

在满足上述现金分红的条件下，公司可以在每年度期末进行利润分配，也可以在中期进行利润分配。

（五）公司发放股票股利的具体条件：

在下列任一条件达成之时，公司可以发放股票股利：（1）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；（2）根据行业发展趋势、公司生产经营情况、未来投资规划和外部融资环境、公司成长性、每股净资产摊薄等多方面因素，发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益。

股票股利分配预案可以与现金分红同时进行。

（六）公司差异化的现金分红政策：

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

（七）公司利润分配的决策程序和机制：

1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，应当在董事会决议公告和年报中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

3、公司因特殊情况而无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（八）公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（九）公司利润分配政策的调整或变更：

公司应严格执行本章程确定的利润分配政策，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要、外部经营环境的变化以及中国证监会和上海证券交易所的监管要求，有必要对公司章程确定的利润分配政策作出调整或者变更的，相关议案需经公司董事会充分论证，并听取独立董事、监事和中小股东的意见，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事对此发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（十）利润分配的披露：

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。”

以上公司章程修改事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2014-004

浙江尖峰集团股份有限公司关于

与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称：凯恩股份）

● 本次担保数量：人民币5000万元

● 本次担保是否有反担保：本次担保实行等额互保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2014年4月11日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第八届董事会第十四次会议。会议应到董事九名，独立董事邓明然因出差委托独立董事刘家健出席会议，其余八名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案。

同意与凯恩股份实行额度为5000万元，期限为一年的互相担保。该对外担保事宜需提交股东大会审议通过后执行。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司。

2、成立时间：1998年1月23日。

3、上市：2004年7月5日在深圳证券交易所上市，股票代码：002012。

4、住所：浙江省遂昌县凯恩路1008号。

5、注册资本：46762.55万元。法定代表人：计皓。

6、经营范围：电子材料，纸及纸制品的制造，加工，销售；造纸原料等。

7、与本公司关系：与本公司不存在关联关系。

二、凯恩股份的财务情况：截至2013年末，经审计的资产总额165046.23万元，负债总额45558.43万元，归属于母公司所有者权益合计111979.72万元。2013年度，实现营业收入97983.62万元，净利润1455.53万元。

三、担保的主要内容

公司拟与凯恩股份进行额度为5000万元、期限为一年的互相担保。凯恩股份已于2014年3月21日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，2014年4月19日凯恩股份将召开2013年度股东大会审议该议案。

四、董事会意见

凯恩股份是上市公司，财务信息透明，财务状况良好，具有偿还债务的能力，董事会同意与其进行互保。公司三名独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批准的对外担保总额为65,000万元，占公司2013年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的37.42%。公司对控股子公司已批准的担保总额为40,000万元，占公司2013年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的23.03%。

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保实际余额为35000万元，占公司2013年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的20.15%；公司对控股子公司的担保实际余额为8000万元，占公司2013年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的4.61%。

截止本公告披露日，本公司没有逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件；

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

股票简称	尖峰集团	股票代码	600668
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱坚卫	周恒斌
电话	0579-82320582	0579-82324699
传真	0579-82320582	0579-82324611
电子信箱	jf@jianfeng.com.cn	jf@jianfeng.com.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	3,204,904,303.67	2,778,370,379.17	15.35	2,638,850,581.28
归属于上市公司股东的净资产	1,736,997,592.58	1,514,999,218.55	14.65	1,420,100,618.20
经营活动产生的现金流量净额	150,509,996.43	112,019,677.70	34.36	184,037,726.47
营业收入	2,151,398,559.29	1,649,095,454.40	30.46	1,644,788,759.23
归属于上市公司股东的净利润????	201,569,075.92	163,505,997.13	23.28	268,803,858.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	196,102,898.10	161,176,034.10	21.67	265,367,045.56
加权平均净资产收益率（%）	12.42	11.17	增加1.25个百分点	20.81
基本每股收益（元／股）	0.59	0.48	23.28	0.78
稀释每股收益（元／股）	0.59	0.48	23.28	0.78

