1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
报告期内，各位董事切实履行董事责任，积极完成公司董事会的各项工作。公司董事会严格按照公司章程行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极发挥董事会的领导决策和经营指导职能，为公司持续稳定发展做出了很多努力。
2013年，信息安全被提升为国家战略，国内倡导自主创新的大环境悄然形成。公司以客户为关注焦点，以“引领信息科技浪潮，推动社会文明进步”为己任，坚持“斗志+方法论”，快速反应、精准执行，敏锐抓住国产化春天的机遇，快速抢占市场空间，在产品营销与市场开拓、产品研发创新、运营管理、客户支持与服务、国际化、资本运作等方面都取得了卓有成效的成绩。
（一）产品营销与市场开拓
1、加强市场研究，市场开拓明显增强
报告期内，公司加强了营销体系建设，通过“主动营销推广、促销工具”等方式，强化营销落地，将产品推送给客户，市场运营能力显著提升。公司完成了市场研究体系框架搭建，建立了从需求调研、竞争分析、产品规划、市场营销到竞争反馈的完整工作链条，提高了市场竞争反馈实时性，强化了市场营销策略的精准执行。
2、加强产品规划和创新，产品竞争力显著提升
在低端服务器方面，公司快速研发并上市NF5270M3，目前该产品月均销量已经突破千台；在国内率先发布了微服务器和冷存储优化服务器，得到中国移动、百度等大型云计算用户的肯定；发布了面向云业务的海量存储系统升级产品AS3000-M1和新一代虚拟化高端存储AS8000-M1，提升整体产品线的形象和品牌影响力。在高端产品方面，公司完成K1 800、K1 930、K1 950低中高产品布局，完成K1 800的产品化工作，继续保持高端产品领域的竞争优势。
2013年9月初，公司针对服务器、大数据等全线产品正式推出服务产品，不仅扩展了产品范围，还提高了产品附加值，形成了差异化的竞争优势，使服务也成为开拓市场强有力的手段之一。
3、顺势而为，浪潮国产化领导厂商形象得以强化
报告期内，公司围绕斯诺登事件和“去IOE”，策划了“国产主机系统产业联盟”、“全国金融行业研讨会”等事件，进一步树立和巩固了浪潮国产化领导品牌形象；公司成功举办“大有可为——浪潮数据中心产品及方案全国巡展” 、“信息安全研讨”等活动，全面展现了公司数据中心核心产品、方案和服务的领先供应商形象，同时将以浪潮天梭K1为核心的国产化领先品牌形象推向纵深，强化了浪潮国产化领导厂商的形象。公司举办了ASC13亚洲大学生超算竞赛，首次实现海外核心权威媒体的大规模报道，使公司在海内外超算界完美亮相，从整体上提升了公司HPC品牌在海内外的影响力。
4、加强渠道体系建设，区域行业支撑能力提升
公司构建了三级增值渠道体系，制定了全面超越MNC的渠道政策。公司强化了二级渠道布局，授权渠道签约1000多家，地市覆盖率超70%；推出了经销商拓展计划，为新一年渠道建设打下坚实基础；构建分销渠道顾问委员会，在激发渠道积极性同时，为进一步完善渠道支持政策提供有效的支持。公司还组织了多次渠道经理集中培训认证，省区级渠道培训覆盖10多个重点省区、1000多家渠道，大幅提升了渠道经理的业务能力。
5、积极优化产业链，国产主机系统产业联盟成立
2013年9月27日，国产主机产业联盟正式成立。国产主机产业联盟是在工信部、银监会的直接推动下，由浪潮牵头成立的国内首个专注于关键应用系统国产化的产业联盟，是支撑国家信息化自主的“国家队”。国产主机产业联盟旨在推动建立国产主机系统发展的良好生态圈，有助于形成以天梭K1为技术核心的关键应用产业链，不仅大大推动了天梭K1配套产业技术的发展，也奠定了浪潮在产业高端领域的领导者地位。
（二）产品研发创新
1、贯彻执行研发理念，研发效率显著提升
报告期内，公司研发强化“模块化”设计理念，稳步推进“基本模块+可变模块”机制，发布了模块规划Roadmap，多种方式促进济南、北京两地研发技术的共享，有效的提升了研发效率。报告期内，公司大数据一体机V1.1上市并实现销售，天梭K1 800由中低端产品升级成中端产品；八路和四路两款产品并行开发，缩短了近50%的产品设计时间，有效提升了产品竞争力。
2、自主创新取得突破，产品竞争力全面提升
报告期内，公司Romley平台产品呈现良好态势，NF5280M3高端2U实现新的销售记录，不断在关键行业和MNC同台竞争中获胜； Grantley新平台全系列自主研发产品将实现和Intel平台同步于2014年TTM发布上市，为市场提供更加强有力的竞争力。针对新一代自主研发双控存储服务器产品，取得多项技术突破，紧跟高端存储市场需求，公司推出新一代面向云业务的高端海量存储系统AS3000-M1。公司深入参与天蝎2.0技术规范的编制，产品成为Rack实施标准，并且在百度、阿里保持领先的市场份额。云海Smart Cloud系列产品实现落地，浪潮首个微模块数据中心Smart Cloud MDC于2013年12月成功落户杭州电信，基础设施的部署速度得到客户的高度认可。
2013年5月8日，公司2012年度股东大会批准公司受让“浪潮天梭高端容错计算机项目”、“浪潮海量信息存储系统及应用示范项目”研发成果，两个项目研发成果打破了国外厂商在高端产品核心技术上的垄断，实现了民族服务器存储产业由技术依赖向自主创新的跨越，两个项目研发成果关系到国计民生和国家战略安全的高端关键应用领域，对于保障国家信息战略安全具有深远意义。本次交易完成后，公司增添了以浪潮天梭K1、浪潮AS10000为代表的高端服务器、海量存储两大产品线，进一步提升了公司的核心竞争能力和盈利能力。
3、顺应市场需求，定制化产品聚焦行业客户需求
公司自主研发的Smart Rack系列产品整合集中散热、集中供电、集中管理等创新设计理念，充分满足了客户全新的产品性能、功能需求和技术标准实现需求，在百度占有率超70%，阿里占有率超50%，成功引领了互联网行业的需求。
针对特种行业、高性能等行业，公司开发出NF5188M2、NF5288M3等多款行业定制化产品；针对互联网行业，公司差异化定制开发了NF5185M3，有效提升了行业产品的市场竞争力。
针对广电、石油、视频监控、网络安全等关键行业用户需求，公司不断完善存储服务器产品，极大地提高了客户的满意度。针对安防行业，公司开发了面向数据中心的统一存储管理软件，填补了产品线的空白。
4、天梭K1应用实现关键行业突破，进一步提升品牌影响力
浪潮天梭K1是中国第一款自主研制的主机系统，该系统最大可扩展32颗处理器，具有独特的体系结构、监控系统、散热系统、热插拔冗余设计及容错操作系统，在性能、可用性、可靠性、扩展性、灵活性、安全性和可管理性等方面达到业界领先水平。报告期内，公司天梭K1打破了关键应用主机国外品牌垄断的局面，在关键行业实现零的突破。在金融行业实现国有大型银行总行级项目突破，大型银行省级分行、城商行进一步推广；在政府行业，成功中标多个项目并入围中央政府采购、陕西政采名录；税务、能源、公安、社保等重点行业陆续有项目报备，部分行业已经形成试用。
得益于行业信息系统向上集中的大背景和云计算的直接推动，公司八路服务器天梭850市场占有率夺魁，Gartner 数据显示第二季度超过IBM，位列中国市场第一。报告期内公司天梭850中标国家电网SG—ERP集采，并入围中央政府、中直机关协议采购名录。
（三）运营管理
1、积极探索商务运营模式，项目交付能力显著提高
报告期内，公司转变计划运营模式，保障重点行业的项目供货需求，采用项目管理、预案制定、运输线路模拟等方法保障供货；调整货款、借物及代理商授信政策，设定合同、借物风险分级审批原则，采用更为密集货款跟踪、借物催收机制，通过多种举措使运营风险在可控范围内；完善浪潮ERP管理信息化体系，推动SSR上线 ，实现主要业务流程的自动化。
2、多措并举扩充产能，生产模式多样化助力效率提升
面对国产化契机，报告期内公司生产团队精心部署，积极挖掘生产能力，通过多种途径提升生产效率。采用预生产等方式提升复杂机型、高配机型生产效率，坚持TS850模块化、半成品生产模式，开拓了天梭K1产品预生产、Smart Rack及高性能项目并行CELL生产模式，极大提升了生产效率。
3、践行全面质量管理方法，“软硬兼施”确保产品质量
报告期内，公司在硬件质量方面，顺利实现质量控制前移及过程质量的全面监控，逐步实现浪潮服务器自动化、防呆化智能检测，使得产线直通率、市场开箱合格率全面提升。倡导全员参与质量管理，利用合理化建议、六西格玛、QC等工具开展质量管理活动，全面提高了生产效率与质量水平。在软件质量方面，在已建立的软件质量体系中增加三层文件（管理规范）及GJB要求，稳步推进CMMI3要求。建立软件质量体系管理系统，推动使用研发管理工具青铜器及配置管理工具CQ，提高了管理效率。
