1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
总体工作回顾
报告期内，围绕公司的发展战略和经营计划，以人为本，聚焦技术，强化内部管理，在产能布局、新产品开发、市场拓展、基础管理等方面取得积极进展。
（一）、聚焦客户需求，新技术、新产品的研究和开发成绩突出
报告期内，公司持续提高研发投入，提高技术创新能力，在铅酸蓄电池前沿及实用技术、锂离子电池技术、系统集成技术等方面，取得积极进展。
《技术研发平台提升建设项目》持续推进，筹建了中试生产线，优化了技术管理体系，推动技术资源向客户需求端和生产需求端靠近。形成了以院士工作站，博士后科研工作站，省级技术研发中心为平台的研发体系，吸引了优秀人才的加盟，技术研发力量逐步加强，技术管理体系更加健全。
针对客户节能降耗的客观需求，持续推进适用温度范围更宽的高温电池的研究和开发，产品性能得到了市场验证，成为中国联通新型电源高温电池的试点厂家之一；
面向通信市场的更具竞争力的电信级电池，通过了第三方检测认证，开始批量投放市场；
研发了适应大规模储能的MW级储能铅碳新型蓄电池技术；
面向4G小型化，智能化的电源需求，公司开发了锂离子电池一体化电源，实现批量供货；与LG合作开发的面向通信储能的锂离子电池正在进行产品验证；
动力牵引电池的产品研发也实现了阶段性的突破。
（二）、细分市场，专业化营销的营销策略取得积极成果
公司继续坚持细分市场，针对不同的客户群体的差异化需求实施专业化的营销策略和服务，营销体系更趋完善。
在备用市场，在持续维护成熟产品的同时，加大新产品的推广力度，其中高温电池在三大电信运营商8个省公司进行了试点运用，并率先中标中国电信江苏分公司和海南分公司的高温电池招标，进入了中兴通信的供应链体系。
在储能市场，公司成功中标国内外多个新能源储能系统项目，包括：
1）、户外系统市场的西藏阿里地区近5000套户用系统项目；
2）、离网电站市场的印尼岛屿共计600KW的电站项目；
3）、通讯基站新能源供电市场的内蒙古、西藏、新疆、青海和甘肃等多地几十座通信基站供电系统，尼泊尔电信GSM、CDMA光伏基站项目；
4）、微网市场的北麂岛1.27MWp光储电站项目、中广核青海曲麻莱县微网储能电站项目。
在动力市场，继续加大了短程乘用电动车、商用电动车市场拓展，与时风、宝雅等企业的合作不断深化。
在营销体系建设和营销管理上，报告期内，系统规划设计了国内外市场服务体系，建立了相应的工作流程和管理规范。建立了专业化的市场服务支持团队，对外为客户提供增值服务和技术支持，对内推动产品质量提升和市场保证能力改善。
（三）、新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目一期顺利完成，提升了产品保障能力
报告期内，“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期如期达成，产能达到400万KVAh，顺利完成了部分生产资源的搬迁工作。新的生产基地，在硬件设施上，创新性地采用大量国内外先进的设备和工艺，在软体建设上，以ISO9001质量体系，ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系以及SA8000社会责任体系为基础，覆盖产品生产全过程，极大提升了公司的产品保障能力。2013年被工信部确定为重点行业清洁生产示范企业。
公司未来发展展望
（一）、行业外部环境和发展趋势
随着全球经济的发展，对能源的需求日益扩大，能源革命被称为第三次工业革命，加速研发和应用新型能源已成为人类迫切的需求，世界各国十分重视新能源战略，电池是新能源产业的重要组成部分，具有广阔的发展前景。
1）、新能源产业政策导向，市场需求明显增长
新能源储能电池领域。国际能源署（IEA）2013年11月在北京发布《世界能源展望2013》报告指出，可再生能源将迎来大发展。预计到2035年，可再生能源将占全球发电能力增长的近一半，其中以风能和太阳能光伏为主的间歇式供电占比45%。中国将是可再生能源发电绝对量增幅最大的国家，超过欧盟、美国和日本增长的总和。
2013年7月，国务院下发了《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，指出光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向，是具有巨大发展潜力的朝阳产业，也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。2013—2015年，年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上。在支持用户光伏应用、电价和补贴政策、补贴资金管理、财税政策支持、金融支持、土地支持政策等方面有了明确的支持方向。目前国内的化学储能技术以新型铅酸蓄电池和锂离子电池为主。
备用电池领域。2013年工业和信息化部向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，根据3G的发展经验，我国3G发展头三年，已直接带动投资4,556亿元，间接拉动投资22,300亿元, 随着4G网络的建设部署和4G新业务的不断推出，投资规模将更大，巨大的增量市场和存量市场的更换将使后备电源的需求量稳步提升。
动力电池领域。大力发展新能源汽车是我国节能减排、降低原油进口依赖度、解决空气雾霾问题的战略性选择。继2012年6月国务院下发了《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）的通知》之后，2013年9月，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委（以下简称四部委）下发了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，2013年11月四部委确定了第一批新能源汽车推广应用城市或区域名单，2014年1月四部委确定了第二批新能源汽车推广应用城市或区域名单，2014年2月，四部委下发了《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，国家支持发展新能源汽车的政策密集出台，根据新能源汽车的类型，主要应用高性能的铅酸蓄电池和锂离子电池，需求量将大幅增长。
新能源战略是全球性的战略，在国外市场，备用电池，动力电池和新能源储能电池的需求更为庞大。
2）、铅酸蓄电池的行业政策的深入实施促进行业健康有序发展
自2011年以来，国家相关部门对铅酸蓄电池行业进行了大规模的整治，从政策层面给予了大力支持，极大的促进了铅酸蓄电池行业的稳定，健康发展。2013年3月，工业和信息化部、环境保护部、商务部、发展改革委、财政部五部委《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》，在淘汰落后产能、行业准入和生产许可、项目审批、清洁生产、行业技术进步、环境执法、生产者责任延伸、财税政策支持等方面规定了指导性的意见。行业政策的实施将促进铅酸蓄电池行业产业升级，提高产业集中度，加快产业结构调整步伐，提高行业进入门槛。
3）、技术升级，提高性价比的速度越来越快，成为打造企业核心竞争力的重要要素
在铅酸蓄电池方面，降低产品铅的耗用量，提高功率特性，延长使用寿命等方面是技术发展方向。目前有代表性的新技术和新产品包括纯铅电池、胶体电池，铅碳电池、超级电池等等。
在锂离子电池方面，提高比能量、比功率，提高安全性，提高性价比，提高温度适用范围，提高一致性等是技术研究的重点。同时与之配套的电池管理系统的稳定，高效也是重点研究的方向。
（二）公司未来发展战略和2014年经营计划
1）、未来发展战略
公司将持续专注于电池、电源产业，把握全球新能源、通信及动力电池市场发展的机遇，重点发展储能电池、备用电池和动力电池，在公司整个产业链经营链上配置和调整资源，加速拓展上下游产业，不断提升企业竞争力和价值创造优势，形成以铅酸产业为主体、锂电产业成规模、系统集成成主线，贸易业务快速增长的产业结构，将公司发展成为以电源技术为核心的全球市场品牌影响力和优势竞争力的专业化电源系统解决方案供应商和服务商。
2）、2014年主要经营计划
