一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1?董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司按照年初股东大会确定的工作目标，在严峻的市场环境下，上下齐心，攻坚克难，奋发进取，创新发展，经营业绩保持稳定，各项业务稳步推进，重点工作有所成效，公司运行健康平稳。
报告期内，公司实现营业收入11.81亿元，同比下降14.69%，实现利润总额2.32亿元，同比增长36.15 %，实现净利润1.63亿元，同比增长46.08%。
1、以效益为中心，各类业务攻坚克难逆境中求发展。
一是类金融业务规模平稳增长，业务结构有所优化。相对较低风险的履约保函业务取得了较大突破，业务规模增长较快。二是类金融风险资产处置有新进展。2013年明确风险资产处置责任制、重大项目领导制、项目进展情况汇报制和通报制、责任追究制度，同时确定“定人、定时、定责”三定要求，切实加强了对风险资产的集中处理和清收力度。三是传统商贸业务稳中有升，公司下属商贸单位均完成或超额完成了年度经营目标。
2、以改革为抓手，各项重点工作有条不紊扎实推进。
1）战略规划项目按期完成。为推动类金融及传统商贸产业的转型升级，推进公司新发展，2013年下半年公司启动“香溢融通中期发展战略规划”工作。新年伊始，新战略实施的前期工作已逐步展开，完成了相应机构的设置、调整工作，组建设立了财富管理事业部和租赁事业部，部分分子公司人员、业务进行了分流、整合。
2）上饶置业股权成功转让。不仅有效盘活了存量资产，也为主营类金融业务的发展集聚了有效资源。
3）城隍庙商圈改造提升工作稳步推进。根据海曙区委区政府提出的改造提升城隍庙商圈的工作要求，2013年9月底公司完成了城隍庙老庙经营场地的撤出工作，同时积极着手商城转型提升的子战略规划工作，以提升商城的经营水平、管理水平和盈利能力。
4）内控建设工作不断完善。通过组织培训学习，强化贯彻落实，保证了制度的有效落实。同时结合实际情况持续完善，不断改进，使内控制度更加切合企业发展需要，确保公司内控建设达到规范要求。
5）宁波香溢大酒店装修改造工程完工投入使用。公司于2013年7月底搬至酒店办公，改善了企业形象和办公条件。酒店亦已于去年9月底重新开业。
3、以规范促发展，企业内部管理进一步增强。
一是推进人力资源管理规范化，启动定岗、定编、定责、定员“四定”基础工作，规范管理人员考、评、聘流程，重新设计薪酬体系。二是促进资产管理程序化，进一步规范了资产采购、租赁和处置程序。三是落实企业决策民主化，完善办公例会制、专题办公会议制及业务专题会制。四是增强内部管理制度化，建立健全、修订完善各项类金融业务运行制度，严格落实类金融业务贷后管理制度，推行预算管理制度，改进绩效考核制度。五是巩固安全生产工作长效化。六是推动团队建设常规化。
3.1.1主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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变动超过30%以上项目有原因说明:
销售费用同比减少34.48%，主要系运保费等下降。
资产减值损失同比增加73.36%，主要系计提贷款损失准备金增加。
投资收益同比增加30,597.42%，主要系本公司处置上饶大红鹰置业有限公司股权产生的投资收益。
经营活动产生的现金流量净额同比增加712.92%，主要系发放贷款及垫款净额减少。
2、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
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3、成本分析表
单位:元 币种：人民币
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4、 担保公司担保业务情况
单位：万元 币种：人民币
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注：报告期末，公司控股子公司浙江香溢担保有限公司为公司股东中天发展控股集团有限公司下属公司提供履约担保余额1734.50万元，该业务列入公司2012年度关联交易计划额度，已经公司年度股东大会审议通过。
5、 其它
1）发展战略实施情况
2013年，公司积极探索业务转型升级，研究未来发展战略，推进公司类金融业务的可持续发展。
一是专业业务拓展取得新进展。担保业务规模有所扩大，租赁业务取得新进展，2013年2月，经商务部、国税总局批准，公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司获得内资融资租赁业务试点资格，展业范围得到突破。
二是增设管理机构，推进精细化专业化运作。报告期内，公司增设战略发展与研发部，研究宏观经济、产业政策、金融形势，编制战略规划，牵头研究子行业和新产品研发。新增财富管理事业部、租赁事业部，搭建平台，逐步开展财富管理业务。
三是研究分析典当、委贷、担保、租赁、财富管理、传统商贸业务发展策略，努力改善业务结构、效益结构、人员结构，以适应未来发展的需要。
四是持续增强企业内控建设、风控能力。报告期内，公司继续注重业务流程的规范，制定和修订业务制度，推进贷后管理的精细化，强化内控措施，制定人力资源发展规划，改进考核激励机制，同时继续完善财务管控体系和风控体系，为公司新发展奠定坚实基础和管理支持。
2）经营计划进展情况说明
2013年，公司确定的主要经营目标是：实现营业总收入 12亿元以上，营业成本控制在9.5亿元左右，三项费用控制在1.2亿元。2013年实际完成情况为：
2013年实现营业总收入11.81亿元，完成经营目标98.42 %；营业成本7.98亿元，占计划84.0%；三项费用1.34亿元，占计划 111.67 %。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3.1.3资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
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应收账款 ：主要系应收外汇账款增加。
存货：主要系本期处置上饶大红鹰置业有限公司，相应的存货不再纳入合并范围。
其他流动资产：主要系公司及子公司增加银行短期理财产品1.8亿元。
短期借款：主要系公司以及子公司归还银行借款。
应交税费：主要系公司利润增长较大，所得税相应较上年增加。
2、贷款类资产分类表
单位:元 币种:人民币
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为合理评估发放贷款及垫款的风险，本公司采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：
1)将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
2)将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失的列入可疑类。通常情况下，出现下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。
3)将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。
3.1.4核心竞争力分析
公司核心业务是包括担保、租赁、典当、委托贷款等类金融业务，以及正在探索营运的财富管理业务。对于类金融行业，金融产品的创新研发能力、不断完善的抗风险能力、优质而诚信的服务，是未来公司立足行业竞争的重要手段。因此，公司需要具备领先的产品研发，一流的风险控制、处置能力和日益专业化的服务人员。
报告期内，公司在推进改善原有业务模式的基础上，进一步完善内控体系，健全运行体制，不断提升商誉与多元化运营的核心能力。注重公司业务领域的专业化和精细化的拓展，通过新设立的投资公司，探索新的业务领域和资金资源；通过新组建的战略规划部门和财富管理部门，开拓类金融平台服务模式，打造组合融资与差异化服务，为提升公司核心竞争力、做大做强类金融业务作出不懈的努力。
3.1.5投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本年度无对外股权投资情况
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
本年度无委托理财情况。
本年度委托贷款情况详见公司2013年度报告全文。
3、募集资金项目情况
报告期内，公司无募集资金或以前年度募集资金使用到本期的情况。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资项目。
5、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种:人民币
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报告期内，公司主要控股子公司情况如下：
1）浙江香溢担保有限公司为公司控股子公司，注册资本20,000万元，公司持有90%股份。经营范围为从事担保业务。2013年融资类担保发生额9990万元、履约担保发生额88105.02万元。2013年实现营业收入3,139.31万元、营业利润959.34 万元、净利润765.67万元。
2）浙江香溢租赁有限公司为公司控股子公司，注册资本20,000万元，公司持有90%股份。主要经营各类设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨询、实业项目投资等。2013年度实现营业收入4,884.24 万元、营业利润3,283.20 万元、净利润2,432.13万元。
