本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、会议内容:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年度业绩说明会

　2、会议时间：2014年4月4日（周五）15：30-17：00

　3、会议形式：网络互动

　一、说明会类型

　公司已于2014年3月27日披露了公司2013年年度报告及2013年年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定举行“2013年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　会议时间：2014年4月4日（周五）15：30-17：00

　会议形式：网络互动，通过上证e互动平台与投资者进行在线交流。

　三、参加人员

　公司董事长罗宁先生、总经理李永栋先生、董事兼财务总监林巧明先生及董秘钟济祥先生将在线与广大投资者进行互动交流。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2014年4月3日16:00前通过本公告后附的传真或电子邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2014年4月4日15:30-17:00通过互联网直接登陆http://sns.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：钟济祥、刘欣欣

　联系电话：0758-2291130

　传真：0758-2239449

　电子邮箱：sl@starlake.com.cn

　特此公告。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　董事会

　2014年4月2日