1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
报告期，公司秉承“包装名牌，名牌包装”的经营理念，按照“包装综合解决方案提供商”的战略定位，积极探索商业模式再创新。在保障对核心客户供应的基础上，积极拓展食品罐、二片啤酒罐业务，并取得显著进展；加大了DR材、覆膜铁等新技术的研发力度以及成果转化力度，有效控制材料采购成本，提升生产工艺管理水平，较好的完成了年度各项目标和工作任务，公司取得了良好的经营业绩。
（1）报告期工作回顾：
①经营业绩总体良好
2013年，公司实现营业收入456,702.26万元，同比增长30.25%；实现营业利润76,824.63万元，同比增长56.89%；归属于上市公司股东的净利润61,352.35万元，同比增长51.53%。
②投资项目进展顺利
报告期，公司全力推进募投项目实施工作，北京三片罐项目二期、广东肇庆二片罐项目、江苏宜兴三片罐项目一期均已正常投产，江苏宜兴三片罐项目二期、山东龙口制盖项目进展顺利。天津奥瑞金、绍兴奥瑞金的食品罐业务也取得良好进展。
③市场拓展工作稳步开展
报告期，公司始终坚持“包装名牌，名牌包装”经营理念，践行“大市场、大战略”方针，推行市场项目组模式，在保障对核心客户供应的基础上，积极拓展食品罐、二片啤酒罐市场，取得了显著成效。
④产、供、研协同发展
2013年度，公司强化采购系统建设，持续改进生产工艺，加大科研成果转化力度，加强产品质量体系建设工作，降本增效成果明显。
（2）公司所处行业的发展趋势
国家“十二五”发展规划中，包装行业作为一个独立的行业体系，首次被列入其中，显示其发展潜力巨大。全球来看，2009年至2012年间，金属包装在全部包装类型中的收入占比一直处于平稳上升态势，由2008年的16.85%平稳上升至2012年的18%，而目前中国金属包装的占比仅为8%左右，具备良好发展空间。如下图（数据来源：中国包装联合会金属容器委员会分析报告，以下简称“中包联报告”）。
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根据中包联报告，2012年中国金属包装行业产值达到742亿元，其中食品饮料罐的用量和增长速度都是领先的。基于下述因素，中国金属包装行业将保持较快的发展速度：
①中国GDP增速未来几年有望维持在7%以上水平，领先于世界上主要经济体，仍处于快速发展时期，宏观经济环境有利于金属包装行业发展；
②2003年以来，中国城镇人均消费性支出年复合增长率达到10%，农村人均消费性支出年复合增长率达到14%，总体消费能力的提升有利于金属包装行业的发展；
③2007年以来，中国软饮料销量年复合增长率达到20%，发展速度较快，中国年人均饮料消费量仅为35公升，大幅低于世界平均水平，食品罐用量这一差距更大。下游行业良好的发展空间为金属包装行业快速发展提供了强有力的支撑；
④随着国家节能减排政策的实施，生产工艺、技术具有领先优势且具有规模效应的金属包装企业将更加具有竞争优势。
（3）2014年度经营计划
2014年，在国内外经济环境日趋复杂、行业竞争日趋激烈的形势下，公司将抓住发展机遇，进一步加强商业模式创新的力度，深化市场拓展工作，为全面实现公司2014年度各项经营目标，将重点做好以下工作：
①加强市场开拓力度，改善公司产品和客户结构
以坚持“包装综合解决方案提供商”战略定位为指引，在保持和深化与核心饮料罐客户的合作关系的同时，大力培育其他三片饮料罐战略客户；完善二片罐业务发展战略，积极开拓其它潜在二片罐客户；发挥公司技术优势，完善公司食品罐业务结构。此外，公司也将积极研究在食品、饮料行业以外领域应用金属包装的可能性。
②优化组织架构，充分发挥公司综合竞争优势
为推动产品营销向模式营销、策略营销的升级，公司技术优势、客户优势和资金优势需要更加有效的协同，以加快推进DR材、覆膜技术等新技术的产业化进程，为此，公司将在2014年对组织架构和功能进行优化调整。
③强化人才队伍建设，打造国际化经营团队
秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括科研人员、管理人员、业务人员在内的高层次人才平台；加大教育培训投入以提升员工职业技能，同时加强绩效考核，提升人才使用效率；继续引进高端人才，优化人才结构，打造国际化经营管理团队。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本报告期内新纳入合并范围的子公司：天津奥瑞金包装有限公司、龙口奥瑞金包装有限公司和广西奥瑞金享源包装科技有限公司。
天津奥瑞金包装有限公司：注册号为120221000055650，住所为天津市宁河县潘庄工业区三纬路南侧，法定代表人为沈陶，公司类型为有限责任公司（外商投资企业法人独资），注册资本为500万元人民币，实收资本为500万元人民币，经营范围：设计、生产金属容器、食品罐、饮料罐；（印刷除外，涉及压力容器的取得特种设备安全监察部门许可后经营），经营进出口业务（不含进口商品分销业务、国家法律法规禁止的除外）。
龙口奥瑞金包装有限公司：注册号为370681000001015，住所为龙口市南山东海工业园，法定代表人为沈陶，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为5000万元人民币，实收资本为5000万元人民币，经营范围：前置许可经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外），包装材料、电子产品加工。一般经营项目：销售自产产品、货物进出口。
广西奥瑞金享源包装科技有限公司：注册号为450322000105260，住所为临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路标准厂房5#楼，法定代表人为周原，公司类型为其他有限责任公司，注册资本为2亿元人民币，实收资本为1亿元人民币，经营范围：金属制罐技术的研发及其技术服务，覆膜铁技术的研发，金属包装制品的设计、制造、销售，玻璃制品、塑料包装制品的设计、销售，节能技术和再生资源开发及应用，国家允许经营的进出口业务。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
（5）对2014年1-3月经营业绩的预计
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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临016号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会2014年第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第二次会议通知于2014年3月17日发出，于2014年3月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，通过了下列事项：
1、审议通过《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司独立董事石万鹏、陈基华、梁仲康向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》第四节“董事会报告”,《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《2013年年度报告及摘要》。
公司董事、高级管理人员对《2013年年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2013年年度报告摘要》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现营业收入456,702.26万元，同比增长30.2%；实现营业利润76,824.63万元，同比增长56.9%；实现归属于上市公司股东的净利润61,352.35万元，同比增长51.5%。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过《2013年度利润分配方案》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2014)第10036号审计报告审计，本公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)613,523,472元，母公司2013年实现净利润474,756,624元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2013年度利润分配方案为：
（1）提取10%法定盈余公积金47,475,662元； （2）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润427,280,962元，2013年度可供股东分配的利润为598,467,556元；
（3）以2013年12月31日公司的总股本306,670,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税），共分配306,670,000元。利润分配后，剩余未分配利润291,797,556元转入下一年度；同时，拟以总股本306,670,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由306,670,000股变更为613,340,000股。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，制定了上述利润分配预案，该利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和公司招股说明书中披露的股利分配政策。
公司独立董事对2013年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及公司独立董事的独立意见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
7、审议通过《2013年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就公司《2013年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司就公司《2013年度内部控制评价报告》发表了核查意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审核报告。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2013年度内部控制评价报告》、保荐机构的核查意见、会计师事务所出具的内部控制审核报告及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。
鉴于公司目前独立董事人数低于法定人数，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名张月红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事更换后，董事会提名委员会召集人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员石万鹏先生相应更换为张月红女士，任期与公司第二届董事会任期相同。简历如下：
张月红女士：中国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大学学历。毕业于北京广播电视大学。现任中国包装联合会常务理事和党委委员、中国包装联合会金属容器委员会秘书长。
张月红女士未持有公司股份。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
公司独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
公司独立董事的独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理沈陶先生提名，聘任陈玉飞先生、吴多全先生为公司副总经理，上述人员简历如下，任期与公司第二届董事会任期相同。
陈玉飞先生，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学学历。1997年进入奥瑞金，先后任技术检验部部长、技术中心总监，现任制造中心总经理、龙口奥瑞金包装有限公司总经理。
陈玉飞先生未持有公司股份。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