3）浙江香溢元泰典当有限责任公司为公司控股子公司香溢金联控股子公司，注册资本20,000万元，公司直接和间接持有其82%股份，主要经营典当业务。2013年实现营业收入7,081.07万元、营业利润3,604.83万元、净利润2,692.14万元。
3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
2014年，全球经济在波动中逐步复苏，国内形势依然错综复杂，有利条件和不利因素并存。宏观政策上我国政府将加大市场体制改革，促进经济转型升级。从金融形势来看，利率市场化、外汇体制改革的趋势难以阻挡，互联网冲击传统金融的趋势更加明朗。从产业发展来看，整个财富管理行业的产业链不断延伸，中国的财富管理行业正迎来新一轮业务创新的浪潮，为公司进入财富管理提供了机会。为此，我们要抓住机遇，审时度势，敢于担当，求真务实，真抓实干，努力推进各项工作新进展。
3.2.2公司发展战略
公司以类金融为核心主营业务，主要从事担保、租赁、典当、贸易融资、组合融资、融资咨询、投资咨询等业务。
未来，公司将坚持以科学发展为引领，组建财富管理平台，积极拓展租赁业务、财富管理业务，努力发展专业化典当业务，稳健发展担保业务，整合提升特色商贸业务，努力成为业内具有一定影响力的类金融控股集团公司。
3.2.3经营计划
2014年的主要经营目标为：争取实现营业总收入12亿元以上，营业成本控制在8.5亿元左右，三项费用控制在1.5亿元左右。
为实现2014年经营目标，公司将做好以下几方面工作：
1、立足市场，着力加强对形势的研究判断。
一要关注形势变化。要主动关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势，要及时重点关注与主营业务息息相关的金融业、房地产业、商贸业等形势的变化，要关注同行经营管理的有效办法。二要加强对形势的判断，为开展业务提供支持。
2、巩固提升，着力完善协同、发展、开放的类金融业务平台。
公司将继续本着以客户为先，专业为本的经营宗旨，贯彻稳健经营理念，合理高效配置资源，巩固现有典当、委贷等借贷类业务，重点发展财富管理和租赁业务，积极发展特色化、本地化、专业化的典当业务，协同发展担保业务，努力推进类金融业务新发展。
3、开拓创新，着力拓展传统商贸业务的发展空间。
一是发挥优势，推进商业零售可持续发展。要充分发挥地域、文化优势，以文兴商、以文促旅、商旅互动，打造特色化、专业化的商旅文经营。二是整合资源，努力提升其他传统业务的效益。
4、突出重点，着力完善全面风险管理。
一要进一步树立防范风险的理念，提高全员风险防控的责任意识。要根据业务特点，修订、完善风控体系，抓紧建立适应新业务发展的风控标准、制度和流程，促进新业务规范发展。二要构建合理的奖惩体系，实现责、权、利的有效对等。三要建立一套有效的稽核与审计体系，保障管控的有效落实。四要切实加大风险资产处置的推进力度。
5、优化管控，着力加强企业内部管理。
一要进一步完善内控体系建设。二要加强业务管控，促进业务健康发展。三要建立健全财务管控体系，完善财务监控职能。四要进一步强化人力资源管理，为企业发展提供人才保障。五要继续推进信息化建设，提高企业管理效能。
6、以人为本，着力打造奋发向上的企业发展氛围。
一要进一步深化企业文化。进一步提炼和明确在战略转型升级阶段的文化表述，构建与经营、管理相融合的核心文化。并结合经营管理实际，着力构建子文化系统，形成以集团核心文化为统领，以子文化为支撑和依托，有效对接、相互融合的企业文化体系。
二要继续推进企业文化的深植工作。积极创建各类企业文化活动和载体，进一步推进理念宣贯，使员工能自觉地将企业文化融入到实际工作中，形成共同的价值观和行为方式，营造企业文化建设的良好氛围，实现企业持续健康发展。
3.2.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年，公司将科学制定资金计划，完善预算制度，合理调配使用资金，努力降低资金成本，发挥资金杠杆作用，确保资金使用效益最大化。并通过多种渠道筹集资金，满足业务发展，实现股东价值最大化。
3.2.5可能面对的风险
公司的类金融业务主要是为中小企业提供融资服务，经营类金融业务能带来较高收益，但鉴于市场的不成熟性、政策的不稳定性和客户的不确定性，各种复杂因素一旦爆发，都会使业务难以避免地发生着一定的风险：
一是政策风险、经济环境风险。宏观经济政策、财政金融政策、行业政策的调整与变化产生的不稳定性，使每个环境中的经济组织都会不同程度上受制于它的变化。
二是市场风险、业务模式风险。类金融行业市场的不成熟，可能会存在的不当竞争；业务模式、经营品种、目标客户的定位不当，则直接影响到业务的潜在风险；类金融业务在项目初期会涉及项目尽职调查、评估测定等因信息不对称而造成的判断风险；在项目进行中可能由于各种意外的事件，造成发生抵质押物、担保人的风险。
三是信用风险、违约风险。这是由于客户未能履行契约中的义务而造成的经济损失。这种违约的原因或由于客户主观违背信用的行为，或由于客观原因无法按约履行。
四是资产风险、流动性风险。公司经营类金融业务，资金部分为自有资金，部分来源于向商业银行融资，如果出现大比例的客户违约或业务损失情况，则可能出现现金流被困，将直接影响公司的收益。
面对上述风险，公司将一如既往的强调风险控制意识，强调业务与风险控制两手抓，进一步加强和完善类金融业务的风控体系建设，注重风险管理效用。强调风险的动态控制和责任人员主动意识，进一步完善风险预警机制。严格落实类金融业务贷前、贷中、贷后的全面控制，通过多种途径，对客户经营、管理活动进行全面了解、掌控，根据业务实际，不断调整完善相关制度规则，更好地指导业务开展、规范业务行为。
3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
3.3.2董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3.3.3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
3.4利润分配或资本公积金转增预案
3.4.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司现金分红政策符合《公司章程》规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽职并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。
《公司章程》明确的分红政策为：
1)公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展。
2)在年度盈利的情况下，公司可在该年度实施现金分红，也可以进行中期现金分红。
3)公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
4)公司利润分配方式以现金分红为主，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以进行股票股利分红。
5)公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配预案须经全体董事过半数表决同意、独立董事发表明确意见后，提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红方案进行审议时，应充分听取中小股东意见，并及时答复中小股东关心的问题。
6)若年度盈利但因公司经营需要暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因，详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司独立董事对此应发表独立意见。
7)公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
8)公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司董事会及管理层严格按照《公司章程》有关规定执行分红政策，努力维护投资者的合法权益。
3.4.2报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3.4.3公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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3.5其他披露事项
公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸。
四、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
2、报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，本期财务报表合并范围发生变化：报告期内,公司持有的上饶大红鹰置业股份有限公司65%股权转让给上饶市中大物业发展有限公司，公司自2013年8月1日起,不再将其纳入合并财务报表范围。
4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：孙建华
香溢融通控股集团股份有限公司
2014年3月29日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-012