2014年公司对外聚焦大客户需求，把握行业新技术和新产品的发展方向，对内加强基础管理，通过技术创新，生产保障，提升系统化，效率化，进一步巩固和提升公司的产业发展优势。
立足客户前端需求，加大新技术和新产品的研发，涵盖铅酸电池，锂离子电池和系统集成产品。继续完善研发体系，走出去，延伸研发触角，充分利用社会资源，加强基础研究，加快已市场化产品成本性能优化设计、已开发产品批量产业化、战略性新产品的研究开发和产业化进程，逐步建立面向全球的技术领先的差别化的核心优势。
继续优化，整合铅酸电池产业新的生产基地，聚焦成本、安全、质量、交期、效率等核心要素，系统筹划、实施“精益生产管理”和“6S管理”，在设备调试改良，生产工艺调整，产能资源有效利用等方面持续深入的工作，不断提升产品保障能力。
市场开发继续坚持品牌营销和技术营销，继续推进国内外市场以及细分市场的结构调整，有效推进产品结构调整。通过结构性调整提升公司盈利和现金流能力，同时储备战略市场资源。同时面向国内外市场和各个细分领域客户，继续深化完善全面的服务体系建设，打造服务品牌。
持续坚持“以人为本”的工作理念，贯彻落实“依靠团队谋发展、依靠职工办企业”的经营宗旨，关注人才开发和培养，科学合理实施人才职业规划，通过培训、培养提升员工素能，挖掘和释放存量人员的潜能，有针对性地引进行业内的专业人才或高端人才，逐步调整公司的人力资源结构。
根据业务发展需求，进一步提升和完善内控体系和内部审计机制，通过部门自律，外部监督，管理稽查问责等手段，防范风险。
（三）资金需求计划
2014年，根据公司发展战略规划及年度经营计划，公司将本着审慎的原则，制定切实可行的资金使用规划和实施计划，合理安排、使用资金。
（四）风险因素分析
1）、环保风险
自2011年以环保部发布《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》为标志的第一轮行业环保风暴以来，工信部、环保部等部委已经陆续发布了《蓄电池行业准入条件》、《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》以及《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展意见》等文件，对铅蓄电池行业的环保政策力度逐步加强，这不仅加速了铅蓄电池行业的优化重组，促使行业规范可持续发展，更是对蓄电池生产企业环境保护等各方面提出越来越严格的要求，使企业面对更大的环保能力、职业安全卫生管理、工艺技术装备水平等压力。为此公司将持续推进生产工艺的改进、加大环保设备的投入并大力提升环保、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力。
2）、原材料价格波动的风险
公司主要原材料中占比最大的为铅及铅钙合金，铅的价格波动对公司的成本管理能力提出了较高要求，此外，塑料、硫酸等原材料的价格波动也将对公司生产成本和经营业绩产生影响。为此，公司采用铅价联动、实时报价、规模化采购及战略化供应商联盟等多种措施应对该风险，以期原材料价格波动对公司经营业绩稳定性带来的影响降到最低。
3）、企业资产及业务规模扩大引起的管理风险
“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期顺利完工，使公司整体生产规模大幅提升，该项目投资较大，在新产品开发、新工艺实施、新装备投用方面具有较大的突破，企业资产业务规模相应扩大，从而对公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。为此，公司通过招聘专业人才，加强人才储备、提升管理体系建设、优化管理系统，提高管理能力和风险控制能力，最大限度的降低管理风险。
4）、技术风险
公司研发及生产技术一直处于国内领先水平，是公司的核心竞争优势。随着行业集中度的加强，竞争的加剧，公司面临技术更新换代、技术人员流动性大、核心技术外泄等压力，如果出现技术外泄或核心技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生一定的负面影响。为此，公司建有严格的技术保密体系，不断加强技术研发投入，完善研发体系，同时加大优秀技术人才的引进力度，加强技术人才的培养，不断改善研发人员激励机制，以保持核心技术开发团队的稳定性，提升公司的技术研发和实现能力，降低技术风险。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
山东圣阳电源股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-006
山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年3月19日以传真和邮件方式发出会议通知，于2014年3月31日上午08:30在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9 名。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、于海龙先生、隋延波先生、郭全兆先生、宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《2013年度董事会报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《2013年度董事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告内容。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司第二届董事会独立董事侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士，第三届董事会独立董事宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年年度股东大会上进行述职。
本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
四、审议并通过了《2013年度财务决算报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日公司资产总额（合并后）148,447.81万元，负债67,134.03万元，所有者权益81,313.78万元。
公司2013年实现营业收入1,017,737,986.73元，同比增长-14.60%;归属于上市公司股东的净利润18,381,358.77元，同比增长-65.20%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,068,009.66元，同比增长-106.56%。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司董事会认为: 公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系，各项制度均得到了充分有效的实施，能适应公司现行管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。
截至2013年12月31日，公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制设计与运行是有效的。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《2013年度利润分配预案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行审计的结果，母公司2013年全年实现净利润2,622.38万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对2013年度的利润分配预案制订如下：
1)、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为262.24万元；
