证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-010

　海南海药股份有限公司

　第八届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议，于2014年3月25日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2014年3月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事九人，实到九人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《对外担保公告》。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年三月二十八日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-011

　海南海药股份有限公司

　对外担保公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2014年3月28日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》。公司同意为全资子公司海口市制药厂有限公司（下称：“海口市制药厂”）向平安银行股份有限公司海口分行贷款人民币8000万元提供担保，担保期限为合同签订之日起4年。

　根据《股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次担保无需经过股东大会批准。本对外担保事项不构成关联交易。

　二、被担保人基本情况

　海口市制药厂有限公司

　法定代表人：王俊红

　公司住所：海口市秀英区南海大道西66 号

　注册资本：22954.66万元

　注册号：460100000063412

　股权结构：公司100%持股

　经营范围：粉针剂（含头孢菌素类）、冻干粉针剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、干混悬剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、软胶囊剂、滴丸剂、原料药（紫杉醇、醋氨己酸锌、甘草酸二铵、炎琥宁）、产品开发、技术服务、中药前处理和提取、硬胶囊剂保健食品、二类精神药品（地西泮片）。（以上项目涉及许可证经营的凭许可证经营）。

　主要财务状况：截止2013年12月31日，海口市制药厂资产总额为151,279.88万元，负债总额101,570.43万元，资产负债率67.14%，所有者权益49,709.45万元，2013年营业收入为70,824.50万元，利润总额1,787.68万元，净利润为920.62万元。 （以上数据未经审计）

　三、担保协议的主要内容 

　公司为海口市制药厂向平安银行股份有限公司海口分行贷款人民8000万元提供担保，担保期限自担保合同签订之日起4年。同时授权经营层签署相关担保协议。

　四、董事会意见 

　本次担保系公司对全资子公司提供的贷款担保，公司对其具有控制权。海口市制药厂经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　五、独立董事意见

　公司为海口市制药厂担保主要是为了满足海口市制药厂生产经营的需要，公司提供担保的对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范风险，符合《公司法》及相关法律法规的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司为海口市制药厂向平安银行股份有限公司海口分行贷款人民币8000万元提供担保，担保期限为合同签订之日起4年。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保金额为12000万元（包含本次担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的8.60%，此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。

　七、备查文件目录

　1、第八届董事会第九次会议决议

　2、独立董事意见

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年三月二十八日