香溢融通控股集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于2014年3月17日向全体董事书面发出了关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，并于2013年3月27日召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2013年度董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2013年度总经理工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、公司2013年度财务报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、公司2013年度利润分配预案
本公司（母公司）2013年度实现净利润97,743,884.21元，按10%提取法定公积9,774,388.42元，加上以前年度未分配利润 228,911,487.63元，2013年度实际可供股东分配利润316,880,983.42元。2013年度拟以2013年年底总股本454,322,747股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。
2013年度拟不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于计提2013年度贷款类资产减值准备的议案
根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定，2013年度计提贷款损失准备4534.52万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、公司2013年年度报告及年报摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2014年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告：2014-014）
提交董事会审议前，公司2014年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。孙建华、邱樟海、陈健胜、杨旭岑4位关联董事回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2014年度担保计划的议案（详见公司临时公告：2014-015）
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于香溢担保公司2014年度担保计划的议案(详见公司临时公告：2014-016）
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、关于为香溢担保公司2014年工程保函业务提供最高额保证担保的议案(详见公司临时公告：2014-017）
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、关于公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于相关金融机构借款抵押的议案
根据公司经营管理的需要，以公司拥有的位于宁波海曙区药行街195号的土地使用权（面积为6902.30平方米）和房屋所有权（18260.40平方米），作为中国建设银行股份有限公司宁波市第一支行融资抵押，余额不超过6亿元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、关于公司2014年度类金融业务投资计划的议案（详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。）
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、关于公司2014年度购销计划的议案（详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。）
同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、关于修订《公司章程》的议案（详见公司临时公告：2014-018）
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、关于修订公司相关制度的议案
对《公司董事会预算与审计委员会工作制度》、《公司发展战略管理制度》、《公司分级授权管理办法》进行修改。上述三项制度修订稿详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。
十六、关于提名公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案（董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。）。
提名孙建华先生、邱樟海先生、陈健胜先生、楼永良先生、祝宁先生为公司第八届董事会董事候选人；提名冯晓女士、王进先生、章冬云先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。
十七、关于支付中汇会计师事务所2013年度年报审计费用的议案
决定支付中汇会计师事务所2013年度年报审计费用45万元，支付中汇会计师事务所2013年内部控制审计费用15万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2014年度财务审计报酬。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、关于制定公司中期发展战略规划的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、公司2013内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、公司2013年内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十三、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、关于召开公司2013年度股东大会的议案（详见公司临时公告：2014-019）
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十六、十八、十九项议案需提交公司股东大会审议表决。
同时，会议听取了独立董事2013年度履职报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日
附件：
公司第八届董事会董事候选人简历
孙建华先生：1957年7月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾在浙江维美纺织公司财务处、杭州西子会计师事务所工作，历任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席、香溢融通控股集团股份有限公司第五届、第六届监事会主席等职。现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事长。
邱樟海先生，1964年7月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江省卷烟销售公司副科长、科长，中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长，中国烟草总公司浙江省公司经济信息中心副主任、主任，金华市烟草专卖局、浙江省烟草公司金华市公司书记、局长、经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理。
陈健胜先生：1958年7月出生，中共党员，在职研究生。历任宁波市政府经济研究中心体改委副处长、宁波市政府办公厅综合处副处长、宁波市政府办公厅工交科技处处长，宁波市烟草专卖局（分公司）副局长，香溢融通控股集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事、副总经理。现任香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事、副总经理。
楼永良先生：1954年1月出生，中共党员，EMBA硕士，高级工程师。历任浙江省东阳市第二建筑公司经营科长，浙江省东阳市建筑安装工程公司副总经理、上海分公司经理、总经理，中天建设工程集团有限公司董事长、总经理，中天建设集团有限公司董事长等职。现任中天建设集团有限公司、中天发展控股集团有限公司董事长，香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事。
杨旭岑先生，1964年11月出生，中共党员，本科学历，工程师、经济师。历任中国人民解放军某部自动化工作站站长、通讯处参谋、指挥所办公室副主任，杭州市烟草专卖局（分公司）干部、浙江省烟草专卖局（公司）主任科员，宁波三润投资实业有限公司副总经理，浙江中烟工业有限责任公司投资管理部副主任等职。现任浙江中烟工业有限责任公司投资管理部主任，香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事。
祝宁先生：1985年8月出生，本科学历，中级经济师。历任浙江上峰包装有限公司财务部会计，宁波德源实业有限公司财务部主办会计、经理助理，宁波市郡庙企业总公司财务部经理等职。现任宁波市郡庙企业总公司法人代表，香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事。
公司第八届董事会独立董事候选人简历
