1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2013年度金王集团因业务发展需要进行了增资，增资之后陈索斌所持股权比例降为49.09%，金王集团原股东姜颖的持股比例增为41.07%，为保持金王集团的稳定和发展，姜颖将其持有金王集团的全部表决权授权给陈索斌行使，金王集团及公司的实际控制人仍为陈索斌。

■

3、管理层讨论与分析

公司2013年的经营计划为实现营业总收入14.5亿元，2013年，我国经济增速放缓，全球经济开始复苏，但仍存在较大不确定性。受欧盟市场及人民币持续升值等不利因素影响，公司外销业务有所下滑，报告期内，公司实现营业总收入145,400.14万元，较上年同期增长2.03%，其中外销收入较上年同期下降11.69%，内销收入较上年同期增长15.71%；营业利润6111.72万元，较上年同期下降3.40%；利润总额6240.62万元，较上年同期增长1.10%；净利润5420.57万元，较上年同期增长3.52%。

新材料蜡烛市场方面，公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小。2013年随着欧洲经济复苏，市场竞争加剧，加上人民币对美元汇率持续升值，公司外销市场上受到一定的影响，份额有所下滑， 2013年全年较2012年下降11.69%。2014年公司将充分利用公司研发及设计优势，加大工艺蜡烛产品和新材料蜡烛产品的研发，在原有基础上进一步优化工艺流程，从而降低产品成本，增强市场竞争力。

贸易方面，公司继续利用在石蜡等原材料采购方面强而有效的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购等优势，实现了油品贸易业务稳步发展。

研发、设计方面，公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期，公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并凭借上千余项发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。

（一）行业格局和发展趋势

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

在此背景下，随着公司销售模式的创新，公司将以项目开发为主，加强对核心目标客户的开发，通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划，帮助客户进行产品设计、产品定位及销售方案制定，从而实现公司订单的持续增长，使得公司主营业务具备了良好的发展空间。

（二）公司发展战略

公司将继续致力于现有新材料蜡烛的研发和生产制造及营销网络的建设步伐，优化市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式，进一步巩固主业和行业龙头地位。同时，在稳固主业的前提下，通过整合优势资源，向以化妆品为主的日用化工领域拓展，以投资悠可UCO.COM为契机，利用互联网手段加快对传统产业的升级改造，打造品牌运营、线上线下渠道、产品研发及生产的完整日化产业链，构建自有品牌与代理品牌联动，线上与线下互动的O2O商业模式，推动公司健康稳定持续发展，

（三）公司经营计划

外销市场，首先，要充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，深度挖掘老客户潜力，在为老客户创造更多价值的基础上，继续开发支柱性大客户，以进一步巩固和扩大全球营销网络，增加公司外销的市场份额；其次，利用公司的技术、生产工艺和设计领先优势，进一步推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并加大对新材料蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长；另外，利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势，进一步提高在全球同行业中的核心竞争力，并增强盈利能力。

内销市场，一方面，依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点，并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面，在控制业务风险的前提下，稳步发展公司的油品贸易业务，结合化妆品业务对资金的需要，逐步控制油品贸易规模。

化妆品业务方面，公司将继续加大自有品牌的培育和推广力度，在现有品牌的基础上进行品牌资源整合，积极探索包括并购、合资、合作、引进等多种方式拓宽多元化合作平台，吸引更多国内质优品牌和国外知名品牌的合作，丰富品牌资源储备，优化品牌结构。利用品牌合作优势，加快整合渠道资源，构建高效的多元化线上线下渠道，全力推动与支持悠可UCO.COM的快速发展，实现线下渠道和悠可UCO.COM线上渠道的互动互通和有效融合的O2O商业模式。公司将积极布局化妆品研发生产，提高化妆品研发生产能力，加大研发、团队建设、人才激励等方面的投入力度，打造专业化妆品研发和营销团队，迅速提高公司化妆品业务规模。

结合公司 2013年度的经营情况并参照本公司 2013年度的销售额、成本、利润等指标，公司2014年经营目标是在营业收入达到 14.5亿元人民币的基础上，改善收入结构，提高公司盈利能力。

（四）资金需求及使用计划

根据公司 2014年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不超过 15.5亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

（五）公司面临的风险和应对措施

1、原材料等大宗商品价格波动风险

公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应目前依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的局面，对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一系列措施，如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材料的价格走势制定科学的采购计划，但如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而对公司盈利能力产生不利影响。

此外，公司自 2007 年开始开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品，如燃料油和沥青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展，与供应商和客户之间建立起了良好的合作关系，具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时，可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备大幅上升的情况，给公司盈利带来不利影响。

2、人民币持续升值风险

报告期内，人民币对美元、美元对越南盾、人民币对越南盾单边持续升值，汇率波动加大给公司带来较大的汇兑风险。公司继续通过与结算银行密切合作，加大合理安排外币与人民币资金运用的力度，适当利用金融工具控制汇率风险。同时，继续通过与长期合作客户积极沟通，利用合同给定升值预期、利用人民币作为主要结算工具等方式，进一步规避人民币升值风险。

