证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2014－018

　深圳市洪涛装饰股份有限公司

　第三届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2014年3月28日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。会议于2014年3月31日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

　审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　鉴于经营需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度人民币30000万元，用于办理履约保函、投标保函、预付款保函及其他各项保函。董事会授权经营管理层办理上述事宜并签订有关合同及文件。

　特此公告！

　深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会

　二○一四年三月三十一日