A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2014-019

　中国冶金科工股份有限公司

　关于执行董事辞职的公告

　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年4月1日，本公司董事会接到执行董事沈鹤庭先生的书面辞职报告。沈鹤庭先生因已到法定退休年龄辞去本公司执行董事、董事会专门委员会委员职务。辞职报告载明，沈鹤庭先生在任职期间与本公司董事会均无意见分歧。

　根据《公司章程》的规定，沈鹤庭先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会战略委员会、提名委员会和风险管理委员会委员的职务也同时终止。沈鹤庭先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。

　感谢沈鹤庭先生担任执行董事期间为本公司所做出的贡献。

　特此公告。

　中国冶金科工股份有限公司

　董事会

　2014年4月1日