4、持续完善管理体系，顺利通过多个资格认证
报告期内,公司进一步完善部门建设，不断完善组织架构，优化部门职能。优化业务流程，明确建立了以ISO9001为核心的公司管理体系，梳理流程分级管理工具，有效提高了各部门工作效率。
（四）客户支持与服务
1、强化售前方法论和培训，产品与方案展示能力不断提升
公司继续深化售前支持方法论建设，以售前能力模型为基础，进行分层次的培训认证，不断提升售前人员的能力和素质；建立了完善的针对市场人员的培训体系，包括课程体系、讲师体系、认证体系、效果评估体系和在线学习平台。
报告期内，公司正式上线资源平台网站升级版、APP系统版，包含产品话术、招标参数、行业方案等销售工具超3000个，实现了产品信息、行业方案、案例等信息随时随地浏览及下载，极大提升了产品和方案展示能力。
2、创新售中实施模式，交付承载能力创造新记录
在高端产品方面，公司优化方案实施流程，实现了复合化实施技术能力和人员复用机制，有效支撑了公司重点方案产品的项目实施工作。在通用服务器方面，互联网行业客户对批量部署有着较高的要求，公司重新优化了批量部署流程，并引入项目监理制。
3、拓展大客户服务范围，主动服务模式更加丰富
在大客户服务方面，公司将驻场范围扩展至金融、互联网、高性能等多个行业的典型客户；扩大了重点客户巡检范围，巡检内容覆盖多个产品线。在主动服务方面，公司推出客户关键时间段值守服务，成功助力第十二届全运会安保任务、阿里“双十一”保障、“嫦娥三号”发射任务等的顺利安全进行。通过差异化的大客户服务内容形成竞争优势，有效的满足了客户关键时期的服务诉求。在服务软能力方面，公司顺利推出“微客服”平台，帮助客户轻松获得自助报修、网点查询、自助检测等多种服务，极大地提升了客户的便捷性。
（五）积极稳妥推进国际化
1、审慎应对新形势，南美出口业务平稳发展
报告期内，海外出口业务持续健康运营，合作领域不断丰富深化。公司采取多种措施进一步控制发货节奏，将销售风险降低至最低水平，实现南美出口业务的平稳发展。公司与委内瑞拉工业科技有限公司不断深化合作层次，成功举办“国家安全与主权”主题展览会，树立了浪潮领先的数据中心解决方案供应商形象，为公司南美出口业务持续健康稳定的发展奠定了良好基础。
2、海外支持体系日益完善，海外业务稳步提升
报告期内，公司初步建立各产品线对海外销售的支持体系，大大提高运营支持效率。产品英文化逐步纳入研发体系，并完成全部在售主流服务器产品的英文化、在委销售机型产品及用户书册西语化，支持体系日趋完善。
（六）资本运作
公司于2013年5月8日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》等本次非公开发行的相关议案，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过10亿元，用于关键应用主机产业化和大数据一体机产业化项目。2013年8月9日，公司召开的2013年第一次临时股东大会，审议并通过了上述非公开发行相关议案。
公司本次发行申请于2013年8月23日上报中国证监会并于2013年8月28日获得受理，经中国证监会发行审核委员会2013年11月27日召开的审核工作会议审议通过，于2014年1月24日取得中国证监会核准（证监许可[2014]135号）文件。2014年2月25日，本次非公开发行进行发行询价，最终确定本次发行价格为40.11元/股，配售数量24,931,438股，募集资金总额999,999,978.18元。公司已于2014年3月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增股份24,931,438股，已于2014年3月13日在深圳证券交易所上市。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
①经公司五届十三次董事会审议，公司出资990万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司：浪潮电子信息（香港）有限公司，2013年3月浪潮信息香港设立完成，自该公司成立之日起公司将其纳入合并财务报表范围。
②经公司2012年度股东大会批准，浪潮信息香港以29,423万港元（约23,740.83万元人民币）的价格收购浪潮电子有限公司持有的浪潮（香港）电子有限公司100%的股权，2013年6月，该项收购实施完成。此次股权收购完成后，公司将浪潮香港纳入合并会计报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-019
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2014年3月27日召开2014年第一次职工代表大会，选举张之海先生（个人简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会任期届满。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日
附件：张之海先生简历
张之海先生，1972年生，工学学士，工程师。历任本公司微机产品部副经理、商用电脑事业部副经理、部件研发副经理、产品研发部PC研发处经理、产品研发部PC产品经理等职。现任本公司海外支持部总经理、产品研发部副总经理。张之海先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任监事的情形。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-020
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年3月27日上午9：30在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2014年3月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2013年度董事会工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、独立董事2013年度述职报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、公司2013年度报告及摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、2013年度财务决算方案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、2013年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为144,618,647.93元，2013年度母公司实现净利润53,248,526.02元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积5,324,852.60元，当年可供股东分配的利润为47,923,673.42元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为244,930,823.47元，公司目前可供股东分配的利润为292,854,496.89元。
2013年度利润分配预案为：在报告期末至报告披露日期间，公司非公开发行24,931,438股A股股票，以公司现有总股本239,931,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余可供分配利润273,659,981.85元结转至下一年度。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2014-023号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)
独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案
公司2013年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币60万元。董事会审计委员会根据该所2013年度审计工作的情况，提请公司董事会2014年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构, 聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、关于续聘公司2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2013年度报酬的议案
