本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开的时间和地点

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年3月28日在北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人

出席会议的股东和代理人人数	19
其中：A股股东人数	11
H股股东人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	24,000,748,263
其中：A股股东持有股份总数	23,939,439,263
H股股东持有股份总数	61,309,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.4165
其中：A股股东持股占股份总数的比例	51.2852
H股股东持股占股份总数的比例	0.1313

（三）表决方式和主持情况

本次股东大会采用现场投票表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。本次股东大会由本公司董事会召集，唐双宁董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本公司在任董事14人，出席12人，董事武青先生、周道炯先生因其他公务未能出席会议；公司在任监事11人，出席7人，监事陈爽先生、王平生先生、张传菊女士、吴俊豪先生因其他公务未能出席会议；公司董事会秘书卢鸿先生出席会议，公司高级管理人员赵欢、张华宇、刘珺列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会各项提案的表决情况如下：

关于选举赵欢先生担任中国光大银行股份有限公司执行董事的议案

	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
全体 股东	23,997,736,063	99.9874%	3,001,200	0.0125%	11,000	0.0001%	是
A股 股东	23,936,438,063	99.9875%	3,001,200	0.0125%	0	0.0000%
H股 股东	61,298,000	99.9821%	0	0.0000%	11,000	0.0179%

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所余永强律师和刘涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合相关法律法规及本公司章程的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

四、上网公告附件

北京市君合律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国光大银行股份有限公司

2014年3月29日