2)、鉴于公司 2013年度净利润同比下降幅度较大,且考虑到公司未来发展需要，为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司日常经营的融资成本，从公司长远利益出发，公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
上述利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年（2013-2014）股东回报规划》中现金分红的有关规定。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于2014年组织机构设置的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
九、审议并通过了《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司向各商业银行申请综合授信总额为15.5亿元，最终实际融资金额不超过8亿元。并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信融资业务。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于董事、监事薪酬情况的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司董事、监事薪酬详见公司2013年年报。
公司第三届董事会、监事会的董事、监事薪酬方案：董事长薪资，分3个部分，岗位工资、绩效奖金及年终目标奖金，岗位工资为年薪20万元，绩效奖金和年终目标奖金，根据公司《绩效管理制度》、《薪酬管理制度》的相关规定和公司经营业绩情况执行。
独立董事津贴，为7.8万元/年（税前）。
其他董事、监事不以董事、监事身份领取薪酬。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于高级管理人员薪酬情况的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司高级管理人员薪酬详见公司2013年年报。
公司第三届董事会聘任的高级管理人员的薪资方案：高级管理人员薪酬分3个部分，岗位工资、绩效奖金及年终目标奖金，实际发放金额根据公司《绩效管理制度》、《薪酬管理制度》的相关规定和公司经营业绩情况执行。
十三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-007
山东圣阳电源股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2014年3月19日以传真和邮件方式发出，会议于2014年3月31日14:00在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、李东光先生、杨勇利先生、周剑先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《2013年度监事会报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年度监事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《2013年度财务决算报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告内容。
四、审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
监事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2013年度利润分配预案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年度利润分配预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告内容。
六、审议并通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司向各商业银行申请综合授信总额为15.5亿元，最终实际融资金额不超过8亿元。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-008
山东圣阳电源股份有限公司关于2013年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2011]488号）文核准，本公司于2011年4月26日由主承销商日信证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股) 1,880万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币25.80元，募集资金总额为485,040,000.00元，扣除承销保荐费38,003,200.00元后的募集资金447,036,800.00元已于2011年4月29日存入公司在中国银行曲阜支行2233811176108账户内。此外，本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用8,665,651.72元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币438,371,148.28元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司以前年度使用募集资金372,727,579.57元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司本年度使用募集资金66,677,661.48元（含2013年9月永久补充流动资金的54,639,814.41元）。截至2013年12 月31 日，公司募集资金余额为4,300,170.47元（补充流动资金后的募集资金利息收入扣除专户手续费等支出净额40,745.47元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》于2010 年6 月19 日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司与日信证券有限责任公司及中国银行股份有限公司曲阜支行、中国工商银行股份有限公司曲阜市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2013年8月底，公司的募集资金投资项目高性能胶体蓄电池项目已投产，超募资金项目ERP平台建设项目、向子公司增资、归还银行贷款均已完成。公司将节余募集资金15,405,846.63元以及扣除技术研发平台提升项目尚需进行的投资8,436,290.00元后的超募资金余额39,233,967.78元，永久补充公司流动资金。该事项已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。2013年9月6日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》。
曲阜中行专户在完成永久性补充流动资金后，已于2013年9月销户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2013 年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二○一四年三月三十一日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-009
山东圣阳电源股份有限公司
关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定将原激励对象李伟、辛本营、孔岩已获授但尚未解锁的限制性股票共计130,900股进行回购注销，相关内容公告如下：
一、公司股权激励计划简述
1、2012年3月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》）及其摘要，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2012年5月16日，《限制性股票激励计划(草案)》经中国证监会备案无异议。