公司2013年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币20 万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度的内部控制审计机构，聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、《2013年度内部控制自我评价报告》（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、关于提名独立董事候选人的议案
公司董事会提名宁家骏先生、韩传模先生为公司第六届董事会独立董事候选人，本次独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、关于第六届董事会独立董事津贴的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、关于董事会换届选举的议案
公司董事会提名张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生为第六届董事会董事候选人，董事候选人简历请见附件。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、关于召开2013年度股东大会的议案（详见公告编号为2014- 024号的“关于召开2013年度股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第一至八项、第十至十二项尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
附件：第六届董事和独立董事候选人简历
张磊先生，1963年生，经济学硕士，现任本公司董事长，浪潮集团高级副总裁。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，本公司董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。张磊先生与公司存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。
王恩东先生，1966年生，现任本公司副董事长、总经理、浪潮（北京）电子信息产业有限公司董事长兼总经理。历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，浪潮服务器事业部总经理，本公司副总经理等职。王恩东先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。
庞松涛先生，1972年生，现任本公司董事，浪潮集团副总裁。历任卡西欧浪潮电子有限公司营业部副部长，山东浪潮商用系统有限公司市场部部长，本公司西南大区总经理、市场推进部总经理、本公司副总经理等职。庞松涛先生与公司存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。
袁安军先生，1969年生，现任本公司董事，浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理，本公司山东大区总经理、本公司副总经理等职。袁安军先生与公司存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。
宁家骏先生，1945年出生，研究生学历，高级工程师，研究员。现任国家信息中心专家委员会主任，国家信息化专家咨询委员会委员，国家发改委电子政务工程建设指导专家组成员兼秘书长，国家行政学院电子政务专家委员会委员，中国计算机用户协会副理事长，中国可信计算联盟理事长，北京中科金财科技股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事，非上市公司上海格尔信息技术有限公司独立董事。曾任冶金部304厂技术员、宁夏机械研究所助理工程师、宁夏回族自治区信息中心主任、工程师、中国政法大学计算中心主任、高级工程师；国家信息中心首席工程师。宁家骏先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任独立董事的情形。
韩传模先生，1950年出生，研究生学历，中国注册会计师，现任天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师，中国内部审计协会理事，中国审计学会理事，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会会计史专业委员会副主任委员，天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会理事，上市公司天津鑫茂科技股份有限公司、青海明胶股份有限公司、天津力生制药股份有限公司独立董事，非上市公司北部湾旅游股份有限公司独立董事。韩传模先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任独立董事的情形。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-021
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2014年3月27日在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2014年3月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：
一、公司2013年度监事会工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2013年度报告及摘要
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2013年年度报告的审核意见
监事会对公司2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
公司2013年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2013年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况；本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
四、公司2013年度财务决算方案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
五、公司2013年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为144,618,647.93元，2013年度母公司实现净利润53,248,526.02元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积5,324,852.60元，当年可供股东分配的利润为47,923,673.42元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为244,930,823.47元，公司目前可供股东分配的利润为292,854,496.89元。
2013年度利润分配预案为：在报告期末至报告披露日期间，公司非公开发行24,931,438股A股股票，以公司现有总股本239,931,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余可供分配利润273,659,981.85元结转至下一年度。
监事会认为公司2013年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2013年度股东大会审议。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司日常关联交易事项的议案(详见公告编号为2014-023号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
七、关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
