本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月1日上午9点在股份公司三楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人（包括网络和非网络方式）共计12人，代表股份72286635股，占公司总股本的30.20%。

详细情况如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	72,107,065
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.13
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	179570
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.08

会议由公司董事会召集，董事长茆令文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人，出席6人，董事曲新因公事未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	董事会工作报告	72282035	99.99％	4600	0.01％	0	0.00％	是
2	监事会工作报告	72282035	99.99％	4600	0.01％	0	0.00％	是
3	2013年度财务决算	72260664	99.96％	4600	0.01％	21371	0.03％	是
4	2013年度利润分配及资本公积金转增方案	72256364	99.96％	30271	0.04％	0	0.00％	是
5	2013年度报告和报告摘要	72260664	99.96％	4600	0.01％	21371	0.03％	是
6	关于续聘会计师事务所的议案	72254364	99.96％	30271	0.04％	2000	0.00％	是
7	关于独立董事津贴的议案	72254364	99.96％	32271	0.04％	0	0.00％	是

其中议案4《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》为分类表决议案，分类表决情况如下：

分类情况	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
持股5％以上股东(含5％)	71884665	100％	0	0.00％	0	0.00％
持股1％～5％的股东(含1％)	0	0.00％	0	0.00％	0	0.00％
持股1％以下股东：	371699	92.47％	30271	7.53％	0	0.00％
单一股东持股市值50万元以上 （含50万元）	319000	100％	0	0.00％	0	0.00％
单一股东持股市值50万元以下	52699	63.52％	30271	36.48％	0	0.00％

三、律师见证情况

本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：

本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽方兴科技股份有限公司2013年年度股东大会会议决议。

2、安徽方兴科技股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司

2014年4月2日