报告期股东总数		47,108	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		42,624
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金华市通济国有资产投资有限公司	国有法人	16.15	55,564,103		无
林纳新	境内自然人	1.35	4,650,000		无
彭文勇	境内自然人	1.05	3,599,839		无
谢俊荣	境内自然人	0.95	3,289,300		无
梁建华	境内自然人	0.73	2,524,773		无
林立新	境内自然人	0.52	1,784,790		无
李宜玮	境内自然人	0.51	1,757,000		无
中融国际信托有限公司－融新366号	未知	0.50	1,709,825		未知
中信信托有限责任公司－朱雀9期	未知	0.48	1,653,736		未知
茹振刚	境内自然人	0.45	1,548,983		无

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,151,398,559.29	1,649,095,454.40	30.46
营业成本	1,709,311,289.80	1,325,525,879.18	28.95
销售费用	118,664,976.72	85,356,405.49	39.02
管理费用	129,806,381.23	118,170,952.01	9.85
财务费用	44,778,051.70	49,835,262.34	-10.15
经营活动产生的现金流量净额	150,509,996.43	112,019,677.70	34.36
投资活动产生的现金流量净额	-180,101,136.68	-92,973,195.19	-93.71
筹资活动产生的现金流量净额	58,635,642.16	-8,057,953.71
研发支出	24,826,115.82	18,896,905.04	31.38

客户名称	营业收入（万元）	占公司全部营业收入的比例(%)
单位1	4,144.25	1.93
单位2	3,817.30	1.77
单位3	3,125.18	1.45
单位4	2,756.88	1.28
单位5	2,694.75	1.25
小?计	16,538.36	7.68

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
建材行业	原材料	15,561.95	9.19	12,383.17	9.46	25.67
	燃料和动力	39,783.62	23.51	27,232.42	20.80	46.09
	折旧	5,514.64	3.26	3,359.21	2.57	64.16
	人工及其他	8,315.47	4.92	5,741.18	4.38	44.84
	小计	69,175.68	40.88	48,715.98	37.21	42.00
医药行业	原材料	70,638.49	41.74	63,263.14	48.32	11.66
	人工	1,117.23	0.66	875.87	0.67	27.56
	制造费用	2,005.43	1.18	2,303.34	1.76	-12.93
	小计	73,761.15	43.58	66,442.35	50.75	11.02
其他行业	原材料	25,857.63	15.28	15,364.46	11.73	68.30
	人工	133.76	0.08	125.45	0.09	6.62
	制造费用	311.24	0.18	283.41	0.22	9.82
	小计	26,302.63	15.54	15,773.32	12.04	66.75

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水泥产品	原材料	15,561.95	9.19	12,383.17	9.46	25.67
	燃料和动力	39,783.62	23.51	27,232.42	20.80	46.09
	折旧	5,514.64	3.26	3,359.21	2.57	64.16
	人工及其他	8,315.47	4.92	5,741.18	4.38	44.84
	小计	69,175.68	40.88	48,715.98	37.21	42.00
药业工业	原材料	9,205.90	5.44	7,495.80	5.73	22.81
	人工	1,117.23	0.66	875.87	0.67	27.56
	制造费用	2,005.43	1.18	2,303.34	1.76	-12.93
	小计	12,328.56	7.28	10,675.01	8.16	15.49
药业商业	原材料	61,432.59	36.30	55,767.34	42.59	10.16
	小计	61,432.59	36.30	55,767.34	42.59	10.16
电缆	原材料	2,482.65	1.47	2,397.54	1.83	3.55
	人工	133.76	0.08	125.45	0.09	6.62
	制造费用	311.24	0.18	283.41	0.22	9.82
	小计	2,927.65	1.73	2,806.40	2.14	4.32
其他	原材料	23,374.98	13.81	12,966.91	9.90	80.27
	小计	23,374.98	13.81	12,966.91	9.90	80.27