吴多全先生，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学学历。1994年进入奥瑞金，先后任业务部经理、物资供应中心总经理，现任绍兴奥瑞金包装实业有限公司总经理。
吴多全先生未持有公司股份。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
11、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。
公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼回避表决。本议案由非关联董事表决通过，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，公司保荐机构就该关联交易发表了核查意见。
表决结果：同意票数：4，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《关于2014年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；公司独立董事的独立意见与保荐机构意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司业务发展和建设项目的资金需求，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（下称“子公司”）向银行申请不超过人民币40亿元的综合授信额度。该额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在该额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。在上述综合授信总额度内，公司管理层可根据与相关银行实际洽商情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度，并同意授权公司财务负责人签署授信业务的相关协议及其他法律文件，授权期限自2013年年度股东大会审议批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案内容详见《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
13、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
为统筹安排公司及子公司的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，同意公司与子公司之间（子公司之间）相互提供担保的银行综合授信额度合计不超过人民币23亿元，担保发生期间为自2013年年度股东大会审议批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。在该担保总额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，并同意授权公司财务负责人签署上述担保事项的相关文件，授权期限自2013年年度股东大会审议批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案内容详见《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
14、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》。
同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该续聘2014年度财务审计机构的事项发表了独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案内容详见《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的公告》，该公告与公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
15、审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。
为提高资金使用效率，增加公司收益，同时有效控制风险，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，同意自获本次董事会审议通过之日起一年内，公司及子公司使用不超过1亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
公司独立董事对该自有资金进行理财产品投资的事项发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
议案内容详见《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
16、审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
议案内容详见《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》，该公告全文与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第二次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临017号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届监事会2014年第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2014年第二次会议通知于2014年3月17日发出，于2014年3月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数：3， 反对票数：0，弃权票数：0。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为公司《2013年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2013年度利润分配方案》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2014)第10036号审计报告审计，本公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)613,523,472元，母公司2013年实现净利润474,756,624元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2013年度利润分配方案为：
（1）提取10%法定盈余公积金47,475,662元； （2）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润427,280,962元，2013年度可供股东分配的利润为598,467,556元；
（3）以2013年12月31日公司的总股本306,670,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税），共分配306,670,000元。利润分配后，剩余未分配利润291,797,556元转入下一年度；同时，拟以总股本306,670,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由306,670,000股变更为613,340,000股。
上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》和公司招股说明书中披露的股利分配政策。
经审议，监事会同意上述公司2013年度利润分配方案。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2013年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
7、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
经认真审阅公司《2013年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司《2013年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2013年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
8、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《关于2014年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
9、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2014年度财务审计机构。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
议案内容详见《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
10、审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。
经核查，监事会认为：公司在确保日常经营和资金安全的前提下利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东实现更多的投资回报。因此，同意公司及子公司使用不超过1亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
议案内容详见《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2014年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司监事会
2014年3月29日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临018号
奥瑞金包装股份有限公司
关于2014年度日常关联交易预计的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一） 关联交易概述
奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2013年度已发生的日常关联交易，对公司2014年度日常关联交易情况进行合理预计。
公司于2014年3月27日召开了第二届董事会2014年第二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
（二）2013年度关联交易情况及2014年度关联交易的预计
2013年，公司日常关联交易预计总额上限为353,851万元，全年实际发生金额为333,176万元，未超出公司关于2013年度日常关联交易的议案审批额度。对于2014年度关联交易情况公司做出合理预计，详细情况如下：
单位：万元
■
注1：“红牛”公司包括红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料（湖北）有限公司、广东红牛维他命饮料有限公司及红牛维他命饮料（江苏）有限公司，上述公司与公司的关联关系见下述“注2”。
（三）2014年年初至2月底公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易金额（未经审计）
单位：万元
■
（四）关于公司与苏州华源包装股份有限公司及其控制的公司（以下统称“苏州华源”）之间的交易存在成为关联交易的可能性说明
苏州华源包装股份有限公司为公司拟任独立董事张月红女士担任独立董事的其他公司，根据中国证监会及深圳证券交易所对于关联方及关联交易的相关规定，若公司2014年度股东大会审议通过了关于选举张月红女士为公司独立董事的相关议案，则公司与苏州华源之间的交易将成为关联交易。
基于审慎性原则，公司对与苏州华源之间的交易亦进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、海南原龙投资有限公司
公司名称：海南原龙投资有限公司
注册资本：人民币3000万元
法定代表人：周云杰
注册地址：海口市海甸岛海达路32号大龙花园D-06幢
