本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

会议召开时间：2014年3月28日（星期五）上午10:30

会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

（二）召开方式：现场会议

（三）本次会议由公司董事会召集，会议通知和将审议的议案内容已于2014年3月13日、2014年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

（四）会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。		2
所持有表决权的股份总数（股）	916,878,571
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.68

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

会议由董事长孙熠嵩先生主持，公司在任董事9人，出席7人；公司在任监事 3人，出席3人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案	916,878,571	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案	916,878,571	100%	0	0%	0	0%	是
3	关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案	916,878,571	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”）周延律师、张步勇律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于黑龙交通发展股份有限公司二Ｏ一四年第二次临时股东大会的法律意见书》。

康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司二Ｏ一四年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司

2014年3月28日