八、关于续聘公司2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2013年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
九、关于审议《2013年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十、关于监事会换届选举的议案
公司第五届监事会任期已满3年，公司监事会提名王春生先生、陈彬先生与职工代表监事张之海先生（简历详见公告编号为2014-019“关于职工代表监事换届选举的公告”）共同组成第六届监事会。第六届监事会股东代表监事候选人简历请见附件。
以上监事会议案中除第三项、第九项外，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一四年三月二十七日
附：第六届监事会股东代表监事候选人简历
王春生先生，1966年生，经济学硕士，高级经济师，现任本公司监事会主席，浪潮集团副总裁。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事，本公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理，浪潮LG数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。王春生先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任监事的情形。
陈彬先生，1974年生，现任本公司监事、客户服务总监兼客户服务部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司客户服务部副经理、经理等职。陈彬先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任监事的情形。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-023
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计2014全年日常关联交易的基本情况
■
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）浪潮集团有限公司(以下简称：浪潮集团)：浪潮集团有限公司注册资本41,060.93万元，注册登记日期为1989年2月3日。法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号。公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工。
（2）浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）：成立于2000年5月11日，注册资本23,000万元，法定代表人为王柏华，注册地址为济南市高新区科航路2877号，公司类型为有限责任公司，公司主营业务为：计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、数字机顶盒产品、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；系统集成；日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品、机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务。
（3）浪潮软件股份有限公司(以下简称：浪潮软件)：成立于1994年11月7日，注册资本27,874.73万元，法定代表人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。
（4）山东浪潮云海云计算产业投资有限公司（以下简称：云海投资）：成立于2012年1月4日，注册资本30,000万元，法定代表人王洪添，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型其他有限责任公司，公司主要业务为云计算产业创业投资、产业投资，投资咨询。
（5）山东超越数控电子有限公司（以下简称：山东超越）：成立于1996年3月21日，注册资本6,600万元人民币，法定代表人为赵瑞东，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为：电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成，信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全评测；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。
（6）浪潮电子(香港)有限公司(以下简称：浪潮电子香港)，注册资本港币100 万元，注册地址为香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座30楼B&C室。公司主营业务为贸易及投资。
（7）委内瑞拉工业科技有限公司（西班牙语名称：VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLOGICA, C.A.，以下简称：VIT公司），注册资本为四百三十亿玻利瓦尔（约合两千万美元），法定代表人为豪尔赫.埃米利奥.米奇纳伍科斯.恩里盖斯（西语名称：JORGE EMILIO MICHINAUX HENRíQUEZ），营业执照号：010122，注册地址为委内瑞拉法尔贡州蓬多非赫市玻利瓦尔大街帕拉瓜纳奥免税区第四街道4-17和4-18厂区（西语：Avenida Bolívar, Meseta Guaranao, calle de servicio No 4, Zona Franca, Galpones 417 y 418, Punto Fijo, Península de Paraguaná, Estado Falcón），公司主营业务为：电脑的生产和组装。
（8）山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称：电子政务）：成立于2006年1月20日，注册资本5000万元，法定代表人为王洪添，注册地址为济南市高新区新泺大街以南，企业类型为有限责任公司，公司主营业务为电子政务软件的开发、生产、销售。
（9）江苏浪潮数据软件系统有限公司（以下简称：江苏数据软件）：成立于2012年3月9日，注册资本5000万元，法定代表人张李智，注册地址为宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道1号，企业类型有限公司。主营业务为计算机软、硬件及外部设备研发、销售及技术服务，通讯设备（不含无线电发射器材）、LED路灯销售，安全防范设备工程设计安装服务，网页设计，计算机租赁服务。
（10）江苏浪潮信息科技有限公司（以下简称：江苏浪潮）：成立于2013年1月4日，注册资本5000万元，法定代表人张李智，注册地址为南京市白下区光华路1号白下高新园区孵化大楼A174室，企业类型有限公司，主营业务为计算机软硬件研发、销售，云计算服务、云计算产业创业投资、产业投资，网络工程安装、技术培训与服务、信息咨询与服务、系统集成。
（11）滨州浪潮信息科技有限公司（以下简称：滨州浪潮）：成立于2012年3月28日，注册资本1000万元，法定代表人杨治国，注册地址山东省滨州市渤海十八路667号中海大厦裙楼336室，企业类型有限责任公司（法人独资），主营业务为计算机软硬件的研发、销售。
（12）安徽浪潮信息科技有限公司（以下简称：安徽浪潮）：成立于2012年3月15日，注册资本5000万元，法定代表人为袁安军，注册地址为合肥市高新区望江西路800号动漫基地D2#3011室，企业类型为其他有限责任公司，公司主营业务为云计算服务、建设、投资、税控收款机、商业收款机、计算机软硬件的研发、销售，网络工程安装、技术培训与服务。
（13）黑龙江浪潮云海科技有限公司（以下简称：黑龙江浪潮）：成立于2012年6月19日，注册资本5000万元，法定代表人为张大成，注册地址为哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷3号楼1层西侧，企业类型为其他有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件开发、系统集成、网络工程、云计算服务及相关的技术咨询、技术服务，销售，计算机软硬件，以自有资产对云计算产业进行投资。