供应商名称	采购金额（万元）	占公司全部采购业务的比例(%)
单位1	4,461.98	3.21
单位2	4,426.80	3.18
单位3	4,350.97	3.12
单位4	3,371.47	2.42
单位5	2,623.04	1.88
小?计	19,234.26	13.81

项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减变动%	情况说明
销售费用	11,866.50	8,535.64	39.02	主要系子公司尖峰生物广告代言费增加，以及云南尖峰收入增长销售费用上升所致。
资产减值损失	994.81	105.29	8.45倍	主要系公司和子公司本期计提了较多的坏账准备和固定资产减值准备所致。
营业外支出	264.57	713.32	-62.91	主要系子公司尖峰药业上期发生较大捐赠支出所致。
所得税费用	4,548.31	3,127.30	45.44	主要系公司和子公司利润增加，所得税费用相应增加所致。

本期费用化研发支出	18,709,894.17
本期资本化研发支出	6,116,221.65
研发支出合计	24,826,115.82
研发支出总额占净资产比例（%）	1.31
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.15

项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减变动%	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	15,051.00	11,201.97	34.36	主要系本报告期子公司营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,010.11	-9,297.32	-93.71	主要系子公司尖峰药业金西项目工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,863.56	-805.80		主要系本报告期公司发行了公司债券所致。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
水泥行业	93,696.42	69,263.40	26.08	48.69	42.16	增加3.40个百分点
医药行业	92,099.05	74,058.97	19.59	11.25	10.74	增加0.37个百分点
其它行业	28,133.34	27,014.87	3.98	53.07	61.29	减少4.89个百分点
合计	213,928.81	170,337.24	20.38	30.30	28.71	增加0.99个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
水泥	93,696.42	69,263.40	26.08	48.69	42.16	增加3.40个百分点
医药工业	26,496.55	12,626.38	52.35	14.98	13.69	增加0.55个百分点
医药商业	65,602.50	61,432.59	6.36	9.81	10.16	减少0.29个百分点
电缆	3,332.14	2,935.61	11.90	1.13	0.03	增加0.97个百分点
其它	24,801.20	24,079.26	2.91	64.41	74.31	减少5.52个百分点
合计	213,928.81	170,337.24	20.38	30.30	28.71	增加0.99个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
浙江地区	103,422.36	21.71
湖北地区	62,850.24	10.01
海南地区	6,215.82	-17.02
天津地区	10,594.21	21.77
云南地区	30,846.18	424.57
合计	213,928.81	30.30

