证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-028

　中捷缝纫机股份有限公司

　第四届董事会第二十九次（临时）

　会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司董事会于2014年3月23日以书面方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，2014年3月28日公司第四届董事会第二十九次（临时）会议以传真形式召开，会议共发出表决票十二张，收回有效表决票十二张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：

　一、审议通过了《关于非公开发行募集资金使用计划的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于公司关于非公开发行募集资金使用的承诺》）。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　上述议案已经公司第四届董事会第二十九次（临时）会议表决通过，同意的

　票数占出席会议有效表决票的100%。

　特此公告

　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　2014年3月29日

　证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-029

　中捷缝纫机股份有限公司关于非公开发行募集资金使用的承诺

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《关于核准中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1532 号），中国证监会核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。本次非公开发行价格为3.94元/股，按发行12,000万股新股估算，募集资金总额为47,280万元。

　1、募集资金使用计划

　本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，具体用途：（1）偿还银行贷款。本公司及全资子公司中屹机械正在履行的重大借款合同中，2014年4月以后至2014年底陆续到期的借款金额合计37,269万元。本次非公开发行募集资金约37,000万元用于偿还银行借款，本次非公开发行成功后，发行人将使用募集资金在上述借款合同到期日予以偿还，具体还款明细根据募集资金到位时间最终确定。（2）补充营运资金。本次非公开发行募集资金偿还银行贷款后的剩余资金用于补充流动资金，具体使用方式为支付供应商货款。本次募集资金将不会变相用于禧利多矿业，也不直接或间接用于采矿、探矿或其他资产收购。

　2、履约方式及期限

　本公司将与保荐机构、存管银行签订募集资金三方监管协议，监督募集资金使用的落实情况。本公司承诺为保荐机构提供用于核实募集资金使用情况原始资料的真实性、有效性。

　承诺期限至本次非公开发行募集资金使用完毕为止。

　3、约束措施

　（1）如未履行上述募集资金使用计划，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向社会公众投资者道歉。如致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

　（2）如未履行上述募集资金使用计划，本公司将自上述募集资金使用计划变更发生之日起5个工作日起向全体董事、监事、高级管理人员停发薪酬（含津贴），直至阻碍募集资金使用计划履行障碍消除或募集资金使用计划变更通过股东大会审议通过为止。公司财务总监、总经理、董事长为管理募集资金使用的直接责任人，除按前述停发薪酬（含津贴）外，在公司违规使用募集资金的存续期间，需另按月计缴罚款（罚款金额与其月薪酬等额），罚款应在次月10日前上缴公司或公司财务部门从其可领取薪酬中直接扣除。

　公司全体董事、监事、高级管理人员已签署上述承诺。

　（3）实际控制人蔡开坚承诺：本人以直接或间接持有的公司股份为限履行股东权利和义务，不以其他任何方式干预本次非公开发行募集资金的使用。若因干预导致公司未履行上述募集资金使用计划，本人将放弃直接或间接持有的股份在相应年度的分红。

　（4）控股股东中捷集团承诺：本公司以持有的股份为限履行股东权利和义务，不以其他任何方式干预本次非公开发行募集资金的使用。若因干预导致中捷股份未履行上述募集资金使用计划，本公司将放弃所持有股份在相应年度的分红。

　特此公告

　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　2014年3月29日