3、公司根据证监会的反馈意见，修订了《限制性股票激励计划(草案)》。2012年6月4日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要，公司独立董事发表了同意的独立意见。
4、2012年6月21日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，审议通过了《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日，授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划。
5、2012年7月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司首次激励对象由173名调整为152名，首次授予数量调整为386.1万股，预留部分股票数量调整为42.9万股，同意首次授予价格调整为7.7元/股，同意向152名激励对象授予限制性股票，同意授予日为2012年7月10日。公司独立董事发表了同意的独立意见。
6、2013年2月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意将预留部分限制性股票中的33.5万股授予9名激励对象，授予价格为6.76元/股；同时审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象时希领、孔祥伟已获授的全部股份共计42,000股进行回购注销。
7、2013年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象孙佑宣、张崇波已获授的全部股份共计64,000股进行回购注销。
8、2013年7月10日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁的议案》、《关于核查限制性股票激励计划首次获授限制性股票的第一批解锁激励对象名单的议案》。同意按照股权激励计划的相关规定，办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁相关事宜。本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票拟第一批解锁的股份数量为570,750股，占公司股本总额的0.52%。
9、2014年3月31日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象李伟、辛本营、孔岩已获授的限制性股票共计130,900股进行回购注销。
二、回购原因、数量及价格
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第十五次会议审议，李伟、辛本营、孔岩作为激励对象于2012年7月10日分别获授限制性股票70,000股、70,000股、14,000股，授予价格为7.7元/股，三位激励对象均按时足额缴纳认购款项。
2013年7月10日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁的议案》、《关于核查限制性股票激励计划首次获授限制性股票的第一批解锁激励对象名单的议案》。同意按照股权激励计划的相关规定，办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁相关事宜。李伟、辛本营、孔岩分别解锁获授限制性股票70,000股、70,000股、14,000股的15%即10,500股、10,500股、2,100股，第一批解锁后李伟、辛本营、孔岩尚未解锁的限制性股票分别为59,500股、59,500股、11,900股。
李伟、辛本营、孔岩因个人原因向公司提出辞职，公司已同意其辞职申请。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十一章“股权激励计划的变更与终止” 以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司董事会拟对李伟、辛本营、孔岩所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，依据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格的约定，按7.7元/股的价格回购注销，公司应就本次限制性股票回购分别向李伟、辛本营、孔岩支付回购款人民币458,150元、458,150元、91,630元，共计1,007,930元。
此外，公司2012年度利润分配方案为派发现金红利，但根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第四章第三条“限制性股票的禁售期”相关规定，“激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时进行锁定”，公司均未向该三名原激励对象所持的未解锁限制性股票进行派息，因此回购价格未受利润分配影响。
本次回购注销后，公司股份总数将减少130,900股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、本次回购完成后股份变动情况表
■
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表如下意见：
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十一章“股权激励计划的变更与终止” 以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司原限制性股票激励对象李伟、辛本营、孔岩因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象李伟、辛本营、孔岩三人已获授但尚未解锁的限制性股票合计130,900股全部进行回购注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
六、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
公司激励对象李伟、辛本营、孔岩因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十一章“股权激励计划的变更与终止” 以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将激励对象李伟、辛本营、孔岩已获授但尚未解锁的限制性股票130,900股全部进行回购注销，回购价格为7.7元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
七、山东文康律师事务所出具了《关于山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票的法律意见书》
公司本次向激励对象回购注销部分限制性股票已履行了现阶段应当履行的程序，董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权，公司本次回购注销部分限制性股票的程序、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、第三届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见
4、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-010
山东圣阳电源股份有限公司关于回购注销
未达到解锁条件的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对154名激励对象获授但未达到解锁条件的限制性股票共计984,000股进行回购注销。现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划简述