（14）海南浪潮云计算科技有限公司（以下简称：海南浪潮）：成立于2012年6月18日，注册资本5000万元，法定代表人袁谊生，注册地址为海南省澄迈县老城高新技术示范区海南生态软件园，公司类型有限责任公司，主营业务为计算机系统集成、软件开发零售、电脑及周边设备、网络产品零售、金融自动设备、建筑智能化、安防监控、运维服务（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）。
（15）浙江浪潮信息科技有限公司（以下简称：浙江浪潮）：成立于2012年1月9日，注册资本3000万元，法定代表人刘安运，注册地址为宁波市鄞州区启明路818号14幢108号，企业类型有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的技术开发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询。
（16）聊城浪潮云海信息科技有限公司（以下简称：聊城浪潮）：成立于2012年7月19日，注册资本3000万元，法定代表人程丽军，注册地址为聊城市开发区济聊一级路以南中华路南延段以西，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为计算机系统集成，计算机技术服务与技术咨询，计算机软件开发与服务。
（17）甘肃浪潮云计算信息产业有限公司（以下简称：甘肃浪潮）:成立于2012年8月23日，注册资本5000万元，法定代表人辛江龙，注册地址为甘肃省兰州市七里河区建兰路街道吴家园西街197号，企业类型有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的研发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询、培训，计算机系统集成、网络工程。
（18）济宁浪潮信息科技有限公司（以下简称：济宁浪潮）：成立于2012年10月31日，注册资本3000万元，法定代表人赵立杰，注册地址为济宁高新技术创业服务中心二层第4A207号，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为信息技术服务，计算机运行维护服务，计算机软硬件产品的研发、销售（需专项许可的项目凭许可证或批准文件经营）。
（19）长治浪潮云海云计算科技有限公司（以下简称：长治浪潮）：成立于2012年11月13日，注册资本3000万元，法定代表人纪磊，注册地址为长治市天晓集107号，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的研发、销售，计算机系统集成。
（20）贵州浪潮信息科技有限公司（以下简称：贵州浪潮）：成立于2012年11月19日，注册资本3000万元，法定代表人韩宪涛，注册地址为贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦B628室，企业类型为其他有限责任公司，主营业务为云计算、物联网类研发、销售、服务，计算机软硬件的开发、销售、服务，IT行业系统集成。
（21）菏泽浪潮信息科技有限公司（以下简称：菏泽浪潮）：成立于2012年1月18日，注册资本3500万元，法人代表赵立杰，注册地址菏泽市中华东路298号（中行办公大楼19楼），企业类型有限责任公司，主营业务计算机软硬件的研发、生产、销售、计算机系统集成、办公自动化设备的销售。
（22）浪潮（德州）信息科技有限公司（以下简称：浪潮德州）：成立于2011年12月3日，注册资本1000万元，法定代表人巴忠智，注册地址为德州市经济开发区晶华大道587号高新技术创业服务中心，企业类型其他有限责任公司。公司主营业务为：计算机软硬件的研发、销售。
（23）四川浪潮信息科技有限公司（以下简称：四川浪潮）：成立于2013年1月31日，注册资本3200万元，法定代表人孙业志，注册地址为绵阳科创园孵化大楼C区301室，公司类型其他有限责任公司。主营业务为计算机软件、硬件、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的研发、技术信息服务，云计算产业创业投资。
（24）上海浪潮云计算科技有限公司（以下简称：上海浪潮）：成立于2010年12月22日，注册资本2000万元，法定代表人丁炯，注册地址为青浦区公园东路1155号科技创业中心5016-64室，公司类型一人有限责任公司（法人独资）。主营业务为计算机软硬件、网络工程领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程（除专项审批），销售通信设备、计算机软硬件，从事货物及技术的进出口业务。
（25）内蒙古浪潮信息科技有限公司（以下简称：内蒙古浪潮）：成立于2004年8月12日，注册资本2500万元，法定代表人宫明祥，注册地址为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区总部大楼内，公司类型有限责任公司。主营业务为法律法规禁止的项目不得经营，应经审批的项目未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的可自经营。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
（26）浪潮（山东）电子信息有限公司（以下简称：浪潮山东）：注册资本9067.50万美元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼，企业类型有限责任公司（台港澳法人独资）。公司主营业务为：计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务；计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护；销售本公司生产的产品；进出口业务。
（27）浪潮通信信息系统有限公司（以下简称：浪潮通信）：成立于2002年10月11日， 注册资本5000万元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼4-6层。公司主营业务为：提供计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。
（28）浪潮集团山东通用软件有限公司（以下简称：浪潮通软）：注册资本壹亿元，法定代表人为王兴山，注册地址为济南市山大路224 号。公司主营业务为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。
（29）四川浪潮信息技术有限公司（以下简称：四川浪潮），注册资本1000 万元，法定代表人为孙业志，注册地址为成都高新区天华二路219号8栋6层604-606号。公司主营业务为研发、销售计算机软硬件、电子产品、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、教学用具，项目投资。
（30）云南能投浪潮科技有限公司（以下简称：云南浪潮），注册资本1亿元，法定代表人郑昕，注册地址为昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼。公司主营业务为：计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
（31）内蒙古证联信息技术有限责任公司（以下简称：内蒙古证联），注册资本2,000万元，法定代表人韩青松，注册地址内蒙古自治区呼和浩特金川开发区科技园楼内。公司主营业务为，许可经营项目：第二类增值电信业务中的移动网信息服务业务；一般经营项目：信息产业；网络信息服务；信息科技产品的经营；技术咨询、服务；计算机及相关电子产品租赁；现代办公用品销售。
（32）山东浪潮汇享云计算科技有限公司（以下简称：汇享云计算），成立于2013年11月4日，注册资本3000 万元，法定代表人为颜亮，注册地址为济南市高新区科航路2877号研发楼4楼。公司主营业务为：云计算技术开发、技术服务，计算机软硬件的开发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询，非学历性软件技能培训。
