本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2014 年3月 26 日、3月27 日、3月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

　1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；

　3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；

　5、经查询，股票异常波动期间公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

　2、公司2013年度报告摘要已披露2014年第一季度业绩预计：与去年同期相比，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比上升50%-100%，变动区间为1395.77万元至1861.02万元，该业绩预计不存在需要修正之处。

　3、公司郑重提醒投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　二〇一四年三月三十一日