1、2012年3月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》）及其摘要，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2012年5月16日，《限制性股票激励计划(草案)》经中国证监会备案无异议。
3、公司根据证监会的反馈意见，修订了《限制性股票激励计划(草案)》。2012年6月4日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要，公司独立董事发表了同意的独立意见。
4、2012年6月21日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，审议通过了《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日，授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划。
5、2012年7月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司首次激励对象由173名调整为152名，首次授予数量调整为386.1万股，预留部分股票数量调整为42.9万股，同意首次授予价格调整为7.7元/股，同意向152名激励对象授予限制性股票，同意授予日为2012年7月10日。公司独立董事发表了同意的独立意见。
6、2013年2月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意将预留部分限制性股票中的33.5万股授予9名激励对象，授予价格为6.76元/股；同时审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象时希领、孔祥伟已获授的全部股份共计42,000股进行回购注销。
7、2013年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象孙佑宣、张崇波已获授的全部股份共计64,000股进行回购注销。
8、2013年7月10日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁的议案》、《关于核查限制性股票激励计划首次获授限制性股票的第一批解锁激励对象名单的议案》。同意按照股权激励计划的相关规定，办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁相关事宜。本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票拟第一批解锁的股份数量为570,750股，占公司股本总额的0.52%。
9、2014年3月31日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象李伟、辛本营、孔岩已获授的限制性股票共计130,900股进行回购注销。
10、2014年3月31日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意公司回购注销未达解锁条件的限制性股票共计984,000股, 其中：2012年7月10日首次授予的限制性股票912,750股，回购价格为7.7元/股；2013年2月25日授予的预留限制性股票71,250股，回购价格为6.76元/股。
二、回购原因、数量及价格 、资金来源
（一）业绩未达到解锁条件
1、根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，在授予日后的12个月为标的股票禁售期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。
禁售期后为解锁期。首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
■
预留的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
■
若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。
2、激励对象获授的限制性股票的解锁条件：
首次授予限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求：
（1）以2011年度销售收入为基数，2012年、2013 年、2014 年、2015 年公司销售收入增长率分别不低于20%、40%、70%、90%；（2）以2011 年净利润为基数，2012年、2013 年、2014 年、2015 年公司净利润增长率分别不低于10%、20%、55%、80%；
预留限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求：
（1）以2011年销售收入为基数， 2013 年、2014 年、2015 年公司销售收入增长率分别不低于40%、70%、90%；（2）以2011 年净利润为基数，2013 年、2014 年、2015 年公司净利润增长率分别不低于20%、55%、80%；
其中，销售收入为合并报表数据；净利润指归属于上市公司股东的净利润，以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。
限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
3、2013年度，公司经审计的合并报表中各项业绩指标未达股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件,说明如下：
■
综上，因未达到前述业绩条件，首次授予限制性股票拟于第二个解锁期解锁及预留限制性股票拟于第一个解锁期解锁的相应限制性股票不能解锁，应由公司回购注销。
（二）回购数量及价格
1、154名激励对象持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计984,000股，占其限制性股票授予总数的25%，占公司股本总额的0.90%。其中：2012年7月10日首次授予的限制性股票912,750股，回购价格为7.7元/股；2013年2月25日授予的预留限制性股票71,250股，回购价格为6.76元/股。
此外，公司2012年度利润分配方案为派发现金红利，但根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第四章第三条“限制性股票的禁售期”相关规定，“激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时进行锁定”，公司均未向激励对象所持的未解锁限制性股票进行派息，因此回购价格未受利润分配影响。
本次回购人员名单如下：
■
2、拟用于回购的资金来源
公司拟用于本次回购的资金全部为公司自有资金。
三、本次回购完成后股份变动情况表
■
注：本次变动前股份总数为扣除部分因离职已不符合激励条件的原激励对象所持限制性股票数量后的总股数。
四、对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项未对公司的财务状况产生实质性的影响，也不影响公司的正常经营。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表如下意见：
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第六章“限制性股票的解锁安排和考核条件” 以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司应对未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销，我们同意由公司将未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
六、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