（33）淄博浪潮信息科技有限公司（以下简称：淄博浪潮），成立于2013年12月9日，注册资本1000 万元，法定代表人为王守磊，注册地址为山东省淄博高新区政通路135号D座。公司主营业务为：信息技术咨询服务（不含护栏网信息服务）；计算机硬件及系统环境维护服务，计算机软硬件研发、销售。
（34）Timeone Technology Ltd（以下简称：Timeone）成立于2005年2月11日，注册资本5万美金，注册地址为英属处女群岛（British Virgin Islands），公司主营业务为投资。
2、与公司的关联关系：
（1）浪潮集团是本公司控股股东，持有本公司42.59%的股份。
（2）软件集团、山东超越、浪潮电子香港为浪潮集团的下属控股子公司，与本公司同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
（3）浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信、Timeone为浪潮国际有限公司的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
（4）浪潮软件、汇享云计算为软件集团的控股子公司，电子政务为浪潮软件的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
（5）江苏数据软件、江苏浪潮、滨州浪潮、安徽浪潮、黑龙江浪潮、海南浪潮、浙江浪潮、聊城浪潮、甘肃浪潮、济宁浪潮、长治浪潮、贵州浪潮、菏泽浪潮、浪潮德州、四川浪潮、上海浪潮、内蒙古浪潮、四川浪潮、淄博浪潮、云南浪潮、内蒙古证联与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制。
（6）VIT公司是由委内瑞拉工业部下属企业委内瑞拉中型工业有限公司（西语名称：Corvivensa）和浪潮集团共同出资成立的合资公司，隶属于委内瑞拉科技部。本公司控股股东浪潮集团持有其49％的股权，对其有重大影响。
3、履约能力分析：公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其采购计算机配件、网络设备及软件，销售服务器、销售IT终端及散件等。
公司与境内的关联方账期一般不超过两个月，与境外的关联方账期一般不超过三个月，公司严格控制关联销售的账期和信用额度，因此上述关联方应不会长期占用公司资金或形成坏帐。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的采购计算机配件、网络设备及软件，销售服务器、销售IT终端及散件等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。与独立第三方供货商相比，浪潮集团等在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。
为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性的说明
公司对浪潮软件、电子政务、浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信、云海投资等关联销售主要系关联方在提供软硬件集成的整体解决方案时，客户一般会要求由同一家公司负责整个业务，以便于在沟通、维护等方面更加便利，关联方就会产生对公司服务器等产品的需求，在相同的市场条件下，采用同一品牌的软硬件为客户提供一体化服务，可以增加客户的信任度，也可以拓宽公司的销售渠道，提高公司的市场占有率。
公司对浪潮集团、山东超越的关联销售主要系某些大型客户对供应商的资质、规模等方面有特殊的要求，而由关联方承揽该类业务可能会比公司更有优势。
公司对VIT公司的关联销售主要系积极稳妥推进国际化，在有效控制业务风险的前提下，在现有业务的基础上拓展新的市场机会，不断扩大公司的收入规模，提高公司的盈利能力和综合竞争力。
公司与浪潮集团、山东超越、软件集团等关联方之间的房屋租赁主要系公司的办公场所和生产经营场所均与上述关联方在同一地点，这样有利于资源整合和扩大公司的市场影响力，同时也提高了经营管理效率，降低了经营管理费用。
公司选择与关联方进行交易，主要原因如上所述，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的意见
独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-024
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月18日星期五上午9：30；
3、会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事2013年度述职报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度报告及摘要》；
5、审议《公司2013年度财务决算方案》；
6、审议《公司2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司日常关联交易事项议案》；
8、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案》；
9、审议《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2013年度报酬的议案》；
10、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
11、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
以上议案中第1项、第2项、第4项至第12项已在2014年3月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过；第3项、13项议案已在2014年3月27日召开的第五届监事会第十六次会议上审议通过。
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2014年4月14日
1、截止2014年4月14日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2014年4月17日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
五、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：谢兵兵
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-025
浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2014年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2014年4月1日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月31日15:00 至2014年4月1日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：济南市浪潮路1036号S05北二楼202会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案已在2014年3月14日召开的第五届董事会第二十五次会议上审议通过。
三、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
四、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2014年3月27日
1、截止2014年3月27日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
五、参加现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2014年3月31日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
六、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360977 投票简称：浪信投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
■