3、劳动用工短缺的风险

公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内，公司国内外生产基地仍不同程度的出现劳动用工短缺，用工成本也逐年提高。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式，解决了部分用工短缺困难。同时，公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制，积极改善员工待遇，提高员工权益保障，实现了员工与企业长期共同发展。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

2014年3月29日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-009

青岛金王应用化学股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第七次会议于2014年3月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年3月27日上午9：30在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2013年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2013年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2013年年度报告及摘要》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年年度报告》全文刊登

于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。《青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

五、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2013年度经审计的净利润为40,935,699.88元，加年初未分配利润 193,516,575.36元，根据公司章程有关规定，按2013年度税后利润的10%提取法定公积金4,093,569.99元后，可供股东分配的利润为230,358,705.25元。

鉴于2014年公司已经支付了投资杭州悠可的投资款1.5亿元，根据2014年公司资金安排和公司经营发展的需求，2013年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日公司的总股本321,916,620股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金19,314,997.20元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费用为65万元。

根据审计委员会关于2013年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构，聘期一年。

七、审议通过《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在2014年向工商银行青岛市南京路支行、农业银行青岛市北一支行、中国银行即墨支行、进出口银行青岛分行、汇丰银行青岛分行、大华银行北京分行、青岛银行福州路支行、青岛银行香港花园支行、光大银行山东路支行、民生银行青岛分行、招商银行青岛东海路支行、中国建设银行青岛市南三支行、招商银行青岛分行申请综合授信额合计为15.5亿元，并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

八、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文，刊登于巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

九、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》。

十、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告》。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司财务总监朱东兴先生因拟调集团公司财务部任职，申请自2014年3月27日起辞去公司财务总监职务，不再在公司担任任何高管职务。董事会同意朱东兴先生的辞职申请，并对其在任职期间为公司做出的工作表示感谢。

根据总经理提名，同意聘任董杰先生担任公司财务总监职务；任期为2014年3月27日起至2016年4月19日。

董杰先生个人简历附后。

十二、审议通过《修改公司章程的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》附后。

十三、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

上述公告全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

附件1：

董杰先生简历

董杰，男，1972年11月出生，研究生学历。1995年7月至2000年10月就职于淄博商业银行；2001年9月至2003年7月清华大学硕士研究生学习；2003年7月至2007年2月就职于山东鼎立集团；2007年3月至2014年1月就职于山东东岳集团有限公司；2014年1月至2014年3月任青岛金王集团有限公司财务副总监。

除上述简历披露的任职关系外，董杰先生与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：

公司章程修正案

根据公司业务发展的需要，为提高决策效率，拟对公司章程中公司股东大会、董事会对外投资审批权限进行调整，具体内容如下：

■

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-010

青岛金王应用化学股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第四次会议于2014年3月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年3月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。

二、审议通过《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

三、审议通过《2013年年度报告及摘要》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

监事会一致认为：公司2013年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司2013年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、审议通过《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2013年度经审计的净利润为40,935,699.88元，加年初未分配利润 193,516,575.36元，根据公司章程有关规定，按2013年度税后利润的10%提取法定公积金4,093,569.99元后，可供股东分配的利润为230,358,705.25元。

鉴于2014年公司已经支付了投资杭州悠可的投资款1.5亿元，根据2014年公司资金安排和公司经营发展的需求，2013年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日公司的总股本321,916,620股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金19,314,997.20元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2013年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十九日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-012

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年3月27日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，并将提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证全资子公司青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸）业务发展和正常经营资金需求，公司拟为金王国贸在中国农业银行青岛市北第一支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：

公司拟为金王国贸继续向中国农业银行青岛市北第一支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

二、被担保方基本情况

单位名称：青岛金王国际贸易有限公司

注册地址：青岛市北区延吉路112号

法定代表人：陈索斌

注册资本和实收资本：6320万元

公司持股比例：100%

经营范围：货物与技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香薰、工艺品、化妆品等。

截止2013年12月31日，该公司经审计总资产278,021,407.36元，负债211,044,915.25元，资产负债率75%；净资产66,276,492.46元；2013年实现营业收入717,256,399.05 元，净利润8,797,223.86元。

三、董事会意见

公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司累计可用担保额度为32000万元，实际担保总额为8000万元，占公司2013年度经审计净资产的13.30%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

第五届董事会第七次会议所涉及担保额度5000万元，占公司2013年度经审计净资产的8.29%，占2013年度经审计总资产的4.51%。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司金王国贸提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

1、公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决全资子公司流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-013

青岛金王应用化学股份有限公司

关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案 》，同意公司使用不超过五千万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内（含一年）有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过五千万元人民币自有资金购买短期理财产品，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为低风险短期理财产品，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。

4、投资期限

本次公司使用自有资金购买低风险短期理财产品的投资期限为一年之内（含一年）。

5、资金来源

公司用于投资低风险短期理财产品的资金均为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）公司购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下

