本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·会议召开时间：2014年4月3日（星期四）下午15:30—16:30

　·会议召开地点：上证e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

　·会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

　一、说明会主题

　2014年3月21日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了公司2013年度利润分配预案：随着公司战略性投资需要，对资金需求迅速增大。2014年度，公司计划对生猪养殖、饲料生产、肉品经营等传统项目进行更新改造，并计划在新建项目投入资金，公司拟使用未分配利润补充公司流动资金，2013年度不进行红利分配。

　此项预案尚须提交股东大会审议通过。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2013年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开的时间和地点

　会议召开时间：2014年4月3日（星期四）下午15:30—16:30

　会议召开地点：上证e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事长邱卫先生；董事、总经理何军先生；财务总监张源先生；董事会秘书罗雁飞女士。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2014年4月1日至2014年4月2日上午通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2014年4月3日（星期四）下午15:30—16:30通过互联网直接登录网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系电话：0731—84449593 0731—84449588转811

　传 真：0731—84449593

　联 系 人：罗雁飞 解李貌 王艳

　特此公告。

　湖南新五丰股份有限公司董事会

　2014年3月29日