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表对议案二中所有子议案投票表决，2.01元代表对议案二中的子议案1投票表决，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
■
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（100元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月31日15:00 至4月1日15:00期间的任意时间。
七、投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、在计票时，对于有多项议案或子议案而仅对其中一项或几项进行了投票
的情形，未投票议案视为弃权；
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
八、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：谢兵兵
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-026
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年3月27日发布停牌公告，因公司正在讨论2013年度利润分配预案，为避免引起股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年3月27日开市起临时停牌。2014年3月27日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了2013年度利润分配预案相关事项，详见公司2014年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年3月31日开市起复牌。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
| 股票简称 | 浪潮信息 | 股票代码 | 000977 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李丰 | 谢兵兵 |
| 电话 | 0531-85106229 | 0531-85106229 |
| 传真 | 0531-85106222 | 0531-85106222 |
| 电子信箱 | lclifeng@inspur.com | xiebb@inspur.com |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 4,223,743,426.14 | 2,849,493,582.88 | 48.23% | 1,839,705,500.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 144,618,647.93 | 116,395,966.93 | 24.25% | 126,082,413.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 64,365,142.88 | 29,173,966.52 | 120.63% | 16,330,869.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -824,648,087.96 | -300,232,146.78 | -174.67% | 328,437,017.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6726 | 0.5414 | 24.23% | 0.5864 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6726 | 0.5414 | 24.23% | 0.5864 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.7% | 9.98% | 2.72% | 11.68% |
| 项目 | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 3,439,446,773.18 | 2,351,641,304.55 | 46.26% | 1,930,774,422.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,065,230,585.11 | 1,212,663,363.59 | -12.16% | 1,120,598,723.60 |
| 报告期末股东总数 | 16,051 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,417 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 浪潮集团有限公司 | 境内非国有法人 | 47.53% | 102,186,400 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 其他 | 2.16% | 4,648,575 | | | |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.86% | 4,000,000 | | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 1.86% | 3,999,797 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 1.65% | 3,544,419 | | | |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 2,490,000 | | | |
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 其他 | 1.05% | 2,268,167 | | | |
| 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 2,203,963 | | | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 1,787,627 | | | |
| 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 1,629,456 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东之间未知是否存在关联关系或者一致行动关系。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前十大股东名册中，有广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股数量为2,359,495股，持股比例为1.10%；海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股数量为2,152,711股，持股比例为1.00%。将上述二个股东户的持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后，公司前10名股东持股情况如前表所示。 |
| 关联交易类别 | 按产品划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 2014年预计限额(万元) | 2013年的总金额（万元） |
| 采购货物 | 计算机配件、水电冷暖等 | 浪潮集团有限公司 | 不超过1,300万元 | 总计不超过1,900万元 | 不超过5% | 1,300.00 | 257.67 |
| 网络设备、软件等 | 浪潮软件集团有限公司 | 不超过350万元 | 350.00 | 381.24 |
| 网络设备、软件等 | 浪潮软件股份有限公司 | 不超过250万元 | 250.00 | 262.00 |