主营业务：高新技术产业投资，投资与资产管理，投资策划咨询服务，机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器仪表、化工原料（危险品除外）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的生产和销售，旅游产品开发。
截至2013 年12 月31 日，该公司资产总额为635,202.58万元，净资产为179,815.07万元，2013 年度实现营业总收入457,602.30万元，净利润29,404.17万元。（未经审计）
2、海南元阳食品有限公司（以下简称“海南元阳”）
公司名称：海南元阳食品有限公司
注册资本：800万元人民币
法定代表人：周云杰
注册地址：海南省文昌市清澜开发区起步工业区1-26号
经营范围：饮料生产加工、针纺织品、化工产品及原料（专营除外）、旅游产品开发、农业综合开发、农副土特产品、工艺品的生产委托加工、酒类产品的销售。
截至2013年12月31日，该公司资产总额为5,823.13万元，净资产为3,603.44万元，2013年度实现营业总收入4,038.79万元，净利润147.92万元。（未经审计）
3、红牛维他命饮料有限公司
公司名称：红牛维他命饮料有限公司
注册资本：美元5602万元
法定代表人：严彬
注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区88号
主营业务：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。
4、广东红牛维他命饮料有限公司
公司名称：广东红牛维他命饮料有限公司
注册资本：美元8200万元
法定代表人：张立刚
注册地址：佛山市三水区西南街道红牛路81号
主营业务：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。
5、红牛维他命饮料（湖北）有限公司
公司名称：红牛维他命饮料（湖北）有限公司
注册资本：美元6000万元
法定代表人：张立刚
注册地址：湖北省咸宁市贺胜路88号
主营业务：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。
6、北京华彬国际大厦有限公司
公司名称：北京华彬国际大厦有限公司
注册资本：美元9880万元
法定代表人：严彬
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号
主营业务：酒店住宿、物业出租、物业管理等。
7、北京元阳宏兴食品有限公司
公司名称：北京元阳宏兴食品有限公司
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：周云杰
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号1幢103室
主营业务：许可经营项目：批发兼零售预包装食品。一般经营项目：销售针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、工艺美术品；技术开发；代理进出口、货物进出口、技术进出口；委托加工。
截至2013年12月31日，该公司资产总额为1,959.52万元，净资产为-1,953.7万元，2013年度实现营业总收入137.23万元，净利润-270.95万元。(未经审计)
8、湖北元阳食品有限公司
公司名称：湖北元阳食品有限公司
注册资本：人民币3000万元
法定代表人：周云杰
注册地址：湖北省嘉鱼县经济开发区发展大道
主营业务：饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类，经营许可有效期至2016年12月7日）、针纺织品、化工产品（不含危险化学品及国家专控的化工产品）、工艺品的生产销售；旅游景点开发；农业综合开发。
截至2013年12月31日，该公司资产总额为4,507.21万元，净资产为2,617.46万元，2013年度实现营业总收入663.06万元，净利润-246.39万元。（未经审计）
9、昆明景润食品有限公司
公司名称：昆明景润食品有限公司
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：周云杰
注册地址：昆明市嵩明县彩云路489号
主营业务：饮料加工销售；货物及技术进出口业务。
截至2013年12月31日，该公司资产总额为3,514.72万元，净资产为2,797.63万元，2013年度实现营业总收入4,187.84万元，净利润1,012.47万元。（未经审计）
10、北京澳华阳光红酒有限公司
公司名称：北京澳华阳光红酒有限公司
注册资本：人民币200万元
法定代表人：李磊
注册地址：北京朝阳区北苑北辰居住区C2区第一幢商业C
主营业务：许可经营项目：零售包装食品；冷热饮服务；卷烟雪茄饮品店；一般经营项目：组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；市场调查；货物进出口；代理进出口。
截至2013年12月31日，该公司资产总额为331.41万元，净资产为-369.46万元，2013 年度实现营业总收入692.88万元，净利润-59.06万元。（未经审计）
11、北京澳华阳光酒业有限公司
公司名称：北京澳华阳光酒业有限公司
注册资本：人民币500万元
法定代表人：王西良
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧
主营业务：许可经营项目：销售预包装食品。一般经营项目：销售工艺品；货物进出口、技术进出口。
截至2013年12月31日，该公司资产总额为5,610.14万元，净资产为107.23万元，2013年度实现营业总收入1,647.45万元，净利润-366.83万元。（未经审计）
12、北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司
公司名称：北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司
注册资本：人民币200万元
法定代表人：王海滨
注册地址：北京市朝阳区小营北路21号院2号楼
主营业务：体育运动项目经营（不含棋牌）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；技术推广服务；销售体育用品。美容（非医疗美容）。
截至2013年12月31日，该公司资产总额为726.19万元，净资产为-172.04万元，2013 年度实现营业总收入758.6万元，净利润-266.26万元。
13、北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司
公司名称：北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司
注册资本：美元6000万元
法定代表人：严彬
注册地址：北京市昌平区土楼乡南口农场场部院内
经营范围为：旅游休闲住宿设施等。
14、红牛维他命饮料（江苏）有限公司
公司名称：红牛维他命饮料（江苏）有限公司
注册资本：美元4500万元
法定代表人：张立刚
注册地址：江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号
经营范围为：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。
15、北京朗臣饮料有限公司
公司名称：北京朗臣饮料有限公司
注册资本：2000万元
法定代表人：费晓暄
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济工业开发区雁栖北一街2号
经营范围为：许可经营项目：加工桶装、瓶装纯净水；销售自产产品。一般经营项目：出租厂房。
16、苏州华源包装股份有限公司
公司名称：苏州华源包装股份有限公司
注册资本：10560万元
法定代表人：李炳兴
注册地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧
经营范围为：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。一般经营项目：制罐、回收废马口铁、铝皮；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（二）关联关系
■
注2：2013年度，红牛维他命饮料(湖北)有限公司、红牛维他命饮料(湖北)有限公司、红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料（江苏）有限公司、北京华彬国际大厦有限公司、北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司受原持有本公司5%以上股份的股东的实际控制人控制。年度内，该股东于1月1日至12月18日持有本公司股份超过5%，12月19日至12月31日持有本公司股份比例低于5%。
（三）履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。
2014年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。
（二）关联交易协议签署情况
1、广东红牛维他命饮料有限公司
2014年1月7日奥瑞金包装股份有限公司佛山分公司与广东红牛维他命饮料有限公司签订了合同号为广东（红供）字G1401号的《购货合同》，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。合同约定了佛山分公司向广东红牛维他命饮料有限公司销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。
双方一期厂房租赁协议有效期为2010年11月1日至2020年12月31日,租金为327.6万元/年，二期厂房租赁协议有效期为2014年1月1日至2014年12月31日，租金为176.4万元/年。
2、红牛维他命饮料（湖北）有限公司
2014年1月2日，湖北奥瑞金制罐有限公司与红牛维他命饮料（湖北）有限公司签订了合同号为湖北（红供）字G1401的《购货合同》，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。合同约定了湖北奥瑞金向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。
2014年2月14日，湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司与红牛维他命饮料（湖北）有限公司签订了合同号为湖北（红供）字G1402的《购货合同》，有效期为2014年2月1日至2014年12月31日。合同约定了湖北奥瑞金向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。
湖北奥瑞金制罐有限公司与红牛维他命饮料（湖北）有限公司签订了《物业管理收费协议》，协议有效期为2014年1月1日至2014年12月31日，租金为372万元/年。
3、红牛维他命饮料有限公司
2014年1月2日，公司与红牛维他命饮料有限公司签订了合同号为红（供）字G1401号的《购货合同》，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。合同约定了公司向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。
4、北京华彬国际大厦有限公司
公司与华彬大厦于2013年9月29日签订了租约变更协议，有效期为2013年5月8日至2014年5月7日，租金及物业费为808.68万元/年。到期后将续签协议，租赁价格以新签协议为准。
公司与华彬大厦另有会议场地及商务用餐等业务，会根据实际发生的业务量、实时价格进行交易并结算。
5、北京元阳宏兴食品有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
6、湖北元阳食品有限公司
湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司与湖北元阳食品有限公司签订《物业管理费协议书》，租赁期限自2014年1月1日起至2014年12月31日止,租赁费用为68.59万元/年。
7、昆明景润食品有限公司
奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司与昆明景润食品有限公司的租赁合同，有效期为2010年1月1日至2019年12月31日，租金60万元/年。
8、北京澳华阳光红酒有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
