证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2014-014

河南明泰铝业股份有限公司

关于获得ISO/TS16949:2009认证证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为加快车用高性能铝合金产品的开发应用，公司于2012年推行ISO/TS16949:2009认证工作，该认证是汽车生产和相关配件应用于汽车生产供应市场的先决条件。经过SGS(瑞士通用公证行，全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构)的严格审核，公司于2014年3月获得了SGS认证机构颁发的ISO/TS16949:2009质量管理体系认证证书。这是公司车用铝合金板、带材准予进入汽车生产供应市场的重要标志，同时为推动公司产品拓展高附加值市场空间提供了技术保障，顺应了国家产业政策对铝工业的发展规划。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2014年4月15日

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2014-015

河南明泰铝业股份有限公司

2013年度利润分配方案征求投资者

意见公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）的要求，为了做好公司2013年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就本公司2013年度利润分配有关事项向广大投资者征求意见。公司近三年分红情况如下：

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012	4010.00万元	6333.08万元	63.32%
2011	4010.00万元	25617.43万元	15.65%
2010	6820.00万元	24084.51万元	28.32%

本次征求意见截止时间为2014年4月18日下午5点，投资者可通过以下途径将意见反馈至本公司：

电子信箱：mtzqb601677@126.com

传真：0371-67898155

电话：0371-67898155

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2014年4月15日