| 销售商品 | 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮集团有限公司 | 不超过13,000万元 | 总计不超过161,620万元 | 不超过30% | 13,000.00 | 6,009.39 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 78.61 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 山东超越数控电子有限公司 | 不超过7,400万元 | 7,400.00 | 5,135.06 |
| 销售计算机配件 | 浪潮电子（香港）有限公司 | 不超过1,800万元 | 1,800.00 | 24,185.33 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 委内瑞拉工业科技有限公司 | 不超过99,000万元 | 99,000.00 | 63,719.82 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮软件集团有限公司 | 不超过3,800万元 | 3,800.00 | 2,605.03 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮软件股份有限公司 | 不超过9,300万元 | 9,300.00 | 7,435.08 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 山东浪潮电子政务软件有限公司 | 不超过500万元 | 500.00 | 424.10 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 江苏浪潮数据软件系统有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 18.47 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 江苏浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 滨州浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 安徽浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 106.42 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 黑龙江浪潮云海科技有限公司 | 不超过500万元 | 500.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 海南浪潮云计算科技有限公司 | 不超过500万元 | 500.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浙江浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 3.82 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 聊城浪潮云海信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 18.24 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 甘肃浪潮云计算信息产业有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 济宁浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 长治浪潮云海云计算科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 贵州浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 菏泽浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 1.41 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮（德州）信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 45.65 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 四川浪潮信息科技有限公司 | 不超过500万元 | 500.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 上海浪潮云计算科技有限公司 | 不超过5,500万元 | 5,500.00 | 476.92 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 不超过3,400万元 | 3,400.00 | 377.33 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 不超过720万元 | 720.00 | 1,210.81 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 不超过5,700万元 | 5,700.00 | 4,688.62 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮集团山东通用软件有限公司 | 不超过1,500万元 | 1,500.00 | 1,236.83 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 四川浪潮信息技术有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 云南能投浪潮科技有限公司 | 不超过2,000万元 | 2,000.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 内蒙古证联信息技术有限责任公司 | 不超过2,000万元 | 2,000.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 山东浪潮汇享云计算科技有限公司 | 不超过3,000万元 | 3,000.00 | - |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 淄博浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - |
| 其他交易 | 支付房租及物业费 | 浪潮集团有限公司 | 不超过200万元 | 总计不超过1,725万元 | 不超过90% | 300.00 | 285.88 |
| 支付房租及物业费 | Timeone Technology Ltd | 不超过55万元 | 55.00 | 25.73 |
| 收取房租及物业费 | 山东超越数控电子有限公司 | 不超过850万元 | 850.00 | 830.53 |
| 收取房租及物业费 | 浪潮软件集团有限公司 | 不超过300万元 | 300.00 | 275.03 |
| 收取房租及物业费 | 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 不超过120万元 | 120.00 | 108.87 |
| 收取房租及物业费 | 浪潮集团山东通用软件有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 69.57 |
| 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 | 100.00 |
| 一 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00 |
| 二 | 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案 | 2.00 |
| 三 | 关于增加公司注册资本的议案 | 3.00 |
| 四 | 关于修改公司章程的议案 | 4.00 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
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