9、北京澳华阳光酒业有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
10、北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司
根据实际发生的业务进行交易并结算。
11、红牛维他命饮料（江苏）有限公司
2014年1月7日，江苏奥瑞金包装有限公司与红牛维他命饮料（江苏）有限公司签订了合同号为YX（红供）字G1401号的《购货合同》，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。合同约定了公司向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。
江苏奥瑞金包装有限公司与红牛维他命饮料（江苏）有限公司已签订《房屋租赁协议》，协议约定：江苏奥瑞金包装有限公司租赁给红牛维他命饮料（江苏）有限公司的公寓楼、宿舍楼，建筑面积16,370.8平方米；租赁期为2014年1月1日至2014年12月31日，租金为496.5万元/年，同时收取物业管理费用49.65万元/年。
12、北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司
根据实际发生的业务进行交易并结算。
13、北京朗臣饮料有限公司
公司向北京朗臣饮料有限公司销售产品的交易根据市场情况预计，尚未签订购销协议。
14、海南原龙投资有限公司
海南奥瑞金包装实业有限公司向海南原龙投资有限公司租入大龙花园D—06栋建设面积为666.99平方米的房屋用作办公，租赁期限为2014年1月1日至2014年12月31日，租金21万元/年。
15、海南元阳食品有限公司
海南奥瑞金包装实业有限公司将位于文昌清澜开发区1-26号海南奥瑞金厂房（面积5,260.88平方米）租予海南元阳食品有限公司使用，租赁期为2014年1月1日起至2014年12月31日止，租金为90万元/年。
16、华源印铁制罐（成都）有限公司（苏州华源包装股份有限公司控制的公司）
奥瑞金包装股份有限公司成都分公司、奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司分别与华源印铁制罐（成都）有限公司签订加工合同，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。合同约定了加工物品、型号、单价、运费、工艺数量、金额、交货方式、付款方式等内容，具体数量以定单为准。
17、咸宁华源印铁制罐有限公司（苏州华源包装股份有限公司控制的公司）
奥瑞金包装股份有限公司、奥瑞金包装股份有限公司成都分公司、奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司、湖北奥瑞金制罐有限公司、湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司签订加工合同，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。合同约定了加工物品、型号、单价、运费、工艺数量、金额、交货方式、付款方式等内容，具体数量以定单为准。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事及监事会意见
独立董事对公司的2014年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会2014年第二次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：
经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。
奥瑞金第二届监事会2014年第二次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、保荐机构意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
公司的2014年度日常关联交易预计事项主要系向关联方销售或采购商品、以及向关联方租赁房屋的交易，均属正常业务活动，定价公允，由交易双方参照市场价格及交易量确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益
上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会2014年第二次会议审议通过，截至目前履行了必要的法律程序，尚需经公司股东大会审议。
中信证券同意公司的2014年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第二次会议决议；
2、奥瑞金包装股份有限公司独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见；
3、中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年3月29日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临019号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月27日，公司第二届董事会2014年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（下称“子公司”）向银行申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和建设项目的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
■
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据与相关银行实际洽商情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。
为确保融资需求，授权公司财务负责人在上述综合授信额度内，办理公司及子公司（含授权期新成立的子公司）的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自2013年年度股东大会审议批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》需提交公司股东大会审议，经批准后方可实施。
备查文件：
1、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临020号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司合并报表范围内担保额度的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为统筹安排公司及纳入公司合并报表范围的子公司（下称“子公司”）的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司第二届董事会2014年第二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币23亿元。
上述担保发生期间为自2013年年度股东大会审议批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。具体担保额度列示如下：
■
在不超过人民币23亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。
《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》需提交公司股东大会审议，经批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）奥瑞金包装
成立日期：1997年5月14日
注册地点：北京市怀柔区雁栖工业开发区
法定代表人：周云杰
注册资本：人民币30,667万元
经营范围：许可经营项目：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。一般经营项目：从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发及销售；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）。
经营情况(母公司)：截至2013年12月31日，奥瑞金包装总资产423,013.88万元，净资产277,252.50万元，2013年实现净利润47,475.66万元（经审计）。
（二）湖北奥瑞金
成立日期：2005年9月15日
注册地点：湖北省咸宁市贺胜路88号
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币1,006.0775万元
经营范围：设计生产金属容器、吹塑容器并销售本公司产品
经营情况：截至2013年12月31日，湖北奥瑞金总资产130,227.58万元，净资产53,650.22万元，2013年实现净利润30,945.66万元（未经审计）。
（三）龙口奥瑞金
成立日期：2013年2月28日
注册地点：龙口市南山东海工业园
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：前置许可经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外），包装材料、电子产品加工。一般经营项目：销售自产产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规要求取得许可的项目，取得许可后方可经营）。
经营情况：截至2013年12月31日，龙口奥瑞金总资产36,925.91万元，净资产4,687.62万元，2013年实现净利润-312.38万元（未经审计）。
（四）广东奥瑞金
成立日期：2012年5月11日
注册地点：肇庆市高新区凤岗工业园科技大街9号
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币15,000万元
经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；货物及技术进出口。（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）。
经营情况：截至2013年12月31日，广东奥瑞金总资产47,561.06万元，净资产13,039.53万元，2013年实现净利润-1,580.24万元（未经审计）。
（五）浙江奥瑞金
成立日期：2011年1月26日
注册地点：浙江杭州湾上虞工业园区
法定代表人：周原
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；进出口业务贸易（国家法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
经营情况：截至2013年12月31日，浙江奥瑞金总资产58,411.18万元，净资产19,487.86万元，2013年实现净利润1,271.20万元（未经审计）。
（六）临沂奥瑞金
成立日期：2002年5月27日
注册地点：山东临沂罗庄区高新技术开发区
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币3,313万元
经营范围：前置许可经营项目：包装装璜印刷品印制（许可证有效期至2014年3月31日）；一般经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外）；包装材料、电子产品、农副产品加工；销售自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规的项目，取得许可后方可经营）。
经营情况：截至2013年12月31日，临沂奥瑞金总资产54,537.01万元，净资产9,386.98万元，2013年实现净利润4,752.96万元（未经审计）。
（七）江苏奥瑞金
成立日期：2012年11月16日
注册地点：宜兴经济开发区永盛路
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产经营金属容器；节能技术和资源再生技术的开发；金属容器、玻璃容器、吹塑容器的的设计（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。
经营情况：截至2013年12月31日，江苏奥瑞金总资产41,317.44万元，净资产4,160.85万元，2013年实现净利润-818.55万元（未经审计）。