（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。

（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择一年期以内（含一年）的低风险类产品。

（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险短期理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险短期理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司第五届董事会第七次会议已审议通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》，公司履行了相关审批程序。

因此，我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币五千万元的自有资金购买低风险短期理财产品。

2、监事会的意见

经审议，监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币五千万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

二〇一四年三月二十九日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-014

青岛金王应用化学股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召集的合规性：公司董事会于2014年3月27日召开了第五届董事会第七次会议，决定于2014年4月22日召开公司2013年度股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（三）会议召开日期和时间： 2014年4月22日（星期二）上午10：00

（四）会议股权登记日：2014年4月17日（星期四）

（五）会议召开方式：现场投票方式。

（六）出席对象：

1、截止2014年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司现任董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

（七）会议召开地点：山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》

4、审议《2013年年度报告及摘要》

5、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》

6、审议《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》

7、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

9、审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案内容于 2014年3月29日刊登 在 巨 潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2014年4月17日下午股票交易收市时持有“青岛金王”股票的凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

未予登记的股东，公司不能保证提供足够的座席。

（二）登记时间： 2014年4月18日（上午9：00-11：30，下午1：30-5：30）

（三）会议登记地点：青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

信函登记地址：证券事务管理部，信函上请注明“2013年年度股东大会”字样。

（四）会议联系方式：

通讯地址：青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

邮编：266071

联系电话：0532-85779728

传真号码：0532-85718686

联系人：董事会秘书：杜心强 证券事务代表：齐书彬

本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。

四、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日至 年 月 日

■

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-015

青岛金王应用化学股份有限公司

关于举行 2013 年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4 月 2 日（星期三）15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2013 年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理唐风杰先生、副总经理兼董事会秘书杜心强先生独立董事陈波先生和财务总监董杰先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-016

青岛金王应用化学股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于对外投资的议案》，同时该议案已经2013年12月30日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

根据《关于对外投资的议案》同意公司通过认缴杭州悠可化妆品有限公司（以下简称：“悠可 UCO.COM”）新增注册资本以及收购悠可UCO.COM 现有部分股权的形式，合计投资人民币 1.517 亿元，持有悠可 UCO.COM 37％的股权。其中，投资人民币 1.28494 亿元对悠可 UCO.COM进行增资，持有悠可 UCO.COM 31.34%的股权。以 2,320.6 万元人民币的价格收购马可孛罗电子商务有限公司持有的悠可UCO.COM本次增资后5.66%的股权。

截止公告日，上述事项涉及的投资及股权转让款已经支付完毕，已经完成增资手续及股权过户手续，取得了变更后的批准证书及营业执照。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

股票简称	青岛金王	股票代码		002094
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杜心强		齐书彬
电话	0532-85779728		0532-85779728
传真	0532-85718686		0532-85718686
电子信箱	stock@chinakingking.com		qsb@chinakingking.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,454,001,439.89	1,425,074,306.87	2.03%	1,093,552,280.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,205,729.26	52,361,444.94	3.52%	50,304,361.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,068,364.82	50,911,840.99	4.24%	48,777,195.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,296,315.91	132,018,607.65	-37.66%	48,898,515.56
基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%	0.156
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%	0.156
加权平均净资产收益率（%）	9.38%	9.93%	-0.55%	10.34%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,108,025,215.12	1,117,996,712.11	-0.89%	1,001,244,815.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	601,335,188.87	550,574,849.46	9.22%	500,912,507.18

报告期末股东总数	22,278			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			16,554
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（%）		持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
青岛金王国际运输有限公司		境内非国有法人	27.03%		86,999,013		质押	86,985,000
香港金王投资有限公司		境外法人	13.04%		41,985,603
青岛市科技风险投资有限公司		国有法人	2.03%		6,530,000
北京君盈国际投资有限责任公司		境内非国有法人	1.36%		4,384,256
宋戈		境内自然人	1.25%		4,009,850
靳君		境内自然人	0.97%		3,126,087
中国科学院长春应用化学科技总公司		国有法人	0.88%		2,829,300
李明辉		境内自然人	0.61%		1,950,000
柯立群		境内自然人	0.56%		1,789,900
王素芳		境内自然人	0.47%		1,528,300
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人陈索斌控制香港金王投资有限公司40%的股权，通过青岛金王集团有限公司控制青岛金王国际运输有限公司76.30%的股权。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东北京君盈国际投资有限责任公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4138800股，通过普通证券账户持有公司245456，合计持有公司4,384,256股，持股比例1.36%；股东靳君通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3126087股，合计持有公司3126087股，持股比例0.97%；股东柯立群通过华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司1325900股，通过普通证券账户持有公司464000股，合计持有1789900股，持股比例0.56%。

原章程	修改后
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 公司股东大会对于关联交易的权限：公司与关联自然人或关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易。	上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 公司股东大会对于关联交易的权限：公司与关联自然人或关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4	《2013年年度报告及摘要》
5	《2013年度利润分配及公积金转赠股本预案》
6	《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》
7	《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
8	《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
9	《关于修改公司章程的议案》