公司2013年度业绩指标未达到《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的要求，同意公司对154名激励对象持有的已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票合法、合规，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。
七、山东文康律师事务所出具了《关于山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票的法律意见书》
公司本次向激励对象回购注销部分限制性股票已履行了现阶段应当履行的程序,董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权，公司本次回购注销部分限制性股票的程序、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、第三届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见
4、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：002580 股票简称：圣阳股份 公告编号：2014-011
山东圣阳电源股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月31日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。激励对象李伟、辛本营、孔岩已离职，已不符合激励条件，本公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共130,900股；对154名激励对象获授但未达到解锁条件的限制性股票共计984,000股进行回购注销因此，公司的总股本将从10,923.00万股减至10,811.51万股。相关公告信息刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-012
山东圣阳电源股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司定于2014年4月22日召开2013年年度股东大会，具体通知如下：
一、本次召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月22日（星期二）下午14:00，为期半天
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、股权登记日：2014年4月18日（星期五）
5、会议出席对象：
（1）截止2014年4月18日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
6、现场会议召开地点：曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室
二、会议内容
（一）、审议议案
1、《2013年年度报告及其摘要》。
2、《2013年度董事会报告》。
3、《2013年度监事会报告》。
4、《2013年度财务决算报告》。
5、《2013年度内部控制自我评价报告》。
6、《2013年度利润分配预案》。
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
9、 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
10、《关于董事、监事薪酬情况的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
（二）、听取《2013年度独立董事述职报告》。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，应持代理人本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
（4）股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2014年4月21日下午17:30之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。
（5）授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间：2014年4月21日上午9:00—12:00，下午13:30—17:30
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
邮政编码：273100
联系传真：0537-4430400
四、其他
1、联系方式
会议联系人：于海龙
联系部门：董事会办公室
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
邮编：273100
2、与会股东食宿和交通自理。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
附件一
山东圣阳电源股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
有效期限：截至二〇一四年四月二十二日
签署日期：二〇一四年四月【 】日
注释：本授权委托书为标准格式，请授权人在上述同意/反对/弃权票空格内打“√”选择，每一议案只能选择一项表决票，多选或不选均视为对该项议案投弃权票。
附件二：
山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表
截止2014年4月18日（星期五）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2013年年度股东大会。
单位名称（或姓名）：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
日期： 2014 年 4 月 日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-013
山东圣阳电源股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月8日(星期二)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长宋斌先生，总经理高运奎先生，独立董事宋希亮先生，董事会秘书于海龙先生，财务总监宫国伟先生，保荐代表人陈晖先生。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
| 股票简称 | 圣阳股份 | 股票代码 | 002580 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 于海龙 | 李娟 |
| 电话 | 0537-4435777 | 0537-4435777 |
| 传真 | 0537-4430400 | 0537-4430400 |
| 电子信箱 | zqb@sacredsun.cn | zqb@sacredsun.cn |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 1,017,737,986.73 | 1,191,787,313.64 | -14.6% | 959,001,369.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,381,358.77 | 52,826,070.89 | -65.2% | 48,605,334.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,068,009.66 | 46,781,667.81 | -106.56% | 41,028,177.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -81,604,918.76 | -58,436,779.74 | -39.65% | -104,115,518.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.49 | -65.31% | 0.5 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.49 | -65.31% | 0.5 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.28% | 6.98% | -4.7% | 8.79% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,484,478,119.06 | 1,327,112,214.79 | 11.86% | 1,047,960,088.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 813,137,795.06 | 800,258,512.39 | 1.61% | 724,406,141.50 |