冯晓女士，1969年出生，教授，上海财经大学会计学硕士，中国注册会计师，浙江省“新世纪151人才工程”入选人员。1991年7月至今在浙江财经大学工作，现任浙江财经大学硕士生导师、会计学教授。兼任四川金顶（集团）股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、银江股份有限公司、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
王进先生，1970年7月出生。中共党员，经济法硕士，律师，具备较丰富的法律专业知识。历任浙江省人民检察院书记员，浙江新世纪律师事务所合作人，浙江英之杰律师事务所合作人。现任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人，通策医疗投资股份有限公司独立董事。
章冬云先生，1967年12月出生，法学学士，律师，具备较丰富的法律专业知识。曾在浙江省政法管理干部学校（原浙江政法专科学校）教学。现任浙江东方正理律师事务所主任。
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-013
香溢融通控股集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于2014年3月17日向全体监事书面发出了关于召开公司第七届监事会第十四次会议的通知，于2014年3月27日召开会议。本次会议应到监事5名，实到5名。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。
监事会认为：
（一）公司依法运作情况：
报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
（二）公司财务情况：
报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。中汇会计师事务所对公司2013年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
（三）公司最近一次募集资金实际投入情况：
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。公司最近一期募集资金已于2009年度实施完毕。
（四）公司收购、出售资产情况：
报告期内，公司将所持上饶大红鹰置业股份有限公司65%股权在浙江省产权交易所挂牌转让，并于2013年办理完成相关过户手续。上饶大红鹰置业股权的转让不仅盘活了存量资产，同时也为公司主营类金融业务的发展集聚了有效资源。
报告期内，公司转让了控股子公司浙江香溢金联有公司持有的浙江香溢保险经纪公司100%股权，该股权经公告挂牌，转让价格高于评估价值。
公司上述出售股权行为均经公司董事会审议批准，程序符合相关规定，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。
（五）公司关联交易情况：
公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。
六、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》（监事候选人简历详见附件）
公司第七届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规
定，拟进行换届选举。公司第八届监事会仍由五名监事组成，其中2名为职工监事，公司职工代表大会已选举包展伟先生、刘正线先生为公司第八届监事会职工监事（详见简历）。
经监事会审议，提名陈燕女士、曹丽萍女士、韦斌先生为公司第八届监事会监事候选人（详见简历）。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审核通过《公司2013年年度报告及摘要》。
根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司2013年年度报告》发表审核意见如下：
1、《公司2013年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；
2、《公司2013年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2013年年度的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司2013年年度报告》相关人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审核通过《公司内部控制评估报告》。
报告期内，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，继续修订完善内控制度，强化风险意识和内控意识，内控工作有效开展，内控建设取得新的发展。经监事会审议，公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制评价报告客观真实地反映了公司2013年度的内部控制情况。
同意5票，反对0票，弃权0票。
同意将上述第一、二、三项议案提交公司2013年度股东大会审议表决。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司监事会
2014年3月29日
附件：
公司第八届监事会监事候选人简历
陈燕女士，1965年10月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务科科员；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务处副处长、处长；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司审计处处长；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司党组成员、纪检组长、副局长；浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审计处副处长等职。现任浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审计处处长，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事会主席。
曹丽萍女士：1965年10月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任临安市烟草专卖局财务科长，杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务科长，浙江远博实业投资有限公司财务部经理；浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司投资管理中心干部，浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务审计部副经理、经理等职，香溢融通控股集团股份有限公司第五届、第六届监事会监事。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务管理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事。
韦斌先生：1974年10月出生，大学学历，经济师。历任金信信托投资股份有限公司投资管理总部业务经理，浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理，现任中天发展控股集团有限公司投资部总经理助理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事。
公司第八届监事会职工监事简历
包展伟先生，1959年12月出生，中共党员，大专文化，助理经济师。历任宁波市制钳厂办主任、五金工具一厂厂长、支部书记、宁波城隍庙实业股份有限公司总办副主任、行政事务部经理、宁波城隍庙商城办公室主任、宁波市海曙国泰大酒店副总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司商贸管理总部常务副总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会职工监事。
刘正线先生，1968年8月出生，经济学硕士，经济师。曾在宁波电缆电线厂、宁波天宝国际期货经纪公司、上海百事顺期货经纪公司宁波代理部、浙江足佳期货经纪公司宁波营业部工作，历任香溢融通控股集团股份有限公司投资管理部经理、经营管理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理兼经营管理部经理，香溢融通控股集团股份有限第七届监事会职工监事。
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-014
香溢融通控股集团有限公司关于公司2014年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本议案需提交公司股东审议批准
●该交易对公司经营有积极影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
2014年3月27日，公司召开七届十四次董事会。会议应出席董事9名，实际出席9名。与会非关联董事一致同意公司2014年日常关联交易计划。该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可，公司预算与审计委员会对此发表书面意见如下：