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	12,788.38	3.99	10,739.35	3.87	19.08
应收票据	10,157.25	3.17	5,529.44	1.99	83.69
应收账款	18,419.22	5.75	14,658.21	5.28	25.66
预付帐款	3,097.77	0.97	3,336.26	1.20	-7.15
其他应收款	2,011.52	0.63	5,526.05	1.99	-63.60
存货	18,890.66	5.89	17,212.40	6.20	9.75
其他流动资产	1,712.10	0.53	2,816.73	1.01
长期股权投资	95,477.97	29.79	77,485.63	27.89	23.22
投资性房地产	1,957.23	0.61	590.45	0.21	231.48
固定资产	114,053.53	35.59	96,849.39	34.86	17.76
在建工程	17,094.90	5.33	19,423.78	6.99	-11.99
无形资产	17,295.01	5.40	15,836.30	5.70	9.21
开发支出	2,406.01	0.75	1,826.89	0.66	31.70
商誉	1,629.86	0.51	1,702.97	0.61	-4.29
长期待摊费用	615.60	0.19	206.36	0.07	198.32
递延所得税资产	88.22	0.03	140.86	0.05	-37.37
其他非流动资产	2,795.20	0.87	3,955.97	1.42	-29.34
短期借款	40,317.01	12.58	30,450.24	10.96	32.40
应付票据			280.00	0.10	-100.00
应付账款	30,485.23	9.51	26,447.57	9.52	15.27
预收款项	4,678.53	1.46	3,809.52	1.37	22.81
应付职工薪酬	3,143.52	0.98	2,558.18	0.92	22.88
应交税费	5,082.99	1.59	3,741.89	1.35	35.84
应付利息	938.71	0.29	878.65	0.32	6.84
应付股利	87.08	0.03	2,357.38	0.85	-96.31
其他应付款	5,909.89	1.84	7,947.44	2.86	-25.64
一年内到期的非流动负债	900.00	0.28	2,900.00	1.04	-68.97
其他流动负债			20,000.00	7.20	-100.00
长期借款	8,600.00	2.68	900.00	0.32	855.56
应付债券	29,677.98	9.26			100.00
长期应付款			9,831.10	3.54	-100.00
其他非流动负债	1,084.91	0.34	1,091.27	0.39	-0.58
实收资本	34,408.38	10.74	34,408.38	12.38
资本公积	52,306.12	16.32	45,101.93	16.23	15.97
盈余公积	9,904.41	3.09	9,500.00	3.42	4.26
未分配利润	77,080.84	24.05	62,489.60	22.49	23.35
少数股东权益	15,884.81	4.96	13,143.88	4.73	20.85
资产总额	320,490.43		277,837.04

序号	公司名称	注册资本（万元）	本公司持股比例(%)	主要业务
1	天士力集团	23,784.38	20.76	对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离等
2	南方尖峰	40,000	35.00	水泥、水泥制品研发及销售等
3	南方水泥	1,000,000	1.05	水泥及制品、商品混凝土及相关产品等
4	金发集团	16,600	19.88	实体投资开发，金属材料、机电设备、百货、五金交电等

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
金华银行	31,000,000	32,472,900	4.43	66,362,988.10	3,572,019		长期股权投资	购入
合计	31,000,000	32,472,900	/	66,362,988.10	3,572,019		/	/

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	公司债	3	3	3	0

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
云南尖峰水泥生产线及配套工程	46,662.47	生产线已投产，办公楼等辅助工程还在建设中。	7,784.55	45,602.90	1057.59
尖峰药业金西项目（一期）	53,180.00	土建工程基本完成，已进入设备安装阶段	14,107.23	15,978.57

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		1.8		61,935,089.04	201,569,075.92	30.73
2012年		1.5		51,612,574.20	163,505,997.13	31.57
2011年		1.2		41,290,059.36	268,803,858.08	15.36

被担保单位	设定担保额度（万元）
大冶尖峰水泥有限公司	10000
浙江尖峰药业有限公司	20000
金华市医药公司	10000
浙江尖峰国际贸易有限公司	5000
云南尖峰水泥有限公司	5000
合计	50000

被担保单位	总资产	资产负债率%	营业总收入	归属于母公司所有者的净利润
浙江尖峰药业有限公司	83321.11	62.80	92418.02	3190.88
大冶尖峰水泥有限公司	68282.37	33.71	62850.24	10531.00
云南尖峰水泥有限公司	55484.50	74.68	30852.77	1057.59
金华市医药有限公司	32640.47	78.60	65684.78	290.07
浙江尖峰国际贸易有限公司	9217.68	93.43	24840.40	-1144.64

被担保单位	设定担保额度（万元）
浙江尖峰药业有限公司		20000
大冶尖峰水泥有限公司		10000
云南尖峰水泥有限公司		5000
金华市医药公司		10000
浙江尖峰国际贸易有限公司		5000
合计		50000

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算报告
4	2013年度利润分配预案
5	聘请2014年度审计机构的议案
6	为控股子公司提供担保的议案
7	与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案
8	2013年年度报告及其摘要
9	修改公司《章程》的议案
10	独立董事2013年度述职报告