| 报告期末股东总数 | 10,271 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 10,723 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 宋斌 | 境内自然人 | 13.48% | 14,725,204 | 14,725,204 | 质押 | 4,543,160 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.73% | 5,165,957 | | | |
| 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.59% | 3,920,000 | 3,920,000 | | |
| 高运奎 | 境内自然人 | 2.94% | 3,207,851 | 3,207,851 | 质押 | 1,191,317 |
| 隋延波 | 境内自然人 | 2.33% | 2,542,620 | 2,542,620 | 质押 | 787,481 |
| 李恕华 | 境内自然人 | 2.33% | 2,542,620 | 2,542,620 | 质押 | 787,481 |
| 景勇 | 境内自然人 | 2.33% | 2,542,620 | 2,542,620 | 质押 | 383,645 |
| 山水控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.31% | 2,520,000 | 2,520,000 | | |
| 烟台东阳投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18% | 2,380,000 | 2,380,000 | | |
| 翟凤英 | 境内自然人 | 2.15% | 2,350,004 | 2,350,004 | 质押 | 928,824 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、山水控股集团有限公司与上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司为一致行动人关系。
3、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 3、前10名无限售条件股东中，刘文革因参与融资融券业务通过广州证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票223,899股，持股比例0.2050%。
4、前10名无限售条件股东中，谢燕瑜因参与融资融券业务通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票52,800股，通过普通证券账户持有本公司股票151,900股，合计持有本公司股票204,700股，持股比例0.1874%。 |
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 工行募集资金专用户 | 1608002629020359594 | 4,258,440.70 | 41,729.77 | 4,300,170.47 |
| 合 计 | | 4,258,440.70 | 41,729.77 | 4,300,170.47 |
| 募集资金总额 | 43,837.11 | 本年度投入募集资金总额 | 6,667.77 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 43,940.52 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 高性能胶体蓄电池项目 | | 20,841.00 | 20,841.00 | 689.67 | 19,733.79 | 94.69 | 2013年6月 | 816.77 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | | 1,540.58 | 1,540.58 | 1,540.58 | 1,540.58 | 100 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 22,381.58 | 22,381.58 | 2,230.25 | 21,274.37 | 95.05 | | | | |
| 超募资金投向 | |
| 技术研发平台提升项目 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 489.74 | 574.02 | 57.4 | 2014年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| ERP 平台建设项目 | | 600 | 600 | 24.38 | 462.73 | 77.12 | 2012年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 向子公司增资 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 100 | | | | |
| 归还银行贷款 | - | 16,706.00 | 16,706.00 | | 16,706.00 | 100 | | | | |
| 补充流动资金 | | 3,923.40 | 3,923.40 | 3,923.40 | 3,923.40 | 100 | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 23,229.40 | 23,229.40 | 4,437.52 | 22,666.15 | 97.58 | | | | |
| 合计 | | 45,610.98 | 45,610.98 | 6,667.77 | 43,940.52 | 96.34 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 高性能胶体蓄电池项目于2013年6月达到预定可使用状态，但2013年产能未完全释放，项目效益未完成。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金共计 229,961,148.28元，用途及使用进展情况详见上述表格中“超募资金投向”。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 根据公司2011年12月9日召开的第二届董事会第九次会议决议，决定实施《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》（以下简称“扩建项目”），扩建项目拟实施地点和募投项目原建设地点均在山东省曲阜经济开发区内，但位于不同区位，为统筹生产资源、提高生产效率，扩建项目的建设方案统筹考虑了募投项目目前已经投入的部分，调整募投项目后续投资实施地点到扩建项目建设地点。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2011年5月17 日《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2011-001），《山东圣阳电源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2011-003）和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010JNA3052 号《关于山东圣阳电源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011 年4 月30 日，公司利用自筹资金累计投入高性能胶体蓄电池项目3,859万元。公司已于2011 年5月23日从募集资金专户中支取3,859 万元转入生产经营性资金账户。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 高性能胶体蓄电池项目的实际投资总额比承诺投资总额少1,107.21万元，主要是因为原材料价格变动、公司经营管理水平提高、采用新工艺及新设备改善生产流程效率提高，材料消耗降低，流动资金占用减少，因此铺底流动资金节余。 |