1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。
2、同意将2014年度日常关联交易计划提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
（二）预计公司2014年日常关联交易金额与2013年度执行情况：
单位：万元
■
二、关联方情况
（一）与上市公司存在控制关系的关联方
1、单位名称：中国烟草总公司浙江省公司
注册地址：杭州市
法定代表人：邱萍
注册资本：人民币6786万元
主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。
该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。
关联关系：公司实际控制人
2、浙江烟草投资管理有限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：孙建华
注册资本：人民币180714.6778万元
主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。
该公司2013年营业收入11994.26万元、利润总额15017.99 万元。2013年年末资产总额344827.03万元，归属母公司所有者权益325277.12万元。
关联关系：公司第一大股东
（二）与上市公司不存在控制关系的关联方
单位名称：浙江中烟工业有限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：刘建设
注册资本：人民币97600万元
主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售。
该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。
关联关系：公司股东
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
以上议案将提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-015
香溢融通控股集团股份有限公司
2014年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）
2、浙江香溢元泰典当有限责任公司 （发下简称：元泰典当）
3、浙江香溢租赁有限公司（以下简称：香溢租赁）
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:
2014年度，公司拟向控股子公司及控股子公司下属公司提供担保的总额（余额）不超过人民币5.7亿元，单个控股子公司（含孙公司）的担保余额不超过4亿元，单笔担保金额不超过1.6亿元。具体担保对象为：香溢金联、元泰典当、香溢租赁，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。
目前，公司为香溢金联提供担保余额2000万元；为元泰典当提供担保余额3000万元；为香溢租赁提供担保：无。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、为适应公司业务发展需要，根据国家有关法律法规和公司制度的规定，拟就2014年度公司对控股子公司（含孙公司）向银行贷款提供担保作如下计划安排：
1、2014年度，公司向控股子公司及控股子公司下属公司提供担保的总额不超过5.7亿元，单个控股子公司（含孙公司）的担保余额不超过4亿元，单笔担保金额不超过1.6亿元。具体担保对象为：香溢金联、元泰典当、香溢租赁，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。
2、本次对控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
3、本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
二、被担保人基本情况
1、浙江香溢金联有限公司:注册资金10000万元，公司持有70%股份，注册地址浙江省宁波市海曙区，法定代表人孙建华，主要经营范围：机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口；预包装食品兼散装食品、酒类批发等。2013 年12月31日，总资产23941.09万元，负债总额2723.49万元、净资产21217.60万元。2013年实现营业收入7195.37万元、净利润2.76万元。
2、浙江香溢元泰典当有限责任公司：系浙江香溢金联有限公司的控股子公司，注册资金20000万元，公司直接和间接持有82%股份，注册地址浙江省杭州市下城区，法定代表人王鹤群，主要经营范围：动产质押典当业务、房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、商务部依法批准的其他业务。2013 年12月31日，总资产38647.90万元、负债总额4437.51万元、净资产34210.39万元。2013年实现营业收入 7081.07万元、净利润2692.14万元。
3、浙江香溢租赁有限公司：注册资金20000万元，公司持有90%股份，注册地址浙江省宁波市，法定代表人邱樟海，经营范围：融资租赁、各类设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨询、实业项目投资等。 2013 年12月31日，总资产32985.28万元、负债总额807.19万元、净资产32178.09万元。2013年实现营业收入4884.24万元、净利润2432.13万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的
必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计为控股子公司浙江香溢担保有限公司工程保函业务提供最高额保证担保120000万元（实际履行86449.37万元），为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保5000万元。公司为控股子公司实际担保余额91449.37万元，占公司2013年度经审计净资产180223.36万元的50.74%，未超过公司2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会批准的额度。无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-016
香溢融通控股集团有限公司关于公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2014年担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月27日，公司召开七届十四次董事会。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议经审议，与会董事一致通过公司控股子公司浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）2014年度担保业务计划。
香溢担保2014年度担保业务计划如下：
一、全年担保额：
1、2014年末担保余额不超过22亿元。
2、本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
二、担保业务范围与品种
1、融资担保。为中小企业客户提供贷款担保，业务产品包括项目经理贷,创投贷、余额贷等。
2、履约担保。为建筑施工企业提供非融资担保，业务产品包括投保保函担保、预付款保函担保、履约保函担保等。
3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。
三、目标市场与担保对象
香溢担保公司目前的展业范围为浙江省内。
融资担保以省内中小型企业为主要服务对象，加强与银行及地方政府部门的合作，以安全、优质、市场化的服务化解中小企业融资难问题，并建立自身持续、审慎的经营模式。
履约担保以省内建筑施工企业为主要目标客户，为企业提供投标、履约、预付款保函等担保服务，同时，开发建筑施工企业的其他需求，提供融资担保、典当、理财、工程保险等一站式金融服务。
鉴于目前规模较大的建筑施工单位资产负债率一般在75%左右，工程履约担保的业务品种相对风险较低，且香溢担保公司选择的客户均是资质较好的企业，因此拟提请股东大会同意香溢担保公司可为资产负债率75%（含）以下的客户提供履约担保。
四、担保业务对上市公司的影响
开展担保业务有利于集聚优质客户，丰富类金融服务的产品结构，完善产业链，化解类金融业务的系统性风险，因此，对上市公司的未来发展与效益提升，起到积极推进作用。
融资担保、履约担保特点不同，二种业务类型相互补充，有利于提高公司经营能力及抗风险能力。公司将按照安全性、流动性、收益性为原则，建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制，严格与规范业务操作规程，努力提升公司风险管理水平。
以上议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-017
香溢融通控股集团有限公司关于拟为公司控股子公司浙江香溢担保有限
公司2014年度工程保函担保业务
提供最高额保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月27日，公司召开七届十四次董事会。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议经审议，一致通过了关于拟为浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保公司）2014年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案。