（八）山东奥瑞金
成立日期：2014年3月17日
注册地点：青岛平度市经济开发区长江路97号
法定代表人：周原
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；塑料包装制品设计（不含生产）、销售；节能技术、资源再生技术开发；货物进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（九）广西奥瑞金
成立日期： 2013年11月15日
注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路标准厂房5#楼
法定代表人：周原
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：金属制罐技术的研发及其技术服务，覆膜铁技术的研发，金属包装制品的设计、制造、销售，玻璃制品、塑料包装制品的设计、销售，节能技术和再生资源开发及应用，国家允许经营的进出口业务。
经营情况：截至2013年12月31日，广西奥瑞金总资产9,976.92万元，净资产9,968.22万元，2013年实现净利润-31.78万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及上述子公司与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
上述担保额度均为公司正常经营和项目建设合理融资所需，被担保人分别是母公司和8家子公司。其中奥瑞金包装、湖北奥瑞金、临沂奥瑞金、浙江奥瑞金经营正常，广东奥瑞金、江苏奥瑞金分别于2013年年底投产，龙口奥瑞金建设中,预计可按计划投产，广西奥瑞金和山东奥瑞金为公司二片罐业务布局的新基地，各公司均具备较好的偿还能力。
董事会同意该担保额度，并授权公司财务负责人安排办理各担保事项，并签署担保协议及相关法律文件。
五、累计对外担保数量
截至公告日，公司及子公司之间累计担保金额总额为人民币13.19亿元，担保总额占公司2013年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的40.19%。
除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
六、备查文件
1、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第二次会议决议。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临021号
奥瑞金包装股份有限公司
关于利用自有资金进行理财产品投资的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会2014年第二次会议审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（下称“子公司”）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，以增加公司收益。
（二）投资额度
自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，使用公司及子公司闲置自有资金购买短期保本型理财产品，总投资额不超过1亿元人民币，资金在额度内可循环使用。
（三）投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的投资理财方式。
（四）投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号–风险投资》规定中的风险投资，公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（五）投资期限
公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。
（六）资金来源
资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。
（七）授权事宜
对审批额度内的理财产品投资，授权公司财务负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。
（八）流程审批
公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
3、公司财务部门应对公司的理财产品投资和会计核算。
4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，内审部对资金使用情况进行必要监督与检查。5、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
（一）公司本次运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过1亿元购买理财产品。
购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司运用自有资金不超过1亿元购买理财产品。
（三）保荐机构的核查意见
奥瑞金目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。以闲置资金
适度进行投资理财业务，不涉及股票一、二级市场投资，能提高公司的资金利用效率；该等投资由公司财务部门部发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，审批程序严谨，不会影响公司主营业务的正常开展，中信证券股份有限公司同意奥瑞金本次投资理财事项。
五、备查文件
1、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第二次会议决议；
2、奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2014年第二次会议决议；
3、奥瑞金包装股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司关于使用自有资金进行理财产品投资的核查意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年3 月29日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临022号
奥瑞金包装股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会2014年第二次会议于2014年3月27日召开，会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》，鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《奥瑞金包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年3 月29日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临023号
奥瑞金包装股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2014年4月18日下午14:00
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月18日交易日9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年4月17日下午15：00至2014年4月18日下午15:00。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
4、现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室
5、股权登记日：2014年4月15日（星期二）
二、出席本次会议对象
1、截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件1）；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
三、 本次会议审议事项
普通决议事项：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
7、《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》；
8、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
11、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案内容详见公司《关于第二届董事会2014年第二次会议决议的公告》、《关于2014年度日常关联交易预计的公告》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》、《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的公告》及《2013年年度报告摘要》，上述公告与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。《2013年年度报告》、修订后的《对外投资管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上就2013年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、本次会议的现场会议登记
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件2）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、 登记时间：
现场登记时间：2014年4月18日13：00～14:00。
采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2014年4月17日16:30之前（含当日）送达至公司。
3、 登记地点：
现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室。
采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2013年年度股东大会”字样。
五、 本次参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一） 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362701。
2、投票简称：奥瑞投票。
3、 投票时间：2014年4月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“奥瑞投票”“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。
本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：
■
（4）如股东对本次大会的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东对“总议案”和各单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月17日下午15:00，结束时间为2014年4月18日下午15:00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数的“激活校验码”。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880，网络投票业务咨询电话：0755-83991192。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“奥瑞金包装股份有限公司2013年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
六、 网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
七、 其他事项
1、会务联系人及方式：
联系人：王艳，王宁
联系电话：010-8521 1915
传真：010-8528 9512
电子邮箱：zqb@orgpackaging.com
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
