本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1.公司于2014年3月28日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第二次临时会议的通知》。

　2.东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第二次临时会议于2014年3月31日以通讯表决的方式召开。

　3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。

　4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票的方式审议通过了《关于发起设立东北证券固定收益融通宝7号集合资产管理计划的议案》，董事会同意公司发起设立东北证券固定收益融通宝7号集合资产管理计划相关事宜。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　东北证券股份有限公司

　董事会

　二○一四年四月二日