一、担保情况概述
工程保函担保业务是公司通过香溢担保公司重点发展的业务产品，具有低风险的特点。通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户。
几年来，香溢担保获得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行保函担保授信，并开展了保函合作业务。
银行为工程保函担保业务授信，各银行都需要公司提供连带责任担保的前提条件。
工程保函担保业务开展至今业务质量良好，业务风险可控，且集聚了大量客户，促进了类金融业务的发展。为满足进一步做实做大低风险的非融资担保业务的需要，争取相关银行对履约担保业务的更多授信，拟对香溢担保公司2014年度工程履约担保业务实行年度最高额保证额度25亿元的专项授权。
上述专项授权需提交股东大会审议通过，上述专项担保额度经股东大会审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。
二、被担保人基本情况
浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000万元，法定代表人孙建华，经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，监管部门规定的其他业务。
2013年12月31日，总资产24,775.45万元，净资产22,562.95万元，2013年实现营业收入3,139.31万元，净利润765.67万元，资产负债率8.93 %。
三、董事会意见
公司董事会认为:工程保函担保业务是公司通过香溢担保重点发展的业务产品，业务风险可控，通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户，促进公司类金融业务的发展。
该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香溢担保公司2014年工程保函业务提供最高额25亿元保证担保。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，公司累计为控股子公司浙江香溢担保有限公司工程保函业务提供最高额保证担保120000万元（实际履行86449.37万元），为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保5000万元。公司为控股子公司实际担保余额91449.37万元，占公司2013年度经审计净资产180223.36万元的50.74%，未超过公司2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会批准的额度。无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2014-018
香溢融通控股集团股份有限公司
章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和公司经营管理的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改（黑体为修改内容），具体情况如下：
根据公司经营的需要，拟对《公司章程》相关内容进行修订（黑体为修改或增加的内容），具体情况如下：
一、《公司章程》第五条原文为：
公司住所：中国浙江省宁波市开明街130弄48号
邮政编码：315000
现修改为：
公司住所：中国浙江省宁波市西河街158号
邮政编码：315016
二、第十三条原文为：
经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：实业投资及咨询；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
许可经营项目：预包装食品兼散装食品、酒类的零售；小吃店（不含凉菜，不含裱花蛋糕）；乙类非处方药：（中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零售；煤炭批发（在许可证有效期限内经营）。
现修改为：
经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：实业投资及咨询；文化创意服务；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工（限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁；煤炭批发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
许可经营项目：预包装食品兼散装食品、酒类的零售；小吃店（不含凉菜，不含裱花蛋糕）；乙类非处方药：（中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零售（在许可证有效期限内经营）。
三、第一百一十条原文为
董事会决定公司项目投资，收购、出售、置换资产，对外担保，资产抵押的权限如下：
（一）收购、出售、置换等资产处置，资产抵押，资产租赁、托管、委托理财占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的30%为限；超过权限，应当报股东大会批准。
（二）对外短期投资，委托贷款占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的60%为限，超过权限，应当报公司股东大会批准。
（三）项目投资占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的30%为限，超过权限，应当报股东大会批准。
现修改为：
（一）收购、出售、置换等资产处置，资产抵押，资产租赁、托管、委托理财占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的30%为限；超过权限，应当报股东大会批准。
(二）购买银行理财产品等短期投资，占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的30%为限，超过权限，应当报公司股东大会批准。
(三）委托贷款占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的60%为限，超过权限，应当报公司股东大会批准。
（四）项目投资占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的50%为限，超过权限，应当报公司股东大会批准。
四、第一百二十八条（十）经理根据董事会授权，行使以下权限第七款原文为
“7、根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，决定公司对外长期投资，当年累计不超过叁仟万元。”后增加一款。
现修改为：
7、根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，决定公司对外长期投资，当年累计不超过叁仟万元。
以上授权，不包括经股东大会审议通过的年度类金融业务投资计划额度。
五、第一百五十四条原文为：
公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展。
在年度盈利的情况下，公司可在该年度实施现金分红，也可以进行中期现金分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司利润分配方式以现金分红为主，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以进行股票股利分红。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配预案须经全体董事过半数表决同意、独立董事发表明确意见后，提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红方案进行审议时，应充分听取中小股东意见，并及时答复中小股东关心的问题。
若年度盈利但因公司经营需要暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因，详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司独立董事对此应发表独立意见。
公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
现修改为：
第一百五十四条
公司的利润分配政策为：
(一)利润分配的原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司的长远发展。根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配，保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
(二)利润分配的形式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中优先采用现金的利润分配方式。
(三)现金分红的时间间隔及比例
在年度盈利的情况下，公司可在该年度实施现金分红，也可以进行中期现金分红。
在满足现金分红条件时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