八、 备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第二次会议决议。
特此公告。
附件1：奥瑞金包装股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书
附件2：奥瑞金包装股份有限公司2013年年度股东大会股东登记表
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年3月29日
附件1：
奥瑞金包装股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本公司（本人）出席于2014年4月18日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）2013年年度股东大会（“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□
2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）
■
委托人信息：
委托人股东账号：
委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
自然人委托人签字：
法人委托人盖章：
法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：
受托人信息：
受托人身份证号/其他有效身份证件号：
受托人(签字)：
年 月 日
附件2：
奥瑞金包装股份有限公司2013年年度股东大会股东登记表
■
（注：截至2014年4月15日收市时）
股东签字(法人股东盖章)：________________________
日期： 年 月 日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临024号
奥瑞金包装股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）的《2013年年度报告》已于2014年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），及《2013年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报和》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2013年4月2日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流，进一步了解公司的经营情况。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、总经理沈陶先生、独立董事陈基华先生、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生和中信证券股份有限公司保荐代表人樊丽莉女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年3月29日
奥瑞金包装股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2012年6月25日签发的证监许可【2012】856号文《关于核准奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》，奥瑞金包装股份有限公司(以下称“本公司”)向社会公众发行人民币普通股股票(A股)7,667万股，每股发行价格为人民币21.60元，募集资金总额为人民币1,656,072,000元，扣除发行费用人民币88,022,880元后，实际募集资金净额为人民币1,568,049,120元(以下称“募集资金”)，上述资金于2012年9月28日到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字【2012】第710032号验资报告。
截至2013年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币904,061,764元，累计使用募集资金总额人民币1,417,656,364元，尚未使用的募集资金余额人民币168,730,298元；与募集资金净额差异人民币18,337,542元，主要为本公司募集资金存款的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司根据公司实际情况，制定了《奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2013年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
■
2012年11月9日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司咸宁分行、花旗银行(中国)有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、湖北银行股份有限公司咸宁分行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、浙商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号－募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。
三、2013年募集资金的实际使用情况
本公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2013年12月31日，本公司累计使用募集资金投入募投项目为人民币1,417,656,364元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2、超募资金使用情况
本公司首次公开发行人民币普通股的超额募集资金为人民币562,719,120元。为完善公司业务布局，拓展区域市场，经本公司2012年第一届董事会第六次会议审议、2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金人民币300,000,000元用于江苏宜兴三片饮料罐生产线项目(以下称“江苏项目”)，人民币160,000,000元用于广东肇庆年产7亿只二片罐项目(以下称“广东肇庆项目”)。
截至2013年12月31日，江苏项目超募资金累计投入人民币238,630,993元，其中本年度投入金额人民币238,630,993元。
截至2013年12月31日，广东肇庆项目超募资金累计投入人民币160,000,000元，其中本年度投入金额人民币150,101,500元。
本公司第一届董事会2013年第三次会议决议同意使用剩余超募资金人民币102,719,100元及部分募投项目节余资金人民币6,280,900元，共人民币109,000,000元用于归还银行借款。本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
截至2013年12月31日，本公司已使用超募资金102,719,100元用于归还银行借款。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司第一届董事会2013年第三次会议审议同意终止新疆年产300万只220L番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
截至2013年12月31日，新疆年产300万只220L番茄酱桶项目节余资金110,586,400元均用于暂时补充流动资金。
4、节余募集资金使用情况
截至2013年5月31日，公司募投项目佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额94,510,000元，截至2013年12月31日，该项目累计实际投入87,014,500元，募投项目节余资金7,495,500元。该募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制，合理降低了项目的成本。
如在本报告三、2 “超募资金使用情况”中说明，经本公司第一届董事会2013 年第三次会议决议及2013年第二次临时股东大会审议通过，部分募投项目节余资金人民币6,280,900元已用于归还银行借款。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度发生了变更，详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年3月29日
附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
■
注1：截至 2013年5月31日，公司募投项目佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额人民币 9,451万元，截至2013年5月31日，该项目累计实际投入人民币 8,701.45 万元，募投项目节余资金人民币 749.55 万元(其中，部分募投项目节余资金人民币628.09万元已用于归还银行借款，参见注4)。该募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制，合理降低了项目的成本。内容详见公司于2013 年6月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。
注2：公司第一届董事会2013 年第一次会议、2012年年度股东大会审议同意变更成都年产3.9 亿只三片饮料罐扩建项目(公司拟将剩余募集资金人民币5,088.79万元及利息投入江苏宜兴三片饮料罐生产线项目，本年投入含利息共计人民币5,149.82万元)及临沂年产71 亿只顶/底盖扩建项目(公司拟将剩余募集资金人民币23,580.81万元投入山东龙口年产39亿片易拉盖，本年投入人民币20,173.16万元)，内容详见公司于2013 年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目变更的公告》。
注3：公司第一届董事会2013年第三次会议审议同意终止新疆年产300万只220L番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2013 年6月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止募投项目“新疆年产300万只220L番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的公告》。另公司于2013年12月收到原以募集资金支付的新疆项目土地退款人民币435万，已存入募集资金专户。
注4：公司第一届董事会2013年第3次会议同意使用剩余超募资金人民币10,271.91万元和部分募投项目节余资金人民币628.09万元，共10,900万元归还银行借款。本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2013 年6月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。
附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
■
| 股票简称 | 奥瑞金 | 股票代码 | 002701 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 变更后的股票简称(如有) | 奥瑞金 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 高树军 | 王艳 |
| 电话 | (010)8521 1915 | (010)8521 1915 |
| 传真 | (010)8528 9512 | (010)8528 9512 |