| 另，利息收入扣除专户手续费等支出净额433.37万元，合计节余1,540.58万元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》要求专户存储。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例(%) | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 70,310,000 | 64.37% | -130,900.00 | 70,179,100.00 | 64.33% |
| 1、国家持股 | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 70,310,000 | 64.37% | -130,900.00 | 70,179,100.00 | 64.33% |
| 其中：境内法人持股 | 8,820,000 | 8.07% | | 8,820,000.00 | 8.08% |
| 境内自然人持股 | 61,490,000 | 56.29% | -130,900.00 | 61,359,100.00 | 56.25% |
| 二、无限售条件股份 | 38,920,000 | 35.63% | | 38,920,000.00 | 35.67% |
| 1、人民币普通股 | 38,920,000 | 35.63% | | 38,920,000.00 | 35.67% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | 109,230,000 | 100.00% | -130,900.00 | 109,099,100.00 | 100.00% |
| 解锁期 | 解锁时间 | 解锁比例 |
| 第一批解锁期 | 自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 15% |
| 第二批解锁期 | 自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第三批解锁期 | 自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第四批解锁期 | 自授予日起满48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 35% |
| 解锁期 | 解锁时间 | 解锁比例 |
| 第一批解锁期 | 自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第二批解锁期 | 自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三批解锁期 | 自首次授予日起满48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 45% |
| 公司股权激励计划设定的解锁条件 | 是否满足解锁条件的说明 |
1、2013年公司销售收入增长率较2011年不低于40%。
2、2013年公司净利润增长率较2011年不低于20%。 | 1、2013年公司收入为1,017,737,986.73元，比2011年增长6.12%，低于40%，不满足条件。
2、2013年公司扣除非经常性损益的净利润为-3,068,009.66元，比2011年增长-107.48%，低于20%，不满足条件。 |
| 姓名 | 职务 | 持有尚未解锁的限制性股票数量（股） | 本次回购股份数量（股） | 本次回购后剩余限制性股票数量（股） |
| 朱纪凌 | 副总经理 | 150,000 | 37,500 | 112,500 |
| 王军 | 经理助理 | 11,900 | 3,500 | 8,400 |
| 李东光 | 监事 | 11,900 | 3,500 | 8,400 |
| 中层管理人员、核心技术（业务）人员共计151名 | 3,214,550 | 939,500 | 2,275,050 |
| 合计 | 3,388,350 | 984,000 | 2,404,350 |
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例(%) | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 70,179,100.00 | 64.33% | -984,000.00 | 69,207,000.00 | 64.00% |
| 1、国家持股 | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 70,179,100.00 | 64.33% | -984,000.00 | 69,207,000.00 | 64.00% |
| 其中：境内法人持股 | 8,820,000.00 | 8.08% | | 8,820,000.00 | 8.16% |
| 境内自然人持股 | 61,359,100.00 | 56.25% | -984,000.00 | 60,387,000.00 | 55.84% |
| 二、无限售条件股份 | 38,920,000.00 | 35.67% | | 38,920,000.00 | 36.00% |
| 1、人民币普通股 | 38,920,000.00 | 35.67% | | 38,920,000.00 | 36.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | 109,099,100.00 | 100.00% | -984,000.00 | 108,115,100.00 | 100.00% |
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年年度报告及其摘要》 | | | |
| 2 | 《2013年度董事会报告》 | | | |
| 3 | 《2013年度监事会报告》 | | | |
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《2013年度内部控制自我评价报告》 | | | |
| 6 | 《2013年度利润分配预案》 | | | |
| 7 | 《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | |
| 8 | 《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 9 | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | | | |
| 10 | 《关于董事、监事薪酬情况的议案》 | | | |
| 11 | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |
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