(四)现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、现金流充裕且合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
(五)发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，在满足现金分红条件下，公司可以发放股票股利。
(六)利润分配的决策程序和机制
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配预案须经全体董事过半数表决同意、独立董事发表明确意见后，提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红方案进行审议时，应充分听取中小股东意见，并及时答复中小股东关心的问题。
（七）利润分配的信息披露原则
1、公司应按规范要求在年度报告中详细披露现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
2、若公司年度盈利但因公司经营需要暂不进行现金利润分配的，或者拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在定期报告中披露原因，详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司独立董事对此应发表独立意见。公司需以现场、网络或其他有效方式召开现金分红事宜说明会。在将该利润分配议案提交股东大会以审议时，应当为投资者网络投票的便利条件，并在股东大会决议中披露分区段表决情况。
(八)利润分配政策的调整原则
公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策应符合中国证监会和证券交易所的有关规定。
(九)其他事项
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
以上内容需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2014-019
香溢融通控股集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月25日
●股权登记日：2014年4月18日
●是否提供网络投票：否
2014年3月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。现将召开公司2013年度股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：香溢融通控股集团股份有限公司2013年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年4月25日（星期五）上午9：00
4、会议的表决方式：采取现场投票方式。
5、会议地点：宁波市西河街158号宁波香溢大酒店二楼
6、股权登记日：2014年4月18日
二、会议审议的议案
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务报告》；
4、《公司2013年度利润分配预案》；
5、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》；
8、《关于公司2014年度担保计划的议案》；
9、《关于香溢担保公司2014年度担保计划的议案》；
10、《关于为香溢担保公司2014年度工程保函业务提供最高额保证担保的议案》；
11、《关于公司2014年度类金融业务投资计划的议案》；
12、《关于公司2014年度购销计划的议案》；
13、《关于修订公司章程的议案》；
14、《关于制定公司中期发展战略规划的议案》；
15、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；
16、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》.
会议还将听取独立董事2013年度述职报告，公司独立董事2013年述职报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上议案相关材料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。股东大会审议第13项议案时，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
2014年4月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
二、公司董事、监事、高级管理人员。
三、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2013年4月21日至22日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）。异地股东信函、传真以4月16日前（含4月16日）公司收到为准。
3、登记地点：浙江省宁波市西河街158号香溢融通楼七楼董事会秘书办公室。
4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。
五、其他事项
联 系 人：林蔚晴、徐亮
联系电话：0574-87315310
传 真：0574-87294676
邮 编：315016
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日
附件：
授权委托书
香溢融通控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月25日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
单 位（公章）：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人为法人的，应加盖法人印章。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
■
注:委托人应在委托书中的“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
| 股票简称 | ???? 香溢融通 | 股票代码 | ???? 600830 |
| 股票上市交易所 | ??上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | ???? 林蔚晴 | |
| 电话 | ???? 0574-87315310 | |
| 传真 | ???? 0574-87294676 | |
| 电子信箱 | ???? slt@sunnyloantop.cn | |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 2,328,472,344.09 | 2,318,686,035.46 | 0.42 | 2,222,718,704.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,802,233,594.07 | 1,661,564,606.43 | 8.47 | 1,572,437,787.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314,975,795.44 | 38,746,319.25 | 712.92 | 180,421,541.40 |
| 营业总收入 | 1,180,616,405.67 | 1,383,905,244.26 | -14.69 | 1,417,257,149.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 163,385,124.99 | 111,842,956.05 | 46.08 | 188,220,945.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 4,746,628.49 | 28,457,375.46 | -83.32 | 25,753,127.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.434 | 6.917 | 增加2.517个百分点 | 12.635 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.360 | 0.246 | 46.34 | 0.414 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.360 | 0.246 | 46.34 | 0.414 |
| 截止报告期末股东总数 | 59934 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 59934 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 12.04 | 54,710,381 | 0 |
|
| 浙江香溢控股有限公司 | 国有法人 | 9.91 | 45,000,000 | 0 |
|
| 中天发展控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.98 | 27,185,691 | 0 |
|
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 国有法人 | 2.97 | 13,500,000 | 0 |