| 电子信箱 | zqb@orgpackaging.com | zqb@orgpackaging.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 4,567,022,558 | 3,506,432,818 | 30.25% | 2,840,925,616 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 613,523,472 | 404,877,056 | 51.53% | 317,173,688 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 426,004,875 | 252,353,622 | 68.81% | 200,400,355 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 668,895,954 | 415,278,014 | 61.07% | -89,223,107 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.00 | 1.62 | 23.46% | 1.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.00 | 1.62 | 23.46% | 1.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 19.79% | 25.46% | -5.67% | 37.17% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 5,371,383,864 | 4,773,392,302 | 12.53% | 2,778,113,670 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,281,580,551 | 2,968,679,287 | 10.54% | 995,657,177 |
| 报告期末股东总数 | 25,264 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 19,253 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 海南原龙投资有限公司 | 境内非国有法人 | 46.39% | 142,278,000 | 142,278,000 | 质押 | 47,010,000 |
| 佳锋控股有限公司 | 境外法人 | 4.22% | 12,937,500 | 12,937,500 | | |
| 弘灏集团控股有限公司 | 境外法人 | 3.57% | 10,950,000 | | | |
| 中瑞创业投资股份有限公司 | 境外法人 | 2.93% | 8,975,000 | | | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.95% | 5,975,590 | | | |
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | 1.25% | 3,834,187 | | | |
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.19% | 3,663,067 | | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 境内非国有法人 | 1.14% | 3,499,935 | | | |
| 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89% | 2,722,941 | | | |
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 2,400,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金和中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司管理的基金；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 |
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30% | 至 | 50% |
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 18,173.10 | 至 | 20,968.97 |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,979.31 |
| 业绩变动的原因说明 | 预计2014年1至3月公司对核心客户业务增长。 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2014年度预计金额 | 2013年度实际发生 |
| 2013年度预计金额 | 2013年度发生金额 | 占同类业务比例?（％） |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 昆明景润食品有限公司 | 40 | 25 | 24 | 0.60% |
| 北京元阳宏兴食品有限公司 | 100 | 100 | 89 | 2.18% |
| 北京澳华阳光酒业有限公司 | 500 | 400 | 381 | 9.37% |
| 北京澳华阳光红酒有限公司 | 300 | 200 | 181 | 4.46% |
| 北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司 | 400 | 300 | 257 | 6.30% |
| | 北京加华伟业资本管理有限公司 | | 65 | | |
| 红牛 | 250 | 210 | 166 | 4.07% |
| 湖北元阳食品有限公司 | 60 | 50 | 27 | 0.05% |
| 北京华彬国际大厦有限公司 | 120 | 50 | 37 | 0.90% |
| 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 | 100 | 100 | 58 | 1.41% |
| 小计 | 1,870 | 1500 | 1,220 | |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 红牛 | 360,000-480,000 | 260,000-350,000 | 330,017 | 73.77% |
| 北京朗臣饮料有限公司 | 30 | 50 | 20 | 0.00% |
| 小计 | 360,030-480,030 | 260,050-350,050 | 330,037 | |
| 接受关联人提供租赁 | 昆明景润食品有限公司 | 80 | 60 | 60 | 2.19% |
| 湖北元阳食品有限公司 | 70 | 50 | 50 | 1.82% |
| 海南原龙投资有限公司 | 21 | 25 | 25 | 0.91% |
| 北京华彬国际大厦有限公司 | 1,200 | 1000 | 813 | 29.73% |
| 红牛 | 876 | 876 | 864 | 31.59% |
| 小计 | 2,247 | 2,011 | 1,812 | |
| 向关联人提供租赁 | 海南元阳食品有限公司 | 90 | 60 | 60 | 9.06% |
| 红牛 | 580 | 180 | | |
| 小计 | 670 | 240 | 60 | |
| 代收代付电费 | 湖北元阳食品有限公司 | 60 | 50 | 47 | 100.00% |
| 小计 | 60 | 50 | 47 | |
| | 合计 | 364,877-484,877 | 263,851-353,851 | 333,176 | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2014年年初至2月底发生额（未经审计） |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 昆明景润食品有限公司 | 5 |
| 北京元阳宏兴食品有限公司 | - |
| 北京澳华阳光酒业有限公司 | - |
| 北京澳华阳光红酒有限公司 | 29 |
| 北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司 | - |
| 红牛 | 32 |
| 湖北元阳食品有限公司 | 4 |
| 北京华彬国际大厦有限公司 | 1 |
| 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 | - |
| 小计 | 71 |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 红牛 | 63,169 |
| 北京朗臣饮料有限公司 | - |
| 小计 | 63,169 |
| 接受关联人提供租赁 | 昆明景润食品有限公司 | 10 |
| 湖北元阳食品有限公司 | 8 |
| 海南原龙投资有限公司 | 4 |
| 北京华彬国际大厦有限公司 | 137 |
| 红牛 | 146 |
| 小计 | 305 |
| 向关联人提供租赁 | 海南元阳食品有限公司 | 10 |
| 红牛 | - |
| 小计 | 10 |
| 代收代付电费 | 湖北元阳食品有限公司 | 11 |
| 小计 | 11 |
| | 合计 | 63,566 |
| 交易类别 | 公司名称 | 2014年度预计金额 | 2013年度发生金额 |
| 向苏州华源采购商品、接受劳务 | 苏州华源 | 6500 | 1265 |
| 关联方 | 关联方与本公司关系 |
| 广东红牛维他命饮料 | 见注2 |
| 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 见注2 |
| 红牛维他命饮料有限公司 | 见注2 |
| 红牛维他命饮料（江苏）有限公司 | 见注2 |
| 北京华彬国际大厦有限公司 | 见注2 |
| 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 | 见注2 |
| 北京元阳宏兴食品有限公司 | 公司控股股东控制的企业 |
| 湖北元阳食品有限公司 | 公司控股股东控制的企业 |
| 昆明景润食品有限公司 | 公司控股股东控制的企业 |
| 海南元阳食品有限公司 | 公司控股股东控制的企业 |
| 北京澳华阳光红酒有限公司 | 公司控股股东控制的企业 |
| 北京澳华阳光酒业有限公司 | 公司控股股东控制的企业 |
| 北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司 | 公司实际控制人持有40%股权的公司 |
| 海南原龙投资有限公司 | 公司控股股东 |
| 北京朗臣饮料有限公司 | 公司原监事担任法人代表的公司 |
| 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元） |
| 1 | 中国民生银行股份有限公司总行营业部 | 8 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行 | 3 |
| 3 | 湖北银行股份有限公司咸宁分行 | 3 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司咸宁分行 | 1.65 |
| 5 | 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 1.5 |
| 6 | 交通银行股份有限公司咸宁分行 | 11.5 |
| 7 | 汇丰银行（中国）有限公司 | 2 |
| 8 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 3.35 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行 | 3 |
| 10 | 华夏银行股份有限公司北京怀柔支行 | 2 |
| 11 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1 |
| 合计 | 40 |
| 序号 | 被担保人 | 预计担保的综合授信最高金额（亿元） |
| 1 | 奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“奥瑞金包装”） | 5.25 |
| 2 | 湖北奥瑞金制罐有限公司（以下简称“湖北奥瑞金”） | 6.65 |
| 3 | 龙口奥瑞金包装有限公司（以下简称“龙口奥瑞金”） | 1.5 |
| 4 | 广东奥瑞金包装有限公司（以下简称“广东奥瑞金”） | 1.1 |
| 5 | 浙江奥瑞金包装有限公司（以下简称“浙江奥瑞金”） | 1.6 |
| 6 | 临沂奥瑞金印铁制罐有限公司（以下简称“临沂奥瑞金”） | 1.5 |
| 7 | 江苏奥瑞金包装有限公司（以下简称“江苏奥瑞金”） | 1.3 |
