近日，公司收到国家发展改革委《关于内蒙古呼吉尔特矿区门克庆煤矿项目核准的批复》（发改能源【2014】428号）和《关于内蒙古呼吉尔特矿区葫芦素煤矿项目核准的批复》（发改能源【2014】429号），公司参与投资建设的中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目配套门克庆煤矿及葫芦素煤矿项目获得核准。

　中天合创能源有限责任公司由中国中煤能源股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、我公司和内蒙古满世煤炭集团有限责任公司按照38.75%：38.75%：12.5%：10%的比例共同出资。

　本次核准的门克庆煤矿及葫芦素煤矿项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗境内，矿井建设规模分别为1200万吨/年和1300万吨/年，并配套建设相同规模的选煤厂。门克庆煤矿及葫芦素煤矿项目投资总额分别为74.47亿元（不含矿业权费用，下同）和77.32亿元，其中项目资本金分别为22.49亿元和23.49亿元，资本金以外资金由银行贷款解决。

　另，中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目一期360万吨甲醇项目已获内蒙古发展改革委核准（内发改产业字【2013】1851号）。该项目位于内蒙古自治区乌审旗图克工业项目区，项目总投资324.69亿元，其中注册资本金97.41亿元，其余资金由银行贷款解决。

　至此，中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目一期工程已全部获得核准。

　根据以上项目核准批复，公司按照12.5%的注资比例共需注册资本金出资约17.92亿元。根据《公司章程》有关规定，以上资本金出资在董事会决策范围内。公司于2012年8月21日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了上述项目出资。（具体内容请参见公司2012年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《申能股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》）。

　上述项目的投资建设，将有助于提升公司经营业绩，进一步优化公司产业结构，增强公司综合竞争力。

　特此公告。

　申能股份有限公司

　2014年4月2日

　报备文件：

　1.《国家发展改革委关于内蒙古呼吉尔特矿区门克庆煤矿项目核准的批复》（发改能源【2014】428号）。

　2.《国家发展改革委关于内蒙古呼吉尔特矿区葫芦素煤矿项目核准的批复》（发改能源【2014】429号）。

　3.《内蒙古自治区发展和改革委员会关于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目一期360万吨甲醇项目核准的通知》（内发改产业字【2013】1851号）。