|
| 宁波市郡庙企业总公司 | 其他 | 2.76 | 12,546,841 | 0 |
|
| 宁波大红鹰投资有限公司 | 其他 | 1.20 | 5,460,000 | 0 |
|
| 浙江国信控股集团有限责任公司 | 其他 | 0.73 | 3,327,138 | 0 |
|
| 陈金良 | 境内自然人 | 0.36 | 1,641,400 | 0 |
|
| 中海信托股份有限公司－浦江之星157号集合资金信托 | 其他 | 0.27 | 1,218,001 | 0 |
|
| 宁波日报报业集团有限公司 | 其他 | 0.25 | 1,126,125 | 0 |
|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业总收入 | 1,180,616,405.67 | 1,383,905,244.26 | -14.69 |
| 营业成本 | 798,111,002.33 | 1,021,182,269.80 | -21.84 |
| 销售费用 | 21,023,532.94 | 32,085,518.57 | -34.48 |
| 管理费用 | 115,712,658.31 | 108,337,291.04 | 6.81 |
| 财务费用 | -2,788,177.23 | -2,976,658.86 | |
| 资产减值损失 | 58,402,404.07 | 33,687,724.89 | 73.36 |
| 投资收益 | 62,084,588.65 | 202,246.93 | 30,597.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314,975,795.44 | 38,746,319.25 | 712.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,614,375.41 | -45,451,588.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,914,031.69 | 8,292,316.76 | |
| 前五名供应商采购金额合计 | 189,013,995.88 | 占采购总额比重 | 23.91% | 本期较上年同期增减 | -0.84% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 170,766,647.46 | 占销售总额比重 | 15.90% | 本期较上年同期增减 | 0.09% |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 商业 | 营业成本 | 764,989,510.80 | 95.85 | 983,689,187.25 | 96.33 | -0.48 |
| 担保类型 | 报告期发生额 | 报告期末余额 | 年初数 | 其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保 |
| 融资类担保 | 9990.00 | 5650.00 | 15,238.00 | |
| 商业履约担保 | 88105.02 | 80156.76 | 51,365.98 | 1734.50? 注 |
| 合计 | 98095.02 | 85806.76 | 66,603.98 | |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商品销售收入 | 829,754,332.21 | 764,989,510.80 | 7.81 | -20.75 | -22.23 | 增加1.76个百分点 |
| 典当利息收入 | 84,704,238.41 | 4,570,004.58 | 94.60 | -3.79 | -21.16 | 增加1.18个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 480,462,896.94 | -33.29 |
| 国外销售 | 419,253,419.58 | 4.79 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收账款 | 45,916,501.74 | 1.97 | 26,191,872.60 | 1.13 | 75.31 |
| 存货 | 21,607,187.40 | 0.93 | 171,420,560.99 | 7.39 | -87.40 |
| 其他流动资产 | 195,433,206.49 | 8.39 | 15,480,491.03 | 0.67 | 1162.45 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 2.15 | 202,000,000.00 | 8.71 | -75.25 |
| 应交税费 | 32,225,826.05 | 1.38 | 18,939,350.85 | 0.82 | 70.15 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 |
| 正常 | 823,418,700.05 | 72.56 | 8,234,187.00 | 958,406,850.77 | 77.08 | 9,584,068.51 |
| 可疑 | 306,107,413.08 | 26.98 | 50,433,299.70 | 272,542,013.00 | 21.92 | 25,991,317.48 |
| 损失 | 5,235,317.23 | 0.46 | 5,235,317.23 | 12,428,648.76 | 1.00 | 12,428,648.76 |
| 合 计 | 1,134,761,430.36 | 100.00 | 63,902,803.93 | 1,243,377,512.53 | 100.00 | 48,004,034.75 |
| 名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 净利润与上年同比增减（%） |
| 香溢担保 | 担保 | 担保 | 20,000.00 | 24,775.45? | 22,562.95? | 765.67? | -29.84? |
| 香溢租赁 | 租赁 | 租赁 | 20,000.00 | 32,985.28? | 32,178.09? | 2432.13? | -22.78? |
| 元泰典当 | 典当 | 典当 | 20,000.00 | 38,647.90? | 34,210.39? | 2692.13? | -11.23? |
| 德旗典当 | 典当 | 典当 | 4,900.00 | 12,130.49? | 11,886.63? | 770.84? | -22.47? |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | | 1.20 | | 54,518,729.64 | 163,385,124.99 | 33.37 |
| 2012年 | | 0.50 | | 22,716,137.35 | 111,842,956.05 | 20.31 |
| 2011年 | | 0.50 | | 22,716,137.35 | 188,220,945.76 | 12.07 |
| 项目 | 关联方 | 交易内容 | 2014年预计 | 2013年实际发生额 | 2013年预计金额 |
| 从关联方采购商品 | 中国烟草总公司浙江省公司下属公司 | 采购卷烟 | 1000 | 1339.61 | 800 |
| 向关联方销售货物、提供劳务 | 中国烟草总公司浙江省公司及下属公司 | 销售服装 | 1000 | 905.62 | 800 |
| | 中国烟草总公司浙江省公司下属公司 | 销售日用品、其他劳务收入 | 50 | 4.08 | 100 |
| | 浙江中烟工业有限责任公司及下属公司 | 广告代理 | 400 | 94.34 | 100 |
| | 浙江中烟工业有限责任公司 | 终端客户维护 | 2200 | 1539.58 | 2200 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司2013年度财务报告》 | | | |
| 4 | 《公司2013年度利润分配预案》 | | | |
| 5 | 《公司2013年年度报告及年度报告摘要》 | | | |
| 6 | 《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司2014年度担保计划的议案》 | | | |
| 9 | 《关于香溢担保公司2014年度担保计划的议案》 | | | |
| 10 | 《 关于为香溢担保公司2014年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司2014年度类金融业务投资计划的议案》 | | | |
| 12 | 《关于公司2014年度购销计划的议案》 | | | |
| 13 | 《关于修订公司章程的议案》 | | | |
| 14 | 《关于制定公司中期战略发展规划的议案》 | | | |
| 15 | 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 | | | |
| 16 | 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 | | | |
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