| 8 | 山东奥瑞金包装有限公司（以下简称“山东奥瑞金”） | 3 |
| 9 | 广西奥瑞金享源包装科技有限公司（以下简称“广西奥瑞金”） | 1.1 |
| 合计 | 23 |
| 序号 | 议案 | 委托价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案11统一表决 | 100 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年年度报告及摘要》 | 3.00 |
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 5 | 《2013年度利润分配方案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | 11.00 |
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2、《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3、《2013年年度报告及摘要》 | | | |
| 4、《2013年度财务决算报告》 | | | |
| 5、《2013年度利润分配方案》 | | | |
| 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | | |
| 7、《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》 | | | |
| 8、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 10、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 | | | |
| 11、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | | | |
| 反对或弃权的理由： |
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |
| 股东住所 | |
| 身份证号/企业法人营业执照号 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量（注） | |
| 是否委托代理人参会 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人有效身份证件号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系传真 | |
| 联系地址与邮编 | |
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国民生银行股份有限公司总行营业部 | 0101014170029150 | 活期 | 39,923,129 |
| 交通银行股份有限公司咸宁分行 | 423437100018010045401 | 活期 | 32,000,567 |
| 花旗银行(中国)有限公司北京分行 | 1768207212 | 活期 | 20,369,220 |
| 中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行 | 11001008900059181818 | 活期 | 32,621,705 |
| 湖北银行股份有限公司咸宁分行 | 160100120100010872 | 活期 | 42,454,781 |
| 中信银行股份有限公司成都锦绣支行 | 7413210182400002881 | 活期 | - |
| 浙商银行股份有限公司北京分行 | 1000000010120100166855 | 活期 | 1,360,896 |
| 合计 | | | 168,730,298 |
| 募集资金总额 | 165,607.20 | 本年度投入募集资金总额 | 90,406.17（包含附表1&2中的投入金额） |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 40,417.36 | 已累计投入募集资金总额 | 141,765.63（包含附表1&2中的投入金额） |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 40,417.36 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 24.41% | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至本期末累计投入金额(2) | 截至本期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 1.佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目 | 是 | 9,451.00 | 8,701.45 | -- | 8,701.45 | 100.00% | 2012.03.01 | 9,585.33 | 是 | 否 |
| 2.北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目 | 否 | 10,285.00 | 10,285.00 | 3,897.57 | 8,424.01 | 81.91% | 2013.10.31 | 4,266.98 | 是 | 否 |
| 3.上虞年产7亿只二片饮料罐项目 | 否 | 24,490.00 | 24,490.00 | -- | 24,490.00 | 100.00% | 2012.08.01 | 1,091.57 | 否 | 否 |
4.成都年产3.9亿只三片
饮料罐扩建项目 | 是 | 7,968.00 | 2,879.11 | -- | 2,879.11 | 100.00% | 2012.10.01 | 113.61 |
| 是 |
| 5.临沂年产71亿只顶/底盖扩建项目 | 是 | 32,623.00 | 9,041.89 | -- | 9,041.89 | 100.00% | 2012.04.01 | 4,719.92 |
| 是 |
6.新疆年产300万只220L
番茄酱桶项目 | 是 | 11,860.00 | 366.36 | -- | 366.36 | -- | -- | -- | 不适用 | 是 |
| 7.技术研发中心实验室扩建项目 | 否 | 3,856.00 | 3,856.00 | 353.73 | 718.09 | 18.62% | 2015.12.30 | -- | -- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 100,533.00 | 59,619.81 | 4,251.30 | 54,620.91 | | | 19,777.41 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.江苏宜兴三片饮料罐生产线项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 23,863.10 | 23,863.10 | 79.54% | 2014.12.31 | -- | -- | 否 |
| 2.广东肇庆年产7亿只二片罐项目 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,010.15 | 16,000.00 | 100.00% | 2013.12.31 | -- | -- | 否 |
| 3.归还银行贷款 | | 10,271.91 | 10,271.91 | 10,271.91 | 10,271.91 | 100.00% | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 56,271.91 | 56,271.91 | 49,145.16 | 50,135.01 | -- | | | | |
| 合计 | | 156,804.91 | 115,891.72 | 53,396.46 | 104,755.92 | -- | | 19,777.41 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2.公司第一届董事会2013 年第一次会议、2012年年度股东大会审议同意变更成都年产3.9亿只三片饮料罐扩建项目及临沂年产71亿只顶/底盖扩建项目，因此上述项目与招股说明书中披露的项目收益无可比性。
3.公司第一届董事会2013年第三次会议审议同意终止新疆年产300万只220L番茄酱桶项目，因此上述项目与招股说明书中披露的项目收益无可比性。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 见注2及注3 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 1.公司第一届董事会 2012 年第六次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意使用人民币 30,000 万元超募资金投资江苏宜兴三片饮料罐生产线项目，同意使用人民币 16,000 万元超募资金投资广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目。 2.公司2013年6月25日召开的第一届董事会2013年第三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的议案》，并于6月27日公告，使用剩余超募资金人民币10,271.91万元及部分募投项目节余资金人民币628.09万元，共人民币10,900.00万元用于归还银行借款。该议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
3.截至2013年12月31日，已累计使用超募资金人民币50,135.01万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 见注2。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 见注3。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 见注1。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.江苏宜兴三片饮料罐生产线项目(附表1注2) | 成都年产3.9 亿只三片饮料罐扩建项目 | 5,149.82 | 5,149.82 | 5,149.82 | 5,149.82 | 100.00 | 2014年12月 | -- | 不适用 | 否 |
| 2.山东龙口年产39亿片易拉盖(附表1注2) | 临沂年产71 亿只顶底盖扩建项目 | 23,580.81 | 23,580.81 | 20,173.16 | 20,173.16 | 85.55 | 2014年03月 | -- | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(附表1注4) | 佛山年产4.8 亿只三片饮料罐扩建项目 | 628.09 | 628.09 | 628.09 | 628.09 | 100.00 | — | — | 不适用 | — |
| 补充流动资金(附表1注3) | 新疆年产300万只220L番茄酱桶项目 | 11,058.64 | 11,058.64 | 11,058.64 | 11,058.64 | 100.00 | — | — | 不适用 | — |
| 合计 | — | 40,417.36 | 40,417.36 | 37,009.71 | 37,009.71 | 91.57 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目） | 附表1相关注释。 |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 山东龙口年产 39 亿片易拉盖项目进展略晚于前期披露的计划进度(原计划进度于2013年10月投产，现进度为预计2014年3
月投产)，主要系项目土地、报建等手续较原计划有所延后所致。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
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