本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定及中国证监会大连监管局大证监发【2014】28号文件《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(以下简称“星海湾投资”)函告公司按照上述文件要求将豁免履行承诺事项提请股东大会审议。详见公司2014年2月15日《关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况公告》（公告代码：2014-002号）。现将上述事项进展情况公告如下：

　截止目前，公司已于2014年3月26日召开第五届十三次董事会会议、第五届八次监事会会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》，公司独立董事及监事会分别发表独立意见和监事会意见。详见公司2014年3月27日《第五届十三次董事会会议决议公告》（公告代码：2014-003）、《第五届八次监事会会议决议公告》（公告代码：2014-004）。

　公司将根据证监会和交易所的相关规定，于近期召开股东大会审议上述事项，及时做好相关信息披露工作，履行披露义务。

　特此公告。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　董事会

　2014年3月28日